24/10/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L q E 5 © c l 2 0 2
G r i f f i e
b e N I I I I I I I I I I V I I I I I V V I I I
a * 1 2 1 7 5 2 3 6 *
B s t :
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : A d v o c a t e n k a n t o o r M a t t h i a s V a n D o r p e , a f g e k o r t " A M V D "
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 1 8 . 2 1 0 . 3 4 1
V o o r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G B E N A M I N G - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - W I J Z I G I N G D O E L
t v r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B r u n o M a r t e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g o p 2 8
s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e L e u v e n 2 d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 5 o k t o b e r
2 0 1 2 , b o e k 1 3 6 9 b l a d 9 8 v a k 1 2 . O n t v a n g e n : 2 5 ¬ , d a t d e B A V v a n d e B V B A A d v o c a t e n k a n t o o r M a t t h i a s V a n
D o r p e , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
L r e r s t e b e s l u i t W i j z i g i n g b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " A M V D " .
A r t i k e l é é n ( 1 ) v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n é é n p e r s o o n s - b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e h a a r
a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n t o n d e r d e n a a m " A M V D " . "
T w e e d e b e s l u i t W i j z i g i n g z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f h e d e n o v e r t e b r e n g e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s :
1 9 5 0 K r a a i n e m , A c a c i a s s t r a a t 1 2 _
A r t i k e l t w e e ( 2 ) v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 . : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , A c a c i a s s t r a a t 1 2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
k a n t e a l l e n t i l d e b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k - v o e r d e r v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n B e l g i ë . "
D e r d e b e s l u i t W i j z i g i n g d o e l [ e n i m p l i c i e t w i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p ]
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a r t i k e l d r i e ( 3 ) v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 . : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , h e t u i t v o e r e n v a n a d v i e s o p d r a c h t e n , m a n a g e m e n t f u n c t i e s
e n b e s t u u r s a c t i v i t e i t e n . D e z e a c t i v i t e i t e n o m v a t t e n o n d e r m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , h e t
c o ö r d i n e r e n v a n p r o j e c t e n i n h e t a l g e m e e n e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n ,
p a r t i c u l i e r e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n j u r i d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n ,
m a n a g e m e n t , a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , m a r k e t i n g , h u m a n r e s o u r c e s , i n v e s t e r i n g e n i n r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n p r o j e c t e n e n o v e r n a m e s , f u s i e s , s p l i t s i n g e n o f a n d e r e o p e r a t i e s v a n o f d o o r
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l :
a . a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e i n s c h r i j v i n g , d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , s t a a t s f o n d s e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n e n e f f e c t e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b . ( h e t o n d e r s t e u n e n v a n ) d e o p r i c h t i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g , h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r e n / o f h e t o p n e m e n v a n ( b e s t u u r s - o f a n d e r e ) m a n d a t e n b i n n e n r e c h t s p e r s o n e n ;
c . h e t o p t r e d e n a l s a d v i s e u r b i j o n d e r h a n d e l i n g e n i n z a k e o v e r n a m e s v a n a a n d e l e n e n / o f a c t i v a / p a s s i v a ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h - t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r e n b e l e g g i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d ;
d . h e t t o e s t a a n o f o p n e m e n v a n l e n i n g e n ( o n g e a c h t d e a a r d ) e n k r e d i e t o p e n i n g e n a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d , h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t i n p a n d g e v e n v a n g o e d e r e n , o o k v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h y p o t h e c a i r e z e k e r h e i d o p h a a r t o e b e h o r e n d e g o e d e r e n v o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. î f
N I
L u i k B ; V e r v o l g
s c h u l d e n a a n d e r d e n a a n é é n o f m e e r v a n h a a r z u s t e r - o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w e l v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n v a n ( a n d e r e ) n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l s m e d e h e t z i c h h c o f d e l i j k o f a l s b o r g m e d e v e r b i n d e n , o f h a a r a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e m o g e l i j k e l e n i n g e n o f k r e d i e t o p e n i n g e n , o p v o o r w a a r d e d a t z i j h i e r u i t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v o o r d e e l k a n h a l e n ;
e . h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o f a n d e r e ( o n d e r s t e u n e n d e o f l e i d i n g g e v e n d e ) d i e n s t e n , v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , o p e r a t i o n e l e , j u r i d i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n ;
f . h e t v o e r e n v a n ( i n t e r i m - ) m a n a g e m e n t b i j b e d r i j v e n ;
g . h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n i n b e d r i j v e n e n m a n a g e m e n t s c h o l e n ;
h . a l l e a c t i v i t e i t e n e n s t u d i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e r e c h t e n , v a n n a t u r e , d o o r i n c o r p o r a t i e o f d o o r b e s t e m m i n g , e n m e t a l l e g o e d e r e n e n r o e r e n d e r e c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , e v e n a l s a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d d e a a n k o o p , d e o n t s l u i t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e r u i l , d e v e r b e t e r i n g , d e g e m e u b i l e e r d e o f n i e t - g e m e u b i l e e r d e v e r h u u r , d e h u u r , d e v e r k o o p , d e o v e r d r a c h t , h e t b e h e e r , d e o m v o r m i n g , d e b o u w e n a f b r a a k , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e v a n o n r o e - r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e l e a s i n g .
Z i j k a n d e e l n e m e n a a n o f e e n b e l a n g n e m e n i n a l l e m o g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n v e s t e r i n g e n e n b e l e g g i n g e n u i t v o e r e n , z o a l s o n d e r m e e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g e n d e o p r i c h t i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ( o f z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m . i . v ç e r f p a c h t , o p s t a l , v r u c h t g e b r u i k ) .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k ( z i j h e t o n r e c h t s t r e e k s ) k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . "
V i e r d e b e s l u i t : C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t .
V i j f d e b e s l u i t : V o l m a c h t
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d ; d e h e e r J o h a n L a g a e , a d v o c a a t m e t k a n t o o r t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m , z o n o d i g , ;
- d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e t e v e r v u l l e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e v e r v u l l e n ;
- t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
B r u n o M A R I E N S , n o t a r i s
V o o r .
b e h o u d e n
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g