17/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
j r i l e m r
G r i f f i e
V r
b e h . a a , 1 3 e 1 S t a a
* 1 4 1 3 8 3 2 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 5 1 1 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N S U L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 6 5 b u s 1 1 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d r i n g o p 1 5 m e i 2 0 1 4
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t B e s t u u r d e r
' D e H e e r E m m a n u e l S e b a g , w o n e n d e 1 0 , B r u t o n S t r e e t , 5 t h F l o o r L o n d o n W 1 , 1 6 P X E n g e l a n d
. D e H e e r X a v i e r M i g n o l e t , w o n e n d e 8 8 , r u e d u V i e u x M o u l i n , 4 4 5 1 J u p r e l l e , B e l g i ë
. - D e H e e r X a v i e r H i n c k , w o n e n d e 1 2 , r u e d e V a l d u c , 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e , B e l g i ë .
H e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r s , e v e n a l s d e b e n o e m i n g e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k
n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e z e r e s o l u t i e w e r d u n a n i e m a a n g e n o m e n .
X a v i e r M I G N O L E T X a v i e r H I N C K
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
0 @ - O 7 4 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s
M o e b e
* 1 4 1 3 8 3 3 0 *
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 5 1 1 7 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N S U L B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 / 1 1 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e R é e l e c t i o n s A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e i ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 5 m a i 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r E m m a n u e l S e b a g , 1 0 B r u t o n S t r e e t , 5 t h t l o o r , L o n d r e s W I J 6 P X ( A n g l e t e r r e ) ;
- M o n s i e u r X a v i e r M i g n o l e t , R u e d u V i e u x M o u l i n 8 8 , 4 4 5 1 J u p r e l l e ( B e l g i q u e ) ;
- M o n s i e u r X a v i e r H i n c k , R u e d e V a l d u c 1 5 , 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e ( B e l g i q u e ) .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
X a v i e r M I G N O L E T A d m i n i s t r a t e u r X a v i e r H I N C K
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/09/2014
ÿþR é s e r v d
a u
M o n i t e u
b e i g e
M o d 2 . I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 ! ' t 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 Ï
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 5 1 1 7 4 4 f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N S U L B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 b t e 1 1 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é / R e ç u l e
0 9 - 0 9 - 2 0 1 4
G r e f f e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 7 . 0 8 . 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
à d a t e r d u 0 1 . 0 8 . 2 0 1 4 d e M o n s i e u r E m m a n u e l S E B A G , d o m i c i l i é 1 0 B r u t o n S t r e e t 5 t h f l o o r ,
L o n d o n w 1 3 6 P X , U n i t e d K i n g d o m .
X a v i e r M i g n o l e t X a v i e r H I N C K
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/09/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
1 _ I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D é p o s é / R e ç u l e
0 9 1 2 - 2 5 ' à
a u g r e f f e d u t e e l i a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
O n i d e r n e m i n g s r i r : 0 8 6 0 5 1 1 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N S U L B E L G I U M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 6 5 b u s 1 1 t e 1 0 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G V A N E E N B E S T U U R D E R
1 1 1 1 1 1 1
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 7 . 0 8 . 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 . 0 8 . 2 0 1 4 v a n d e h e e r
E m m a n u e l S E B A G , w o n e n d e 1 0 B r u t o n S t r e e t 5 t h f l o o r , L o n d o n W I J 6 P X , U n i t e d K i n g d o m .
X a v i e r M I G N O L E T X a v i e r H I N C K
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : t o : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o i o u 3 1 8 0 6 * u i ~ u ~ N i ~ u
* 1
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u l t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d r i n g o p 1 6 m e i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n S c r l n i e t z e t e l t e 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e ,
A v e n u e A l b e r t E i n s t e i n 2 b u s A , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ,
D e z e o n d e r n e m i n g d u i d t d e H e e r D o m i n i c R o u s s e l l e a a n a l s r e v i s o r o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n
h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g , D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e z e r e s o l u t i e w e r d u n a n i e m a a n g e n o m e n .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t B e s t u u r d e r
' D e H e e r E m m a n u e l S e b a g , w o n e n d e 1 0 , B r u t o n S t r e e t , 5 t h F l o o r L o n d o n W I J 6 P X E n g e l a n d
. D e H e e r X a v i e r M i g n o l e t , w o n e n d e 8 8 , r u e d u V i e u x M o u l i n , 4 4 5 1 J u p r e l l e , B e l g i ë
" - D e H e e r X a v i e r H i n c k , w o n e n d e 1 2 , r u e d e V a l d u c , 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e , B e l g i ë .
