09/05/2014
ÿþ M o d W o n ! 1 1 . 1
; - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
1 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i e v e n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 1 1 1 1 1
b e h o u d e r
a a n h e t ,
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
i r a
. , í ` ; ^ ~ ~ V t ~ ; ~ i G Y 1 4
V ~ ~ ~ ~
t e O r n e v a n d e N e d e r i a n d s t e f i g e f t e h t b a n k v a n k e i i e n d e f B r u m e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 4 3 9 . 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N S E L L G B U S E R V I C E S ( E U R O P E )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l o k 1 , I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 , 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g v a n v o l m a c h t e n , d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 4 a p r i l 2 0 1 4 .
1 . 0 e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t n o t a g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t v e r s c h i l l e n d e v o l m a c h t e n n o g g e l d e n t e r w i j l z e n i e t l a n g e r n o o d z a k e l i j k z i j n .
" D h r . B e n g t O l o v A n d e r s s o n k r e e g d e v o l g e n d e v o l m a c h t o p 2 3 m e i 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d :
" V o l m a c h t b e t r e f f e n d e p e r s o n e e l s b e h e e r .
D h r . A n d e r s s o n g e b r u i k t d e b o v e n g e n o e m d e v o l m a c h t e n d i e h e m w e r d e n t o e g e k e n d n i e t s i n d s 1 j a n u a r i
2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e v o o r n o e m d e v o l m a c h t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t t e h e r r o e p e n .
D e b o v e n g e n o e m d e v o l m a c h t , t o e g e k e n d a a n d h r . A n d e r s s o n , w o r d t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1
j a n u a r i 2 0 1 4 h e r r o e p e n .
" D h r . R e n e M a n d e r s k r e e g d e v o l g e n d e v o l m a c h t o p 2 3 m e i 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d :
- V o l m a c h t b e t r e f f e n d e o p e r a t i o n e e l e n l o g i s t i e k m a n a g e m e n t .
D h r . M a n d e r s o v e r l e e d o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n g e b r u i k t d e b o v e n g e n o e m d e v o l m a c h t n i e t m e e r s i n d s z i j n
o v e r l i j d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e v o o r n o e m d e v o l m a c h t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t t e h e r r o e p e n .
D e b o v e n g e n o e m d e v o l m a c h t , t o e g e k e n d a a n d h r . M a n d e r s , w o r d t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 4
s e p t e m b e r 2 0 1 1 h e r r o e p e n .
2 , 0 e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t u n a n i e m v o l m a c h t a a n M r L u u s H i l l e n , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r i n d e L o u i z a l a a n 2 8 3 b u s 1 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , m e t d e m o g e l i j k h e i d d e z e t e d e l e g e r e n a a n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n b u r e a u E v e r e s t B r u s s e l s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d a t z e l f d e a d r e s , o m d e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m a l l e n o d i g e w i j z i g i n g e n d o o r t e g e v e n a a n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
L u u s H i l l e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r l e g g i n g v a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , l i d 3 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t u s s e n ( i ) d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A n s e l l H e a l t h c a r e E u r o p e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n h e t G e r e c h t e l i j k A r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l ( K o n i n k r i j k B e l g i ë ) t e 1 0 7 0 B r u s s e l ( K o n i n k r i j k B e l g i ë ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , S p e y H o u s e , I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 5 9 3 . 3 2 8 , e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E - 0 4 3 7 . 6 9 3 . 3 2 8 , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , e n ( i i ) d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n h e t G e r e c h t e l i j k A r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l ( K o n i n k r i j k B e l g i ë ) t e 1 0 7 0 B r u s s e l ( K o n i n k r i j k B e l g i ë ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , S p e y H o u s e , I n t e m a t i o n a l e l a a n 5 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 3 . 4 3 9 . 2 4 2 , e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E - 0 8 3 3 . 4 3 9 . 2 4 2 , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
B e k e n d m a k i n g b i j u i t t r e k s e l v a n h e t G e m e e n s c h a p p e l i j k F u s i e v o o r s t e l
A N S E L L H E A L T H C A R E E U R O P E N V
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e 1 0 7 0 B r u s s e l ( K o n i n k r i j k B e l g i ë ) ,
R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k ,
S p e y H o u s e ,
I n t e m a t i o n a l e l a a n 5 5 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 5 9 3 , 3 2 8
B . T . W . - n u m m e r B E - 0 4 3 7 . 5 9 3 . 3 2 8
G e r e c h t e l i j k A r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l ( K o n i n k r i j k B e l g i ë )
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 4 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e t j g a c h r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o h a n d e l B r u s s e l
0 8 3 3 . 4 3 9 . 2 4 2
A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e )
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , S p e y H o u s e , I n t e r a t i o n a t e l a a n 6 5 , 1 0 7 0 B r u s s e l
N E E R L E G G I N G E N B E K E N D M A K I N G B I J U I T T R E K S E L V A N H E T G E M E E N S C H A P P E L I J K F U S I E V O O R S T E L
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o i u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A N S E L L G B U S E R V I C E S ( E U R O P E ) N V
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e 1 0 7 0 B r ü s s e l ( K o n i n k l i j k B e l g i ë ) ,
R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k ,
S p e y H o u s e ,
I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 3 . 4 3 9 . 2 4 2
B . T . W . - n u m m e r B E - 0 8 3 3 . 4 3 9 . 2 4 2
G e r e c h t e l i j k A r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l ( K o n i n k r i j k B e l g i ë )
G E M E E N S C H A P P E L I J K F U S I E V O O R S T E L
E X A R T I K E L 7 1 9 J U N C T O A R T I K E L 6 7 6 , 1 " ,
V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
1 N H E T K A D E R V A N E E N M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G
T U S S E N A N S E L L G B U S E R V I C E S ( E U R O P E ) N V
( O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P )
E N A N S E L L H e A L T H C A R E E U R O P E N V
( O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P )
O n d e r h a v i g g e m e e n s c h a p p e l i j k f u s i e v o o r s t e l w e r d d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n A n s e l l H e a l t h c a r e E u r o p e N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n e r z i j d s e n A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) N V i n d e h o e d a n i g h t e d v a n O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s , i n o n d e r l i n g o v e r l e g o p g e s t e l d , e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e d e e l n e m e r s a a n d e v o o r g e s t e l d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z i j n :
E N E R Z I J D S :
1 . d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A n s e l l H e a l t h c a r e E u r o p e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n h e t G e r e c h t e l i j k A r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l ( K o n i n k r i j k B e l g i ë ) t e 1 0 7 0 B r u s s e l ( K o n i n k r i j k B e l g i ë ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , S p e y H o u s e , I n t e m a t i o n a l e l a a n 5 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 5 9 3 . 3 2 8 , e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E - 0 4 3 7 . 5 9 3 . 3 2 8 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r r a a d v a n b e s t u u r :
d e h e e r P e t e r D O B B E L S T E I J N , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 6 1 1 4 R A S u s t e r e n ( K o n i n k r i j k N e d e r l a n d ) , O p d e P a s 1 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e v r o u w M a r i e - F r a n c e W I J K A M P , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 1 3 8 0 L a s n e ( K o n i n k r i j k B e l g i ë ) , R u e d u C h ê n e a u C o r b e a u 2 , e n
M e v r o u w H i l d e D E S C H R Y V E R , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( K o n i n k r i j k B e l g i ë ) , L e t t e r v e l d w e g 3 4 .
V o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p z a l A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) N V o v e r n e m e n v i a e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( g e r u i s l o z e m o e d e r - d o c h t e r f u s i e ) . D e z e v e n n o o t s c h a p w o r d t h i e r n a O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
E N A N D E R Z I J D S :
2 . d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n h e t G e r e c h t e l i j k A r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l ( K o n i n k r i j k B e l g i ë ) t e 1 0 7 0 B r u s s e l ( K o n i n k r i j k B e l g i ë ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , S p e y H o u s e , I n t e m a t i o n a l e l a a n 5 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 3 . 4 3 9 . 2 4 2 , e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E - 0 8 3 3 . 4 3 9 . 2 4 2 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r r a a d v a n b e s t u u r :
d e h e e r M a g n u s R e n é N I C O L I N , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 0 6 8 8 3 W e s t o n , C o n n e c t i c u t ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , T r e a d w e l l L a n e 7 2 ;
d e h e e r F r a n ç o i s L E J E U N E D ' A L L E G E E R S H E C Q U E , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e ( K o n i n k r i j k B e l g i ë ) , G u s t a a f l a a n 2 7 B , e n
d e h e e r D a v i d M a l c o l m G R A H A M , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 3 1 2 4 C a m b e r w e l l , V i c t o r i a ( A u s t r a l i ë ) , S m i t h R o a d 1 6 .
V o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r A n s e l l H e a l t h c a r e E u r o p e N V w o r d e n o v e r g e n o m e n v i a e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( g e r u i s l o z e m o e d e r - d o c h t e r f u s i e ) . D e z e v e n n o o t s c h a p w o r d t h i e r n a " O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n A n s e l l H e a l t h c a r e E u r o p e N V e n v a n A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) N V w e n s e n e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n j u n c t o d e a r t i k e l e n 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n A n s e l l H e a l t h c a r e E u r o p e N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n e r z i j d s e n A n s e G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) N V z a l o v e r g a a n o p A n s e l l H e a l t h c a r e E u r o p e N V , e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 0 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p z a l o v e r g a a n o p A n s e l l H e a l t h c a r e E u r o p e N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o p b a s i s v a n d e c o n c e p t j a a r r e k e n i n g v a n A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) N V p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 . A i l e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n A n s e l l H e a l t h c a r e E u r o p e N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 . E v e n w e l z a l d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( g e r u i s l o z e m o e d e r - d o c h t e r f u s i e ) j u r i d i s c h g e a c h t w o r d e n v a n r e c h t s w e g e v e r w e z e n l i j k t t e z i j n e n d e r e c h t s g e v o l g e n , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 8 2 , 1 ° e n 3 0 , W . V e n n . , h e b b e n o p d a t u m v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e n o t a r i ë l e a k t e n t o t g o e d k e u r i n g v a n d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r n o e m d e r a d e n v a n b e s t u u r v e r b i n d e n e r z i c h w e d e r z i j d s t o e o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t u s s e n A n s e l l H e a l t h c a r e E u r o p e N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n , e n d i t t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n .
Z i j l è g g e n h i e r b i j h e t f u s i e v o o r s t e l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n A n s e l l H e a l t h c a r e E u r o p e N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
V O O R A F G A A N D E L I J K E U I T E E N Z E T T I N G E N .
O e b e s t u u r d e r s v a n A n s e l l H e a l t h c a r e E u r o p e N V e n v a n A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) N V , d i e a a n d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d e e l n e m e n , v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g v o o r a l l e b i j d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o m h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k f u s i e v o o r s t e l t e n m i n s t e z e s w e k e n v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e o v e r d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n , n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w a a r h u n r e s p e c t i e v e l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l s z i j n g e v e s t i g d , e n b e k e n d t e m a k e n b i j u i t t r e k s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o f b e k e n d t e m a k e n i n d e v o r m v a n e e n m e d e d e l i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n h y p e r l i n k b e v a t n a a r e e n e i g e n w e b s i t e e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , l i d 3 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
L E C O N O M I S C H E V E R A N T W O O R D I N G V A N D E M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G
V o o r n o e m d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n k a d e r t i n e e n i n t e r n h e r s t r u c t u r e r i n g s p r o c e s v a n d e A n s e l l H e a l t h c a r e g r o e p .
O i t p r o c e s h e e f t t o t d o e l d e E u r o p e s e g r o e p s s t r u c t u u r e n d e i n t e r n e p r o c e d u r e s e n a d m i n i s t r a t i e v e r d e r t e v e r e e n v o u d i g e n e n d e k o s t e n v a n e e n a f z o n d e r l i j k e a d m i n i s t r a t i e t e r e d u c e r e n d o o r h e t v e r m i n d e r e n v a n h e t a a n t a l v e n n o o t s c h a p p e n .
O i t z a l l e i d e n t o t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e c o m p l i a n c e k o s t e n e n e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e c o n s u l t a n c y k o s t e n .
I L V E R P L I C H T E V E R M E L D I N G E N O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 7 1 9 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z u l l e n d e e l n e m e n ( a r t i k e l 7 1 9 , l i d 2 , 1 0 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
2 . 1 . 1 . 1 d e n t i n c a t i e v a n A n s e l l H e a l t h c a r e E u r o p e N V ( O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) .
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n h e t G e r e c h t e l i j k A r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l ( K o n i n k r i j k B e l g i ë ) t e 1 0 7 0 B r u s s e l ( K o n i n k r i j k B e l g i ë ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , S p e y H o u s e , I n t e r n a t i o n a l e f a a n 5 6 . Z i j i s i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 5 9 3 . 3 2 8 , e n h e e f t a l s B . T . W . - n u m m e r B E - 0 4 3 7 . 5 9 3 . 3 2 8 . Z i j i s o n d e r w o r p e n a a n h e t B e l g i s c h W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e O v e - r i e n - t e n d e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n m e t a l s v e n n o o t s c h a p s n a a m " P a c i f i e D u n l o p H o l d i n g s ( B e l g i u m ) " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s H a n s B e r g e o p 2 6 m e i 1 9 8 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j u n i 1 9 8 9 o n d e r n u m m e r 1 9 8 9 . 0 6 . 2 4 - 0 1 7 . H a a r s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s V i n c e n t B e r g u i n o p 2 a u g u s t u s 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 . 0 8 . 3 1 - 0 1 4 8 6 1 4 .
O p d a t u m v a n o n d e r h a v i g G e m e e n s c h a p p e l i j k F u s i e v o o r s t e l b e d r a a g t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z e s t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( E U R 1 6 . 3 3 7 . 1 6 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g ( 3 . 8 6 9 . 3 7 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a l s m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" ( . . . ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n i n d u s t r i ë l e , m e d i s c h e e n a n d e r e h a n d s c h o e n e n , e n a n d e r e v e i l i g h e i d s - e n b e s c h e r m i n g s k l e d i j , - p r o d u c t e n e n - t o e b e h o r e n , d i e w o r d e n g e b r u i k t i n d e i n d u s t r i ë l e e n m e d i s c h e s e c t o r e n , o n d e r m e e r i n d e s t e e l - , s c h e i k u n d i g e - e n a u t o m o b i e l i n d u s t r i e , d e v o e d i n g s s e c t o r e n i n d e m e d i s c h e s e c t o r i n d e m e e s t r u i m e z i n ; e v e n a l s c o n d o o m s , g e l s , m a s s a g e g e l s e n a n d e r e p r o d u c t e n v o o r h y g i ë n i s c h e n s e k s u e e l g e b r u i k ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n d i e n s t e n i n h e t k a d e r v a n m a n a g e m e n t , h u m a n r e s o u r c e s , b o e k h o u d i n g e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p e n m a r k e t i n g , l o g i s t i e k e n c u s t o m e r r e l a t i o n s h i p m a n a g e m e n t a a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n a i l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a i l e l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n , a l s m e d e a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e z e l a a t s t e n w a a r b o r g e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r e , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d ,
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . ( " " " ) "
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
d e h e e r P e t e r D O B B E L S T E I J N , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 6 1 1 4 R A S u s t e r e n ( K o n i n k r i j k N e d e r l a n d ) , O p d e P a s 1 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e v r o u w M a r i e - F r a n c e W I J K A M P , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 1 3 8 0 L a s n e ( K o n i n k r i j k B e l g i ë ) , R u e d u C h ê n e a u C o r b e a u 2 , e n
M e v r o u w H i l d e D E S C H R Y V E R , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( K o n i n k r i j k B e l g i ë ) , L e t t e r v e l d w e g 3 4 .
D e r e c h t s v e m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n o n v e r a n d e r d b l i j v e n n a h e t v a n k r a c h t w o r d e n v a n d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g . D e s a m è n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z a l n i e t v e r a n d e r e n i n g e v o l g e h e t v a n k r a c h t w o r d e n v a n d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g .
I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z a l d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n v a n A n s e l l F i e a l t h c a r e E u r o p e N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p w e e r g e g e v e n w o r d e n o p b a s i s v a n d e c o n c e p t j a a r r e k e n i n g d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g n a m o p 1 j u l i 2 0 1 3 e n d a t a f g e s l o t e n w o r d t o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
2 . 1 . 2 . 1 d e n t i f i c a t i e v a n A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) N V ( O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ) .
D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p i s e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l I n h e t G e r e c h t e l i j k A r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l ( K o n i n k r i j k B e l g i ë ) t e 1 0 7 0 B r u s s e l ( K o n i n k r i j k B e l g i ë ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , S p e y H o u s e , I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 . Z i j i s i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 3 . 4 3 9 2 4 2 e n h e e f t a i s B . T . W . - n u m m e r B E - 0 8 3 3 . 4 3 9 . 2 4 2 . . Z i j i s o n d e r w o r p e n a a n h e t B e l g i s c h W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p e n m e t b e n a m i n g A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) N V b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s D e n i s D e c k e r s o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 . 0 2 . 1 5 - 0 0 2 5 1 0 9 . H a a r s t a t u t e n w e r d e n n a d i e n n i e t g e w i j z i g d .
O p d a t u m v a n o n d e r h a v i g G e m e e n s c h a p p e l i j k F u s i e v o o r s t e l b e d r a a g t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a l s m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" ( . . . ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a i l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n i n d u s t r i ë l e e n m e d i s c h e h a n d s c h o e n e n e n a n d e r e v e i l i g h e i d s k l e d i j ,
p r o d u c t e n e n t o e b e h o r e n , d i e w o r d e n g e b r u i k t i n d e i n d u s t r i ë l e s e c t o r e n , o n d e r m e e r , i n d e s t a a l , s c h e i k u n d i g e e n a u t o m o b i e l i n d u s t r i e e n v o e d i n g s e c t o r e n i n d e m e d i s c h e s e c t o r i n d e r u i m e z i n ; e v e n a l s c o n d o o m s , g e l s , m a s s a g e g e l s e n a n d e r e p r o d u c t e n v o o r h y g i ë n i s c h e n s e k s u e e l g e b r u i k ;
- h e t v e r l e n e n v a n m a r k e t i n g a d v i e z e n e n m a r k e t i n g d i e n s t e n a a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e p a l e n v a n s t r a t e g i e ë n o p g l o b a a l e n r e g i o n a a l v l a k , d i e z u l l e n w o r d e n v e r t a a l d n a a r r e g i o n a l e e n n a t i o n a l e v e r k o o p s s t r a t e g i e ë n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n a i l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a i l e l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n , a l s m e d e a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e z e l a a t s t e n w a a r b o r g e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 9 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p p e n . ( " " " ) "
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p i s s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
d e h e e r M a g n u s R e n é N I C O L 1 N , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 0 6 8 8 3 W e s t o n , C o n n e c t i c u t ( V e r e n i g d e S t a t e n
v a n A m e r i k a ) , T r e a d w e l l L a n e 7 2 ;
'
d e h e e r F r a n ç o i s L E J E U N E D ' A L L E G E E R S H E C Q U E , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e
( K o n i n k r i j k E 3 e l g i ë ) , G u s t a a f l a a n 2 7 B , e n
d e h e e r D a v i d M a l c o l m G R A H A M , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 3 1 2 4 C a m b e r w e l l , V i c t o r i a ( A u s t r a l i ë ) , S m i t h R o a d 1 6 .
I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z a l d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n v a n A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p w e e r g e g e v e n w o r d e n o p b a s i s v a n d e c o n c e p t j a a r r e k e n i n g d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g n a m o p 1 j u l i 2 0 1 3 e n d a t a f g e s l o t e n w o r d t o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
1 1 . 2 . D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n A n s e l l H e a l t h c a r e E u r o p e N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 7 1 9 , l i d 2 , 2 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
H e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p g a a t o v e r o p A n s e l l H e a l t h c a r e E u r o p e N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p o p b a s i s v a n d e c o n c e p t j a a r r e k e n i n g v a n A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n A n s e l l H e a k t h c a r e E u r o p e N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u l l 2 0 1 4 .
E v e n w e l z a l d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( g e r u i s l o z e m o e d e r - d o c h t e r f u s i e ) j u r i d i s c h g e a c h t w o r d e n v a n r e c h t s w e g e v e r w e z e n l i j k t t e z i j n e n d e r e c h t s g e v o l g e n , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 8 2 , 1 ° e n 3 ° , W , V e n n . , h e b b e n o p d a t u m v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e n o t a r i ë l e a k t e n t o t g o e d k e u r i n g v a n d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g
1 1 . 3 . R e c h t e n d i e A n s e l l H e a l t h c a r e E u r o p e N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n A n s e ] ] G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ( a r t i k e l 7 1 9 , l i d 2 , 3 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
A l l e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n .
I n c a s u w o r d e n a i l e a a n d e l e n v a n A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) N V a a n g e h o u d e n d o o r A n s e l l H e a l t h c a r e E u r o p e N V , z o d a t e r b i n n e n A n s e ! ! H e a l t h c a r e E u r o p e N V a i s O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p g e e n n i e u w e a a n d e l e n ( e n d u s o o k g e e n a a n d e l e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n o f v o o r d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n ) g e c r e ë e r d z u l l e n w a r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r w e r d e n d o o r A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d , u i t g e g e v e n .
B u i t e n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n , h e e f t A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n .
,
I I . 4 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , l i d 2 , 4 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n A n s e l l H e a l t h c a r e E u r o p e N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ,
1 1 . 5 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n A n s e l l H e a l t h c a r e E u r o p e N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 7 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
D e s t a t u t e n v a n A n s e l l H e a l t h c a r e E u r o p e N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p d i e n e n i n p r i n c i p e n i e t g e w i j z i g d t e w a r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g .
E e n k o p i e v a n d e l a a t s t g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n p e r 2 a u g u s t u s 2 0 1 2 v a n A n s e l l H e a l t h c a r e E u r o p e N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p w e r d a l s B i j l a g e 1 a a n o n d e r h a v i g G e m e e n s c h a p p e l i j k F u s i e v o o r s t e l g e h e c h t .
I I I . S L O T V E R K L A R I N G E N :
3 . 1 . K o s t e n v e r b o n d e n a a n d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n a l s v o l g t ; .
( a ) i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t o n d e r h a v i g G e m e e n s c h a p p e l i j k F u s i e v o o r s t e l i n d e z i n v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n j u n c t o a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , z u l l e n d e h i e r a a n v e r b o n d e n k o s t e n d o o r A n s e l l H e a l t h c a r e E u r o p e N V e n A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) N V g e d r a g e n w o r d e n , e n d i t e l k v o o r d e h e l f t ;
( b ) i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t o n d e r h a v i g G e m e e n s c h a p p e l i j k F u s i e v o o r s t e l i n d e z i n v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n j u n c t o a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b e i d e b i j d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g o e d g e k e u r d w o r d t , z u l l e n d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e g e p l a n d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n j u n c t o d e a r t i k e l e n 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n t e g r a a l g e d r a g e n w o r d e n d o o r A n s e l l H e a l t h c a r e E u r o p e N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . 2 . V e r b i n t e n i s s e r L
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n A n s e l l H e a l t h c a r e E u r o p e N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n A n s e l l C O U S e r v i c e s ( E u r o p e ) N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n e r z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s t o e o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m d e v o o r g e s t e l d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 0 , v a n h e t W e i b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e v e r w e z e n l i j k e n , e n d i t o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n b e i d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e i d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n o n d e r l i n g , e v e n a l s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b e i d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n m e e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
3 . 3 . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n .
O n d e r h a v i g G e m e e n s c h a p p e l i j k F u s i e v o o r s t e l i n d e z i n v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n j u n c t o a r t i k e l 6 7 6 , 1 0 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n b e i d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n t e n m i n s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g G e m e e n s c h a p p e l i j k F u s i e v o o r s t e l t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w a a r h u n r e s p e c t i e v e l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l s z i j n g e v e s t i g d e n n a d e b e k e n d m a k i n g b i j u i t t r e k s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o f i n d e v o m i v a n e e n m e d e d e l i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n h y p e r l i n k b e v a t n a a r e e n e i g e n w e b s i t e e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , l i d 3 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l e n o n d e r t e k e n d o p 2 0 1 4 i n z e s o r i g i n e l e
e x e m p l a r e n . A n s e l l H e a l t h c a r e E u r o p e N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n e l k d r i e n a m e n s h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n b e i d e b i j d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n é é n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n d e a n d e r e t w e e o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n b e i d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R A N S E L L H E A L T H C A R E E U R O P E N V ,
O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P ,
V E R T E G E N W O O R D I G D D O O R V O L G E N D E P E R S O N E N :
P e t e r D O B B E L S T E I J N ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a r i e - F r a n c e W I J K A M P ,
b e s t u u r d e r
,
,
H i l d e D E S C H R Y V E R ,
b e s t u u r d e r
V O O R A N S E L L G B U S E R V I C E S ( E U R O P E ) N V ,
O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P ,
V E R T E G E N W O O R D I G D D O O R V O L G E N D E P E R S O N E N :
M a g n u s R e n é N I C O L I N ,
b e s t u u r d e r
F r a n ç o i s L E J E U N E D ' A L L E G E E R S H E C Q U E , b e s t u u r d e r
D a v i d M a l c o l m G R A H A M ,
b e s t u u r d e r
,
A N S E L L H E A L T F I C A R E E U R O P E N V
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e 1 0 7 0 B r u s s e l ( K o n i n k r i j k B e l g i ë ) ,
R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k ,
S p e y H o u s e ,
I n t e m a t b n U e l a a n 5 5 ,
