ANTWERP BUSINESS CENTER

NV


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ANTWERP BUSINESS CENTER
Dénomination : ANTWERP BUSINESS CENTER
Forme juridique : NV
N° entreprise : 438.584.906

Publication

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 02.07.2014 14260-0052-025
27/03/2014
ÿþ1 U\ Mo-d Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





111111 1111 1 ,111111111 Il 1

bleergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

1.4 MM 2014 Griffie

Ondernemingsnr : 0438584906

Benaming

(voluit) : ANTVVERP BUSINESS CENTER

(verkort) :

Rechtsvorm: NV

Zetel: De Keyserlei 6, bus 58 - 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming bestuurder - wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris - verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 30 december 2013:

1. Beslist

het ontslag van de bestuurder de heer Paulo Henrique DIAS te aanvaarden en dit met onmiddellijke ingang Aan de heer Paulo Henrique DIAS wordt kwijting verleend voor het door hem uitgeoefende mandaat van bestuurder;

2. Beslist

om als bestuurder te benoemen, de heer Dominic Stephen HARRISON, die aanvaardt, paspoort nummer 108043243 (Groot E3ritanië) wonende te Melbourne, Derby DE73 8EQ, Verenigd Koninkrijk, Penn Lane 58 en dit met onmiddellijke ingang. Zijn mandaat zal een einde nemen bij de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2017. Zijn mandaat is onbezoldigd;

3. Beslist

De buitengewone algemene vergadering heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, beslist heeft de heer Olivier DECLERQ, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door de heer Robert SNIJKERS, bedrijfsrevisor vanaf de algemene vergadering die zich heeft uitgesproken over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012;

4. Beslist

de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1050 Brussel, Louizalaan 65, bus 11;"

5, Beslist ,

om volmacht te geven, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de heer William VVILLEMS, wonende te

1190 Vorst, Van Volxemlaan 167B, teneinde aile nodige formaliteiten te vervullen voor de publicatie en

registratie van de hierbij genomen beslissingen, met inbegrip van het ondertekenen van de formulieren I en Il.

Voor eensluidend afschrift

William WILLEMS

gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 18.10.2013 13634-0490-026
17/07/2013
ÿþVoor-

behoude

aan het

Belgisch

Staatsbia

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

fienetegJ ter gr fifre ven de Rethfi n C ven Koophande Antwerpen, op





1 11 609*

~ Griffie 8 8 JULI 2013

Ondernemingsnr : 0438584906

Benaming

(voluit) : ANTWERP BUSINESS CENTER

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : 13e Keyserlei 5, bus 58 - 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Volmachten

De vergadering van de raad van bestuur, gehouden op 21 mei 2013, heeft aan de heer William Robert WILLEMS, geboren te Ukkel op 25 juli 1963 met rijksregisternummer 630725-42503, thans wonende te 1190 Brussel, Van Volxemlaan 167B, volmacht verleend met recht van in de plaatsstelling, met de bevoegdheid om individueel te handelen en zonder beperking van bedrag, om als orgaan van dagelijks bestuur :

1 - De vennootschap te vertegenwoordigen en rechtsgeldig te verbinden in aile zaken en materies welke ressorteren onder het begrip "dagelijks bestuur" omvattende ondermeer, zonder dat deze opsomming als beperkend dient opgevat te worden : het waarnemen, opzetten, goedkeuren, uitvoeren of implementeren van volgende functies alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap dienaangaande doch met uitdrukkelijke uitzondering voor wat betreft de ondertekening in naam en voor rekening van de volmachtgever van :

- huur- en erfpachtcontracten waarbij de vennootschap optreedt als huurder of erfpachter, - joint venture overeenkomsten;

I.Admininstratieve en financiële aangelegenheden :

a) het beheer van de relaties met banken en diverse zakenpartners van de vennootschap met inbegrip van het beheer van alle om het even welke bankrekeningen omvattende de bevoegdheid om bankrekeningen te openen, af te sluiten, gelden over te schrijven en in ontvangst te nemen en dit zonder beperking van bedrag ;

b) het beheer van de relaties met de klanten van de vennootschap en met de eigenaars van de gebouwen waarin de vennootschap ruimten betrekt en met de diverse vastgoedpartners van de vennootschap omvattende de ondertekening van contracten met klanten en het aangaan van handelsrelaties met klanten in het kader van de producten en diensten aangeboden door de vennootschap ;

c) het beheer van en de controle over de boekhoudkundige en fiscale toestand van de vennootschap omvattende de ondertekening van de wettelijke aangiften dienaangaande en de bevoegdheid om aangiften, akkoorden, dadingen en alle andere overeenkomsten af te sluiten en aan te gaan inzake directe en indirecte belastingen, BTW, lokale en regionale taksen en belastingen, sociale zekerheid, bedrijfsvoorheffing en parafiscaliteit ;

d) het voeren of managen van accounting en thesaurie functies ;

e) het beheren van geschillen of rechtsgedingen en de wettelijke vertegenwoordigen daaromtrent ;

2. Human Ressources aangelegenheden

0 opstellen, uittekenen en implementeren van richtlijnen, handboeken en gedragscodes inzake personeelbeleid, training, opleiding en arbeidsreglementering ; het beheer van de relaties met de ondernemingen voor loonadministratie, payrollbeheerder, verzekeraar en overheidsdiensten inzake bevoegd voor de toepassing van de arbeidswetgeving en sociale zekerheid ;

g) het verzekeren van conformiteit met toepasselijke arbeidsrechtelijke reglementeringen alsmede met reglementeringen inzake Gezondheid en Veiligheid van het personeel ;

h) beslissingen omtrent de aanwerving en vergoeding van personeel of de beëindiging van arbeidsovereenkomsten ;

i) het opvolgen van de tucht alsmede het opvolgen en begeleiden van alle betwistingen, procedures en rechtsgedingen met betrekking tot personeelszaken ;

3. Procurement

Op de laatste blz. van Luik B. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

'41 j) beheer van relaties met leveranciers (of mogelijke leveranciers) van de vennootschap ; k) goedkeuring en ondertekening van alle overeenkomsten en documenten met leveranciers van de vennootschap met uitzondering van verbintenissen aan te gaan door de volmachtgever in hoedanigheid van huurder ;

- Il -- De volmachtdrager is bij deze gemachtigd om aile om het even welke handelingen te stellen, alle documenten en/of akten en stukken te ondertekenen namens de vennootschap welke hij naar volstrekt eigen inzicht nodig of wenselijk acht in het kader van de uitvoering van zijn opdracht ; In het bijzonder is de volmachtdrager bevoegd om aile uittreksels en afschriften van onderhavige volmacht te ondertekenen en te zorgen voor de wettelijk voorziene publiciteit dienaangaande ;

- III - Elke om het even welke bevoegdheid toegekend in het kader van deze volmacht kan op elk moment worden gewijzigd of ingetrokken op eenvoudige instructie van elke bestuurder van de vennootschap.

- IV - De vennootschap verbindt er zich toe alle handelingen te bekrachtigen welke de volmachtdrager rechtsgeldig zal gesteld of veroorzaakt hebben in het kader of het vermeende kader van onderhavige volmacht,

- V - Alle bevoegdheden toegekend in het kader van onderhavige volmacht zullen door elke volmachtdrager afzonderlijk kunnen uitgeoefend worden ; Alle om het even welke gestelde verrichtingen, genomen beslissingen en ondertekende stukken of documenten in het kader van onderhavige volmacht door eender welke volmachtdrager zullen derhalve rechtsgeldig zijn en bindend voor de vennootschap,

- VI - Onderhavige volmacht heeft dezelfde duur als de arbeidsovereenkomst met de heer William Robert WILLEMS doch kan op elk ogenblik door iedere bestuurder van de vennootschap worden ingetrokken door middel van een schriftelijke verwittiging aan de volmachtdrager,

- VII - Onderhavige volmacht is opgesteld en wordt beheerst door het Belgische recht en treedt in werking op heden.

Voor eensluidend afschrift Paulo Henrique DIAS bestuurder Timothy Sean REGAN

bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan gilet Belgisch

Staatsblad

20/03/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



Neergèkei tor g ri, fie mn de FOU* van Koophandel tè Antweet4 'OP

Griffie 1 1 HAARï 7113

1111111111111111~VI~~ WNII~

*1304526

iuw

Ondernemingsnr : 0438.584.906

Benaming

(voluit) : ANTWERP BUSINESS CENTER

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : De Keyserlei 5, bus 58 - 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 28 december 2012 :

De vergadering beslist om als commissaris te herbenoemen, KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA (800001), 40 Bourgetlaan, 1130 Brussel, voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die de jaarrekening van het boekjaar 2014 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA duidt de heer Olivier DECLERCQ (IBR ier A02076), vennoot van KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, aan als vaste vertegenwoordiger.

De vergadering beslist om volmacht te geven, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de heer William WILLEMS, wonende te 1190 Vorst, Van Volxemlaan 167/B teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen voor de publicatie en registratie van de hierbij genomen beslissing, met inbegrip van het ondertekenen van de formulieren 1 en Il.

Voor eensluidend afschrift

William WILLEMS

gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 31.12.2012 12685-0284-014
01/02/2012
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd tereire e_rn e. tt F..º%.

van Koopharnced meoRe. °p

2 MAAI ~01~

Griffie

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

*12028346*

d i u I II





Ondernemingsnr : 0438.584.906

Benaming

(voluit) : ANTWERP BUSINESS CENTER

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Keyserlei 5, bus 58, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Beëindiging en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 30 december: 2011:

De vergadering, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen,

1)AANVAARDT het ontslag als bestuurder van de heer Theo Vaes en van ABC Services BVBA (met vaste' vertegenwoordiger Theo Vaes) met onmiddellijke ingang.