H e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r s , e v e n a l s d e b e n o e m i n g e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k
n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e z e r e s o l u t i e w e r d u n a n i e m a a n g e n o m e n .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 6 5 b u s 1 1 1 0 5 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s a r i s r e v i s o r
X a v i e r H I N C K
B e s t u u r d e r
X a v i e r M I G N O L E T
B e s t u u r d e r
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
a ~
~ ~ ~ ~
G r i , e ~ , a ~ r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
0 8 6 0 5 1 1 7 4 4
A N S U L B E L G l U M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2013
ÿþ ! , ! . P : . 7 ; : q C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 0 W O R D 1 1 . 1
E 3 R U X L L L E S
o z M n « d e
G r e f f e A " "
1 1 1 1
1 3 1 8 0 ] *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 5 1 1 7 4 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N S U L B E L G I U M
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 1 1 1 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é e l e c t i o n s A d m i n i s t r a t e u r s e t C o m m i s s a i r e R é v i s e u r E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 6 m a i 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L K P M G R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à
1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e , A v e n u e A l b e r t E i n s t e i n 2 b t e A , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e
t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r D o m i n i c R o u s s e l l e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r
e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a
f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s
d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- M o n s i e u r E m m a n u e l S e b a g , 1 0 B r u t o n S t r e e t , 5 t h f l o o t , L o n d r e s W 1 J 6 P X ( A n g l e t e r r e ) ;
- M o n s i e u r X a v i e r M i g n o l e t , R u e d u V i e u x M o u l i n 8 8 , 4 4 5 1 J u p r e l l e ( B e l g i q u e ) ;
- M o n s i e u r X a v i e r H i n c k , R u e d e V a l d u c 1 5 , 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e ( B e l g i q u e ) .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
X a v i e r M I G N O L E T X a v i e r H I N C K
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s f i p M o n i t e u r b e l g e
06/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 30.05.2013 13143-0235-029
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 30.05.2013 13143-0239-029
29/11/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
I l l i t I l l . I M I I I I I I I I I I I I I I I I
B R U X E L L E S
4 n N O M L t i I i
G r e f f e
R é
M a b i
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N S U L B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; A v e n u e L o u i s e 6 5 b o î t e 1 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 5 1 1 7 4 4
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n r e p r é s e n t a t i o n r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G s o r t e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 p a r M o n s i e u r D o m i n i q u e R O U S S E L L E d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r M i c h e l D E S A I V E .
X a v i e r M I G N O L E T A d m i n i s t r a t e u r X a v i e r H 1 N C K
A d m i n i s t r a t e u r
29/11/2012
ÿþ"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
" i a i s 3 z a e "
B e n a m i n g : A N S U L B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; L o u i z a l a a n 6 5 b u s 1 1 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 5 1 1 7 4 4
V o o r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e f i r m a K P M G c v b a v a n a f 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r M i j n h e e r D o m i n i q u e R O U S S E L L E , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n M i j n h e e r M i c h e l D E S A I V E
X a v i e r M I G N O L E T X a v i e r H 1 N C K
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012
ÿþ i 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l i
l l I l I l I I 1 I I I I I I V I I I I
* 1 2 1 3 6 1 8 4 * B R U M
G r i f f i e 2 4 J U I L a 2 0 1 2
V < b e h c
a a r
B e l t S t a a
B e n a m i n g : A N S U L B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 6 5 b u s 1 1 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 5 1 1 7 4 4
V o o r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d r i n g o p 1 8 m e i 2 0 1 2
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t B e s t u u r d e r
" D e H e e r E m m a n u e l S e b a g , w o n e n d e 1 0 , B r u t o n S t r e e t , 5 t h F l o o r L o n d o n W I J 6 P X E n g e l a n d
" D e H e e r X a v i e r M i g n o l e t , w o n e n d e 8 8 , r u e d u V i e u x M o u l i n , 4 4 5 1 J u p r e l l e , B e l g i ë
" D e H e e r P a t r i c k D e W i t t e , w o n e n d e 1 5 , M a u d i s S a b b e s t r a a t , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B e l g i ë - D e H e e r X a v i e r H i n c k , w o n e n d e 1 2 , r u e d e V a l d u c , 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e , B e l g i ë .
H e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r s , e v e n a l s d e b e n o e m i n g e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e z e r e s o l u t i e w e r d u n a n i e m a a n g e n o m e n .
