ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l ë n o s é I R c ç u ÿ e
- D E C , 2 0 1 4
a t ~ r . r c . i r i : : d u : r i b l . . i n D i d e c c m r r i e r c
u
* 1 4 2 2 0 0 8 9 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : A M A R I S
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e G r a t è s 2 8 à 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 8 6 6 5 2 5
( ) b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E A U S I E G E S O C I A L L E 2 1 N O V E M B R E 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 7 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e M a r i a P E C O R E L L A .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' A s s e m b l é e s e d é c l a r e a p t e à d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s
r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R
D é m i s s i o n d e l a g é r a n t e M a d e m o i s e l l e V e r o n i q u e F E I T I C E I R O B E R N A R D E C O .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e e t c o n f i r e
- l a d é m i s s i o n d e l a g é r a n t e M a d e m o i s e l l e V e r o n i q u e F E I T I C E I R O B E R N A R D E C O , A v e n u e H e r g é 9 B t e 1 0 à 1 0 5 0 I X E L L E S ,
L a d é m i s s i o n p r e n d e f f e t a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e l a r e m e r c i e d e s a g e s t i o n e t l a d é c h a r g e à c e t e f f e t d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é e t / o u e n g a g e m e n t y r e l a t i f .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s .
L a g é r a n t e - M a r i a P E C O R E L L A
I R i j l a g e n i i j b i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 0 M R T 2 0 1 4
_ . ~ . .
B r e G i r e i E s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : A M A R 1 S
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e G r a t è s 2 8 à 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O 1 T S F O R T
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 8 6 6 5 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E A U S I E G E S O C I A L L E 1 8 M A R S 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e M a r i a P E C O R E L L A ,
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' A s s e m b l é e s e d é c l a r e a p t e à d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s
r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R
N o m i n a t i o n d ' u n e n o u v e l l e a d m i n i s t r a t r i c e - g é r a n t e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e e t c o n f i r m e :
- l a n o m i n a t i o n a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t r i c e - g é r a n t e d e M a d e m o i s e l l e T a m a r a H E R N A N D E Z , W o l u w e d a l 1 2
B t e 5 à 1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E .
L a n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t l e 0 1 m a r s 2 0 1 3 .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e o n é r e u x e t c e p o u r l a d u r é e m a x i m u m a u t o r i s é e p a r l a l o i .
E l l e a u r a l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d é f i n i s e t l i m i t é s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- T o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n à c a r a c t è r e c o m m e r c i a l e t n o n f i n a n c i e r e t / o u l i é à l ' e n g a g e m e n t d e
p e r s o n n e l , c e s o p é r a t i o n s r e s t a n t d é v o l u e s e x c l u s i v e m e n t à l a g é r a n t e / a s s o c i é e , s o i t M a r i a P E C O R E L L A .
L a g é r a n t e - M a r i a P E C O R E L L A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l o t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s