09/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 8 J U I I . 2 0 1 1 i
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 1 3 g . 4 2 0 3 ( ' 8 "
D é n o m i n a t i o n i
( e n e n t i e r ) : A M E T I S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , S q u a r e P r é v o s t D e l a u n e y 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V a n d e P u t t e , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k , l e v i n g t j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , q u e
( . M o n s i e u r J A U G E Y M a t h i e u R e n é A r m a n d , n é à P a r i s ( F r a n c e ) , l e n e u f j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n u m é r o n a t i o n a l 7 8 . 0 6 . 0 9 - 5 6 7 - 6 7 , c é l i b a t a i r e , d é c l a r a n t n e p a s s ' ê t r e e n g a g é d a n s u n e . r e l a t i o n d e c o h a b i t a t i o n e n r e g i s t r é e n i e n B e l g i q u e n i à l ' é t r a n g e r , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , S q u a r e P r é v o s t , D e l a u n a y 6 0 ,
2 . M a d e m o i s e l l e L O M B A R T P e r r i n e A n n e - M a r i e , n é e à R o u b a i x ( F r a n c e ) , l e v i n g t - t r o i s j u i n m i l n e u f c e n t ; q u a t r e - v i n g t - t r o i s , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n u m é r o n a t i o n a l 8 3 . 0 6 . 2 3 - 5 1 2 . 0 1 , c é l i b a t a i r e , d é c l a r a n t n e p a s ê t r e . e n g a g é e d a n s u n e r e l a t i o n d e c o h a b i t a t i o n e n r e g i s t r é e n i e n B e l g i q u e n i à l ' é t r a n g e r , d o m i c i l i é e à 1 0 3 0 ; S c h a e r b e e k , S q u a r e P r é v o s t D e l a u n a y 6 0 ,
I l . o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n A M E T I S d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , S q u a r e P r é v o s t D e l a u n a y 6 0 , d è s l e d é p ô t d e s e x t r a i t s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
I I I . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n s o u s - t r a i t a n c e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
" E t u d e , c o n s u l t a n c e , c o n c e p t i o n , r e p r é s e n t a t i o n e t c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t s u p p o r t e t l o g i c i e l i n f o r m a t i q u e ; o u E R P ( E n t r e p r i s e R e s o u r c e P l a n n i n g ) a i n s i q u e t o u t s e r v i c e s e r a p p o r t a n t à c e s a c t i v i t é s ( a n a l y s e , ' m o d é l i s a t i o n d e p r o c e s s u s m é t i e r , f o r m a t i o n , s u p p o r t , r é d a c t i o n d e m a n u e l , p r é s e n t a t i o n , g e s t i o n d e p r o j e t , . c o n c e p t i o n d ' i n t e r f a c e s , t e s t s , . . . )
" B u s i n e s s P r o c e s s R e e n g i n e e r i n g
" E t u d e , r é a l i s a t i o n e t i m p l é m e n t a t i o n d e s y s t è m e i n t é g r é d ' i n f o r m a t i o n
" C o n s e i l e t é t u d e e n o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e
" R é a l i s a t i o n d e s i t e s I n t e r n e t e t g e s t i o n d e b a s e s d e d o n n é e s
" R é a l i s a t i o n , é t u d e , c o n c e p t i o n d e t o u s t r a v a u x d e p h o t o g r a p h i e e t v i d é o
" O r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n e t d e s é m i n a i r e s
" O r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s
L a l i s t e c i - d e s s u s é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p r o s p e c t e r e t r e c h e r c h e r d ' a u t r e s i n t e r m é d i a i r e s , c o n s u l t a n t s p o u r l a m i s e e n r e l a t i o n a v e c d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à u n e ' t e l l e a c t i v i t é d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t e t q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
D e m ê m e l a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e c o n s u l t a n c e , é t u d e , a u d i t e n m i l i e u p h a r m a c e u t i q u e
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , l e s s o i n s d u v i s a g e e t d e l a p e a u , m a s s a g e , b a l n é o t h é r a p i e , t a t o u a g e s , s o l a r i u m , a u t r e s s o i n s d u c o r p s e t b i e n - ê t r e .
