AMNET BELGIUM

Société anonyme


Dénomination : AMNET BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 847.844.237

Publication

18/12/2013
Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe A[ov WORD 11.1

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Moniteur

belge

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II

N d'entreprise : 0847.844.237

Dnomination

(en entier) : AMNET BELGIUM

(en abrg):

Forme juridique : Socit Anonyme

Sige : Rue du Moulin Papier, 55 -1160 Auderghem

(adresse complte)

Obiet(s) de l'acte :Nomination commissaire

Extrait de l'assemble gnrale extraordinaire du 2 dcembre 2013

L'assemble dcide de nommer en tant que commissaire la sc scrl Ernst & Young reprsente par Monsieur Eric Golenvaux, et ce pour une dure de 3 annes, arrivant chance lors de l'assemble gnrale ordinaire de 2016.

L'assemble mandate Kreanove sprl ! Arnaud Trejbiez aux fins de procder toute dmarche lie la prsente AGE, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge

Arnaud Trejbiez

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/08/2012
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOD WORP 11.1

-p G- Copie publier aux annexes du Moniteur belge

aprs dpt de l'acte au greffe

BRUXELLES

Grt% AU 2012

N d'entreprise eg

Dnomination (J

(en entier) : AMNET B LGIUM

(en abrg) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Sige : 1160 BRUXELLES - RUE DU MOULIN A PAPIER 55

(adresse complte)

Oblet(s) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATION

D'un acte reu par Matre Olivier DUBUISSON, Notaire associ de rsidence Ixelles, le 2 aot 2012, en cours d'enregistrement Ixelles 3, il est extrait ce qui suit:

L- La socit de droit anglais AEGIS INTERNATIONAL LIMITED , dont le sige social est tabli Londres NW1 3BF, 10, Triton Street, Regent's Place, inscrite au Registre des socits sous le numro 3118854,

2.- La socit de droit anglais AEGIS GROUP NOMINEES , dont le sige social est tabli Londres NWI 3BF, I0, Triton Street, Regent's Place, inscrite au Registre des socits sous le numro 2I87402,

Fondateurs

Les comparants dclarent assumer la qualit de fondateurs;

Remise du plan financier

Avant la passation de l'acte, les fondateurs de la socit et conformment I'article 440 du Code des Socits,

ont remis au Notaire soussign le plan financier de la socit, dans lequel ils justifient le montant du capital

social de la socit constituer, Ce plan est, l'instant, dat et paraph par les fondateurs, et sera conserv par

Nous, Notaire, en application des dispositions du Code des Socits.

Constitution

Les comparants dclarent constituer une socit commerciale et requirent le Notaire soussign de dresser les

statuts d'une Socit Anonyme, dnomme

AMNET BELGIUM , au capital de soixante et un mille cinq cents euros (6I.500 EUR), divis en cent (100)

actions, sans mention de valeur nominale reprsentant chacune un/centime de l'avoir social.

I. CONSTITUTION

Souscription par apports en espces

Les comparants dclarent que les cent (100) actions reprsentant le capital social de la socit constituer sont

l'instant souscrites en espces, au prix de six cent quinze euros (615 EUR), chacune, comme suit:

- par la socit de droit anglais AEGIS INTERNATIONAL LIMITED , prnomme concurrence de

nonante-neuf (99) actions, soit soixante mille huit cent quatre-vingt-cinq euros (60.885 EUR).

- par la socit de droit anglais AEGIS GROUP NOMINEES , prnomme, concurrence d'une (1) action,

soit pour six cent quinze euros (615 EUR).

Ensemble : cent (I00) actions, soit pour soixante et un mille cinq cents euros (6I.500 EUR).

Les comparants dclarent qu'ils ont libr la totalit de I'apport en numraire qu'ils ralisent, soit la somme de

soixante et un mille cinq cents euros (6I.500 EUR). Cette somme a t pralablement la constitution de la

socit dpose par versement un compte spcial ouvert au nom de la socit en formation auprs de ING, de

sorte que la socit a, ds prsent, de ce chef sa disposition une somme de soixante et un mille cinq cents

euros (61.500 EUR).

