14/04/2014
ÿþ1 . 1 1 1 - 1 1 7 1 : ' 7
A
H o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
* 1 4 0 7 9 6 3 2 * l l
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G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 5 3 . 3 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i n : A M A L G A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , s t e e n w e g o p G e n t , 4 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - a a n p a s s i n g e n v a n d e s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e G u y a u x , t e S c h a e r b e e k , o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n S c h a e r b e e k b o e k 1 0 6 b l e d 9 2 v a k 1 7 , b l i j k t h e t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A M A L G A M , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , s t e e n w e g o p G e n t , 4 4 3 , R P R n u m m e r 0 4 2 7 . 0 5 3 . 3 8 6 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d e s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e n n o o t s c h a p M O O R E S T E P H E N S R S P , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , t e 5 5 3 4 G o z é e , r u e d e B o m e r é e , 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B E R I O T P h i l i p p e , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g e p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . E e r s t e b e s l u i t
- K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 6 . 5 0 1 ) E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n e e n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) t o t v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e n n e g e n t i g e u r o e n e e n c e n t ( 9 5 . 0 9 2 , 0 1 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d a c h t e n v i j f t i g ( 2 , 0 5 8 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e a a n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i l v i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t l n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e v a n h e t n i e u w e a r t i k e l 5 3 7 W 1 B e n I n h e t b i j z o n d e r o v e r d e a n t i - m i s b r u i k b e p a l i n g .
- V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n t e r s t o n d t u s s e n g e k o m e n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z e t t e n u i t e e n d a t z e e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g b e z i t t e n t e g e n d e v e n n o o t s c h a p A M A L G A M v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 5 . 0 0 0 E U R ) ,
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t e l k v e n n o o t i n b r e n g t e d o e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e v o r d e r i n g , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 6 . 5 0 0 E U R ) , h e t r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) b e h o u d e n b l i j v e n d t e n t i t e l v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n a l l e v e n n o t e n , d i e a a n v a a r d e n , d e t w e e d u i z e n d a c h t e n v i j f t i g ( 2 . 0 5 8 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n _ t o e g e k e n d a i s v o l g t : .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 d - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 . . A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n - e a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- a a n d e v e n n o o t s u b 1 : d u i z e n d n e g e n e n t w i n t i g ( 1 . 0 2 9 ) a a n d e l e n ;
- a a n d e v e n n o o t s u b 2 : d u i z e n d n e g e n e n t w i n t i g ( 1 . 0 2 9 ) a a n d e l e n ;
- V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e ,
k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t i s g e w e e s t o p
v i j f e n n e g e n t l g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n e e n c e n t ( 9 5 . 0 9 2 , 0 1 E U R ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r ;
t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 2 . 6 5 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , e n a a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e N e d e r l a n d s e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n e n e e n e n i g e F r a n s e v e r s i e a a n
t e n e m e n , a l s v o l g t :
« . .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n h e t k a n t o o r v a n d e N o t a r i s N a t h a l i e G u y a u x v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t e n i g d o e l v a n n e e r t e g g i n g t e r
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n h e t v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r .
N a t h a l i e G u y a u x , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g