AMPHIOXIUS

Dénomination : AMPHIOXIUS

Forme juridique : SA

N° entreprise : 834.649.465

Publication

23/12/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
10/05/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 21

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Greffe 2 7 AVR. 2012

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N� d'entreprise : 0834.649.465

D�nomination

(en entier) : AMPHIOXIUS

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Louise, 306 � 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Transfert d'action

D'un proc�s verbal en date du 31 Mars 2012, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la SA AMPHIOXIUS a adopt� les r�solutions suivantes:

" L'assembl�e accepte � l'unanimit� le transfert d'une action appartenant � Mr DAYE Daniel Laurent, domicili� � 1160 Bruxelles, Avenue Alphonse Valkerners, 6 � Monsieur CHRISTOPOULOS Nicolas, domicili� � 1050 Ixelles, Rue Souveraine n� 11003e.

La nouvelle r�partition se pr�sent comme suit :

CHRISTOPOULOS Nicolas : 98 actions

- DELPLACE Marc-Andr� : 2 actions

TOTAL : 100 actions

Pour extrait analytique conforme.

CHRISTOPOULOS Nicolas

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/02/2012

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14FEB 2012

BRUXELLES

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N� d'entreprise : 0834.649.465

D�nomination

(en entier) : AMPHIOXIUS

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Louise, 306 � 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : D�mission d'un administrateur

D'un proc�s verbal en date du 31 D�cembre 2011, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la SA AMPHIOXIUS a adopt� les r�solutions suivantes

" L'assembl�e accepte � l'unanimit� la d�mission, au 31 D�cembre 2011, de Monsieur DAYE Daniel Laurent, domicili� � 1160 Bruxelles, Avenue Alphonse Valkemers, 6 de son mandat d'administrateur, L'assembl�e accepte �galement, par un vote unanime, de lui attribuer la d�charge pour la dur�e de son mandat.

Pour extrait analytique conforme,

CHRISTOPOULOS Nioolas

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/04/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MW 2.1

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N� d'entreprise : 0834.649.465

D�nomination

(en entier) : AMPHIOXIUS

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Louise, 306 � 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : D�mission

D'un proc�s verbal en date du 1erAvril 2011, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la SA AMPHIOXIUS a adopt� les r�solutions suivantes :

" L'assembl�e accepte � l'unanimit� la d�mission, au 31 Mars 2011, de Monsieur CHRISTOPOULOS Nicolas, domicili� � 1050 Bruxelles, Rue Souveraine, 1 de son mandat d'administrateur d�l�gu�. Monsieur Christopoulos d�cide de poursuivre son mandat d'administrateur.

" L'assembl�e d�cide la poursuite des activit�s sans administrateur d�l�gu� Pour extrait analytique conforme.

CHRISTOPOULOS Nicolas DAYE Daniel Laurent

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

30/03/2011

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N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : AMPHIOXIUS

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise, 306 1050 Bruxelles

Ob-et de l'acte :

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

CONSTITUTION - NOMINATIONS.

Il r�sulte d'un acte re�u par le notaire Michel CORNELIS � Anderlecht, le 15 mars 2011 que:

1) I! a �t� constitu� une soci�t� anonyme entre:

1. Monsieur Nicolas CHRISTOPOULOS, n� � Mons le 8 octobre 1958, num�ro national 581008-411.55,: domicili� � Ixelles, Rue Souveraine, 1.

2. Monsieur Daniel Laurent DAYE, n� � Namur le 6 janvier 1954, num�ro national 540106-001-87, domicili�: � Auderghem, Avenue Papedelle, 87.

3. Monsieur Marc-Andr� DELPLACE, n� � Bruxelles le 8 octobre 1955, num�ro national 551008-105.07,; domicili� � 1474 Ways, Grand Route, 13.

En application de l'article 450, alin�a 2, du code des soci�t�s, seul Monsieur Nicolas CHRISTOPOULOS a d�clar� assumer la qualit� de fondateur, Messieurs Daniel DAVE et Marc DELPLACE �tant seulement; souscripteurs.

2) sa d�nomination est: AMPHIOXIUS

3) elle e pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, en: Belgique comme � l'�tranger.

- toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � l'achat, la vente, l'installation et l'exploitation de restaurants, tavernes, brasseries, cafeterias, bars, en ce compris ta pr�paration et la fourniture: de repas chauds et froids et le service traiteur, l'organisation de banquets; l'achat, la vente et la location de tout: le mat�riel de cuisine oude table, l'achat et la vente, en gros et au d�tail, de vins, spiritueux et autres boissons,: ainsi que de marchandises, denr�es et produits alimentaires et la fourniture de tous services s'y rapportant;

l'achat, la vente, l'�change, la r�novation, la transformation, le lotissement, la mise en valeur, la location, la' sous-location, l'exploitation, l'entretien et la gestion de maisons, appartements, bureaux, b�timents industriels,' terrains, terres et domaines et, de mani�re g�n�rale, de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous fonds' de commerce et droits et biens mobiliers; l'�tude et l'�laboration de projets, le commerce de tous mat�riels et; mat�riaux en rapport avec l'immobilier, les prestations de syndic, la promotion, l'interm�diation et, de mani�re! g�n�rale, toute activit� et toute transaction qui se rapporte � l'immobilier, en ce compris l'activit� de marchand de biens;

- l'exploitation d'entreprise g�n�rale en b�timent comme la r�novation, la d�molition, que la construction et la transformation de b�timents; l'ex�cution de tous travaux d'installation et de r�paration de plomberie, d'�lectricit�, de chauffage central, d'installation sanitaire, le placement de cuisines, le d�bouchage d'�gouts, de' travaux hydrauliques, de travaux de terrassement, de drainage, pose de c�bles et de canalisations diverses, les: travaux d'�gouts, de rejointoiement, d'isolation thermique, frigorifique et acoustique, de rev�tements de murs et de sols, de plafonnage, de charpentage, menuiserie et menuiserie m�tallique, d�shabillage, d�molition de b�timents, !e nettoyage et l'entretien d'immeubles, le nettoyage de vitres et de bureaux, de petits travaux de bureau, de fa�ades, sous-traitance; l'installation de chemin�es ornementales ou autres ornementations en marbre ou en pierre; le placement de serrures et de quincaillerie du b�timent, le placement de portes et plinthes; en mati�re plastique, la pose de parquets et de tous rev�tements en bois; les travaux de ramonage de chemin�es; placement d'appareils �lectriques de signalisation et d'alarme; installation de syst�mes de chauffage, de climatisation et de ventilation; constructions de citernes, de r�servoirs; installation de cuisines: �quip�es; fabrication, installation, et am�nagement de stands et de foires d'expositions; installation, montage et' d�montage d'�chafaudages et de plates-formes; entretien et nettoyage des outils de travail en tout genre;

- l'exploitation de librairies-papeteries, ainsi que la vente, l'achat, la location, le d�p�t de tous livres, revues,: journaux quotidiens, hebdomadaires et autres, cigarettes, cigares et tabacs, tous les articles pour fumeur et les! accessoires, confiserie, biscuiterie, petite alimentation en ce compris les boissons alcoolis�es ou non,! fournitures de bureaux, fournitures informatiques, mat�riels scolaires, articles cadeaux, jouets divers,! �lectroniques ou non, articles photographiques, d�veloppement de film et photographie, articles audio-visuel:

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

(disques, cassettes, CD, DVD,...), les services de photocopie, service t�l�phonique et d'envoi par t�l�copie, la loterie, le PMU et les jeux divers, petites annonces, articles de t�l�communications;

- l'import et l'export, l'achat et la vente, en gros et en d�tail, la repr�sentation de tous articles textiles, articles vestimentaires pour hommes, dames, enfants et b�b�s, de tous articles de cuir naturel ou synth�tique, de fourrures, ainsi que de tissus d'habillement et d'ameublement, textiles, chapeaux, gants, ceintures, bijoux de fantaisie, tapis, accessoires de mode, produits cosm�tiques et d'entretien, articles cadeaux, articles en verre, en porcelaine, en fa�ence, en poterie et en plastique, articles m�nagers et �lectrom�nagers, article de papeterie, articles de d�coration int�rieure et ext�rieure, articles de jardinage, fleurs, plantes, arbres fruitiers ou d'ornement;

- le transport routier national et international de marchandises et la livraison de courrier express;

- le commerce ambulant et la vente sur march�s;

- l'exercice de mandats d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans d'autres entreprises.

La soci�t� peut se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.

Elle peut accomplir toutes les op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res ou financi�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou pouvant en faciliter la r�alisation.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financi�re ou par tout autre mode dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le d�veloppement.

4) son si�ge social est �tabli � 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 306.

5) elle a �t� constitu�e pour une dur�e illimit�e.

6) le capital de la soci�t� est de soixante-et-un mille cinq cents (61.500) euros, enti�rement lib�r� par versement sur un compte ouvert au nom de la soci�t� en formation � la banque AXA, souscrit enti�rement en esp�ces, repr�sent� par cent (100) actions �gales sans mention de valeur nominale. Les actions sont nominatives.

