06/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O 2 0
I I I ~ I I ~ I W ~ N N E V l m l N N ~ I I W
* 1 1 1 0 1 6 1 3 *
2 4 J U N 2 0 1 1 :
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : 0 4 6 4 . 9 2 5 . 5 5 2
A m e r i c a n a n d W o r l d w i d e T r a v e l
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a v e n u e B r u g m a n n 4 6 - 1 1 9 0 B r u x e l l e s a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r S o p h i e L I G O T , n o t a i r e a s s o c i é e à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 1 4 j u i n 2 0 1 1 p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 7 . 6 . 2 0 1 1 v o l . 7 9 8 f o . 3 4 c a s e 1 3 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é . l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A m e r i c a n a n d W o r l d w i d e T r a v e l » o u e n a b r é g é « A . W . T . » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B r u g m a n n ; 4 6 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e . p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s t r o i s c e n t s ( ¬ 8 7 . 1 8 4 , 0 3 ) à c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s t r o i s c e n t s ( ¬ 1 3 7 . 4 2 4 , 0 3 ) p a r l a c r é a t i o n d e 2 0 0 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s , m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s a n c i e n n e s , s a u f q u ' e l l e s ' , n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e 2 4 , 9 7 e u r o s c h a c u n e e t : e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t ,
M a d a m e M a r i e - P i e r r e J a n i n e J e a n V E R S T R A E T E N , d o m i c i l i é e à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , r u e d u L a m b a i s , 3 5 ; M o n s i e u r J e a n J a c q u e s L o u i s P h i l i p p e D E K A I S , d o m i c i l i é à F o r e s t , a v e n u e A l b e r t , 1 5 2 b o i t e 0 0
L e s q u e l s d é c l a r e n t r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e ' s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à l e u r d é l a i d ' e x e r c i c e , r é s e r v a n t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u : s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t
M o n s i e u r P h i l i p p e R e n é C l a u d e R O L O T , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , r u e d u L a m b a i s , 3 5 .
Q u i d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d é c l a r e s o u s c r i r e l e s 2 0 0 2 ; p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i : s o u s c r i t e s e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 1 4 j u i n 2 0 1 1 , j u s t i f i a n t c e : d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e s o u s c r i p t e u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t . e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s t r o i s c e n t s ( ¬ 1 3 7 . 4 2 4 , 0 3 ) r e p r é s e n t é 5 5 0 2 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e : . m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s t r o i s c e n t s ( ¬ 1 3 7 . 4 2 4 , 0 3 ) .
" I l e s t r e p r é s e n t é p a r 5 5 0 2 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S o p h i e L I G O T , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e