15/04/2011
ÿþ n n o a 2 . 1
~ 1 V / O l k L ' , 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 0 5 7 3 5 8 *
( ) 5 A V R . z u l B R U X E L L e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : e s s i l E G
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A m b a s s a d e d e s G r a n d s T e r r o i r s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E m i l e D e M o t 1 9
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C h a r l e s L e b o n à B r u x e l l e s l e 1 e . a v r i l 2 0 1 1 , n o n e n c o r e e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e
l a s p r l I N V I N I d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E m i l e D e M o t 1 9 , n o n e n c o r e i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , M o n s i e u r R u p e r t J o h n C L E V E L Y , n é à L o n d o n l e 2 8 m a i 1 9 5 7 , d o m i c i l i é à T a n n e r s , R i v e r , N e a r P e t w o r t h W e s t S u s s e x ( U K ) G U 2 8 9 A Y , M o n s i e u r A y m e r i c M a r i e B e r n a r d A r m a n d d e M O N T A U L T , n é à S a i n t e s l e 2 1 s e p t e m b r e 1 9 4 9 , d o m i c i l i é 1 6 r u e d e P a s s y , 7 5 0 1 6 P a r i s , M o n s i e u r D i m i t r i d e l l a T O R R E e T A S S O , n é à C a n n e s l e 2 4 n o v e m b r e 1 9 7 7 , d o m i c i l i é à B r u x e l l e s , r u e C h a r l e s H a n s s e n s 1 0 , M o n s i e u r K i l i a n P a t r i c k M a r i e P a u l B A S E D E N , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , e n t r e p r e n e u r , n é à P a r i s l e 1 7 o c t o b r e 1 9 7 6 , d o m i c i l i é V i a M a t t e o B a n d e l l o , 4 / 1 2 0 1 2 3 M i l a n ( I t a l i e ) e t M o n s i e u r M a t h i e u M a r i e B e r n a r d L A U R A S , n é à P a r i s 1 4 8 l e 1 6 o c t o b r e 1 9 7 6 , d o m i c i l i é 7 5 F a r r e r D r i v e , S o m m e r v i l l e P a r k 1 1 - 0 5 , S i n g a p o r e 2 5 9 2 8 1 o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " A m b a s s a d e d e s G r a n d s T e r r o i r s " e n a b r é g é " A G T " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E m i l e D e M o t 1 9 , a u c a p i t a l d e 5 2 5 . 0 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 2 5 1 5 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u x q u e l l e s i l s o n t s o u s c r i t e n t i è r e m e n t e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 1 0 5 . 0 0 0 ¬ , l a s p r l I n v i n i d e v a n t e n c o r e l i b é r é 1 9 9 . 5 6 2 , 6 2 ¬ , M o n s i e u r C l e v e l y 6 3 . 4 5 9 , 2 4 ¬ , M o n s i e u r d e M o n t a u l t 5 6 . 7 7 9 , 3 2 , M o n s i e u r d e l l a T o r r e e T a s s o 5 6 . 7 7 9 , 3 2 ¬ , M o n s i e u r B a s e d e n 3 8 . 4 0 9 , 5 4 ¬ e t M o n s i e u r L a u r a s 5 . 0 0 9 , 9 4 E .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n p r i o r i t é e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
- l a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' é t u d e c o m p a r a t i v e , l e s u i v i e n m a t i è r e d e c o n s u l t a n c e , c o m m u n i c a t i o n , m a r k e t i n g e t d i r e c t i o n d e s o c i é t é s a u n i v e a u b e l g e , e u r o p é e n e t m o n d i a l e n m a t i è r e s v i n i c o l e s e t g a s t r o n o m i q u e s ;
- l a c o o r d i n a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a p r o m o t i o n d e p r o d u i t s , c o n f é r e n c e s , d e v o y a g e s d ' i n c e n t i v e s e t d ' é v è n e m e n t s n a t i o n a u x e t i n t e r n a t i o n a u x , d a n s t o u s d o m a i n e s e t p l u s s p é c i a l e m e n t d a n s l e s a c t i v i t é s p r é c i t é e s , c e c i c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e s l a r e c h e r c h e d e c l i e n t s b e l g e s e t i n t e r n a t i o n a u x , l a p r o s p e c t i o n , l ' é l a b o r a t i o n d e p r o g r a m m e s , l a m i s e a u p o i n t d e m a t é r i e l d i d a c t i q u e , l a l o g i s t i q u e e t l e s u i v i ;
- l a c r é a t i o n d e b a n q u e s d e d o n n é e s e t l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s d e m a r c h é s d a n s l e s z o n e s d e p r o d u c t i o n e t / o u d e c o n s o m m a t i o n v i t i c o l e s
- l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l s r e l a t i f s a u x a c t i v i t é s p r é c i t é e s , y c o m p r i s t e n t e s , l o c a u x ;
- l ' i m p o r t a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e v i n s e t p r o d u i t s a s s o c i é s
- l a g e s t i o n d e s i m m e u b l e s d e l a s o c i é t é e t d e s d r o i t s r é e l s y a f f é r e n t s ;
- t o u t e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e g e s t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t f a i r e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u
c i v i l e s e n r e l a t i o n q u e l c o n q u e a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t l e s g é r e r , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e t c o n f é r e r t o u t e s s û r e t é s p o u r c o m p t e d e t i e r s .
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , a s s o c i é s o u n o n , a p p e l é s " g é r a n t s " . I l s s o n t s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , i l s s o n t n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e a l ' o b l i g a t i o n d e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e e n t a n t
q u e « r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t » , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e
m o r a l e . C e t t e p e r s o n n e e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s i e l l e é t a i t e l l e - m ê m e g é r a n t . L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r d e m a n i è r e a n t i c i p a t i v e l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é . L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
t
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s , a u n o m d e l a s o c i é t é , s o i t p a r l e g é r a n t , s o i t , d a n s l e s l i m i t e s a u t o r i s é e s p a r l a l o i , p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t m a n d a t é e à c e t e f f e t p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , y c o m p r i s c e u x a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , d e m ê m e q u e t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s d o i v e n t , p o u r ê t r e v a l a b l e s e t o p p o s a b l e s à l a s o c i é t é , ê t r e s i g n é s s o i t p a r u n g é r a n t , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t e n v e r t u e t d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s q u i l u i a u r a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n f é r é e .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e n p r i n c i p e g r a t u i t m a i s p e u t ê t r e r é m u n é r é . I l p e u t a u s s i ê t r e a t t r i b u é a u x g é r a n t s d e s t a n t i è m e s , c a l c u l é s s u r l e s b é n é f i c e s n e t s .
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
I I e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s , à d i x - h u i t h e u r e s :
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r . E l l e s s o n t c o m m u n i q u é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s . C e t t e c o n v o c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t , i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à s a c o n v o c a t i o n e t s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n e t d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r ( s ) , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p é c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n t p r i s e n s u i t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a a u j o u r d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t s e c l ô t u r e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n m a r s 2 0 1 3 .
N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e .
M o n s i e u r K i l i a n B A S E D E N , p r é c i t é , e t l a s p r l P e r p e t u a F i d e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e G e o r g e s
B e n o i d t 2 1 ( R P M B r u x e l l e s 8 9 0 8 8 7 6 8 9 ) r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D i m i t r i d e l l a
T O R R E e T A S S O , l e s q u e l s a c c e p t e n t , s o n t n o m m é s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , i l s r e p r é s e n t e n t i n d i v i d u e l l e m e n t l a s o c i é t é e n s i g n a n t s e u l . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e n t i o n : u n e e x p é d i t i o n n o n e n r e g i s t r é e , u n e p r o c u r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ r
R é s e r v é
a d
' M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e