20/05/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a v e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v r n e d e r g e i a k t e o p
" 1 9 1 1 6 9
l u n
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
0 8 M t l 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o m e l a n d e l B r u s s e l
~ .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 0 9 4 . 8 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A m e l l i
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a n d e l s k a a i 3 2
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B . A . V .
" A M E L L I "
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
H a n d e l s k a a i 3 2
1 0 0 0 B R U S S E L
R P R B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 0 9 4 . 8 4 0
K A P I T A A L V E R H O G I N G
O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
I n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N ,
O p A C H T T I E N F E B R U A R I o m 1 1 u u r .
V o o r m i j , T o m C L A E R H O U T , n o t a r i s t e I z e g e m .
T e n k a n t a r e .
1 S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a n d e l s k a a l 3 2 , . . .
I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
"
"
v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A m e l l i " , m e t
V e n n o t e n
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n t i t u l a r i s t e z i j n v a n h e t a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d
a a n t a l a a n d e l e n :
1 . H e e r L I P P E N S G e r d A n d r é , g e b o r e n t e G e n t o p 1 2 m a a r t 1 9 6 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 . 0 3 . 1 2 - 2 7 7 - 1 5 ,
w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a n d e l s k a a i , 2 6 ;
T i t u l a r i s v a n 4 . 3 7 5 a a n d e l e n .
2 , M e v r o u w D E J O N C K H E E R E E v e l y n e P a u l a D a n i ë l , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 6 m a a r t 1 9 6 9 , n a t i o n a a l ;
n u m m e r 6 9 . 0 3 . 2 6 - 2 4 0 . 6 2 , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a n d e l s k a a i , 2 6 ;
T i t u l a r i s s e v a n 1 . 4 0 0 a a n d e l e n .
T o t a a l 5 . 7 7 5 a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s t u u r d e r s
V o o r n o e m d e h e e r G e r d L i p p e n s i s h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
Z i j n h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- H e e r L I P P E N S E r i c M a r c R e m i , g e b o r e n t e I n g e l m u n s t e r o p 2 5 j u l i 1 9 4 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 4 4 . 0 7 . 2 5 - !
3 1 1 . 0 9 , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a n d e l s k a a i , 2 6 ;
- M e v r o u w S C H I J V I J N C K M a r i a G e r a r d a J o s e p h a , g e b o r e n t e A d e g e m o p 2 s e p t e m b e r 1 9 4 2 , w o n e n d e t e `
1 0 0 0 B r u s s e l , H a n d e l s k a a i , 2 6 ;
I I I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
B i j g e v o l g i s d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a ,
z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n . d a n h e t B i 5 4 g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G K E N N I S N A M E V A N H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 5 8 0 . 0 0 0 e u r o t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , z i j n d e 5 8 . 0 0 0 e u r o , i n t o t a a l 5 2 2 . 0 0 0 e u r o n e t t o d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
N a v e r z a k i n g d o o r d e v e n n o t e n a a n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 5 2 2 . 0 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 4 3 . 0 1 2 , 1 6 e u r o o p 6 6 5 . 0 1 2 , 1 6 e u r o , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e n n o t e n t e k e n e n o p h e t n i e u w e k a p i t a a l i n a l s v o l g t :
- v o o r n o e m d e h e e r G e r d L i p p e n s , v o o r 3 9 5 . 4 5 4 , 5 5 e u r o ;
- v o o r n o e m d e m e v r o u w E v e l y n e D e j o n c k h e e r e , v o o r 1 2 6 . 5 4 5 , 4 5 e u r o .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s a f b e t a a l d d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n 5 2 2 . 0 0 0 e u r o o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 2 9 7 4 5 0 7 3 2 3 4 5 6 4 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B A N K , t e B r u s s e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e l f v a n d e w e t v a n z e s m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g z a l a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W . I . B ' 9 2 ,
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s 6 6 5 . 0 1 2 , 1 6 e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 . 7 7 5 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 1 5 . 7 7 5 8 e ' v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r v o o r , d o o r s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n e n y e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 6 6 5 . 0 1 2 , 1 6 e u r o ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 . 7 7 5 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 5 . 7 7 e l e v e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
1 1 1
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e I z e g e m , i n h e t k a n t o o r o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a d a t d e a k t e I n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t h e b b e n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n e n d e
t u s s e n k o m e n d e b e s t u u r d e r s m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r h a v i g e a k t e g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d , t w e e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e I z e g e m , o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , R e g . 5 , B o e k 2 6 5 , B l a d 9 5 ,
V a k 3 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e E A i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B . P L A N C K A E R T ,
V O O R E X T R A K T
N o t a r i s T o m C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . . E x p e d i t i e v a n d e a k t e
2 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e t a a i s t e b i z . v a n L u i k 8 v e r m e i d e n . R e c t o . i S a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
' . < 1 j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - l e M e t
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 3 F a i l e i g
2 1 D E M i l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 0 9 4 8 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M E L L I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , H a n d e l s k a a i 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e a n - F r a n c i s C l a e r h o u t t e G e n t o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 2 0 0 , b l a d 2 7 , v a k 1 6 , z e v e n r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) K . D E V O S B E V E R N A G E w e r d b e s l i s t :
1 / o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , w a a r v a n d e e i g e n d o m w o r d t a a n g e t o o n d d o o r i n s c h r i j v i n g o p e e n a a n d e l e n r e g i s t e r , t e n e i n d e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e z i j n m e t d e B e l g i s c h e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w i j z i g i n g v a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 z o a l s d e z e w i j z i g i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 8 m e i 2 0 0 7 . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e l e v e r d a a n d e h o u d e r s d e r e f f e c t e n .
2 / V e r v a n g i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n o n d e r m e e r r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g , d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c e n t e w e t g e v i n g e n m o d e r n i s e r i n g , z o n d e r d a t h i e r b i j w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e b r a c h t w a a r v o o r b i j z o n d e r e e n n i e t a a n w e z i g e v o r m v e r e i s t e n n o o d z a k e l i j k z i j n o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 / M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
4 1 D e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d a l s v o o r m e l d , b e s l i s t a l d u s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n o p v e r z o e k v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r t e z u l l e n g a a n t o t h e t o p e n e n v a n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r e n h e t n o d i g e t e d o e n o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n m o g e l i j k t e m a k e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J e a n - F r a n c i s C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2011
ÿþ M M 2 . 4
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b I I I V I I 1 1 1 1 1 1 1 I H I I 1 I I I I I I I
s ` 1 1 0 3 1 4 5 1 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 0 9 4 . 8 4 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A m e l l i
g e t n e t
1 6 F E B 2 0 1 1 ,
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a n d e l s k a a i 3 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n a a n w e z i g e s t e m m e n b e s l i s t m e v r o u w M a r i a G e r a r d a J o s e p h S c h i j v i j n c k , w o n e n d e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a n d e l s k a a i 2 6 , d e h e e r G e r d L i p p e n s , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a n d e l s k a a i 2 6 e n d e h e e r E r i c M a r c L i p p e n s , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a n d e l s k a a i 2 6 m e t
i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n v o o r n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
D e b e s t u u r d e r s k o m e n i n r a a d b i j e e n e n n e m e n b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l u i t : d e r a a d k i e s t a l s v o o r z i t t e r e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d e h e e r G e r d L i p p e n s , v o o r n o e m d , a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s i n p r i n c i p e o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A l l e n a a n v a a r d e n d e h u n o p g e d r a g e n o p d r a c h t .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G e r d L i p p e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . - . . . _ _ - - . : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .