04/01/2013
ÿþ~ ( M \ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v É 1 0 0 ~ 0 9 ~
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 0 9
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 3 1 5 . 4 5 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A m s e t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : D r è v e S a i n t e - A n n e 6 8 B
1 0 2 0 L A E K E N
m e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e o n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e , s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A m s e t " , , a y a n t s o n s i è g e à D r è v e S a i n t e - A n n e 6 8 B , 1 0 2 0 L a e k e n ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ! E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à u n m i l l i o n d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 2 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s I s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . I l a é t é p r o c é d é , . s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x d ' u n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) : c h a c u n e e t c h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l e é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t ( 1 0 0 % ) p o u r c e n t .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s ' s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l 0 0 1 - 6 8 4 6 4 6 1 9 - 0 5 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n q u e = t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , l a q u e l l e ; a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 2 1 8 , 5 5 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 1 8 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r d ' u n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) c h a c u n e . " .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ; d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 , l a q u e l l e m o d i f i c a t i o n a é t é p r i s e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u d i x - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s e p t , n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 1 1 0 7 1 1 8 1 2 1 4 ,
M o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e t r e m p l a c e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s i è g e e s t é t a b l i à D r è v e S a i n t e - A n n e 6 8 8 , 1 0 2 0 L a e k e n . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t ,
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 0 W O R D 7 7 . 7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 J 1 1 . 1 1 1 1 . 1 M 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1
M n i a , L C %
2 6 O U Z O t i Z
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 3 1 5 . 4 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A m s e t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v e , à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l ' A n g l e 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é e n u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s 1 0 2 0 B r u x e l l e s , S i n t A n n a d r e e f 6 8 B d e p u i s l e 1 e " o c t o b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r D a c o s t a N o b l e M a t t h i e u R e y n a l d , a d m i n i s t r a t e u r , p o u r s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s c o n c e r n a n t l a p u b l i c a t i o n d a n s l e M o n i t e u r B e l g e r e l a t i f a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
D a c o s t a N o b l e M a t t h i e u R e y n a l d
A d m i n i s t r a t e u r