20/07/2011
ÿþ
ü y 5 I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e ( ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I V 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 1 1 3 3 3 *
o e 1 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S T A R P O L E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 2 0 0 W O L U W E - S A I N T - L A M B E R T , A v e n u e S l e g e r s , 1 9 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 2 2 5 . 4 4 0
O b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N ; M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L ; M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L ; M O D I F I C A T I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E ; M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S ; D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 3 j u i n 2 0 1 1 , p a r M a î t r e V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e T r a z e g n i e s ( C o m m u n e d e C o u r c e l l e s ) , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S T A R P O L E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W a l u w é - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e S l e g e r s , 1 9 6 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 2 2 5 . 4 4 0 e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 7 8 . 2 2 5 . 4 4 0 .
C o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « L A T I T U D E 6 6 ° » s e l o n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A n d r é V a n I s a c k e r , à I x e l l e s , l e 2 7 a o û t 2 0 0 2 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 5 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 6 . 3 3 3 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s e l o n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J a c q u e s d e S t r y c k e r , à L i e r , l e 6 j u i n 2 0 0 3 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 3 0 6 - 2 3 / 0 0 6 9 1 0 5 .
E t a i e n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s c i - a p r è s n o m m é s q u i o n t d é c l a r é ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d ' a c t i o n s c i - a p r è s i n d i q u é :
1 . M o n s i e u r I M P E N S J e a n - P h i l i p p e E t i e n n e F r é d é r i c R o b e r t , n é à L i è g e , l e q u a t r e o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , é p o u x s é p a r é c o n t r a c t u e l l e m e n t d e b i e n s d e M a d a m e N i c o l e D e r h a e g , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , r u e d e l a C a m b r e , 2 9 , p r o p r i é t a i r e d e 8 5 0 a c t i o n s .
2 . M o n s i e u r J A R I A B K A M i l o s , n é à B r a t i s l a v a , l e s e p t j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , é p o u x s é p a r é c o n t r a c t u e l l e m e n t d e b i e n s d e M a d a m e A n i s s a O u e r t a n i , d e n a t i o n a l i t é s l o v a q u e , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e M e s s i d o r , 7 2 , p r o p r i é t a i r e d e 1 0 a c t i o n s .
E n s e m b l e 8 6 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l a d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s : s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e f a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e n « A N T I P O D E S A » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s p e n s e r d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e l ' é t a t : r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 1 e t d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' o b j e t : s o c i a l p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
" T o u t e a c t i v i t é d e c o n s e i l , d ' é t u d e , d e r e c h e r c h e , d e f o r m a t i o n , d e d é v e l o p p e m e n t d e l o g i c i e l s , s i t e s w e b e t a u t r e s p r o c é d é s , p r o d u i t s , m a t é r i e l s , s e r v i c e s o u s o l u t i o n m a t é r i e l l e o u n o n , d e m a i n t e n a n c e , g e s t i o n e t o r g a n i s a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e d e s t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n , d e l ' i n t e r n a t , d e l ' i n g é n i e r i e , d e l ' é l e c t r o n i q u e , d e l ' a u d i o v i s u e l , d e s c o m m u n i c a t i o n s e t d e t o u t a u t r e d o m a i n e c o n n e x e o u a s s o c i é à c e u x - c i .
" T o u t e a c t i v i t é d e f a b r i c a t i o n , d e c o m m e r c e , d ' a c h a t e t d e v e n t e , e n g r o s e t e n d é t a i l , d e r e p r é s e n t a t i o n , d e d i s t r i b u t i o n , d ' i m p o r t a t i o n e t d ' e x p o r t a t i o n d e t o u s m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s , l o g i c i e l s , l i c e n c e s e t c o n c e p t s p e r m e t t a n t l a g e s t i o n e t l e t r a i t e m e n t d e d o n n é e s p a r l ' i n f o r m a t i q u e , d e l e u r t r a n s m i s s i o n e t l e u r u t i l i s a t i o n p a r l a b u r e a u t i q u e e t p a r t o u t e s v o i e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n .
- T o u t e s a c t i v i t é s d e b u r e a u t i q u e s a y a n t r a p p o r t à l ' u t i l i s a t i o n d e l ' o u t i l i n f o r m a t i q u e .
- T o u t e a c t i v i t é d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e t e n c o d a g e s .
- T o u t e a c t i v i t é d e t r a n s p o r t d e b i e n s o u m a r c h a n d i s e s , c o m p r e n a n t n o t a m m e n t l e c h a r g e m e n t , l e d é c h a r g e m e n t , l e p l a c e m e n t d e t o u s l e s b i e n s o u m a r c h a n d i s e s t r a n s p o r t é e s .
" T o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t t r a i t à l a p h o t o g r a p h i e , p r i s e s d e v u e s , o p t i q u e , c i n é m a , v i d é o , p r i s e s d e s o n , e n r e g i s t r e m e n t , a c h a t e t v e n t e d e m a t é r i e l y r e l a t i f s .
" L a p r o d u c t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e r e p o r t a g e s c i n é m a t o g r a p h i q u e s , v i d é o , p h o t o g r a p h i q u e s e t s o n o r e s , d e f i l m s p u b l i c i t a i r e s e t f i l m s p r o m o t i o n n e l s , f i l m t e c h n i q u e s e t d ' e n t r e p r i s e , f i l m à c a r a c t è r e é d u c a t i f o u d e f o r m a t i o n , c l i p v i d é o . L a b o r a t o i r e p h o t o , c i n é m a , v i d é o e t i n f o r m a t i q u e .
- L a p o s t p r o d u c t i o n d e f i l m c i n é m a t o g r a p h i q u e , d e v i d é o e t d e p r o g r a m m e d e t é l é v i s i o n .
- L e s a c t i v i t é s c o n n e x e s à l a p r o d u c t i o n d e f i l m e x e r c é e s p o u r l e c o m p t e d e t i e r s : p o s t s y n c h r o n i s a t i o n , e f f e t s s p é c i a u x , d é v e l o p p e m e n t , m o n t a g e , c o l o r i a g e , d o u b l a g e , s o u s - t i t r a g e , e t c .
- T o u t e s p r e s t a t i o n s d e t o u s s e r v i c e s s e r a p p o r t a n t a u d o m a i n e a u d i o v i s u e l d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
- T o u t e a c t i v i t é i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e , m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e , c i v i l e o u f i n a n c i è r e e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
- L ' a c h a t , l a v e n t e l a f a b r i c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o u r t a g e e t l e c o m m e r c e e n g é n é r a l d e t o u s a r t i c l e s , f o u r n i t u r e s e t a c c e s s o i r e s t a n t p o u r l e s p o r t d e c o m p é t i t i o n q u e p o u r l e s s p o r t s d e l o i s i r s e n c e c o m p r i s t o u s l e s v ê t e m e n t s d e s p o r t s e t d e l o i s i r s .
- L ' o r g a n i s a t i o n e t l a l o g i s t i q u e d ' e x p é d i t i o n s .
- L ' é d i t i o n d e s l i v r e s .
" L e s a c t i v i t é s c r é a t i v e s , a r t i s t i q u e s e t d e s p e c t a c l e s .
- L a c o n s u l t a n c e e t l a f o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e d a n s l e s d i f f é r e n t s d o m a i n e s d ' a p p l i c a t i o n s d e c e p r é s e n t
o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e l e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , e t e n t r e p r i s e s t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l E n c o u r s j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n d e p r é v o i r q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u ' i l s e r a t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r t e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
` a r t i c l e 1 : l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s a é t é s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« E l l e e s t d é n o m m é e « A N T I P O D E S A » .
` a r t i c l e 3 : l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s a é t é s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u
e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s f e r s :
" T o u t e a c t i v i t é d e c o n s e i l , d ' é t u d e , d e r e c h e r c h e , d e f o r m a t i o n , d e d é v e l o p p e m e n t d e l o g i c i e l s , s i t e s w e b e t a u t r e s p r o c é d é s , p r o d u i t s , m a t é r i e l s , s e r v i c e s o u s o l u t i o n m a t é r i e l l e o u n o n , d e m a i n t e n a n c e , g e s t i o n e t o r g a n i s a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e d e s t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n , d e l ' i n t e m e t , d e l ' i n g é n i e r i e , d e l ' é l e c t r o n i q u e , d e l ' a u d i o v i s u e l , d e s c o m m u n i c a t i o n s e t d e t o u t a u t r e d o m a i n e c o n n e x e o u a s s o c i é à c e u x - c i .
T o u t e a c t i v i t é d e f a b r i c a t i o n , d e c o m m e r c e , d ' a c h a t e t d e v e n t e , e n g r o s e t e n d é t a i l , d e r e p r é s e n t a t i o n , d e d i s t r i b u t i o n , d ' i m p o r t a t i o n e t d ' e x p o r t a t i o n d e t o u s m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s , l o g i c i e l s , l i c e n c e s e t c o n c e p t s p e r m e t t a n t l a g e s t i o n e t l e t r a i t e m e n t d e d o n n é e s p a r l ' i n f o r m a t i q u e , d e l e u r t r a n s m i s s i o n e t l e u r u t i l i s a t i o n p a r l a b u r e a u t i q u e e t p a r t o u t e s v o i e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n .
" T o u t e s a c t i v i t é s d e b u r e a u t i q u e s a y a n t r a p p o r t à l ' u t i l i s a t i o n d e l ' o u t i l i n f o r m a t i q u e . . T o u t e a c t i v i t é d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e t e n c o d a g e s .
