ANI HOLDING BELGIE

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ANI HOLDING BELGIE
Dénomination : ANI HOLDING BELGIE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 480.206.220

Publication

29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.04.2014, DPT 15.04.2014 14093-0572-040
02/01/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le 1 8 !MC. 2013

GrefféZio ot mie-Guy

Greffier c15smaw

N° d'entreprise : 0480206220

Dénomination

(en entier) : Ani Holding Belgje SA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue René Magritte 165 - 7860 Lessines

(adresse complète)

Objet{s) de l'acte :Changement de représentant légal

La société PWC Reviseurs d'Entreprises sccrl est représentée à partir du 1' juillet 2013 par Madame Christelle Cilles dans l'exercice de son mandat de commissaire en remplacement de Monsieur Philippe Barthélemy.

Martin Sauer Verena Hahn

Administrateur Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/06/2013
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Tribunal de Commerce de Tournai déposé au greffe le 1 2 JUIN 2013

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Greffi er assumé

N' d'entreprise : 0480.206.220

Dénomination

(en entier) : Ani Holding Belgje SA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue René Magritte 165 - 7860 Lessines (adresse complète)

ablette) de l'acte :Résolution écrite unanime des actionnaires

Dépôt effectué conformément à l'article 556 du Code des Sociétés,

Pour copie conforme,

Martin Sauer Verena Hahn

Administrateur Administrateur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 10.06.2013 13166-0121-036
19/03/2013
ÿþ ri Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11,1







Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

I BUNeere COMMERCE

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N° d'entreprise : 0480.206.220

Dénomination

(en entier) : ANI HOLDING BELGIË SA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue René Magritte 165, 7860 LESSINES (adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission - Nomination - Délégation de pouvoirs spécifiques à un mandataire spécial - Pouvoirs pour les formalités de dépôt et publication.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 JANVIER 2013 :

Le Conseil d'Administration :

- PREND ACTE de la réception par la Société de la lettre de Mr Guido Vuotto datée du 28 décembre 2012, par laquelle il annonce sa démission de son mandat relatif à la gestion journalière et représentation de la Société, la démission prenant effet au 28 décembre 2012, et

- DECIDE, pour autant que de besoin, d'accepter cette démission.

- DECIDE dès lors de révoquer le mandat de Mr Guido Vuotto relatif à la gestion journalière et représentation de la Société, et tous pouvoirs y afférents, avec effet au 28 décembre 2012, et pour autant que d'application, décide de révoquer tous autres pouvoirs qui auraient été attribués par la Société à Mr Guido Vuotto dans quelque contexte et à quelque moment que ce soit. Le conseil remercie Mr Vuotto pour la bonne collaboration.

- DECIDE de révoquer également tous pouvoirs spéciaux qui auraient été attribués par la Société à tou mandataire dans quelque contexte et à quelque moment que ce soit.

- DECIDE de donner tous pouvoirs à chacun des administrateurs, agissant individuellement, afin de signer tout document qui pourrait être utile ou nécessaire en ce qui concerne les décisions prises.

- DECIDE également de donner tous pouvoirs à Johan Lagae et/ou Els Bruis, élisant domicile à 1200 Bruxelles, Rue Neerveld 101-103, agissant chacun individuellement et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de déposer au greffe du tribunal de commerce compétent, les formulaires de publication afférents aux décisions précédentes, ainsi qu'en vue de l'accomplissement de toute autre formalité nécessaire ou utile auprès d'un guichet d'entreprise ou de toute administration officielle.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 JANVIER 2013:

Le Conseil d'Administration

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

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- DECIDE de nommer Mr. Anthony James Lord, administrateur de la Société, domicilié à Meadowhouse the Common, Shelmarsh NR Bridgenorth 1, WV16BG Shropshire, Royaume-Uni, en tant qu'administrateur délégué de la Société, et de lui confier la gestion journalière de la Société, à compter du 1 janvier 2013.

L'administrateur délégué pourra sous-déléguer, sous sa responsabilité, un ou plusieurs pouvoirs spéciaux entrant dans le cadre de la gestion journalière, à des employés de la société ou à toute autre personne de son choix, sans toutefois être autorisé à sous-déléguer à quiconque la gestion journalière en tant que telle.

- DECIDE de donner une procuration spéciale à Mme Valérie Simon, domiciliée à Chemin des Pélerins 12D, 7542 Mont Saint Aubert, en tant que mandataire spéciale de la Société, et de lui confier les pouvoirs spécifiques suivants, afin d'agir dans le cadre de ces pouvoirs au nom et pour le compte de la Société et de représenter la Société dans ce cadre vis-à-vis de tiers ;

(a) Signer la correspondance ordinaire, recommandée et télégraphique de la Société, y compris les ordres de paiement, transferts ou remises de valeurs, effets ou numéraires; retirer, recevoir et ouvrir la correspondance et les documents adressés à la Société même recommandée et en valeur déclarée, et même par voie judiciaire, télégrammes, virements postaux et télégraphiques et toutes sortes d'imprimés et de paquets postaux ou envoyés par des services de couder; tout ceci, si d'application, jusqu'un mentant maximum de EUR 1.000.000,-.

(b) Représenter la Société dans le cadre du fonctionnement courant et quotidien de celle-ci, vis-à-vis des tiers et des administrations, notamment de l'Etat, des autorités gouvernementales, provinciales et communales, des autorités douanières, des postes, de l'Administration fiscale et sociale, des Ministères et de leurs services, des guichets d'entreprises et la Banque Carrefour des Entreprises, des compangies d'assurances, des secrétariats sociaux, des services postaux, des opérateurs de télécommunications, des entreprises de transport et des autres services publics ou privés.

(c) Recquérir, encaisser et recevoir toute somme d'argent, tous documents et marchandises, et en donner quittance, et payer toutes les sommes que la Société pourrait devoir, jusqu'un montant de EUR 1.000,000,- par transaction.

(d) Signer et accepter toutes offertes de prix, commandes et contrats pour l'achat ou la vente de marchandises, matières premières et biens mobiliers, et convenir de leur approvisionnement, jusqu'un montant maximum de EUR 1.000.000,- par opération.

(e) Faire fonctionner au nom de la Société, en conformité avec les modalités de fonctionnement fixées à l'ouverture des comptes ou par la suite, les comptes ouverts auprès des banques et établissements de crédit; verser sur ces comptes les sommes disponibles, et effectuer des opérations sur ces comptes jusqu'un montant maximum de EUR 1.000.000,- par transaction,

(f) Signer, accepter et endosser tous cheques, lettres de change, ordres et documents similaires, effectuer tous recouvrements de sommes, signer quittances, reçus, signer la correspondance relative aux ordres de paiements de la Société, virements, jusqu'un montant maximum de EUR 1.000.000,- par transaction.

(g) Faire le suivi et prendre toutes les démarches nécessaires en ce qui concerne les employés de la Société, quant à des matières sociales courantes telle que les vacances, absences, maladie, accidents de travail, etc. Signer les formulaires correspondants et faire les communications nécessaires à l'administration, aux secrétariats sociaux, compagnies d'assurance, et tout autre organisme compétent,

(h) Rédiger et signer tous documents et pièces afin d'exercer les pouvoirs susmentionnés.

(i) Bous-déléguer des pouvoirs spécifiques, dans des cas particuliers, à un ou plusieurs tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt de la Société,

Cette procuration est entrée en vigueur le 1 janvier 2013, et est valable pour une période indéterminée.. Elle peut être retirée par la Société en tout moment,

Le conseil d'administration confirme que la Société s'engage à indemniser la mandataire de tout dommage que celle-ci pourrait encourir en raison de tout acte accompli en exécution de la présente procuration, à la condition toutefois qu'elle ait respecté les limites de ses pouvoirs. De plus, la Société s'engage à ne demander l'annulation d'aucune des résolutions approuvées par la mandataire et à n'exiger aucune indemnisation de la part de la mandataire, à la condition toutefois que celle-ci ait respecté les limites de ses pouvoirs.

- DECIDE de ratifier, pour autant que de besoin, tous actes accomplis et tous documents signés respectivement par l'administrateur délégué et la mandataire spéciale susmentionnés, depuis la date de l'entrée en vigueur de leurs mandats respectifs (le 1 janvier 2013), et la date de la confirmation formelle de leur nomination parle conseil d'administration, à savoir aujourd'hui,

- DECIDE également de donner tous pouvoirs à Johan Lagae et/ou Els Bruis, élisant domicile à 1200 Bruxelles, Rue Neerveld 101-103, agissant chacun individuellement et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de déposer au greffe du tribunat de commerce compétent, les formulaires de publication afférents aux

diéserve il Volet B - Suite

au décisions précédentes, ainsi qu'en vue de l'accomplissement de toute autre formalité nécessaire ou utile auprès d'un guichet d'entreprise ou de toute administration officielle.

Moniteur

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Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 05.07.2012 12273-0484-037
06/06/2012
ÿþ ~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOET WORD 11.1

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe I ï 5

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Greffe

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Mcfkot Mar' -Guy Greffier ssul -

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N° d'entreprise : 0480.206.220

Dénomination

(en entier) : ANI HOLDING BELGIË

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue René Magritte 165, 7860 LESSINES

(adresse complète)

Objets) de l'acte :(Re-)nomination d'administrateurs - Pouvoirs pour les formalités EXTRAIT DES RESOLUTIONS UNANIMES PAR ECRIT DES ACTIONNAIRES du 22 MAI 2012:

- Les actionnaires décident de renouveler les mandats des administrateurs actuels, à savoir:

Mme Verena HAHN, domiciliée à Herderstr.19, 72762 Reutlingen, Allemagne

Mr Anthony James LORD, domicilié à Meadow House, Nr, Bridgnorth, WV16 6BG Shropshire, Grande-

Bretagne; et

Mr Andrew EDWARDS, domicilié à 16 Merlin Coppice, Apley, Telford, TF1 6TB Shropshire, Grande-

Bretagne.

- ils nomment également Mr Martin SAUER, né le 19.04.1963 à Reutlingen, Allemagne et domicilié à Am Weidengarten 11, 61476 Kronberg im Taunus, Allemagne en tant qu'administrateur, avec effet immédiat.

La durée du mandat des 4 administrateurs est fixée à 6 ans, et prendra donc fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2018 qui se prononcera sur les comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2017.

- Les actionnaires décident de donner tous pouvoirs à Johan Lagae et/ou Els Bruis, élisant domicile à 1200 Bruxelles, Rue Neerveld 101-103, agissant chacun individuellement et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de déposer au greffe du tribunal de commerce compétent, les formulaires de publication afférents aux décisions précédentes, ainsi qu'en vue de l'accomplissement de toute autre formalité nécessaire ou utile auprès d'un guichet d'entreprise ou de toute administration officielle.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Avocat - Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

13/12/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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DÉPOSÉ AU GREFFE LE Ulie

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0480.206.220 Dénomination

(en enter) : ANI HOLDING BELGIE

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE RENE MAGRITTE 165 - B - 7860 LESSINES

Objet de l'acte : NOMINATION COMMISSAIRE-REVISEUR

Les actionnaires décident de prolonger le mandat de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS Reviseurs d'Entreprises SCCRL, dont le siège social est situé Woluwe Garden, Woluwedal 18, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, représentée par Monsieur Philippe Barthélémy, en tant que commissaire de la société pour une durée maximale de 3 années comptables se terminant lors de l'Assemblée Générale de la société en 2014 statuant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2013.

VERENA HAHN ANDREW EDWARDS

Administrateur Administrateur

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 25.05.2011 11125-0109-034
24/05/2011
ÿþMai 2.1

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Andrew Edwards Administrateur

Anthony James Lord Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

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Ani Holding Belgie SA

Société Anonyme

Rue René Magritte 165 - 7860 Lessines

Résolution écrite unanime des actionnaires

N° d'entreprise Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

0480.206.220

Dépôt effectué conformément à l'article 556 du Code des Sociétés.

Pour copie conforme.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2011- Annexes du Moniteur belge

04/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 31.05.2010 10142-0148-034
29/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 25.05.2009 09162-0304-036
08/05/2015
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Tribunal de Commerce de Tournai 04.1u,

déposé au greffe le 2 7 AVR. 2015

911ot Marie-G,.

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Copie à publier aux annexes du ,oniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0480.206.220

Dénomination

(en entier) : ANI HOLDING BELGIE (en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue René Magritte 165, SE-7860 Lessines (adresse complète)

Objet(s) de l'acte ,Transfert du siège social

Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'administration du 16 février 2015

Après avoir délibéré sur fes points à l'ordre du jour, te conseil d'administration, dans l'iéntérêt de la société , à l'unanimité des voix,

DECIDE déplacer siège social actuellement sis à BE-7860 LESSINES, Rue René Magritte (L), 165, Le siège social sera désormais sis à BE-1000 BRUXELLES, Rue des Colonies 11

DECIDE de donner mandat à HLB SEFICO 5C SCRL, dont le siège social à BE-1160 Auderghem,; Boulevard du Souverain 191, représenté par Monsieur Pascal Dechamps, en vue procéder aux publications; légalement requises des décisions prises.

Certifié conforme

Pascal Dechamps

HLB SEFICO

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 26.06.2008 08338-0061-034
22/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.10.2007, NGL 15.10.2007 07774-0347-034
11/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 09.02.2007, NGL 05.10.2007 07766-0117-028
10/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.06.2005, NGL 03.10.2005 05783-0121-032
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 09.07.2015 15295-0572-035
14/09/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 23.07.2004, NGL 02.09.2004 04618-0299-024
20/04/2004 : BLA126693
20/04/2004 : BLA126693
14/11/2003 : BLA126693
10/10/2003 : BLA126693
21/05/2003 : BLA126693
04/09/2015
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Déposé / Reçu Ie

2 6 AQUT 2015

au greffe du tribunal de commerce

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NO d'entreprise : 0480.206.220

Dénomination

(en entier) " Ani Holding Belgie

(en abrège)

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue des Colonies 11 -1000 Bruxelles

(adresse complèteI

Obiet(s) de l'acte :Démission - Renouvellement de mandat - Nomination

DECISIONS UNANIMES PAR ECRIT DES ACTIONNAIRES du 13 août 2015

1.Les Actionnaires confirment avoir reçu la lettre de démission de Mme. Verena Hahn en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 31 juillet 2015. Les Actionnaires prennent actent de ladite démission en date du 31 juillet 2015. Les Actionnaires décident de nommer M. Georg Strierath., domicilié à Mahatma-Gandhi-Strasse 44, 70376 Stuttgart (Allemagne), au fonction d'administrateur de la Société, avec effet immédiat.

2.Par la présente, les Actionnaires confirment avoir prolongé, lorsqu'ils ont statués sur les comptes clôturés au 31 décembre 2013, le mandat de la société PWC SCCRL, dont le siège social est situé Rue Visé-Voie 8111 BC, 4000 Liège, numéro d'entreprise 0429.501.944, représentée par Madame Christelle Gilles, en tant que commissaire de la Société pour une durée maximale de 3 années se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire de la Société en 2017 statuant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2016. Ladite prolongation n'ayant pas été actée, les présentes rectifient l'erreur matérielle par voie de confirmation écrite.

3.Les Actionnaires notent que l'assemblée générale ordinaire de 2015 n'a pas pu être convoquée à la date statutaire pour l'approbation des comptes de l'exercice se terminant au 31 décembre 2014. Nonobstant cette irrégularité, les Actionnaires confirment par les présentes avoir donné décharge complète et inconditionnelle aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leurs mandats respectifs au cours de l'exercice clôturé au 31 décembre 2014 à l'occasion de la résolution unanime par écrit des actionnaires tenant lieu de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

4.Les Actionnaires donnent mandat spécial à (i) Accounting Management Solutions dont le siège social est à B-1030 Bruxelles, Boulevard Auguste Reyers 207-209, et (ii) tout employé et représentant de J.Jordens spri ayant son siège social au 308 Av. Kersbeek, 1180 Bruxelles, en ce compris sans y etre limité, madame Marion de Crombrugghe, chacune des personnes visées sous (i) et (ii) ayant le pouvoir d'agir seul avec pouvoir de substitution, en vue de modifier et de contrôler les informations relatives à la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et toute autre institution gouvernementale, et de signer et déposer tout formulaire requis pour la publication de la décision visée au point 1 ci-dessus aux Annexes du Moniteur Belge.

Marion de Crombrugghe

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto ; Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale â l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.05.2016, DPT 22.06.2016 16210-0092-034

Coordonnées
ANI HOLDING BELGIE

Adresse
RUE DES COLONIES 11 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale