11/08/2014
ÿþM o r r 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r t e a r e c i t o d i a n t v a n g e n
3 1 M I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n R d e a n d e l B r u s s e l
O h d e r r i e m i n g s n r : 0 8 7 3 6 0 2 4 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n d l i n g e r & C o m p a n y
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 2 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
I I
* 1 4 1 5 2 6 8 6 *
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 m e i 2 0 1 4 w e r d h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r :
- S y i o n B V B A , m e t z e t e l t e 3 2 1 0 L u b b e e k , K n a p z a k 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S y l v i a G i n s ;
- J o h a n V o l c k a e r t s , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , H e n r i E l l e b o u d t i a a n 1 8 ;
- A u t o r n o t i v e E n g i n e e r i n g B V B A , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K r i j g s l a a n 5 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
A l a i n E n g e l s c h e n s c h i l t
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
J o h a n V o I c k a e r t s , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2014
ÿþ M o d 2 , 1
D U s l a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
» m e n
e R u 5 e î l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 6 0 2 4 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n d l i n g e r & C o m p a n y
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u l z a l a a n 3 2 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r d e h e e r A l a i n P r o n o s t , w o n e n d e t e 2 P l a c e D e l a c o u r , 5 7 4 2 0 P o u m o y l a C h e t i v e , F r a n c e .
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r P r o n o s t z a l i n g a a n m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
J o h a n V o l c k a e r t s , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 03.07.2013 13273-0263-016
13/05/2013
ÿþr
M a l 2 . 7
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ 1 3 0 7 2 1 9 *
i
G r i f f i e
0 i * R _ l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 6 0 2 4 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n d l i n g e i r & C o m p a n y
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 2 6 r 4 2 4 c i j o ( / u f S f ( O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 3 d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r z o e k t o t o n t s l a g v a n d e B V B A B D M I a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n , e n b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
J o h a n V o l c k a e r t s , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 21.06.2012 12203-0128-016
22/07/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n L 1 1 , 0 , 1 1 . 1 1 1 1 ! 1 1 1
B p r 1 U S S e
1 0 1
~ r i # t r e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 0 2 . 4 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n d i i n g e r & C o m p a n y
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 2 6 1 1 2 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 5 a p r i l 2 0 1 1 w e r d h e t o n t s l a g v a n d e B V B A B . D E V O S a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 1 1 , e n w e r d k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h a a r m a n d a a t .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 7 m e i 2 0 1 1 w e r d h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s ;
h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , i . e . t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
- J o h a n V o l c k a e r t s , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , H e n r i E l l e b o u d t l a a n 1 8 ;
- B u s i n e s s D e v e l o p m e n t a n d M a r k e t i n g I n t e r n a t i o n a l B V B A , m e t z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , R i n g e l b e r g l a a n 8 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a m e s D e e ;
- A u t o m o t i v e E n g i n e e r i n g B V B A , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K r i j g s l a a n 5 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
A l a i n E n g e l s c h e n s c h i l t ;
S y l o n B V B A , m e t z e t e l t e 3 2 1 0 L u b b e e k , K n a p z a k 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S y l v i a G i l i s .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
J o h a n V o l c k a e r t s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 15.06.2011 11167-0326-015
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 03.06.2010 10149-0423-015
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 26.06.2009 09328-0286-014
08/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.04.2008, NGL 05.05.2008 08128-0360-014
02/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.03.2007, NGL 28.03.2007 07113-0819-014
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.05.2015, NGL 29.05.2015 15139-0451-015
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 06.07.2006 06434-5276-015