" T o u t e a c t i v i t é d e t r a n s p o r t d e b i e n s o u m a r c h a n d i s e s , c o m p r e n a n t n o t a m m e n t f e c h a r g e m e n t , l e d é c h a r g e m e n t , l e p l a c e m e n t d e t o u s l e s b i e n s o u m a r c h a n d i s e s t r a n s p o r t é e s .
" T o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t t r a i t à l a p h o t o g r a p h i e , p r i s e s d e v u e s , o p t i q u e , c i n é m a , v i d é o , p r i s e s d e s o n , e n r e g i s t r e m e n t , a c h a t e t v e n t e d e m a t é r i e l y r e l a t i f s .
" L a p r o d u c t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e r e p o r t a g e s c i n é m a t o g r a p h i q u e s , v i d é o , p h o t o g r a p h i q u e s e t s o n o r e s , d e
f i l m s p u b l i c i t a i r e s e t f i l m s p r o m o t i o n n e l s , f i l m t e c h n i q u e s e t d ' e n t r e p r i s e , f i l m à c a r a c t è r e é d u c a t i f o u d e
f o r m a t i o n , c l i p v i d é o . L a b o r a t o i r e p h o t o , c i n é m a , v i d é o e t i n f o r m a t i q u e .
L a p o s t p r o d u c t i o n d e f i l m c i n é m a t o g r a p h i q u e , d e v i d é o e t d e p r o g r a m m e d e t é l é v i s i o n .
l e s a c t i v i t é s c o n n e x e s à l a p r o d u c t i o n d e f i l m e x e r c é e s p o u r l e c o m p t e d e t i e r s : p o s t s y n c h r o n i s a t i o n , e f f e t s
s p é c i a u x , d é v e l o p p e m e n t , m o n t a g e , c o l o r i a g e , d o u b l a g e , s o u s - t i t r a g e , e t c .
' T o u t e s p r e s t a t i o n s d e t o u s s e r v i c e s s e r a p p o r t a n t a u d o m a i n e a u d i o v i s u e l d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
. T o u t e a c t i v i t é i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e , m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e , c i v i l e o u f i n a n c i è r e e n r a p p o r t d i r e c t o u
i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
" L ' a c h a t , l a v e n t e l a f a b r i c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o u r t a g e e t l e c o m m e r c e e n g é n é r a l d e t o u s a r t i c l e s , f o u r n i t u r e s e t a c c e s s o i r e s t a n t p o u r l e s p o r t d e c o m p é t i t i o n q u e p o u r l e s s p o r t s d e l o i s i r s e n c e c o m p r i s t o u s l e s v ê t e m e n t s d e s p o r t s e t d e l o i s i r s .
" L ' o r g a n i s a t i o n e t l a l o g i s t i q u e d ' e x p é d i t i o n s .
' L ' é d i t i o n d e s l i v r e s .
" L e s a c t i v i t é s c r é a t i v e s , a r t i s t i q u e s e t d e s p e c t a c l e s .
L a c o n s u l t a n c e e t l a f o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e d a n s l e s d i f f é r e n t s d o m a i n e s d ' a p p l i c a t i o n s d e c e p r é s e n t
o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s ü r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e l e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , e t e n t r e p r i s e s t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r . »
' a r t i c l e 1 2 : l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s a é t é s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« I l s e r a t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s . »
* a r t i c l e 1 4 : l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s a é t é s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . » V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
V o l e t B - S u i t e
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e I M P E N S e t d e l a S P R L « A N T I P O D E » d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à c o m p t e r d u 2 3 j u i n 2 0 1 1 e t l e u r a d u n n á p | a | n a o t a n ó A n æ d é o h a r g a p u u r | ' a x é u u Ü u n d e | a u r m a n d o t d a p u i a | a d á b u t d o | ' a x a m i c e s n d a | e n c u u r s ' u n q d a u 2 3 j u ~ 2 0 1 i .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n ' e s c o m p o s é e q u e d e d e u x m e m b r e s , a d é c i d é d e l i m i t e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à 2 a d m i n i s t r a t e u r s e t a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n a i d u m d ~ G a n u á c o m p ~ r d 0 0 0 ~ m r ~
~ - 1 / ~ u n o ~ u r J a a n ' p h U ~ p e p r é s e n t e t q ~ a a u o e ~ é 2 / M o n s i e u r M i l o s J A R I A B K A , p r é s e n t e t q u i a a c c e p t é .
I M P E N S , .
L e u r s m a n d a t s s e r o n t r é m u n é r é s .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é p a r N o u s , V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e r é s i d a n t à T r a z e g n i e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t l . t a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n / p o u v o / ' d e r e p , é s e m t e r / a n m s o n n m m o r a ! w à r w g a n o d e s u o , s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é ~ M o n i t e u r