14/01/2014
ÿþ M O R N O R A 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
3 J A N 2 0 1 4
B M W i i s . i s 5 . , E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 2 8 5 . 3 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A n t o i n e L e r o y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , p l a c e A l b e r t L e e m a n s 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t í s ) d e P a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e ( s ) , s a n s r e n v o i ( s ) , a u 3 è m e B u r e a u d e I ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e I l e s , l e 2 3 D E C . 2 0 1 3 , v o l u m e 8 3 , f o l i o 3 5 , c a s e 1 8 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . P o u r M A R C H A L D . , C . D U M O N T , s u i t l a s i g n a t u r e » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A n t o i n e L e r o y » a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
a ) L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r f e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E - V I N G T - N E U F M I L L E E U R O S ( 8 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à C E N T S E P T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 0 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
C e s a p p o r t s e n e s p è c e s p r o v i e n n e n t d e s r é s e r v e s t a x é e s e t d i s t r i b u é e s a u x a s s o c i é s , s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , q u i a d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s a u x a s s o c i é s s o u s l a f o r m e d ' u n d i v i d e n d e , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s d e s r e v e n u s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , i n t r o d u i t e s p a r l a l o i - p r o g r a m m e d v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l t r e i z e .
C e s r é s e r v e s t a x é e s , t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c l ' a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t e n m a t i è r e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r à d i x p o u r c e n t , à l a c o n d i t i o n e t d a n s l e m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t p e r ç u à t i t r e d e d i v i d e n d e e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t I e . d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e l e s d i t e s r é s e r v e s r é p o n d e n t b i e n a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s , e t q u ' e l l e s s o n t i n c o r p o r é e s i m m é d i a t e m e n t a u c a p i t a l s o c i a l .
b ) L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 7 1 4 5 5 8 1 - 5 5 o u v e r t a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S , a u n o m d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A n t o i n e L e r o y " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n m o n t a n t d e Q U A T R E - V I N G T - N E U F M I L L E E U R O S ( 8 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n e a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e ; c e t t e a t t e s t a t i o n s e r a c o n s e r v é e p a r l e n o t a i r e .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T S E P T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 0 7 . 6 0 0 , 0 0 F U R )
c ) S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T S E P T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 0 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . l I e s t r e p r é s e n t é p a r
c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : C o o r d i n a t i o n .
O n o m e t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s )
G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e