}
X a v i e r M I G t 4 O L E T X a v i e r H I N C K
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t s B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é e
M o r b e
1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 I l
* 1 2 1 3 6 1 8 5 * I O
B R U E L L é
G r e f f e 2 4 J U I L . 2 0 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N S U L B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; A v e n u e L o u i s e 6 5 b o i t e 1 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 5 1 1 7 4 4
O b j e t d e l ' a c t e : R é e l e c t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 8 m a i 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- M o n s i e u r E m m a n u e l S e b a g , 1 0 B r u t o n S t r e e t , 5 t h f l o o r , L o n d r e s W I J 6 P X ( A n g l e t e r r e ) ;
- M o n s i e u r X a v i e r M i g n o l e t , R u e d u V i e u x M o u l i n 8 8 , 4 4 5 1 J u p r e l l e ( B e l g i q u e ) ;
- M o n s i e u r P a t r i c k D e W i t t e , M a u r i c e S a b b e s t r a a t 1 5 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e ( B e l g i q u e )
- M o n s i e u r X a v i e r H i n c k , R u e d e V a l d u c 1 5 , 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e ( B e l g i q u e ) .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
X a v i e r M I G N O L E T X a v i e r H I N C K
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 29.05.2012 12131-0409-029
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 29.05.2012 12131-0415-029
06/04/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
r è i " f e
" 1 2 0 6 9 4 8 1 *
R é
M o r b e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r s A N S U L B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e " s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 b o î t e 1 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 5 1 1 7 4 4
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r C O N S E I L D ` A D M I N I S T R A T I O N D U 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 2 1 . 1 2 . 2 0 1 1 d e M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e P i l l o i s , d o m i c i l i é O a k l e y G a r d e n s 6 3 , L o n d o n S W 3 5 Q Q , U n i t e d K i n g d o m .
X a v i e r M I G N O L E T X a v i e r H I N C K
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s . g n e t u r e
06/04/2012
ÿþ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
B R U S S E L
2 7 M R T 2 0 1 1
G r i f f i e "
I H I 1 1 l i ~ ' ~ I I ' ~ Y I i I ~ I Y N i ~
" i a o c s a e a *
V r b e h { a a r B e l s t a g
B e n a m i n g : R e c h t s v o r m A N S U L B E L G I U M
Z e t e l N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
L o u i z a l a a n 6 5 b u s 1 1 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 5 1 1 7 4 4
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p 2 2 . 1 2 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 1 . 1 2 . 2 0 1 1 v a n h e e r
J e a n - C h r i s t o p h e P I L L O I S , w o n e n d e O a k l e y G a r d e n s 6 3 , L o n d o n S W 3 5 Q Q , U n i t e d K i n g d o m .
X a v i e r M I G N O L E T X a v i e r H I N C K
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r r n e l o e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n t g n e 4 d v a n d e r n s t r u r n e n t e s e n d e n o t a r t s h e t z l i v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h : s p e " s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i r g
11/08/2011
ÿþ F ~ h I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" . . 1 . .
V o b e h o
a a n
B e l d S t a a t
I I I I I I J I 1 1 1 . 1 1 j 1 1 , 1 1 j 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1
1 2 1 a g a g 0 1 - 0 8 - 2 0 1 1
B e n a m i n g : A N S U L B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 6 5 b u s 1 1 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 5 1 1 7 4 4
V o o r w e e s m â t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d r i n g o p 1 9 m e i 2 0 1 1
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t B e s t u u r d e r :
" D e H e e r J e a n - C h r i s t o p h e P i l l o i s , w o n e n d e 6 3 ? O a k l e y G a r d e n s , L o n d o n S W 5 5 Q Q , E n g e l a n d
" D e H e e r E m m a n u e l S e b a g , w o n e n d e 1 0 , B r u t o n S t r e e t , 5 t h F l o o r L o n d o n W I J 6 P X E n g e l a n d
" D e H e e r X a v i e r M i g n o l e t , w o n e n d e 8 8 , r u e d u V i e u x M o u l i n , 4 4 5 1 J u p r e l l e , B e l g i ë
" D e H e e r P a t r i c k D e W i t t e , w o n e n d e 1 5 , M a u d i s S a b b e s t r a a t , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B e l g i ë - D e H e e r X a v i e r H i n c k , w o n e n d e 1 2 , r u e d e V a l d u c , 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e , B e l g i ë .
H e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r s , e v e n a l s d e b e n o e m i n g e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
D e z e r e s o l u t i e w e r d u n a n i e m a a n g e n o m e n .
X A V I E R M I G N O L E T X A V I E R H I N C K
B E S T U U R D E R B E S T U U R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B o e r m e l d e r : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f
; l é s e r a u M o n i t e L a l l y I n t 1 I 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 J I I I I I J 1 1
S R U X E L L E O
0 1 - 0 8 - 2 0 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N S U L B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 b o î t e 1 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
i ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 5 1 1 7 4 4
O b j e t d e l ' a c t e : R é e l e c t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 9 m a i 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r J e a n C h r i s t o p h e P i l l o i s , 6 3 , O a k l e y G a r d e n s , L o n d r e s S W 3 5 Q Q ( A n g l e t e r r e ) ;
- M o n s i e u r E m m a n u e l S e b a g , 1 0 B r u t o n S t r e e t , 5 t h H o o r , L o n d r e s W I J 6 P X ( A n g l e t e r r e ) ;
- M o n s i e u r X a v i e r M i g n o l e t , R u e d u V i e u x M o u l i n 8 8 , 4 4 5 1 J u p r e l l e ( B e l g i q u e ) ;
- M o n s i e u r P a t r i c k D e W i t t e , M a u r i c e S a b b e s t r a a t 1 5 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e ( B e l g i q u e )
- M o n s i e u r X a v i e r H i n c k , R u e d e V a l d u c 1 5 , 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e ( B e l g i q u e ) .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
X A V I E R M I G N O L E T X A V I E R H I N C K
A D M I N I S T R A T E U R A D M I N I S T R A T E U R
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.05.2011, DPT 30.06.2011 11245-0090-028
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 30.06.2011 11245-0094-028
01/03/2011
ÿþ1 M o d 2 . 0
b ® f t I 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 5 1 1 7 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " I N F I S I M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 6 5 b o î t e 1 1
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e . à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 1 f é v r i e r 2 0 1 1 . V o l u m e 7 2 f o l i o 5 3 c a s e 4 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) p o u r l e r e c e v e u r , ( s i g n é ) V A N M E L K E B E K E . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I N F I S I M " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 6 5 b o î t e 1 1 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " A n s u l B e l g i u m " . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e r e s p e c t e l ' a r t i c l e 6 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " A n s u l B e l g i u m " . "
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p a r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , e n a j o u t a n t l e t e x t e s u i v a n t e n t r e l e p r e m i e r e t l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e :
" - t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o n c e r n a n t l ' e x p l o i t a t i o n , l e c o m m e r c e , l a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u t e s m a t i è r e s o u m a t é r i e l s i n d u s t r i e l s o u m é n a g e r s e t n o t a m m e n t l e m a t é r i e l d e p r o t e c t i o n c o n t r e l ' i n c e n d i e , l e m a t é r i e l p o u r l e t r a i t e m e n t g é n é r a l d e s l i q u i d e s , l e u r s c o m p l é m e n t s o u d é r i v e s , t e l q u e l e m a t é r i e l d e n e t t o y a g e s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ;
- l a c o n c e p t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e m o n t a g e d ' i n s t a l l a t i o n s d e p r o t e c t i o n e t d e d é t e c t i o n d ' i n c e n d i e d a n s l e . s e n s l a r g e , à s a v o i r n o t a m m e n t p a r d e s m o y e n s m é c a n i q u e s , c h i m i q u e s , g a z e u x , l i q u i d e s , é l e c t r i q u e s , é l e c t r o n i q u e s e t f a i s a n t a p p e l e x c e p t i o n n e l l e m e n t à d e s p r e s t a t i o n s d a n s l e d o m a i n e d u g é n i e c i v i l o u à d ' a u t r e s t e c h n i q u e s c o n n u e s o u e n v o i e d e d é v e l o p p e m e n t ;
" - l ' é t u d e , l ' a c q u i s i t i o n , s o u s t o u t e s f o r m e s , l ' a p p o r t , l e d é p ô t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a c e s s i o n d e t o u s b r e v e t s ,
l i c e n c e s , m a r q u e s e t p r o c é d é s q u i t o u c h e , d e p r è s o u d e l o i n , s o n o b j e t s o c i a l ;
- l ' é t u d e , l a m i s e e n v a l e u r , l a t r a n s f o r m a t i o n , r e p r i s e o u l i q u i d a t i o n d e t o u t e s a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s
" s i m i l a i r e s p o u r l ' u n e o u l ' a u t r e d e l e u r a c t i v i t é . L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u i s o n t d e n a t u r e à é l a r g i r o u à p r o m o u v o i r d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e s o n e n t r e p r i s e . E l l e p e u t a c q u é r i r t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , m ê m e s i c e u x - c i n ' o n t a u c u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t , p a r