Une attestation de l'organisme dpositaire en date du 2 aot 2012 demeurera ci-annexe.

II. STATUTS

TITRE I - CARACTERES DE LA SOCIETE

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Article 1 : DENOMINATION DE LA SOCIETE

La socit adopte la forme de la Socit Anonyme. Elle est dnomme AMNET BELGIUM .

Les dnominations complte et abrge peuvent tre employes ensemble ou sparment.

Dans tous les documents crits manant de la socit, la dnomination sociale doit tre prcde ou suivie

immdiatement de la mention "socit anonyme" ou des initiales "SA".

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le sige social est tabli 1160 Bruxelles, Rue du Moulin Papier, 55.

Article 3 : OBJET SOCIAL

La socit a pour objet tant en Belgique qu'au Luxembourg ou l'tranger pour son compte et pour compte de

tiers :

- la ralisation de toutes oprations lies l'achat, la vente et aux conseils media, ainsi que toutes oprations

se rapportant directement ou indirectement au secteur de la consommation, de la promotion et des medias au

sens le plus large.

- toutes prestations de conseil en communication digitale et, notamment, l'optimisation des performances des campagnes publicitaires sur des medias digitaux, l'analyse des performances des campagnes publicitaires ainsi que toutes oprations en matire de conseils au sens large, qu'il s'agisse de conseils stratgiques, marketing, d'tudes de marchs ou tout autre type de consultance.

- toutes autres prestations de services marketing aux entreprises, le dveloppement, la commercialisation, la promotion et l'exploitation de systmes et produits informatiques, ainsi que la ralisation de prestations autour de ces systmes ou produits ;

La socit peut accomplir toutes oprations gnralement quelconques, commerciales, industrielles, financires, mobilires ou immobilires, se rapportant directement ou indirectement son objet social. Elle peut s'intresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de participation ou de toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention financire ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou socits ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou de nature favoriser le dveloppement de son entreprise, lui procurer des matires premires ou faciliter l'coulement de ses produits et services.

La socit peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de grant ou de liquidateur dans toutes socits, quel que soit son objet social.

La socit peut constituer hypothque ou toute autre sret relle sur les biens sociaux ou se porter caution, Le conseil d'administration a comptence pour interprter l'objet social.

TITRE I - CAPITAL

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fix soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR).

II est reprsent par cent (100) actions sans mention de valeur nominale.

Article 6 : ACTIONS AVEC OU SANS DROIT DE VOTE

Le capital peut tre reprsent par des actions avec ou sans droit de vote.

En cas de cration d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit de vote dj mises, le conseil d'administration est autoris dterminer le nombre maximum d'actions convertir et fixer les conditions de conversion,

Article 8 : APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont dcids souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire, Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires librer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il dtermine les conditions ventuelles auxquelles ces versements anticips sont admis. Les versements anticips sont considrs comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, aprs une mise en demeure notifie par lettre recommande, ne satisfait pas un appel de fonds, doit payer la socit un intrt calcul au taux d'intrt Igal, dater du jour de l'exigibilit du versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, aprs un second avis rest infructueux dans le mois de sa date, prononcer la dchance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans prjudice du droit de lui rclamer le restant d ainsi que tous dommages et intrts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d par l'actionnaire dfaillant, lequel reste tenu de la diffrence ou profite de l'excdent.

L'exercice du droit de vote affrent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas t oprs est suspendu aussi Iongtemps que ces versements, rgulirement appels et exigibles, n'ont pas t effectus.

TITRE III - TITRES

Article 9 : NATURE DES ACTIONS

Les actions non entirement libres sont nominatives. Les actions entirement libres revtent la forme nominative ou la forme dmatrialise au choix de l'actionnaire, dans les limites prvues par la loi. Les propritaires d'actions peuvent, tout moment et leurs frais, demander la conversion de leurs actions dans l'une des autres formes prvues par la loi.

Article 10 : INDIVISIBILITE DES ACTIONS

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Les actions sont indivisibles l'gard de la socit.

S'il y a plusieurs propritaires d'une action, la socit peut suspendre l'exercice des droits y affrents jusqu' ce qu'une personne soit dsigne comme tant, son gard, propritaire de l'action.

En cas de dmembrement du droit de proprit d'une action entre nu-propritaire et usufruitier, les droits y affrents sont exercs par l'usufruitier.

Article 11 : EMISSION D'OBLIGATIONS ET DE DROITS DE SOUSCRIPTION

La socit peut, en tout temps, crer et mettre des obligations, hypothcaires ou autres, par dcision du conseil d'administration qui en dtermine le type et fixe le taux des intrts, le mode et l'poque des remboursements, Ies garanties spciales ainsi que toutes autres conditions de I'mission.

Toutefois, en cas d'mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, et en cas d'mission de droits de souscription attachs ou non une autre valeur mobilire, la dcision est prise par l'assemble gnrale statuant aux conditions prvues par la loi.

L'assemble gnrale des actionnaires peut, dans l'intrt social, Iimiter ou supprimer le droit de souscription prfrentielle en respectant les conditions prvues par la loi.

TIT' IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 13 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La socit est administre par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomms pour six ans au plus par l'assemble gnrale des actionnaires, et en tout temps rvocables par elle. Les administrateurs sortants sont rligibles.

Toutefois, si la socit est constitue par deux fondateurs ou si, une assemble gnrale des actionnaires de la socit, il est constat que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut tre Iimite deux membres jusqu' l'assemble gnrale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non rlus, cesse immdiatement aprs l'assemble gnrale qui a procd la rlection.

Si une personne morale est nomme administrateur ou membre du comit de direction, elle dsignera parmi ses associs, grants, administrateurs ou travailleurs, un reprsentant permanent charg de l'excution de cette mission. A cet gard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du reprsentant, autre que la ralisation de la publicit requise par la Ioi de leur dsignation en qualit de reprsentant.

Articl- 14 : VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de dcs, dmission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, I'assemble gnrale, lors de sa premire runion, procde au remplacement.

L'administrateur nomm en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achve le mandat de celui qu'iI remplace.

Articl" 19 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes ncessaires ou utiles la ralisation de l'objet social de la socit, l'exception de ceux que la Ioi ou les statuts rservent I'assembIe gnrale. Articl" 20 : GESTION JOURNALIERE

1.- Le conseil d'administration peut confrer la gestion journalire de la socit ainsi que la reprsentation de la

socit en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales:

soit un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-dlgu;

soit un ou plusieurs directeurs ou fonds de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.

En cas de coexistence de plusieurs dlgations gnrales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

2.- En outre, le conseil d'administration et Ies dlgus la gestion journalire dans le cadre de cette gestion peuvent dlguer des pouvoirs spciaux et limits tout mandataire.

3.- Le conseil peut rvoquer en tout temps les mandats des personnes mentionnes aux alinas qui prcdent.

4.- Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rmunrations, fixes ou variables, des personnes qui il confre

les dlgations.

Articl 2I : REPRESENTATION DE LA SOCIETE DANS LES ACTES ET EN JUSTICE

La socit est reprsente, dans tous les actes et en justice, soit par deux administrateurs agissant

conjointement ou par un administrateur-dlgu, soit, dans les limites de la gestion journalire et des pouvoirs

qui leur ont t confr, par le ou les dlgus cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant

ensemble ou sparment.

Ces signataires n'ont pas justifier vis--vis des tiers d'une dcision pralable du conseil d'administration.

EIIe est en outre valablement engage par des mandataires spciaux dans les limites de leurs mandats.

Articl" 23 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la socit rpondra aux critres noncs l'article 15 du Code des Socits, il n'y a pas

lieu de nommer un commissaire, sauf dcision contraire de l'assemble gnrale.

Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement Ies pouvoirs d'investigation et de contrle du commissaire.

Il peut se faire reprsenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rmunration de ce dernier incombe

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la socit s'il a t dsign avec son accord ou si cette rmunration a t mise sa charge par dcision

judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

Article 24 : COMPOSITION ET POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemble gnrale se compose de tous les propritaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mmes ou

par mandataires, moyennant observation des prescriptions lgales et statutaires.

Les dcisions rgulirement prises par l'assemble gnrale sont obligatoires pour tous les actionnaires, mme

pour les absents ou pour les dissidents.

Article 25 : REUNION DE L'ASSEMBLES GENERALE

L'assemble gnrale ordinaire se runit le dernier jeudi du mois de mai de chaque anne dix-huit heures. Si

ce jour est un jour fri lgal, l'assemble a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

Article 26 : FORMALITES D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE

Le conseil d'administration peut exiger que pour tre admis l'assemble gnrale, les propritaires d'actions

nominatives l'informent par crit, trois jours au moins avant la date fixe pour l'assemble, de leur intention

d'assister l'assemble et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Le conseil d'administration peut galement exiger que Ies propritaires d'actions dmatrialises dposent, trois

jours au moins avant la date fixe pour l'assemble, au sige social ou auprs des tablissements dsigns dans

l'avis de convocation une attestation tablie par le teneur de comptes agr ou par l'organisme de liquidation

constatant l'indisponibilit, jusqu' la date de l'assemble gnrale, des actions dmatrialises.

Le obligataires peuvent assister l'assemble gnrale mais avec voix consultative seulement, s'ils ont

effectu les formalits prescrites aux alinas qui prcdent.

A ide 27 : REPRESENTATION

Tout propritaire de titres peut se faire reprsenter l'assemble gnrale par un mandataire, pourvu que celui-

ci ait accompli les formalits requises pour tre admis l'assemble.

Les personnes morales peuvent tre reprsentes par un mandataire non-actionnaire; les mineurs, interdits ou

autres incapables agissent par leurs reprsentants lgaux.

Les copropritaires, les usufruitiers et nus-propritaires, ainsi que les cranciers et dbiteurs gagistes doivent se

faire reprsenter respectivement par une seule et mme personne.

Le conseil d'administration peut arrter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient dposes au

lieu indiqu par lui dans un dlai qu'il fixe.

Article 28 : VOTE PAR CORRESPONDANCE

Pour autant que le conseil d'administration ait prvu cette facult dans l'avis de convocation, tout actionnaire

est autoris voter par correspondance au moyen d'un formulaire tabli et mis la disposition des actionnaires

par la socit.

Article 31 : DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit une voix,

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Article 33 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et se clture le trente et un dcembre de chaque anne.

A cette dernire date, les critures de la socit sont arrtes et le conseil d'administration dresse un inventaire

complet et tablit les comptes annuels conformment la loi,

Article 34 : REPARTITION DES BENEFICES

Le bnfice annuel de la socit est dtermin conformment aux dispositions lgales.

Sur ce bnfice, il est prlev cinq pour-cent (5%) pour la rserve lgale, Ce prlvement cesse d'tre

obligatoire lorsque le fonds de rserve atteint un/dixime (1/10) du capital social; il doit tre repris si la rserve

lgale vient tre entame.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemble gnrale statuant la majorit des voix, sur

proposition du conseil d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des Socits.

Article 35 : PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux poques et aux endroits dsigns par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilit, dcider, conformment la loi, le paiement d'acomptes sur

dividendes, par prlvements sur le bnfice de l'exercice en cours, conformment aux dispositions Igales. Il

fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 36 : LIQUIDATION

En cas de dissolution de la socit, pour quelque cause et quelque moment que ce soit, la liquidation s'opre

par les soins du ou des liquidateurs nomms par l'assemble gnrale et, dfaut de pareille nomination, la

liquidation s'opre par les soins du conseil d'administration en fonction cette poque, agissant en qualit de

comit de liquidation.

Les liquidateurs disposent cette fin des pouvoirs les plus tendus confrs par le Code des Socits,

L'assemble gnrale dtermine, le cas chant, les moluments du ou des liquidateurs.