Les actions ont �t� souscrites comme suit:

1. Monsieur Nicolas CHRISTOPOULOS, pr�nomm�, cinquante-neuf mille six cent cinquante-cinq (59.655) euros, soit nonante-sept (97) actions.

2. Monsieur Daniel DAYE, pr�nomm�, cent soixante-cinq (165) euros, soit une (1) action.

3. Monsieur Marc-Andr� DELPLACE, pr�nomm�, trois cent trente (330) euros, soit deux (2) actions.

7) l'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux de toute nature, des charges sociales et des amortissements n�cessaires, constitue le b�n�fice net de la soci�t�. Sur ce b�n�fice il sera pr�lev� annuellement cinq pour cent au moins pour le fonds de r�serve l�gale; le solde sera � la libre disposition de l'assembl�e g�n�rale. Des dividendes int�rimaires sont possibles sous la responsabilit� des administrateurs et apr�s qu'un inventaire ait d�montr� un b�n�fice suffisant. Cette d�cision doit �tre soumise � la ratification de la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire qui votera par vote sp�cial. En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins de liquidateurs nomm�s par rassembl�e g�n�rale et, � d�faut de pareille nomination, la liquidation s'op�re par les soins du conseil d'administration en fonction � cette �poque. Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et suivants du code des soci�t�s. L'assembl�e g�n�rale d�termine, le cas �ch�ant, les �moluments des liquidateurs. Le solde positif de la liquidation sera, r�parti �galement entre toutes les actions apr�s que celles-ci auront �t� pr�alablement lib�r�es d'un montant �gal.

8) l'exercice social commence le premier juillet pour finir le trente juin. Le premier exercice social a commenc� le jour du d�g�t d'un extrait de l'acte de constitution au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, pour se terminer le 30 juin 2012. Le d�but des activit�s de la soci�t� est fix� au premier avril 2011.

9) l'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le premier lundi de d�cembre � 11 heures, et pour la premi�re fois en d�cembre 2012, au si�ge social ou en tout autre endroit indiqu� dans les convocations. L'assembl�e a lieu au si�ge social ou en tout autre endroit indiqu� dans les convocations, � l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires. Les convocations sont faites en suivant les formalit�s prescrites par l'article 533 du Code des Soci�t�s. Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions nominatives informent, au plus tard trois jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale, le conseil d'administration de leur intention de participer � l'assembl�e ainsi que du nombre d'actions pour lesquelles ils entendent prendre part au vote. Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites ci-dessus. Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire, actionnaire ou non. Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines au plus par le conseil d'administration. La prorogation n'annule pas les d�cisions prises. Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re. La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement. Chaque action donne droit � une voix. Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

10) le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�, sauf ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale. Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�, soit � un ou plusieurs directeurs choisis hors ou en son sein, soit � un comit� de direction ou � un comit� permanent dont les membres sont choisis parmi les administrateurs ou non. Le conseil peut conf�rer � tout mandataire des pouvoirs sp�ciaux. Sans

Volet B - Suite

pr�judice � l'exercice des d�l�gafionspr�vues ci-dessus, la soci�t� est repr�sent�e dins les actes �tenju St�c�-; par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-d�l�gu� qui ne devra pas justifier vis-

�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration. "

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Les comparants ont pris les d�cisions suivantes, qui sont devenues effectives le jour du d�p�t de l'extrait

de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, lorsque la soci�t� a acquis la personnalit� ;

morale.

Contr�le.

Les comparants n'ont pas d�sign� de commissaire.

Nominations.

N Les comparants ont nomm� administrateurs :

" t Monsieur Nicolas CHRISTOPOULOS,

"

2 Monsieur Daniel DAVE,

3 Monsieur Marc-Andr� DELPLACE, tous trois pr�nomm�s. .

" "

Le mandat des administrateurs prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2016. Ces mandats sont gratuits.

Bi Les personnes d�sign�es administrateurs ont" nomm�: Pr�sident: Monsieur Daniel DAVE, pr�nomm�. Ce mandat est gratuit, sauf d�cision contraire du conseil d'administration Administrateur-d�l�gu�: Monsieur Nicolas CHRISTOPOULOS, pr�nomm�. L'administrateur-d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� avec pouvoirs de repr�sentation.

Le mandat des pr�sident et administrateur-d�l�gu� prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2016. Ce mandat est r�mun�r�, sauf d�cision contraire du conseil d'administration.

Pour extrait analytique d�livr� avant enregistrement uniquement pour la publication au Moniteur belge.

Le notaire Michel Comelis.

D�pos�: exp�dition de l'acte constitutif.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

" au Moniteur belge

"

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Adresse
AVENUE LOUISE 306 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
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