02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 30.06.2014 14229-0418-018
04/07/2014
ÿþ;
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d o s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1
I I
* 1 4 1 2 9 2 7 3 *
B R U X E L L E S '
2 5 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 4 . 8 7 8 . 1 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A N A I S S O F T W A R E S E R V I C E S
( e n M a r é e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G u l l e d e l l e 9 4 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n / d é m i s s i o n
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 j u i n 2 0 1 4 .
a ) A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R e y n a l d L e m a i r e e n d a t e d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n .
1 3 ) A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e n o m m e l a s o c i é t é I N N O V X B V B A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é E s d o o r n e n l a a n 2 6 à 3 0 9 0 O v e r i j s e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r R e y n a l d L e m a i r e ; c e c i a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 e t c e c i p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a m i n i s t r a t i o n d u 2 j u i n 2 0 1 4 .
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e R e y n a l d L E M A I R E , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e n d a t e d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r l a s o c i é t é I N N O V X B V B A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r R e y n a l d L E M A I R E , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 .
R e y n a l d L e m a i r e A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
01/08/2013
ÿþ. d
R é s e n
a u
M o u f t e
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n B R I M O
2 3 J U I L . 2 0 1 3
G r e f f e
N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 8 7 8 . 1 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N A I S S O F T W A R E S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : G u l l e d e l l e 9 4 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 j u i n 2 0 1 3 :
" P a r v o t e s é p a r é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x r e p r é s e n t é e s , l ' A s s e m b l é e n o m m e c o m m e A d m i n i s t r a t e u r s
M o n s i e u r R e y n a l d L e m a i r e e t M o n s i e u r P h i l i p p e - A l e x a n d r e L e r o u x ,
L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 . "
R e y n a l d L e m a i r e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.05.2012, DPT 24.05.2012 12123-0304-017
24/05/2012
ÿþR e :
M G , '
~ , ^ 1 F
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 9 3 7 6 5 *
D é n o m i n a t i o n
A N A 1 S S O F T W A R E S E R V I C E S
F o r m r a j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i e g e G u l l e d e l l e 9 4 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
N ' d ' e n t r e p r i s e . 0 8 7 4 . 8 7 8 . 1 3 7
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n I d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 2 .
" 1 . D é c h a r g e d e s a n c i e n s a d m i n i s t r a t e u r s :
M o n s i e u r B r u n o N i e u w e n h u y s , M o n s i e u r P h i l i p p e - A l e x a n d r e L e r o u x e t M o n s i e u r W o u t e r B o g a e r t o n t
d e m a n d é d ' ê t r e d é m i s d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s é v o q u é e s c i - d e s s u s . "
" 2 . N o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
L e s c o m p a r a n t s n o m m e n t a d m i n i s t r a t e u r s :
- M r . C h r i s t o p h e J o u r e t , d o m i c i l i é 1 8 a v e n u e M a r i e - J o s é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
- M r . D a n i e l V e r o u g s t r a e t e , d o m i c i l i é 3 0 a v e n u e d e f a F o r ê t à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
L e s a c t i o n n a i r e s v o t e n t à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M o n s i e u r C h r i s t o p h e J o u r e t e t M o n s i e u r D a n i e l V e r o u g s t r a e t e "
" 3 . N o m i n a t i o n d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e s c o m p a r a n t s n o m m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r R e y n a l d L e m a i r e q u i a c c e p t e . "
" 4 . P r é s i d e n c e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s v o t e n t à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e D a n i e l V e r o u g s t r a e t e c o m m e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n "
R e y n a l d L e m a i r e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
u
B R U X E L L E S
M e 2 0 1 2 '
0 , e , - . , ~ . t i a r a ç l i e r n i e r F p 3 . : . a A t C ~ C ~ O B I G ' S " . l . ~ . A u v e r s o N o m " i - . . ' s ~ , , - r . . } , ~ . , t , " , y t n l e a u d e s p e s : r } + j n , " .
d e s t i e r s
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 01.08.2011 11354-0497-017
18/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.11.2010, DPT 15.11.2010 10604-0596-015
17/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 15.07.2009 09411-0316-013
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 02.07.2008 08327-0340-015
31/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.08.2007, DPT 28.08.2007 07636-0007-013
18/06/2015
ÿþC i \
R é s ( a M o n i b e l N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 8 7 8 . 1 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N A I S S O F T W A R E S E R V I C E S
1 d O D W O A D 1 1 . 1
k J e ' j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L I l I 1 9 . u ~ u m o ~ u m ~ m 1 ~
5 0 8 5 9 7 9
D é p u b t : ; r ' R e ç u l e
f l 9 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c
f r a n c o n , , o r l e e ~ 1 f , f i g
r ' y , r ; v ! ' - ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G u l l e d e l l e 9 4 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 m a i 2 0 1 5 :
a ) A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e J o u r e t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n .
b ) A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e n o m m e l a s o c i é t é L I V E S T Y L E P R O D U C T I O N S S P R L 0 8 8 2 . 6 2 9 . 6 2 5 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é R u e d e l a F e r m e d u P l a g n i a u 1 2 3 à 1 3 3 1 R o s i è r e s , e t r e p r é s e n t é e p a r , M o n s i e u r C h r i s t o p h e J o u r e t , c e c i a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
R . L e m a i r e p o u r
I N N O V X B V B A
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 17.06.2016 16204-0133-016