i n g e s d h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 5 9 3 . 3 2 8
B . T . W . - n u m m e r B E - 0 4 3 7 . 5 9 3 . 3 2 8
G e r e c h t e l i j k A r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l ( K o n i n k r i j k B e l g i ë )
A N S E L L G B U S E R V I C E S ( E U R O P E ) N V
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e 1 0 7 0 B r u s s e l ( K o n i n k r i j k B e l g i ë ) ,
R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k ,
S p e y H o u s e ,
I n t e m a t i o n a l e l a a n 5 5 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 3 . 4 3 9 . 2 4 2
B . T . W . - n u m m e r B E - 0 8 3 3 . 4 3 9 . 2 4 2
G e r e c h t e l i j k A r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l ( K o n i n k r i j k B e l g i ë )
B I J L A G E
B I J H E T G E M E E N S C H A P P E L I J K F U S I E V O O R S T E L
E X A R T I K E L 7 1 9 J U N C T O A R T I K E L 6 7 6 , 1 ° ,
V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
I N H E T K A D E R V A N E E N M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G
T U S S E N A N S E L L G B U S E R V I C E S ( E U R O P E ) N V
( O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P )
E N A N S E L L H E A L T H C A R E E U R O P E N V
( O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P )
B i j l a g e L a a t s t g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n p e r 2 a u g u s t u s 2 0 1 2 v a n A n s e l l H e a l t h c a r e E u r o p e N V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
F r a n ç o i s L E J E U N E D ' A L L E G E E R S H E C Q U E ,
b e s t u u r d e r
H i e r b i j n e e r g e l e g d G e m e e n s c h a p p e l i j k f u s i e v o o r s t e l e x a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n j u n c t o a r t i k e l a r t i k e l 6 7 6 , 1 0 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/09/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 - - e c r n b a n K _ v a n k u o p J a n _ _
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 3 3 4 3 9 2 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N S E L L G B U S E R V I C E S ( E U R O P E )
n e e r g e i e g e o n t v a n g e n o p
0 5 S E P . Z 0 1 4
t e r g r i f f i e v a r r A f f e e d e r i a n d s t a f i g e
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
1
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 j j 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , S p e y F l o u s e , I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 1 0 7 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G D O O R A N S E L L H E A L T H C A R E E U R O P E N V - O N T B I N D I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n : M e l k e b e k e , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A n s e l l G B U S e r v i c e s : ( E u r o p e ) " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 7 0 B r u s s e l , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , S p e y H o u s e , : I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n ' v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N S E L L G B U S E R V I C E S ( E U R O P E ) " , m e t z e t e l t e 1 0 7 0 B r u s s e l , R i v e r s i d e t ; B u s i n e s s P a r k , S p e y H o u s e , I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 6 3 3 . 4 3 9 . 2 4 2 , h i e r n a " d e , O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " , e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N S E L L H E A L T H C A R E E U R O P E " , m e ; z e t e l t e 1 0 7 0 B r u s s e l , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , S p e y , H o u s e , I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ` ; 0 4 3 7 , 5 9 3 . 3 2 8 , h i e r n a " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n ; : N e d e r l a n d s t a l i g e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p 4 j u l i 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n l o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 5 j u l i 2 0 1 4 d a a r n a , o n d e r n u m m e r s 2 0 1 4 . 0 7 . 1 5 - 0 1 3 6 2 5 3 e n 2 0 1 4 . 0 7 . 1 5 - 0 1 3 6 2 5 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , i n f i n e , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 / G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t ,
' D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g
n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n w o r d t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m .
A i l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l ' g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n ( i ) P h i l i p p e R o m m e l , b e d i e n d e v a n d e O v e r n e m e n d e ' V e n n o o t s c h a p , e n ( i l ) R i k G a l l e , H i l d e V a n h o u f t e , B r a m J o y e , E l i n e D u j a r d i n e n V i c k i K a l u z a , d i e t e d i e n e i n d e ' w o o n s t k e u z e d o e n t e n k a n t o r e v a n L a g a B V o . v . v . e . C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a / 0 0 0 1 , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n ' m e t m o g e l i j k h e i d k o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t ) . U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a r i s
-
Y ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 03.10.2013, NGL 12.11.2013 13662-0399-037
18/10/2013
ÿþM b o W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I U I I W I I I I l u I
* 1 3 1 5 8 3 8 7 *
O n d e r n e m ( n g s n r : 0 8 3 3 . 4 3 9 . 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N S E L L G B U S E R V I C E S ( E U R O P E )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l o k I , I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 , 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e l e g a t i e v a n v o l m a c h t e n U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 o k t o b e r 2 0 1 3 .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O l i v i e r D e c l e r c q , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g h e r i n n e r t e r a a n d a t d e c o m m i s s a r i s h e r b e n o e m d i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e a a n v a n g t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 o k t o b e r 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g z a l g o e d k e u r e n , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 6 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g a a n M e e s t e r L u u s H i l l e n , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s s e l , L o u i z a l a a n 2 8 3 b u s 1 9 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e E v e r e s t B r u s s e l s , k a n t o o r h o u d e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s , d e v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e ' v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , i n c l u s i e f h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , d e p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e v e n a l s d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
L u u s H i l l e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
C I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- ° O K T 2 0 1 3
e t u s s a ,
G r i f f i e
i n
27/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 22.10.2012, NGL 21.11.2012 12643-0601-036
19/11/2012
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N I I I I 1 1 1 1 D
b e h o u d e n * 1 2 1 8 6 3 9 9 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B R U S S E L
n ; - M e g 1 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 4 3 9 . 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n s e i i G B U S e r v i c e s ( E u r o p e )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 - B l o k I - 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n , d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 5 o k t o b e r 2 0 1 2
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w D a n i e l l e V a n d e P u t t e d o o r b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 3 m e i 2 0 1 1 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 i n t e t r e k k e n v a n a f 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n M e e s t e r L u u s H i l l e n m e t k a n t o o r t e L o u i z a l a a n 2 8 3 b u s 1 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e E v e r e s t B r u s s e l s S C R L / B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s , d e v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e v e n a l s d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n . -
L u u s H i l l e n
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/10/2012
ÿþ : , ~ + t 9 e i " ~ i i L " . M o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 4 3 9 . 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 - B l o k I - 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , d e l e g a t i e v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t n o t a d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r O l i v i e r D e c l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r D i r k B r e c x .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t e e n p a r i g a a n M e e s t e r L u u s H i l l e n o f M e e s t e r M i c h e l J . B o l l e , a d v o c a a t , : k a n t o o r h o u d e n d e t e L o u i z a l a a n 2 8 3 b u s 1 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e : a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e E v e r e s t B r u s s e l s , k a n t o o r h o u d e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s , d e v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n w i j z i g i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
M i c h e l J . B o l l e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 V I I I U I I ~ V I I I I I I I I ~
" i z i ~ ~ a o a *
N
1 g O K T 2 0 1 2
G r i f f i e
16/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
{ O , 1 1 n ) r ' , 1 i
F b ~ ' í ~ , ~ L ~ : ~ ~
0 3 A U G
G r i f f i e
V o o r "
b e h o u d e a a r h i t B e l g i s c
S t a a t s b i a
1 0 1
1 I l l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 4 3 9 . 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 , b l o k 1 , B - 1 0 7 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n , d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n v o o r p u b l i c a t i e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 3 m a i 2 0 1 1
1 . I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a r t i k e l e n 1 6 e n 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t r e c h t o m s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n n a a r k e u z e t o e t e k e n n e n e n z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r d e z e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t h a n d e l e n .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a r t i k e l e n 1 6 e n 1 7 v a n d e s t a t u t e n b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m o m ; a a n :
" d h r . O l o v A n d e r s s o n , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , A m a z o n e l a a n 6 , B e l g i ë , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n H R D i r e c t o r v o o r d e A n s e l l E M E A g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a n a g e m e n t v a n H R e n p e r s o n e e l s z a k e n v a n A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) m e e r b e p a a l d :
- o n d e r t e k e n i n g v a n j o b a a n b i e d i n g e n e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e v e n a l s d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n e n h u n b i j l a g e n ;
- o n d e r t e k e n i n g v a n b r i e v e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e ë i n d i g i n g v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n ;
- o n d e r t e k e n i n g v a n d i s c i p l i n a i r e b r i e v e n a a n w e r k n e m e r s ;
- o n d e r t e k e n i n g v a n a a n k o n d i g i n g e n a a n d e w e r k n e m e r s ;
- o n d e r t e k e n i n g v a n a t t e s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t t e w e r k s t e l l i n g , v e r l o f e n s a l a r i s ;
- o r g a n i s a t i e v a n m e d i s c h e o n d e r z o e k e n e n m e d i s c h e c o n t r o l e i n g e v a l v a n a f w e z i g h e d e n v a n w e r k n e m e r s ; - z o r g v o o r e e n g o e d e c o m m u n i c a t i e m e t d e o p e n b a r e b e s t u r e n i n z a k e s a l a r i s e n s o c i a l e z e k e r h e i d ; - o n d e r t e k e n i n g v a n c o n t r a c t e n m e t g r o e p s v e r z e k e r i n g e n e n m e t l e v e r a n c i e r s v o o r e x t r a l e g a l e v o o r d e l e n ; - o n d e r t e k e n i n g v a n a a n k o o p o r d e r s , c o n t r a c t e n e n o v e r e e n k o m s t e n i n z a k e d i e n s t v e r l e n i n g s n i v e a u ' s m e t
s e l e c t i e b u r e a u s , a d v i e s b u r e a u s , i n t e r i m k a n t o r e n , o p l e i d i n g s c e n t r a , . . . ;
m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e p r o c e d u r e s e n b e l e i d s l i j n e n v a n d e A n s e l l g r o e p , m e e r i n h e t b i j z o n d e r m a a r n i e t . b e p e r k t t o t , d e d a n g e l d e n d e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d s l i m i e t e n v o o r f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s d i e z i j n u i t e e n g e z e t . i n d e f i n a n c i ë l e b e l e i d s l i j n e n v a n A n s e l l ( k o p i e v a n d e t h a n s g e l d e n d e v e r s i e i n b i j l a g e ) .
h e t m a n a g e m e n t o p e e n r e g e l m a t i g e e n t i j d i g e b a s i s t e i n f o r m e r e n o v e r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n .
d e z e o v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n n e e m t e e n a a n v a n g o p 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 e n d i t v o o r o p e e n v o l g e n d e p e r i o d e s v a n é é n j a a r .
d e z e o v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n k a n t e a l l e n t i j d e i n g e t r o k k e n w o r d e n .
d e g e v o l m a c h t i g d e m a g z i j n b e o v e g d h e d e n a a n a n d e r e n d e l e g e r e n .
e l k e w i j z i g i n g v a n d e h u i d i g e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t d i e n t s c h r i f t e l i j k t e g e b e u r e n .
o f ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r n i e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n d i e n d e g e v o l m a c h t i g d e z i j n t e w e r k s t e l l i n g b i j A n s e l l b e ë i n d i g t , v e r v a l t d e h u i d i g e o v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n v a n r e c h t s w e g e .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a r t i k e l e n 1 6 e n 1 7 v a n d e s t a t u t e n b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m o m a a n :
" D h r . F r a n ç o i s l e J e u n e , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , G u s t a v e l a a n 2 7 , B e l g i ë , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n D i r e c t o r v o o r d e A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) N V , b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t f i n a n c i e e l b e l e i d v a n A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) , m e e r b e p a a l d :
- b e h e e r v a n d e b a n k r e k e n i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t o p e n e n e n a f s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n e n d e o v e r e e n k o m s t i g e c o n t r a c t e n , b e p a l i n g v a n d e t o e g e s t a n e l i m i e t e n o p b a n k r e k e n i n g e n e v e n a l s v a n d e w i j z e v a n e l e k t r o n i s c h b a n k i e r e n ;
- o n d e r h a n d e l i n g v a n d e f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s s e n e n i m p l i c a t i e s v a n a i l e r e l e v a n t e c o n t r a c t e n m e t i n b e g r i p v a n l e v e r a n c i e r s - e n l e a s e v e r b i n t e n i s s e n ;
- b e h e e r v a n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e a a n g e l e g e n h e d e n e n d e v e r s l a g l e g g i n g ;
- o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e r e l e v a n t e o v e r e e n k o m s t e n , g o e d k e u r i n g e n , b r i e f w i s s e l i n g m e t l e v e r a n c i e r s e n
k l a n t e n ;
- o n d e r h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e r e l e v a n t e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , i n h e t
b i j z o n d e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t f i n a n c i ë l e e n b e f a s t i n g s z a k e n ;
- o n d e r t e k e n i n g v a n a a n g i f t e f o r m u l i e r e n i n z a k e b e l a s t i n g e n ( B T W , i n k o m s t e n b e l a s t i n g ,
b e d r i j f s v o o r h e f f i n g , . . . )
- o r g a n i s a t i e v a n h e t b e h e e r v a n d e l i q u i d e m i d d e l e n v a n G B U A n s e l l S e r v i c e s E u r o p e N V ;
m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e p r o c e d u r e s e n b e l e i d s l i j n e n v a n d e A n s e l l g r o e p , m e e r i n h e t b i j z o n d e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e d a n g e l d e n d e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d s l i m i e t e n v o o r f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s d i e z i j n u i t e e n g e z e t i n d e f i n a n c i ë l e b e l e i d s l i j n e n v a n A n s e l l ( k o p i e v a n d e t h a n s g e l d e n d e v e r s i e i n b i j l a g e ) .
h e t m a n a g e m e n t o p e e n r e g e l m a t i g e e n t i j d i g e b a s i s t e i n f o r m e r e n o v e r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n .
d e z e o v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n n e e m t e e n a a n v a n g o p 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 e n d i t v o o r o p e e n v o l g e n d e p e r i o d e s v a n é é n j a a r .
D e z e o v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n k a n t e a l l e n t i j d e i n g e t r o k k e n w o r d e n .
D e g e v o l m a c h t i g d e m a g z i j n b e v o e g d h e d e n a a n a n d e r e n d e l e g e r e n .
E l k e w i j z i g i n g v a n d e h u i d i g e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t d i e n t s c h r i f t e l i j k t e g e b e u r e n .
i n d i e n d e g e v o l m a c h t i g d e z i j n t e w e r k s t e l l i n g b i j A n s e l l b e ë i n d i g t , v e r v a l t d e h u i d i g e o v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n v a n r e c h t s w e g e .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a r t i k e l e n 1 6 e n 1 7 v a n d e s t a t u t e n b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m o m a a n :
- D h r . R e n é M a n d e r s , w o n e n d e t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , W u y t s w i n k e l 5 , B e l g i ë , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n D i r e c t e u r S e r v i c e O p e r a t i o n s v a n A n s e l l E M E A , d e v o l g e n d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n d e r n e m i n g A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) :
- b e h e e r v a n h e t O n r o e r e n d G o e d e n d e I n s t a l l a t i e s ;
- b e h e e r v a n d e E i g e n d o m ;
- b e h e e r v a n d e L o g i s t i e k e n D o u a n e ( e x c l u s i e f m a g a z i j n ) ;
- b e h e e r v a n d e K w a l i t e i t s s y s t e m e n e n A t t e s t e r i n g e n ;
- a a n k o o p v a n k a n t o o r m a t e r i a a l , o n d e r h o u d s d i e n s t e n e n n i e t - v e r h a n d e l b a r e g o e d e r e n e n d i e n s t e n ; e v e n a l s
v o o r h e t b e h e e r v a n h e t w a g e n p a r k ;
- v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e o n d e r n e m i n g i n z a k e v e i l i g h e i d e n g e z o n d h e i d e v e n a l s a l s
b e v e i l i g i n g s f u n c t i o n a r i s ;
- b e h e e r v a n d e v e r h u u r v a n d e t e r r e i n e n v a n d e o n d e r n e m i n g G B U A n s e l l S e r v i c e s ( E u r o p e )
- b e h e e r v a n d e V e r z e k e r i n g e n o n d e r d e o v e r k o e p e l e n d e A n s e l l g r o e p e n d e l o k a l e v e r z e k e r i n g e n v o o r d e
o n d e r n e m i n g G B U A n s e l l S e r v i c e s ( E u r o p e ) ;
- o n d e r h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e d o c u m e n t e n e n o v e r e e n k o m s t e n v o o r h e t
b e h e e r v a n d e v o o r m e l d e z a k e n ;
m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e p r o c e d u r e s e n b e l e i d s l i j n e n v a n d e A n s e l l g r o e p , m e e r i n h e t b i j z o n d e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e d a n g e l d e n d e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d s l i m i e t e n v o o r f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s d i e z i j n u i t e e n g e z e t i n d e f i n a n c i ë l e b e l e i d s l i j n e n v a n A n s e l l ( k o p i e v a n d e t h a n s g e l d e n d e v e r s i e i n b i j l a g e ) .
h e t m a n a g e m e n t o p e e n r e g e l m a t i g e e n t i j d i g e b a s i s t e i n f o r m e r e n o v e r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n .
D e z e o v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n n e e m t e e n a a n v a n g o p 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 e n d i t v o o r o p e e n v o l g e n d e p e r i o d e s v a n é é n j a a r .
D e z e o v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n k a n t e a l l e n t i j d e i n g e t r o k k e n w o r d e n .
D e g e v o l m a c h t i g d e m a g z i j n b e v o e g d h e d e n a a n a n d e r e n d e l e g e r e n .
E l k e w i j z i g i n g v a n d e h u i d i g e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t d i e n t s c h r i f t e l i j k t e g e b e u r e n .
I n d i e n d e g e v o l m a c h t i g d e z i j n t e w e r k s t e l l i n g b i j A n s e l l b e ë i n d i g t , v e r v a l t d e h u i d i g e o v e r d r a c h t v a n " b e v o e g d h e d e n v a n r e c h t s w e g e .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a r t i k e l e n 1 6 e n 1 7 v a n d e s t a t u t e n b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m o m a a n :
- m e v r . D a n i e l l e V a n d e P u t t e , w o n e n d e t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , R a r e n s e s t e e n w e g 2 3 2 , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n J u r i d i s c h D i r e c t e u r v a n d e A n s e l l E M E A g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n , d e v o l g e n d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n t o e t e '
" k e n n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n d e r n e m i n g A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) :
- h e t b e h e e r v a n j u r i d i s c h e z a k e n e n g e s c h i l l e n r e g e l i n g ;
- h e t v o e r e n v a n o n d e r h a n d e l i n g e n , d e v e r s p r e i d i n g v a n m e d e d e l i n g e n , h e t b e l e g g e n v a n v e r g a d e r i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e d o c u m e n t e n e n o v e r e e n k o m s t e n d i e n o d i g e n n u t t i g z i j n v o o r h e t b e h e e r v a n d e v o o r m e l d e z a k e n ;
m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e p r o c e d u r e s e n b e l e i d s l i j n e n v a n d e A n s e l l g r o e p , m e e r i n h e t b i j z o n d e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e d a n g e l d e n d e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d s l i m i e t e n v o o r f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s d i e z i j n u i t e e n g e z e t i n d e f i n a n c i ë l e b e l e i d s l i j n e n v a n A n s e l l ( k o p i e v a n d e t h a n s g e l d e n d e v e r s i e i n b i j l a g e ) .
h e t m a n a g e m e n t o p e e n r e g e l m a t i g e e n t i j d i g e b a s i s t e i n f o r m e r e n o v e r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n .
D e z e o v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n n e e m t e e n a a n v a n g o p 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 e n d i t v o o r o p e e n v o l g e n d e p e r i o d e s v a n é é n j a a r .
D e z e o v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n k a n t e a l l e n t i j d e i n g e t r o k k e n w o r d e n .
