22/04/2014
ÿþ, t 7 j 2 , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 . 1 0 0 W O N ) 1 1 . 1
( M e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 N t i p o l l o ÿ
a u 0 9 M R . 2 0 1 h
M o n i t e u r G r e f f e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : c U Ç T ° " C i " ' I 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M C H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e T e n b o s c h 9 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r , 5 5 / 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , l e 7 a v r i l 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e
1 ) M o n s i e u r H E Y N D E R I C K X A m a u r y C a r i n e A l a i n , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , R u e l l e d e s B é g u i n e s 3 b o î t e 2 1 2 e t
2 ) M o n s i e u r B I N D E L S C h u c k P i e r r e V é r o n i q u e , d o m i c i l i é à L 2 6 7 0 L u x e m b o u r g , b o u l e v a r d d e V e r d u n 3 0 ,
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t d o n t l e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t n o t a m m e n t l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
D E N O M I N A T I O N : A M C H .
S I E G E : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e T e n b o s c h 9 2 .
O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à l ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x , r e c h e r c h e s , é t u d e s , a i n s i q u e l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s , c o n s u l t a t i o n s e t c o n s e i l s s e r a p p o r t a n t à l a v i e e t a u f o n c t i o n n e m e n t d e t o u t e s f o r m e s d ' e n t r e p r i s e s p r i v é e s o u p u b l i q u e s , b e l g e s e t / o u é t r a n g è r e s , p r i n c i p a l e m e n t e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , d e g e s t i o n , d e m a n a g e m e n t , a i n s i q u ' e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o m m e r c i a l i s a t i o n , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n p u i s s e e n a u c u n e m a n i è r e ; ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e l i m i t a t i v e .
- T o u t e s a c t i v i t é s l i é e s a u m a r k e t i n g , a u x d o m a i n e s d u
s e c r é t a r i a t e t d e l ' a c c u e i l , d e ! a t r a d u c t i o n , d e s s e r v i c e s d e b u r e a u x , d e l a f o r m a t i o n e t d u r e c r u t e m e n t d e p e r s o n n e l , d e l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s e t d e s é m i n a i r e s , d e l a p r o m o t i o n e t d e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s .
- L ' a c h a t , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t
p l u s p r i n c i p a l e m e n t d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s o u t i t r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o t é s o u n o n e n b o u r s e , e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e d a n s d e s s o c i é t é s d e d r o i t b e l g e o u é t r a n g e r .
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t , ! a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s b â t i s o u n o n , l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c t i v i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e b i e n s , d e m a r c h a n d d e b i e n s e t l a p r i s e e t r e m i s e d e f o n d s d e c o m m e r c e , a u x b u r e a u x d ' é t u d e d e m a r c h é , a u x é t u d e s p o r t a n t s u r l e p o t e n t i e l c o m m e r c i a l d e , p r o d u i t s , l e u r a c c e p t a t i o n e t l e u r c o n n a i s s a n c e p a r l e p u b l i c a i n s i q u e l e s h a b i t u d e s d ' a c h a t d e s c o n s o m m a t e u r s a u x f i n s d e l a p r o m o t i o n d e s v e n t e s , a u x a n a l y s e s s t a t i s t i q u e s d e s r é s u l t a t s d e c e s é t u d e s , à l ' o r g a n i s a t i o n d e s o n d a g e s , a u b u r e a u d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s , a u x c o n s e i l s e t à l ' a s s i s t a n c e o p é r a t i o n n e l l e a u x e n t r e p r i s e s d a n s l e s d o m a i n e s d e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t d e l a c o m m u n i c a t i o n .
O u t r e l e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n t , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t i n t e r v e n i r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c e m e n t d a n s l a g e s t i o n e t d a n s l ' o r g a n i s a t i o n d e s e n t r e p r i s e s c l i e n t e s , s u i v a n t l e s c o n d i t i o n s q u e s o n c o n s e i l d e g e s t i o n d é c i d e r a .
