11/01/2013
ÿþM o d 1 1 , 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 0 7 2 3 6 *
A i ó l + é t t B l l
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a f t D t ( - o 2 0 1 2 (
r -
~ Y Y
N ° d ' e n t r e p r i s e :
t o
0 8 . 8 5 . S T - ) -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; ;
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A M A J A D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e P r e k e l i n d e n 6 4 / B 1 2
1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G I L L A R D I N , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l
r é s u l t e q u ' a c o m p a r u :
M o n s i e u r B A R B I E R D E L A S E R R E A m a u r y , n é l e 1 8 o c t o b r e 1 9 7 5 à P a r i s ( 7 5 0 1 5 ) , d e n a t i o n a l i t é :
f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é 1 0 , a v e n u e d e s C o n f é r e n c e s d e S u r e s n e s - - S u r e s n e s ( 9 2 1 5 0 ) ( F r a n c e ) ;
"
L e q u e l a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l c o n s t i t u e u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e , e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " A M A J A D E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e P r e k e l i n d e n 6 4 b o î t e 2 , d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à c i n q c e n t m i l l e ; e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t m i l l e ( 5 0 0 . 0 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q c e n t m i l l i è m e ( 1 1 5 0 0 . 0 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
C e s c i n q c e n t m i l l e ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r t s s o n t é m i s e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n c i -
d e s s o u s
Y Y
A . R a p p o r t s
« L e s o u s s i g n é , J a c q u e s V a n d e n A b e e l e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e - - s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e " M O O R E S T E P H E N S V E R S C H E L D E N , B e d r i j f s r e v i s o r e n , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , E s p l a n a d e 1 b o î t e 9 6 , d é c l a r e q u e , s u r b a s e d e s t r a v a u x , a u x q u e l s n o u s a v o n s p r o c é d é , p o r t a n t s u r l e p r o j e t d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , d a n s l e c a d r e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a !
[ S P R L « A M A J A D E » , l e s r e n s e i g n e m e n t s o b t e n u s e t l e s c o n t r ô l e s e f f e c t u é s p e r m e t t e n t d e c o n c l u r e q u e :
1 . l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n ! m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e f o n d a t e u r d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s ; a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e ;
2 , l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
3 . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à . u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n n a t u r e , q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n ; c o n t r e p a r t i e , c ' e s t - à - d i r e ; l ' a t t r i b u t i o n à M o n s i e u r A m a u r y B A R B I E R d e l a S E R R E d e 5 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s ! v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L « A M A J A D E »
d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s .
N o u s a t t i r o n s l ' a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s c é d é s r e p o s e s u r l e ; ; i f o n d a t e u r d e l a s o c i é t é e t q u e l e s o u s s i g n é n e s e p r o n o n c e p a s s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e ; ; l ' o p é r a t i o n f r n o f a i m e s s o p i n i o n » ) .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é d r e s s é c o n f o r m é m e n t a u x s t i p u l a t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t n e : p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
i l ' M O O R E S T E P H E N S V E R S C H E L D E N , B e d r i j f s r e v i s o r e n " ,
I Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e
r e p r é s e n t é e p a r
J a c q u e s V A N D E N A B E E L E
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
B . A p p o r t
N , o d 1 1 . 1
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ;
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ,
f r a n ç a i s e s o u é t r a n g è r e s .
- L a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n , l a d i r e c t i o n , d e s e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s l a s o c i é t é a u r a p r i s u n e
p a r t i c i p a t i o n .
- l a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e l a s o c i é t é , p a r t o u s m o y e n s , à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s ,
c r é é e s o u à c r é e r , p o u v a n t s e r a t t a c h e r à l ' o b j e t s o c i a l , n o t a m m e n t p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , a p p o r t s , c o m m a n d i t e s , s o u s c r i p t i o n s o u a c h a t d e t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , f u s i o n , a l l i a n c e , o u a s s o c i a t i o n e n p a r t i c i p a t i o n ,
e t g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s d e q u e l q u e n a t u r e q u ' e l l e s s o i e n t , j u r i d i q u e s , é c o n o m i q u e s e t f i n a n c i è r e s , c i v i l e s e t c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s , d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é
G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u
n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
P o u v o i r s d u g é r a n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
R é u n i o n .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à 1 8 h e u r e s . S I c e
j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i
d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e
a n n é e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e
l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s
A U T O R I S A T I O N ( S ) P R É A L A B L E ( S )
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s
p r é a l a b l e s .
L e s c o m p a r a n t s , i c i p r é s e n t s , d é c l a r e n t e n s u i t e s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e - p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e ,
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . P a r c o n s é q u e n t , l a p r e m i è r e
a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n g e r a n t n o n - s t a t u t a i r e .
- E s t - n o m m é - e n q u a l i t é - d e - g é r a n t r p o u r - u n e - d u r é e - i l l i m i t é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
` R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o n s i e u r B A R B I E R D E L A S E R R E A m a u r y , n é l e 1 8 o c t o b r e 1 9 7 5 à P a r i s ( 7 5 0 1 5 ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é 1 0 , a v e n u e d e s C o n f é r e n c e s d e S u r e s n e s S u r e s n e s ( 9 2 1 5 0 ) ( F r a n c e )
L e g é r a n t a c c e p t e p a r v o i x d e s o n r e p r é s e n t a n t - l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é . ,
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 . R a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i e t e e n f o r m a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n à d a t e r d e c e j o u r .
C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
F o r m a l i t é s l é g a l e s
M o n s i e u r B A R B I E R D E L A S E R R E , g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , p r é n o m m é , d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E X P E R T A X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g , n u m é r o 5 3 3 b u s 2 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G I L L A R D I N , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
- 1 r a p p o r t s p é c i a l d u f o n d a t e u r
- 1 r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e