D e g e v o l m a c h t i g d e m a g z i j n b e v o e g d h e d e n a a n a n d e r e n d e l e g e r e n .
E l k e w i j z i g i n g v a n d e h u i d i g e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t d i e n t s c h r i f t e l i j k t e g e b e u r e n .
I n d i e n d e g e v o l m a c h t i g d e z i j n t e w e r k s t e l l i n g b i j A n s e l l b e ë i n d i g t , v e r v a l t d e h u i d i g e o v e r d r a c h t v a n ' b e v o e g d h e d e n v a n r e c h t s w e g e .
2 . 0 e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t u n a n i e m d e b e v o e g h e i d a a n m r . L u u s H i l l e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 8 3 / 1 9 , o m d e h i e r v o o r a a n g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b a l d t e p u b l i c e r e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d o m d e z e b e v o e g d h e i d o v e r t e d r a g e n a a n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e E v e r e s t B r u s s e l s S C R L / B V B A , g e v e s t i g d o p h e t z e l f d e a d r e s .
L u u s H i l l e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/02/2011
ÿþ' l o c i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 2 5 1 0 9 *
1 1 1 1
V o , b e h o a a n B e l g S t a a t
® 3 F E B 2 0 1 1
U S S E L
- ~
"
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 3 u 3 9 4 a
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n s e l l G B U S e r v i c e s ( E u r o p e )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 7 0 B r u s s e l ( A n d e r l e c h t ) , I n t e r n a t i o n a l e l a a n , 5 5 , b l o k I
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r M e e s t e r D e n i s D e c k e r s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 ; e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t :
1 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t ' P a c i f i c D u n l o p H o l d i n g s ( E u r o p e ) L t d " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e t e ; S o m e r s e t H o u s e T e m p l e S t r e e t , B i r m i n g h a m , B 2 5 0 , 1 , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ,
2 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r A u s t r a l i s c h r e c h t " P D I n t e r n a t i o n a l P t y L t d " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V i c t o r i a ;
G a r d e n s , L e v e l 3 , 6 7 8 V i c t o r i a S t r e e t , R i c h m o n d 3 1 2 1 , V i c t o r i a , A u s t r a l i ë ,
b e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w D a n i e l l e A l f o n s i n e M a r c e l V A N D E P U T T E , w o n e n d e t e 1 8 0 0 i
V i l v o o r d e , H a r e n s e s t e e n w e g , 2 3 2 , b u s A 2 . 2 ,
i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ,
o n d e r h e n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " A n s e l l ;
G B U S e r v i c e s ( E u r o p e ) " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 7 0 B r u s s e l ( A n d e r l e c h t ) , I n t e r n a t i o n a l e l a a n , 5 5 , b l o k I . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n i n d u s t r i ë l e e n m e d i s c h e h a n d s c h o e n e n e n a n d e r e v e i l i g h e i d s k l e d i j , - p r o d u c t e n e n - t o e b e h o r e n , d i e w o r d e n g e b r u i k t i n d e i n d u s t r i ë l e s e c t o r e n , o n d e r m e e r , i n d e s t a a l - , s c h e i k u n d i g e e n a u t o m o b i e l i n d u s t r i e e n v o e d i n g s s e c t o r e n i n d e m e d i s c h e s e c t o r i n d e r u i m e z i n ; e v e n a l s c o n d o o m s , g e l s , m a s s a g e g e l s e n a n d e r e p r o d u c t e n v o o r h y g i ë n i s c h e n s e k s u e e l g e b r u i k ;
- h e t v e r l e n e n v a n m a r k e t i n g a d v i e z e n e n m a r k e t i n g d i e n s t e n a a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e p a l e n v a n s t r a t e g i e ë n o p g l o b a a l e n r e g i o n a a l v l a k , d i e z u l l e n w o r d e n v e r t a a l d n a a r r e g i o n a l e e n n a t i o n a l e : v e r k o o p s s t r a t e g i e ë n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f : f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e t , m e t ; i n b e g r i p v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s e n t o e s t a a n , a l s m e d e a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e z e l a a t s t e n w a a r b o r g e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e : b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e : s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 9 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D U U R .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " P a c i f i c D u n l o p H o l d i n g s L t d " , v o o r n o e m d , t e n b e f o p e v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 9 9 0 ) a a n d e l e n ;
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r A u s t r a l i s c h r e c h t ° P D I n t e r n a t i o n a l P t y L t d " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n ;
t o t a a l : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B A N K A T T E S T .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 . 6 3 3 5 5 6 7 - 8 8 b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n - w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . i n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t n i e t d o o r s l a g g e v e n d e n w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D - T A A K V E R D E L I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R .
§ 1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
§ 2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s
o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
§ 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
§ 4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b 1 s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a i l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n ° g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ° . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
C O N T R O L E .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
J A A R V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r t e v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
I N T E R I M D I V I D E N D E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
f - - - -
B i j r a g e n b i j l i è t B è l g i s ë h S t a a t s b r a d = r 5 7 O 2 1 2 6 1 1 - A n n e x e s d ü l V r ó n i t e u r b e t e
Y
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S .
W e r d e n b e n o e m d t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s :
1 / D e h e e r M a g n u s R e n é N I C O L I N , v a n Z w e e d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 7 2 T r e a d w e l l L a n e , W e s t o n C T
0 6 8 8 3 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ,
2 / D e h e e r F r a n ç o i s H e n r i C h r i s t i n e M a r i e G h i s l a i n l e J e u n e d ' A l l e g e e r s h e c q u e , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t -
; G e n e s i u s - R o d e , G u s t a a f l a a n , 2 7 B ,
3 / D e h e e r D a v i d M a l c o l m G R A H A M , v a n A u s t r a l i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 6 S m i t h R o a d ,
C a m b e r w e i l , V I C 3 1 2 4 , A u s t r a l i ë .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e ,
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S .
W e r d b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0
B r u s s e l ( H a r e n ) , B o u r g e t l a a n , 4 0 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k B r e c k x a a n d u i d t e n d i t v o o r d r i e j a a r v a n a f é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f e n z a l w o r d e n
" a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f .
V O L M A C H T R E C H T S P E R S O N E N R E G I S T E R , B T W A D M I N I S T R A T I E e n K R U I S P U N T B A N K v a n
O N D E R N E M I N G E N .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w L u u s H I L L E N , o f a a n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t
k a n t o o r " E v e r e s t L a w " , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 2 8 3 / 1 9 , a l l e n
i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d ,
b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t
o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , t w e e v o l m a c h t e n ) .
U i t g e r e i k t v 5 ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D e c k e r s
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g