Article 37 : REPARTITION

a ` ' Rserv Volet B - Suite

au Aprs apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes ncessaires cet effet, l'actif net sert d'abord rembourser, en espces ou en titre, le montant libr des actions.

Moniteur Si toutes les actions ne sont pas libres dans une gale proportion, les Iiquidateurs, avant de procder aux rpartitions, tiennent compte de cette diversit de situation et rtablissent l'quilibre en mettant toutes Ies actions sur un pied d'galit absolue, soit par des appels de fonds complmentaires charge des titres insuffisamment librs, soit par des remboursements pralables en espces au profit des titres librs dans une proportion suprieure.

belge Le solde est rparti galement entre toutes les actions.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A- ASSEMBLEE GENERALE

A l'instant, la socit tant constitue, tous les comparants se sont runis en assemble gnrale et ont pris, l'unanimit, les dcisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment o la socit sera dote de la personnalit morale, c'est--dire au jour du dpt de l'extrait du prsent acte au greffe du tribunal de commerce comptent:

1. Clture au premier exercice social :

Le premier exercice social commencera le jour du dpt pour se terminer le trente et un dcembre deux mille

treize.

2. Premire assemble : nrale ordinaire :

La premire assemble gnrale ordinaire est fixe en mai deux mille quatorze.

3. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fix deux.

Sont appels ces fonctions:

- Madame LHEUREUX Anne Madeleine Martha, domicilie Grez-Doiceau, Clos des Chneaux, 10, qui

accepte cette fonction par courriel du 1/8/2012.

- Monsieur Nicolas KEUSTERS, domicili 1630 Linkebeelc, Rue de l'Eglise, 11.

Le mandat des administrateurs ainsi nomms prendra fin immdiatement aprs l'assemble gnrale ordinaire

de mai deux mille dix-huit,

Le mandat des administrateurs ainsi nomms est exerc titre gratuit.

4. Commis. aires

L'assemble gnrale dcide de ne pas nommer de commissaire, la socit n'y tant pas tenue.

II.- CONS IL D'ADMINISTRATION

A l'instant, le conseil d'administration tant constitu, celui-ci dclare se runir valablement aux fins de

procder la nomination des Prsident et administrateurs-dlgus et de dlguer des pouvoirs.

A l'unanimit, le conseil dcide d'appeler aux fonctions d'administrateur-dlgu: Madame Anne

LHEUREUX, prnomme.

L'administrateur-dlgu est charg de la gestion journalire de la socit et de la reprsentation de la socit

en ce qui concerne cette gestion.

Le mandat de l'administrateur-dlgu ainsi nomms est gratuit.

Procuration

Le conseil d'administration confre tous pouvoirs aux administrateurs chacun pouvant agir sparment, pour

effectuer toutes Ies formalits requises pour l'inscription de la socit auprs d'un guichet d'entreprises

(Banque Carrefour des Entreprises) et pour son immatriculation la Taxe sur la Valeur Ajoute.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, dlivr uniquement pour le dpt au greffe et la publication l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associ, Olivier DUBUISSON

NOTAIRE

Dpos en mme temps : expdition de l'acte contenant une procuration





Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/05/2015
M9 1}1 Copie publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

aprs dpt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N d'entreprise 0847.844.237

Dnomination

(en entier) : AMNET BELGIUM

(en abrg) :

Forme juridique : Socit Anonyme

Sige : Rue du Moulin Papier 55 - 1160 Bruxelles

(adresse complte)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement de mandat - Changement du reprsentant permanent du commissaire

Extrait de l'Assemble Gnrale Ordinaire du 22 mai 2014.

L'assemble adopte l'unanimit le renouvellement du mandat du Commissaire jusqu' l'AGO qui approuvera les comptes annuels du 31)12/2016.

Le nouveau reprsentant du Commissaire de la socit civile Ernst & Your Reviseurs d'entreprises est monsieur Romuald Bilent

ADMINISTRATEUR DELEGUE

Coordonnées
AMNET BELGIUM

Adresse
RUE DU MOULIN A PAPIER 55 1160 BRUXELLES

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale