AMANDINE 2011

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. AMANDINE 2011
Dénomination : AMANDINE 2011
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.139.010

Publication

24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.07.2012, DPT 23.08.2012 12431-0386-015
21/03/2012
ÿþMod 29

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

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Greifre

N° d'entreprise : 0838.139.010

Denominetion

(en entier) . AMANDINE 2011

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège . Chaussée de Waterloo, 1487 à 1180 Uccle

Obipt de l'acte : tél %\ ' âS LCN1

PV de l'Assemblée Générale de associés du 15/12/2011

L'an 2011, le jeudi 15 décembre, s'est réunie au siège social de la société, ainsi qu'il suit, une assemblée générale extraordinaire des associés.

Le bureau est ainsi constitué

Président : Monsieur Andriessens Philippe

Le président désigne comme secrétaire ; Monsieur Didier Pajot

M. le Président communique que tous les actionnaires qui assistent ou sont représentés à cette assemblée

totalisent l'entièreté du capital social, en conséquence de quoi, conformément aux statuts, l'assemblée a été

régulièrement convoquée et que l'intégralité des parts représentée à cette dernière le dispense de toute autre

forme de preuve de convocation, Sont présents

M. Andriessens Philippe représentant 195 parts sociales ou 97.5% du capital

M. Malica Luc représentant 5 parts sociales ou 2.5% du capital.

L'Assemblée Générale est donc valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour suivant

Ordre du jour :

1.Démission de M. Malice Luc de ses fonctions de gérant.

L'assemblée prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes

lia démission de M. Malice est acceptée.

2J1 est expressément donné mandat à M. Pajot Didier pour la publication des présente.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée générale des associés.

PAJOT Didier

Mandataire

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur ra derr¬ icre page du Vort E Au recto : Nom .t qualité du notaire rnsirurnentant ou de la personne ou des personnes

ayant pou+.aort de représenter la personne rnorafe a l'égard des irtirs

Au verso : Nom et sipature

20/05/2011
ÿþVolet B

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES 40 MAI 1011

Greffe

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N° d'entreprise : Dénomination 0S3C433 affila

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2011- Annexes du Moniteur belge

(en entier) : AMANDINE 2011

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Chaussée de Waterloo numéro 1487 à Uccle (1180 Bruxelles)

Obiiet de l'acte : CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", le trois mai deux mil onze, a été constituée la société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « AMANDINE 2011 », dont te siège social sera établi à 1180 Uccle, chaussée de Waterloo numéro 1487 et au capital de vingt mille euros (20.000,- E), représenté par deux cents parts sociales (200), sans désignation de valeur nominale.

Associés

1) Monsieur ANDRIESSENS Philippe Joseph René, domicilié à 1970 Wezenbeek-Oppem, avenue des : Violettes numéro 42.

2) Monsieur MALICA Luc, domicilié à 3150 Haacht, Donkstraat 19.

STATUTS

Forme dénomination

La société a adopté la forme juridique de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « AMANDINE 2011 »

Siège social

Le siège social est établi à 1180 Uccle, chaussée de Waterloo numéro 1487.

Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation :

-le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros ou au détail, la représentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la transformation et le transport de toutes, marchandises et de tous produits, et notamment de vins, spiritueux, tabac, toutes boissons alcoolisées ou non, alimentation générale, toutes marchandises en relation avec le vin ou les produits gastronomiques ;

-tous salons de consommation avec dégustation de vins, d'alcools et petite restauration sur place ;

-tous services généraux pouvant être rendus à des personnes physiques ou morales, associations ou.: sociétés, notamment les services et activités de conseil en matière de promotion, création, organisation de tous' évènements, séminaires, colloques, foires et salons, mariages, concerts, spectacles, réunions, conférences, incentives, team building ; ainsi que toutes activités commerciales et administratives y relatives ; l'intermédiaire: dans ces mêmes activités.

Cette énumération est exemplative et nullement limitative." Au cas où ta prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la professicn,: la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.

La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou

" indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autres manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant: un objet identique, analogue ou connexe au sien cu qui sont de nature à favoriser le développement de son:

entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l'écoulement des services et produits. "

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de vingt mille euros (20.000,- ¬ ), représenté par deux cents parts sociales (200), sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux centième (1/deux centième) du capital social, souscrit intégralement et libéré intégralement de la manière suivante :

- Monsieur ANDRIESSENS Philippe, prénommé, à concurrence de cent nonante-cinq parts sociales (195), pour un apport de dix-neuf mille cinq cents euros (19.500,- ¬ ) entièrement libéré;

- Monsieur MALICA Luc, prénommé, à concurrence de cinq parts sociales (5), pour un apport de cinq cents euros (500,- ¬ ), entièrement libéré;

Total : deux cents parts sociales (200)

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, après impôts et transfert aux réserves immunisées, il est prélevé cinq pour cent au moins pour former le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteindra le dixième du capital social.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts, sauf le droit de l'assemblée générale de l'affecter à un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation.

En cas de dissolution, après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées.

Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de la gérance ou des commissaires au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier lundi du mois de juin à dix-huit heures trente. Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus.

S'il y a plusieurs gérants, ils forment ensemble le conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence.

Chaque gérant peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés.

Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés :

1) Gérants

Les comparants décident de nommer deux gérants, pour un terme indéterminé, et appellent à cette

fonction, Messieurs ANDRIESSENS Philippe Joseph et MALICA Luc, prénommés, qui acceptent.

Le mandat des gérants est exercé à titre non rémunéré.

2) Commissaire

Les comparants constatent et déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code. En conséquence, ils décident à l'unanimité de ne pas nommer de commissaire.

3) Date de la clôture du premier exercice social

Les comparants décident que le premier exercice social commencé le jour de l'acte de constitution se

clôturera le trente et un décembre deux mil onze.

4) Date de la première assemblée générale ordinaire

Les comparants décident que la première assemblée générale ordinaire se tiendra en juin deux mil douze.

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

5) Délégation de pouvoirs

Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, Monsieur PAJOT Didier, comptable-fiscaliste, dont les bureaux sont établis à 1950 Kraainem, rue François Vander Elst, 52, aux fins de procéder à l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et/ou société généralement quelconque.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec la NA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé. Déposé en même temps: expédition de l'acte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/20.11- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
AMANDINE 2011

Adresse
CHAUSSEE DE WATERLOO 1487 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale