AMIRIM

Divers


Dénomination : AMIRIM
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 464.656.130

Publication

02/10/2014
MOD WORD 11.1

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

N d'entreprise : 0464.656.130 Dnomination

(en entier) : AMIRIM

Rserv

au ,rte Moniteur

belge 1/

'1417 073*

i

Dpos / Reu le

~

Greffe

triiuxa de-commerce--1

freucophOne de Bruxelles

(en abrg) :

' Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Sige " 1180 UCCLE AVENUE BLUCHER 171

(adresse complte)

Obiet(s) de l'acte :DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE-CLOTURE DE LIQUIDATION-DECHARGE- CONSERVATION DES LIVRES

Il rsulte d'un procs verbal dress par Matre OLIVIER BROUWERS, Notaire associ de rsidence Ixelles, le 11

*" septembre 2014, en cours d'enregistrement Bruxelles 5 que l'assemble gnrale extraordinaire de la S.A.

AMIRIM , ayant son sige social 1180 Uccle, Avenue Blucher 171 , a pris les rsolutions suivantes l'unanimit :

LECTURE ET EXAMEN DES RAPPORTS

C L'assemble dispense le prsident de donner lecture du rapport spcial du conseil d'administration. Ce rapport justifie la

t dissolution propose; ce rapport est joint un tat rsumant la situation active et passive de la socit, arrt une date d ne remontant pas plus de trois mois.

" 41C L'assemble dispense le prsident de donner lecture du rapport de Monsieur Jean-Marie DUMORTIER, reprsentant la

4 socit civile sous forme de socit cooprative responsabilit limite DUMORTIER & Co , rviseur d'entreprises,

r++ dont les bureaux sont tablis 1000 Bruxelles, Park Atrium, rue des Colonies, 11, sur la situation active et passive.

eQ Le rapport de Monsieur Jean-Marie DUMORTIER, rviseur d'entreprises, conclut dans les termes suivants :

d X CONCLUSION

3 Dans le cadre des procdures de liquidation prvues par le droit des socits, le conseil d'administration de la socit

`>; anonyme AMIRIM a tabli un tat comptable arrt au 30 juin 2014 qui, tenant compte des perspectives d'une le , liquidation de la socit, fait apparatre un total de bilan de EUR 98.878,44 et un actif net positif de EUR 91.504, 71.

4 Il ressort de nos travaux de contrle effectus conformment aux normes professionnelles applicables que cet tat r,,, traduit compltement, fidlement et correctement la situation de la socit, pour autant que les prvisions de l'organe de gestion soient ralises avec succs par le liquidateur.

Soulignons encore le fait que les frais inhrents la dissolution de la socit (notaire, comptable et rviseur

7 d'entreprises) ont fait l'objet de paiements Intervenus entre la date de la situation comptable  30 juin 2014 et la

i, date du prsent rapport

Enfin, la dette fiscale estime et relative la priode ayant dbut le premier avril deux mille quatorze s'tant clture

il

le trente juin deux mille quatorze, soit EUR 1.235,19, a fait l'objet d'une consignation, conformment au prescrit de

t l'article 184 nouveau du code des socits.

-5 Fait Bruxelles, le 27 aot 2014.

S C. C R.L. DUMORTIER & Co

Reprsente par Jean-Marie DUMORTIER

:jp Rviseur d'entreprise

.

(suit la sf' ature . piU DECLARATION DU CONSEIL D'ADNIINISTRATION

Les administrateurs  ventuellement par le biais de Ieur reprsentant- dclarent qu'aucune modification n'a eu lieu entre la date d'tablissement de l'tat rsumant la situation active et passive savoir le 30 juin 2014 et ce jour l'exception de ce qui est mentionn dans les conclusions du rapport du rviseur d'entreprises et confirment par consquent que toutes les dettes ont t payes ou consignes.

, Les administrateurs dclarent en outre qu'ils ont t informs du fait que, dfaut de nomination de liquidateurs, ils seront considrs comme liquidateurs l'gard des tiers, en vertu de l'article 185 du code des socits.

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Rserv

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

bELIBERATION

L'assemble aborde l'ordre du jour et aprs avoir dlibr, prend les rsolutions suivantes, l'unanimit:

PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES ABREGES 2014

L'assemble approuve les bilans et comptes de rsultats clturs au 30 juin 2014.

Le rsultat de l'exercice aprs impts se solde par un bnfice de cent trente-trois mille cinq cent huit miros cinquante-

trois cents (E 133.508,53).

L'assemble propose que le bnfice de l'exercice soit affect la rubrique rsultat reporter,

DEUXIEME RESOLUTION : APPROBATION DES RAPPORTS

L'assemble constate que les rapports ne donnent lieu aucune observation particulire de la part des actionnaires et

dcide d'adhrer aux conclusions y formules.

Un exemplaire de ces rapports demeurera ci-annex.

TR 1 ISIEME RESOLUTION : DISSOLUTION ANTICIPEE

L'assemble dcide la dissolution anticipe de la socit et prononce sa mise en liquidation compter de ce jour.

QUATRIEME RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES DE LIQUIDATION-LES PIECES A

L'APPUI. DECISION DE NE PAS NOMMER DE LIQUIDATEUR

L'assemble constate qu'un tat comptable rsumant la situation active et passive de la socit arrt la date de 30 juin

2014 a t tabli duquel il ressort que tout le passif l'gard des tiers a t apur l'exception de provisions pour

risques et charges d'un montant de quatre mille huit cent quarante euros ( 4.840,00) qui correspondent aux charges

dcoulant de la mise en liquidation de la socit et qui ont t acquitts depuis et d'une dette fiscale d'un montant de

mille deux cent trente-cinq euros dix-neuf cents (E 1.235,19) qui a fait l'objet d'une consignation, comme en tmoigne

l'attestation jointe au rapport du rviseur.

re L'assemble constate que la socit n'a plus d'actif ni de crances, l'exception de valeurs disponibles pour un montant

' de nonante-huit mille huit cent septante-huit euros quarante-quatre cents ( 98.878,44).

% L'assemble constate en consquence que l'actif disponible l'est sous forme de numraire et qu'il n'y a par consquent 44

e ; plus rien liquider.

*" E Ds lors, au vu de la situation des comptes dfinitifs de la socit et attendu la simplicit de ceux-ci, l'assemble

approuve les comptes de liquidation et dcide de ne pas nommer de liquidateur.

Le notaire atteste que les conditions de l'article 184 5 alina 1" du Code des socits sont remplies et qu'il peut tre

e ; procd la dissolution et liquidation en un acte.

m.% ` L'actif net subsistant est rparti entre les actionnaires au prorata des actions qu'ils dtiennent dans la socit. CINQUIEME RESOLUTION: CLOTURE DE LIQUIDATION

e; L'assemble constate que la rpartition des avoirs de la socit et le rglement des comptes, tant vis--vis des tiers qu'entre les actionnaires, sont entirement fixs et prononce en consquence, la clture de la liquidation.

d" . L'assemble constate que la socit anonyme AMIRIM a dfinitivement cess d'exister,

i ,

" Les actionnaires s'engagent reprendre tous les actifs et passifs futurs qui devraient apparatre, ainsi que tous les droits

et engagements inconnus de la socit qui ne seraient pas teints par la prsente liquidation. C SIXIEME RESOLUTION : DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS

L'assemble approuve les comptes et transactions de l'exercice en cours jusqu' la date de la prsente assemble gnrale.

. Par vote spcial, l'assemble gnrale dcide l'unanimit de donner dcharge pleine et entire aux administrateurs en ce qui concerne les actes qu'ils ont accomplis dans l'exercice de leur mandat.

SEPTIEME RESOLUTION : DEPOT ET CONSERVATION DES LIVRES ET DOCUMENTS SOCIAUX L'assemble dcide que les livres et documents de la socit seront dposs et conservs pendant une priode de cinq ie ans au sige de la socit EXCELLIUM SOLUTION, avenue de Floral, 156 1180 Bruxelles, o la garde en sera assure.

HUITIEME RESOLUTION : POUVOIRS SPECIAUX

" Ert Un pouvoir particulier est confr Monsieur Xavier van AERSSEN, reprsentant la socit EXCELLIUM

"Z SOLUTION, dont les bureaux sont tablis 1180 Bruxelles, avenue de Floral, 156, avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer les dmarches ncessaires auprs du Registre des Personnes Morales et auprs de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoute et afin de radier l'inscription de la socit auprs de la Banque-Carrefour des Entreprises. Le cas

", chant, l'assemble donne mandat au prnomm, avec pouvoir d'agir sparment l'effet de dposer toutes requtes au Tribunal de Commerce.

IdUn pouvoir particulier est donn Monsieur Xavier van AERSSEN, prnomm, pour clturer tout compte, encaisser toutes sommes, rpartir les actifs entre les actionnaires au prorata de leurs droits dans la socit, assurer la dclaration et le versement du prcompte mobilier ainsi que toutes obligations fiscales et en gnral faire le ncessaire. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, dlivr avant enregistrement uniquement pour le dpt au greffe et la

publication l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associ, OLIVIER BROUWERS

NOTAIRE

Dpos en mme temps : expdition de l'acte

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale t'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 20.09.2013, DPT 29.11.2013 13670-0442-008
07/01/2013
Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe Motl27

Rser au Monitc belg



*13003 411 i





BRUXELLES

14 13EC

G reff "

N" d'entreprise . 0464656130

Dnomination

(en entrer) AMIRIM

Forme juridique . SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Sige " AVENUE BLUCHER 171 1180 UCCLE

Objet de l'acte : REELECTION

L'assemble gnrale ordinaire tenue au sige social de l'entreprise le 17 septembre 2010 dcide l'unanimit de rlire en qualit d'administrateurs:

-Madame Suzanne Kupersztejn, administrateur titre gratuit.

-Madame Brigitte Cayron, administrateur titre gratuit.

-Madame Sylvie Szpidbaum, administrateur titre gratuit.

Les mandats des administrateurs viendront chance l'issue de l'Assemble Gnrale Ordinaire

annuelle de 2016.

Le Conseil d'Administration qui s'est tenu directement aprs l'Assemble Gnrale a dsign Madame Suzanne Kupersztejn au poste d'Administrateur-dlgu.

L'Assemble Gnrale confre tous pouvoirs, avec facult de subdlguer, la socit Excellium Solution reprsente par Monsieur Xavier-Frdric van Aerssen Beyeren van Voshol, dont les bureaux sont tablis 1180 Uccle, Avenue de Floral 156, afin d'assurer la publication de la dcision aux annexe du Moniteur Belge.

Xavier-Frdric van Aerssen Beyeren van Voshol,

Mandataire

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto " Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale l'gard des tiers

Au verso Nom e signature

Bijlagen bij het Bgiscli Staatsblad - 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 21.09.2012, DPT 30.11.2012 12656-0409-008
02/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 16.09.2011, DPT 30.11.2011 11620-0387-007
06/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 17.09.2010, DPT 30.11.2010 10621-0302-007
02/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 18.09.2009, DPT 25.02.2010 10053-0325-007
31/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 22.09.2007, DPT 29.10.2007 07783-0081-010
19/12/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 06.12.2006, DPT 13.12.2006 06905-0493-011
30/01/2006 : NI088345
03/10/2005 : NI088345
05/11/2004 : NI088345
12/07/2004 : NI088345
22/12/2003 : NI088345
27/12/2002 : NI088345
22/11/2000 : NI088345

Coordonnées
AMIRIM

Adresse
Si

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale