05/06/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 6 5 8 . 4 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O A M B S P R L
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e C h e m i n D e p a s 3 4 - 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n - m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e : D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V i n c e n t M a i l l a r d à C h i m a y l e 3 0 a v r i l 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à ; C h i m a y l e 1 1 m a i 2 0 1 2 v o l 4 1 5 f o l 0 7 c a s e 1 3 a u d r o i t d e 2 5 E , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e à 1 8 h e u r e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I M M O A M B S P R L » d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e à 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e ( M a r b a i s ) , R u e C h e m i n D e p a s , 3 4 , ' c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e s o u s s i g n é d u 6 a o û t 2 0 0 9 ( A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 1 a o û t s u i v a n t n ° , 2 0 0 9 - 0 8 - 1 1 I 0 3 0 3 2 8 5 ) R P M N i v e l l e s 0 8 1 7 . 6 5 8 . 4 3 1 , s t a t u t s n o n m o d i f i é s à c e j o u r .
R A P P O R T S .
l l e s t f a i t é t a t d u r a p p o r t d u g é r a n t , e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t ; s o c i a l , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 ; ( m o i n s d e t r o i s m o i s ) .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n n e n é c e s s i t e p a s l e s r a p p o r t s p r é v u s à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , . c o n f o r m é m e n t a u p a r a g r a p h e 2 d u m ê m e a r t i c l e .
R E S O L U T I O N S
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n :
a . L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , s u p p r i m e l e t e r m e « I m m o » e t a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n « A M B » .
b . L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , m o d i f i e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , 2 , M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
a . L ' a s s e m b l é e m o d i f i e , à l ' u n a n i m i t é , l ' o b j e t s o c i a l e x i s t a n t c o m m e p r é v u à l ' o r d r e d u j o u r .
- a j o u t à l ' o b j e t s o c i a l e x i s t a n t d e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s , p o u r c o m p t e s p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s
* l a v e n t e , l ' a c h a t , e n g r o s o u a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a l i v r a i s o n , l e t r a n s p o r t , d e , c a r r e l a g e s , e t a u t r e s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , a i n s i q u e l e p l a c e m e n t d e c a r r e l a g e s .
b . L ' a s s e m b l é e m o d i f i e , à l ' u n a n i m i t é , l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e c o m m e p r é v u à l ' o r d r e d u j o u r : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
C e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i
- p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l ' a c q u i s i t i o n p a r s o u s c r i p t i o n o u a c h a t d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e ;
e t d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u
c o n s t i t u e r , a i n s i q u e l a g e s t i o n d e c e s v a l e u r s .
- p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
a ) t o u t e a c t i v i t é r e l a t i v e à d e s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t : l ' a c h a t , l a v e n t e ,
l ' é c h a n g e , l a p r i s e o v l a m i s e e n l o c a t i o n d ' a p p a r t e m e n t s m e u b l é s o u n o n , d ' h a b i t a t i o n s e t d ' i m m e u b l e s e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r ? u ~ s U r A ~ V C . 4 v M t i ~ e w a r
2 3 M A I 2 0 1 2
N I V E L L E S
r e e
M o d 2 . 1
2 9 - 0 5 - B E L G I S C H S T
I A J N l T E U R
B E L G E
2 0 1 2 A T S B L A
I
" L Z 1 0 0 5 5 5 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
_ O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g é n é r a l ; l a c o n s t r u c t i o n , l ' a c h è v e m e n t , l a m o d i f i c a t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , t a r é n o v a t i o n d e b â t i m e n t s o u i m m e u b l e s q u e l c o n q u e s .
b ) l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c s o n o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r t e l s q u e l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , e t l a l o c a t i o n d e c e s b i e n s , a i n s i q u e d e s e p o r t e r f o r t p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m o b i l i e r s .
c ) e x é c u t e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t e n g é n é r a l , t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
- l a v e n t e , l ' a c h a t , e n g r o s o u a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a - l i v r a i s o n , l e t r a n s p o r t , d e c a r r e l a g e s , e t a u t r e s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , a i n s i q u e l e p l a c e m e n t d e c a r r e l a g e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t ,
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , »
3 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
a . L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a p p r o u v e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 .
b . L ' a s s e m b l é e a p r è s a v o i r e n t e n d u t o u t c e q u i p r é c è d e , e t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d é c l a r e , à l ' u n a n i m i t é , a u g m e n t e r l e c a p i t a l c o m m e p r é v u à l ' o r d r e d u j o u r p o u r p a r t i e p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s e t p o u r p a r t i e p a r a p p o r t d e c r é a n c e . :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E à p r é l e v e r :
- à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s u r l e s r é s e r v e s ( b é n é f i c e - p e r t e r e p o r t é ( e ) - 1 4 0 0 ) d e l a s o c i é t é , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 e t q u i s e r a a p p r o u v é e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
- à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n a t u r e , p a r i n c o r p o r a t i o n p a r t i e l l e d u c o m p t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e r e p r i s s o u s l a r u b r i q u e 4 8 3 0 « A u t r e s d e t t e s » « C o m p t e c o u r a n t a s s o c i é s » d ' u n e v a l e u r n e t t e d e d e u x c e n t s e p t m i l l e n e u f c e n t v i n g t s i x e u r o s c i n q u a n t e h u i t c e n t s ( 2 0 7 . 9 2 6 , 5 8 E ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l n ' e s t p a s a t t r i b u é a u x a s s o c i é s d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r c e t t e i n c o r p o r a t i o n e t c e t a p p o r t .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u ' i l n ' e s t p a s c r é é d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , l a v a l e u r d e s p a r t s e x i s t a n t e s é t a n t a u g m e n t é e ,
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n s a c r é p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s n ' e s t p a s d ' a p p l i c a t i o n
c C o n s t a t a t i c n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t , à l ' u n a n i m i t é , l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e e s t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
d . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l : L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é s u p p r i m e l ' a r t i c l e 6 , e t l e r e m p l a c e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 6 . C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
4 . L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
5 . L ' a s s e m b l é e n o m m e à l a f o n c t i o n d e g é r a n t M o n s i e u r S c a r d i n a J e a n - F r a n ç o i s , s u s n o m m é . I l e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e j u s q u ' à r é v o c a t i o n ; i l p e u t e n g a g e r l a s o c i é t é s e u l e t s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e , S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
r
. r R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u 6 . D i v e r s , f
M o n i t e u r
b e l g e
4
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n
- P r o c u r a t i o n
- S i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à m o i n s d e 3 m o i s .
- S t a t u t s c o o r d o n n é s
V i n c e n t M a i l l a r d
N o t a i r e
6 4 6 0 C h i m a y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e