" n ' i m p o r t e q u e l m o y e n , p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s , c o o p é r e r o u f u s i o n n e r a v e c t o u t e s a s s o c i a t i o n s , a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t s o c i a l i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n e n t r e p r i s e o u d e f a c i l i t e r l a v e n t e d e s e s p r o d u i t s o u s e r v i c e s . "
3 9 T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J . J o r d e n s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , R u e d u M é r i d i e n 3 2 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P R O C U R A T I O N S :
E t a i e n t r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
1 / l a s o c i é t é a n o n y m e " A N S U L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 6 5 , b o î t e 1 1 ,
2 / M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e P I L L O I S , d e m e u r a n t à S W 3 5 0 0 L o n d r e s ( R o y a u m e - U n i ) , 6 3 , O a k l e y G a r d e n s ,
r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r X a v i e r M a r c e l H I N C K , d e m e u r a n t à 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e , R u e d e V a l d u c 1 2 e n
" v e r t u d e d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é l I I 1 1 I I l 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 h 1 1 1 1 1 h h l 1 1 1 I 1 1 I I I l
a u * i i o s a s s i "
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~ ~ . r . . .
1 7 F E B ~
G r e f f e
e e p - j
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I c
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 11.06.2010 10173-0023-029
17/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2010, DPT 11.06.2010 10173-0020-029
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.05.2009, NGL 16.06.2009 09249-0384-029
23/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 16.06.2009 09249-0378-029
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 20.06.2008 08263-0075-029
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 20.06.2008 08263-0067-029
09/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.05.2007, DPT 03.07.2007 07328-0077-030
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.05.2007, NGL 03.07.2007 07328-0075-029
12/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 19.05.2005, NGL 04.07.2005 05393-0109-027
12/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 19.05.2005, DPT 04.07.2005 05393-0108-027
24/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 21.05.2004, NGL 22.06.2004 04270-0109-014
16/06/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 21.05.2004, DPT 14.06.2004 04232-0096-014
18/08/2015
ÿþM O D W O R G 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u , r _ b e l g e , . , ~
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e , ~ = = ~ D é p o s é / R e ç u l e -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 , t 1 1 . 1 t 1
9 0 1 +
u i
l i a i
0 7 A O U T 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n e r a p h n m p , z i e k o e i ' # b t A l k A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 5 1 1 7 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N S U L B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 1 1 1 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : R é e l e c t i o n s A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e [ ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 1 m a i 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r X a v i e r M i g n o t e t , R u e d u V i e u x M o u l i n 8 8 , 4 4 5 1 J u p r e l l e ( B e l g i q u e ) ;
- M o n s i e u r X a v i e r H i n c k , R u e d e V a l d u c 1 2 , 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e ( B e l g i q u e ) ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
X a v i e r M I G N O L E T A d m i n i s t r a t e u r X a v i e r H I N C K
A d m i n i s t r a t e u r
t e ;
18/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
i I I I ~ i u u ~ ~ i i
* 1
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D e p o s e / R e ç u l e
0 7 A O U T 2 0 1 5
l L i g r e f f e d u t r i b u n a t d e c o m m e r c e
- a n c o r J h . n n e f i n e e z i a i l f ; t w
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' O n d e r n e r n i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 8 6 0 5 1 1 7 4 4
A N S U L B E L G I U M
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
L o u l z a l a a n 6 5 b u s 1 1 1 0 5 0 B r u s s e l
H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d r i n g o p 2 1 m e i 2 0 1 5
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t B e s t u u r d e r
" D e H e e r X a v i e r M i g n o l e t , w o n e n d e 8 8 , r u e d u V i e u x M o u l i n , 4 4 5 1 J u p r e l l e , B e l g i ë
" - D e H e e r X a v i e r H i n c k , w o n e n d e 1 2 , r u e d e V a l d u c , 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e , B e l g i ë .
H e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r s , e v e n a l s d e b e n o e m i n g e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k
' n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e z e r e s o l u t i e w e r d u n a n i e m a a n g e n o m e n .
X a v i e r M I G N O L E T X a v i e r H I N C K
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 19.05.2016, NGL 14.06.2016 16182-0141-030
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 19.05.2016, DPT 14.06.2016 16182-0143-029