20/12/2013
ÿþM a i W a n 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 D E C 2 0 1 3
e s e
G r i f f i e
O r d e r n e m i n g s r l r : 0 8 8 6 . 0 3 1 . 3 5 5
# e i r a m i n g
m i u i t ) A N N V A N D E N D A E L E
( v e r k o r t l "
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l G r o t e h e r t s t r a a t 2 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2
O p h e d e n , v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
T e B r u s s e l
W O R D T G E H O U D E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " A n n V a n d e n D a e l e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , G r o t e h e r t s t r a a t 2 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
D e V e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 6 . 0 3 1 . 3 5 5 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 4 . 0 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n M n V a n D e n D a e l e . E r w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
B E R A A D S L A G I N G B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d e j u i s t h e i d v a n d e u i t e e n z e t t i n g v a n h a a r v o o r z i t t e r e n v e r k l a a r t z i c h b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n . Z i j v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 6 7 3 . 1 1 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 6 7 8 . 1 1 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . H e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e ë e r b i e d i g d .
V o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n 8 0 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 3 . 1 2 . 2 0 1 3 , w a a r b i j d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a t t e s t , u i t g e r e i k t d o o r K B C B a n k , w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n 6 7 3 . 1 1 0 , 0 0 e u r o g e d e p o n e e r d w e r d o p r e k e n i n g n r , B E 5 2 7 4 4 0 3 9 6 5 5 2 0 9 .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e n o n t v a n g e n d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 3 . 1 2 . 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d .
B r r . d e J e a i e t t . 1 : n e v a n L u i k B V e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s t X o A t e n l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r i e g e n w o o r d l o e n
V e r s a " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
F /
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~ I I I V I N I I ~ I ~ ~ I S N I l u h l
x 1 3 1 9 1 3 9 1 *
T W E E D E B E S L I S S I N G : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t a a n t e p a s s e n :
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 6 7 8 . 1 1 0 , 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n m e t
g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e . "
D E R D E B E S L I S S I N G : M A C H T E N E N V O L M A C H T E N
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r , m e t b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n , t e n e i n d e d e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
A l l e w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r d e o n d e r n e m i n g e n
D e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e
b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
D a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t n o d i g e
t e d o e n o p v e r t o o n v a n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e z a a k v o e r d e r o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e
v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
S T E M M I N G
A i d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m 1 5 . 0 0 u u r
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L , o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n ,
O p g e s t e l d o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d ,
A n n V A N D E N D A E L E s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
7
O r ) d W l a < a l s l e o l z v a n t r e k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e a a n i g h e K d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , n e t z a v a n d e p e r s o ( o l n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g