03/02/2014
ÿþ z < l ' i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e s e o w a s a o s s . s
~ . ~
R é s e r v é 2 3 J A N 2 0 1 4
" a u M o n i t e u r b e l g e
1 3 2 7 8
G r e f f e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 1 0 8 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A n d e r s e n D e v e l o p m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e , 2 1 7 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
L ' a n 2 0 1 4 , l e 1 5 j a n v i e r , à 1 0 h 0 0 , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , a v e n u e M o l i è r e , 2 1 7 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s p r l A n d e r s e n D e v e l o p m e n t .
" U n i q u e r é s o l u t i o n :
' L ' a s s e m b l é e e p r i s f a d é c i s i o n d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e l a S P R L H o l d i n g e t d ' A s s e t M a n a g e m e n t M a r k a n t o
d u p o s t e d e g é r a n t . C e l l e - c i e s t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o l a n d K l e i n d o m i c i l i é r u e d e s "
P e t i t e s E c u r i e s , 5 0 7 5 0 1 0 P a r i s , F r a n c e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t s t a t u é s u r l e s d é c i s i o n s à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/09/2013
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
. ~ i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
9 S E P e i t à
G r e f f e e ' A A r
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 4 7 8 3 2 *
R é s e
a u
M c n i t b e l s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 1 0 8 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A n d e r s e n D e v e l o p m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e , 2 1 7 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u g é r a n t
L ' a n 2 0 1 3 , l e 5 s e p t e m b r e , à 1 0 h 0 0 , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , a v e n u e M o l i è r e , 2 1 7 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s p r i A n d e r s e n D e v e l o p m e n t .
R é s o l u t i o n s :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o l a n d K l e i n , d o m i c i l é r u e d e s P e t i t e s E c u r i e s , 5 0 à 7 5 0 1 0 P a r i s d e s o n p o s t e g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P a s c a l D i s c h d o m i c i l i é r u e d e V e r s a i l l e s , 1 9 5 à 9 2 4 1 0 V i l l e d ' A v r a y e n F r a n c e a u p o s t e d e g é r a n t . C e m a n d a t e s t e x e r c é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t s t a t u é s u r l e s d é c i s i o n s à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 11.09.2013 13581-0298-010
08/10/2012
ÿþM O D W O R 0 1 1 . 7
; } t l : " ~ , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I I I N I V ~ I I ~ I I ~
* 1 2 1 6 5 5 2 7 *
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R é
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I I p V M E S
G r e f f e
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 1 0 8 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A n d e r s e n D e v e l o p m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e , 2 1 7 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u g é r a n t
L ' a n 2 0 1 2 , l e 6 s e p t e m b r e , à 1 0 h 0 0 , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , a v e n u e M o l i è r e , 2 1 7 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s p r l A n d e r s e n D e v e l o p m e n t .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e K a t a r z y n a T y s z k o d o m i c i l i é e r u e C a r n o t , 8 5 à L e v a l l o i s - P e r r e t e n F r a n c e , d u p o s t e d e g é r a n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r R o l a n d K l e i n d o m i c i l i é r u e d e s P e t i t e s E c u r i e s , 5 0 à 7 5 0 1 0 P a r i s e n F r a n c e a u p o s t e d e g é r a n t . C e m a n d a t e s t e x e r c é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t s t a t u é s u r l e s d é c i s i o n s à [ ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0 .
R o l a n d K l e i n
09/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 08.08.2012 12389-0447-010
29/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
: r . - 2 0 J U N 2 0 1 2
G r e f f e
1 1 1 1
" i Z 1 1 4 , 4 5
R é s a ; a t M o n o , b e l t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 1 0 8 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A n d e r s e n D e v e l o p m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e , 2 1 7 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t j s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u g é r a n t
L ' a n 2 0 1 2 , l e 2 0 a v r i l , à 1 0 h 0 0 , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , a v e n u e M o l i è r e , 2 1 7 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , s ' e s t : r é u n i e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s p r l A n d e r s e n D e v e l o p m e n t .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é A n d e r s e n F u n d s A p S d o m i c i l i é e G o t h e r s g a d e , 4 9 / 3 à 1 1 2 3 C o p e n h a g u e a u D a n e m a r k , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a t h i e u P o u l e t t y , d o m i c i l i é K o c h s v e j 6 , l t v à 1 8 1 2 F r e d e r i k s b e r g a u D a n e m a r k , d u p o s t e d e g é r a n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e K a t a r z y n a T y s z k o d o m i c i l i é e r u e C a r n o t , 8 5 à L e v a l l o i s P e r r e t e n F r a n c e a u p o s t e d e g é r a n t , C e m a n d a t e s t e x e r c é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t s t a t u é s u r l e s d é c i s i o n s à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0 .
K a t a r z y n a T y s z k o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/09/2011
ÿþ M o d Z O
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
~ ~ ~ ~ ? G r ~ e f f e ~ ~ ~ +
~
D I N I I I ~ ~ I I ~ I ~ I I
= ~ ~ 1 . 1 4 5 . "
R ~ M c
V I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 1 0 8 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N D E R S E N C O M M U N I C A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e n u m é r o 2 1 7 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - D E M 1 S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é ; L i m i t é e « A N D E R S E N C O M M U N I C A T I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M o l i è r e ; i 2 1 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 5 . 1 0 8 . 9 6 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d ; I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° ; 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « A N D E R S E N D E V E L O P M E N T » .
L e c o m p a r a n t r e c o n n a i t s a v o i r q u e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d o i t ê t r e d i f f é r e n t e d e c e l l e d e t o u t e a u t r e
s o c i é t é e t i l d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s p r e s c r i t s d e l ' a r t i c l e 6 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s " L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c i e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « A N D E R S E N D E V E L O P M E N T » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , d e M o n s i e u r R o l a n d K L E I N d e m e u r a n t e n
F r a n c e , 5 0 r u e d e s P e t i t e s E c u r i e s à 7 5 0 1 0 P a r i s .
E l l e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à p r é s e n t .
L ' a s s e m b l é e n o m m e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à t i t r e n o n - r é m u n é r é
L a s o c i é t é d e d r o i t d a n o i s A N D E R S E N F U N D S A p S , p r é c i t é e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P O U L E T T Y M a t h i e u , d o m i c i l i é K o c h s v e j , 6 , 1 t v . , 1 8 1 2 F r e d e r i k s b e r g C ( D a n e m a r k ) .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
_ _ _ _ D é p o s é e n m ë m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f c r m e _ d e l ' a c t e . , _ p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 19.08.2011 11409-0562-009
25/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 24.08.2010 10431-0453-010
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 29.07.2009 09484-0360-008
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 07.08.2008 08538-0165-009