E l l e p o u r r a , e n c a s d e b e s o i n , f o u r n i r s a c a u t i o n p o u r p e r m e t t r e d e s e m p r u n t s o u d e s o u v e r t u r e s d e c r é d i t a u p r o f i t d e t o u s t i e r s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a v e c l e s q u e l s e l l e e s t e n r e l a t i o n d ' a f f a i r e s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e s d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s , a s s o c i a t i o n , ' f u s i o n o u t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t ' i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u q u i . s e r a i e n t u t i l e s à l a _ r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , à p a r t i r d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
V . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) q u i a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t .
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e s q u e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s i m m é d i a t e m e n t e n n u m é r a i r e , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r J A U G E Y M a t h i e u , p r é n o m m é , s o u s c r i t c e n t q u a t r e - v i n g t p a r t s : 1 8 0 . -
- M a d a m e L O M B A R T P e r r i n e , p r é n o m m é e , s o u s c r i t s i x p a r t s 6 , -
T o t a l d e s p a r t s s o u s c r i t e s : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x 1 8 6 , -
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e p a r t a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s a u m o y e n d ' u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e s i x m i l l e c e n t e u r o s ( 6 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r M o n s i e u r J A U G E Y , e t c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r M a d a m e L O M B A R T , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , - E u r o s ) .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s o n t r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é l ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a b a n q u e I N G d a t é e d u v i n g t j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e j u s t i f i a n t l e d é p ô t d e l a d i t e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s E u r o s à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 0 9 1 0 8 4 7 - 5 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
V I . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , r é m u n é r é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e n t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s .
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s s t a t u t s p e u v e n t a p p o r t e r d e s r e s t r i c t i o n s a u x p o u v o i r s d e s g é r a n t s . C e s r e s t r i c t i o n s n e s o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e s s o n t p u b l i é e s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t . E n c a s d ' o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , l e s g é r a n t s s o n t t e n u s d ' a g i r c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 5 9 à 2 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e , t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l e t p a r d e u x g é r a n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s .
C e u x - c i n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
V I I . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a d e p l e i n d r o i t , c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e ( 2 0 h 0 0 )
V I I I . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
I X . L e b é n é f i c e d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
I l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e t d u r é s u l t a t r e p o r t é e s t m i s à d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e s o n a f f e c t a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t d é c i d e r d ' u n e m i s e e n r é s e r v e , d ' e f f e c t u e r u n r e p o r t n o u v e a u , d e d i s t r i b u e r l e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s o u d ' a c c o r d e r u n s u p p l é m e n t d e r é m u n é r a t i o n a u x a s s o c i é s a c t i f s .
L e s p e r t e s é v e n t u e l l e s p o u r r o n t ê t r e p r i s e s e n c h a r g e p a r l e s a s s o c i é s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i l ' a c t i f n e t e s t o u d e v e n a i t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d u g é r a n t à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e à c e t e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , s o u s r é s e r v e d e l a c o n f i r m a t i o n o u d e l ' h o m o l o g a t i o n d e s o n o u d e l e u r m a n d a t p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , d o n t e l l e f i x e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s s ' i l y a l i e u .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r è g l e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s d e l a s o c i é t é , s e r v i r a à r e m b o u r s e r l e s p a r t s s o c i a l e s à c o n c u r r e n c e d e l e u r m o n t a n t d e l i b é r a t i o n .
L e s u r p l u s s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
X . L e s s t a t u t s é t a n t a i n s i a r r ê t é s e t l a s o c i é t é c o n s t i t u é e , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a d o p t e r à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s l e s q u e l l e s n e s o r t i r o n t l e u r s e f f e t s q u ' à l a d a t e d e d é p ô t d e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 . N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T :
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n o m m e r u n g é r a n t e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s :
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r J A U G E Y M a t h i e u , p r é n o m m é .
L a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s e s t i n d é t e r m i n é e a v e c l a p o s s i b i l i t é d ' y m e t t r e f i n a n n u e l l e m e n t .
S o n m a n d a t p e u t ê t r e r é m u n é r é o u g r a t u i t .
2 . P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e d è s l e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u p r é s e n t a c t e
p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
3 . P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e t r e i z e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
4 . R E P R I S E D E S E N G A G E M E N T S :
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u ' e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s
e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n à p a r t i r d u p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e .
C e t t e d é c i s i o n n ' a u r a d ' e f f e t q u e l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
c o n s t i t u t i f .
J e a n V a n d e P u t t e , n o t a i r e à S c h a e r b e e k .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. R é s e r V s é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e