C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
B R U X L L L E t i e 2 7 D E C . 2 0 1 3 G r e f f e
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 7 . 9 6 0 . 5 2 4
D é n o m i n a t i o n ,
( e n e n t i e r ) : A M A Z O N I A A S S O C I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e A c h i l l e J o n a s 9 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - - D é m i s s i o n
I I
U I
B i j i u g e n - h i j 1 r e t i t e l g i s e i r S t a i t s h l a c t = 1 B 1 Q U Z U T 4 - A n n e x e s d u 1 K ó n i t e ù r I i é g ë
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L e 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 à 9 h e u r e s , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l d e l a
s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e p a r M o n s i e u r F e r n a n d o A u g u s t o A l v e s d e S o u z a q u i p r é s i d e .
L e P r é s i d e n t c o m m u n i q u e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d e s o r t e q u e l e s f o r m a l i t é s ,
d ' a p p e l n e d o i v e n t p a s ê t r e a c c o m p l i e s .
O R D R E D U J O U R
L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t d é c l a r e ê t r e c o m p é t e n t e p o u r d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r
l e s p o i n t s p r é v u s à l ' o r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
- N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
D E L I B E R A T 1 O N S
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é
d e s v o t e s :
D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L e o n L e c l e r c q
d o m i c i l i é a v e n u e J o s s e G o f f i n 2 2 7 à 1 0 8 2 B r u x e l l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
C e t t e d é c h a r g e s e r a c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
N o m i n a t i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n , a u s e i n d e l a s o c i é t é , d e M o n s i e u r M a r c i o P i e r a r d P i z z i c a t t i , d o m i c i l i é
r u e J u l e s B e s m e 1 1 0 à 1 0 8 1 B r u x e l l e s e n q u a l i t é d e g é r a n t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
C e t t e f o n c t i o n p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e P r é s i d e n t d é c l a r e l a r é u n i o n c l o s e à 1 0 h e u r e s .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
F a i t e n t e m p s e t l i e u t e l q u e m e n t i o n n é c i - d e s s u s , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e P r é s i d e n t e t l e s m e m b r e s a p r è s
a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ . ~ ' - '
~ ~ ~ = ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ _
2 2 t a t e n f i à
R é :
M o r
b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 6 2 7 , 9 6 0 . 5 2 4 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : A M A Z O N I A A S S O C I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e J u l e s B e s m e 1 1 0 , K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s - T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 3
L e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 3 à 1 8 h e u r e s , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l d e l a
s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e p a r M o n s i e u r M a r c ï o P i e r a r d P i z z i c a t t i q u i p r é s i d e .
L e P r é s i d e n t c o m m u n i q u e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d e s o r t e q u e l e s f o r m a l i t é s
d ' a p p e l n e d o i v e n t p a s ê t r e a c c o m p l i e s ,
O R D R E D U J O U R
L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t d é c l a r e ê t r e c o m p é t e n t e p o u r d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l e s p o i n t s p r é v u s à l ' o r d r e d u j o u r ;
- N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D E L I B E R A T I O N S
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s :
N o m i n a t i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n , a u s e i n d e l a s o c i é t é , d e M o n s i e u r F e r n a n d o A u g u s t o A l v e s d e S o u z a
d o m i c i l i é r u e A c h i l l e J o n a s 9 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d e g é r a n t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
C e t t e f o n c t i o n p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . C e l u i - c i e s t s i t u é à p a r t i r d u 1 e m a r s 2 0 1 3 à
1 0 7 0 B r u x e l l e s , r u e A c h i l l e J o n a s 9 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e P r é s i d e n t d é c l a r e l a r é u n i o n c l o s e à 1 9 h e u r e s .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
F a i t e n t e m p s e t l i e u t e l q u e m e n t i o n n é c i - d e s s u s , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e P r é s i d e n t e t l e s m e m b r e s a p r è s
a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 3
L e 1 7 a v r i l 2 0 1 3 à 9 h e u r e s , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e p a r M o n s i e u r F e r n a n d o A u g u s t o A l v e s d e S o u z a q u i p r é s i d e .
L e P r é s i d e n t c o m m u n i q u e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d e s o r t e q u e l e s f o r m a l i t é s d ' a p p e l n e d o i v e n t p a s ê t r e a c c o m p l i e s .
O R D R E D U J O U R
L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t d é c l a r e ê t r e c o m p é t e n t e p o u r d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l e s p o i n t s p r é v u s à l ' o r d r e d u j o u r :
- D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
- N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
D E L 1 B E R A T I O N S
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s :
D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c i o P i e r a r d
P i z z i c a t t i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
C e t t e d é c h a r g e s e r a c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
N o m i n a t i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n , a u s e i n d e l a s o c i é t é , d e M o n s i e u r L e o n L e c l e r c q d o m i c i l i é a v e n u e J o s s e G o f f i n 2 2 7 à 1 0 8 2 B r u x e l l e s e n q u a l i t é d e g é r a n t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
C e t t e f o n c t i o n p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d u 1 7 a v r i l 2 0 1 3 .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e P r é s i d e n t d é c l a r e l a r é u n i o n c l o s e à 1 0 h e u r e s .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
F a i t e n t e m p s e t l i e u t e l q u e m e n t i o n n é c i - d e s s u s , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e P r é s i d e n t e t l e s m e m b r e s a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e .
1 e l y t
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1 .
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s