L a s o c i é t é p o u r r a f o u r n i r t o u s s e r v i c e s d ' a s s i s t a n c e a d m i n i s t r a t i v e , d e g e s t i o n e t d e c o n s e i l n o t a m m e n t e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n e t d e m a n a g e m e n t , e l l e p e u t é g a l e m e n t s ' o c c u p e r d e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t c o n s e n t i r , a u p r o f i t d e t o u s t i e r s e t d e t o u t e s s o c i é t é s , s o i t a p p a r e n t é e s , s o i t a v e c l e s q u e l l e s e l l e c o n t r a c t e d e s e n g a g e m e n t s , t o u t e s d o t a t i o n s e n g a g e h y p o t h é c a i r e o u a u t r e s e t t o u t e s g a r a n t i e s p l u s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s , g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s q u i t i e n d r a i e n t à f a c i l i t e r s o n d é v e l o p p e m e n t
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r .
D a n s c e c a d r e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , c o m p r e n a n t a u s s i l a l o c a t i o n d e s e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t l a p o s s i b i l i t é d e m e t t r e u n o u d e s b i e n ( s ) i m m o b i l i e r ( s ) à d i s p o s i t i o n d ' u n g é r a n t d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t ,
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e p r i v é e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
D U R E E : i l l i m i t é e à p a r t i r d u 7 a v r i l 2 0 1 4 .
C A P I T A L : D 1 X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e n e s p è c e s e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l e e u r o s .
R E S E R V E S E T B E N E F I C E S : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é m i n i m u m c i n q p o u r - c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e n e r e p r é s e n t e p l u s u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L I Q U I D A T I O N : l e s o l d e r e s t a n t s e r a p a r t a g é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E T D ' E X E R C I C E D U D R O I T D E V O T E c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e p a r t s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t
G E R A N C E - P O U V O I R S :
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r u n g é r a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s s p é c i a u x p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à u n o u p l u s i e u r s d e s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , o u à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e ,
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l . A S S E M B L E S A N N U E L L E : s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t , c h a q u e a n n é e , l e n e u f m a i à o n z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E X E R C I C E S O C I A L : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e 7 a v r i l 2 0 1 4 p o u r f i n i r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
S a c h a n t q u e t a s o c i é t é n ' a u r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l c o m p é t e n t d e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t a c t e , l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e o n t e n o u t r e p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
a ) L e n o m b r e d e g é r a n t s e s t f i x é à d e u x .
b ) S o n t a p p e l é s à c e t t e f o n c t i o n :
- M o n s i e u r A m a u r y H E Y N D E R I C K X e t
- M o n s i e u r C h u c k B I N D E L S , q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' i l s n e s o n t p a s f r a p p é s
d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
V o l e t B - s u i t e
c ) L e m m n d a d e s g é r a m t s o s t f i x é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
d ) L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
e ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , a u v u d u p l a n f i n a n c i e r , d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
f ) L a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e t t e r e p r i s e n ' a u n a d ' e f e t q u ' o u m n m o n t o Á | a o m u i é t é o o n a d o t é e d m | a p o m o n n o | K ó m n n d a . c / e o t - à - d i n m a u j o u t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
g ) L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e l ' i d e n t i t é d e s p a r t i e s a u v u d e l e u r c a r t e d ' i d e n Ó b á ' L e s p a r t i e s o n t m a r q u é l e u r a c c o r d q u a n t à l a m e n t i o n d e l e u r n u m é r o n a t i o n a l a u x p r é s e n t e s .
M A N D A T
A é t é d 4 a | g n ó c o m n n a m a n d m t a i n e p o r b o u | \ o r , o f i n d e n e m p i r | o o f ó n n o | ü é o n é n o a u m | m o o u p r è s d u | a 8 o n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , l a s p r l O Ó G B S 8 O C , r e p r é s e n t é e p m r ! m o n s i e u r E r i c J A C Q U E S , ó 7 1 8 0 8 a n a M e , m o d e | ' Y a e r 3 / 1 . A c e s f i n a . | o m a n d a b d r e p o u n o . a u n o m d a | m m o c i é t é . f a i r e b o u t e o d é o | o r a U e t s i g n e r b o u o o c t n o .
p i è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e d a n s l ' a c c e p t i o n l a p l u s l a r g e d u t e r m e .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
d ó 0 v r á n v a n t e n n m G 0 o Ó e m o n 8 e ó d e n d n é e x c l u s i x e m e n t p o u r \ e d ó p ó t a u 0 , o f f e d u b i b u n a l d a u u m m e m o .
( s é ) E r i c T H I B A U T d a M A K S | E R E 8
N o t a i r e A s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p n u m o i r d e m p r é n e n t e , l a p e r s o n n o m o r a l e a y A g o m d e s t i a r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e