2)BESLIST om de heer Paulo Henrique Dias, wonende te Chemin des Grands Huttins 28, CH-1296 Coppet,; Z" witserland, en de heer Timothy Sean James Donovan Regan, wonende te Keepers Cottage, Bentley Wood,. F" arley, Salisbury, SP5 1AQ, Verenigd Koninkrijk te benoemen als bestuurder met ingang vanaf heden voor een' periode van 6 jaar. Hun mandaat is onbezoldigd.

3)BESLIST om volmacht te geven, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de heer Frederik Van R" emoortel, advocaat, met kantoor te 1000 Brussel, Joseph Stevensstraat 7, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen voor de publicatie en registratie van de hierbij genomen beslissingen, met inbegrip van het ondertekenen van de formulieren I en Il.

Frederik Van Remoortel

volmachthouder

Bijlagen bij hèt BèlgiseI Stàatsbrad - 0 /02 2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van huik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) _. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

24/01/2012
ÿþ mod 11.1





In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Onderinerningsnr : 0438.584.906







.._ ~.,,,~~~~~~

, .. ~.~..._

" izoaaoai"



1 2 JAN. 2012

Griffie

Benaming (voluit) : Antwerp Business Center

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2012102 - Annexes du Moniteur belge (verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : De Keyserlei 5 bus 58

2018 Antwerpen

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE STATUTEN  AFSCHAFFING CATEGORIEËN VAN AANDELEN  AFSCHAFFING TOONDERAANDELEN- DOELWIJZIGING - WIJZIGING BESTUURSREGELING  COORDINATIE VAN DE STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen op zevenentwintig december tweeduizend en elf, "geregistreerd drie bladen één renvooi te Antwerpen, negende kantoor der registratie op drie januari tweeduizend en twaalf, boek 229 blad 16 vak 10, ontvangen: vijfentwintig euro, getekend de eerstaanwezend inspecteur a.i. C. Van Elsen.";

BLIJKT dat:

- het doel van de vennootschap uitgebreid werd in de zin zoals hierna gemeld:

"Vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen heeft de onderneming als bijkomend, sociaal geinspireerd doel dat zij wenst aanwervingen te doen en bijdragen te leveren aan de activering van mensen uit de kansengroepen en hen ook de vereiste opleidingen wenst te geven."

- de vennootschap geldig vertegenwoordigd kan worden als volgt:

"Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité zoals voorzien in artikel 17.a/, (iii) de

vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 17.b/ en de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 17.d/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i) twee bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuurde algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'gedelegeerd bestuurder' zal dragen.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd door ofwel beide bestuurders, gezamenlijk handelend, ofwel een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel gedelegeerd bestuurder' zal dragen.

Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 8 in fine hiervoor.".

- het ontslag van de heer OPSCHOOR, Jan, wonende te 5317 XZ Nederlement-Zuid, Nederland, Kerklaan 1, als bestuurder aanvaard werd, en dit met ingang vanaf zevenentwintig december tweeduizend en elf.

- als nieuwe bestuurder benoemd werd, met ingang van zevenentwintig december tweeduizend en elf ,voor een duur van zes jaar die zal eindigen op de jaarvergadering van tweeduizend zeventien: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANTWERP BUSINESS CENTER SERVICES", in het kort "ABC SERVICES", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5 bus 58, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) 0841.242.495, vast vertegenwoordigd in de uitoefening van dit mandaat door de heer VAES, Theofiel Jozef Egied, wonende te 2000 Antwerpen, Britselei 40 bus 12,.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL  GEASSOCIEERD NOTARIS.-











TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte met twee volmachten aangehecht

- gecoordineerde tekst van de statuten

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

Oo de laatste blz. van Luik B vermelden Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

02/05/2011
ÿþ Mal 2.1

LMC Q In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11

" iioesaoi*

"Neergelegd ter griffie van de Rechtás:nh

von ~ioophandei ie t~r~twerpeu, op s

`9 g APR. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0438584906

Benaming

(voluit) : Antwerp Business Center

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : De Keyserlei 5 b 58, 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : ontslag bestuurder

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 31/12/2010 :

het ontslag van de vennootschap Mastho BVBA met maatschappelijke zetel te Keyserlei 5 b 58, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer 0825.047.158 en met als vaste vertegenwoordiger Dhr Thomas Wouters wonende te Guido Gezellelaan 29 bus 11, 2870 Puurs per 31/12/2010 wordt aanvaard

ondertekend door:

Theo Vaes

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge

29/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.04.2011, NGL 20.04.2011 11089-0053-016
04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.03.2010, NGL 27.04.2010 10102-0152-016
31/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.03.2009, NGL 26.03.2009 09090-0008-016
16/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.04.2008, NGL 07.05.2008 08134-0019-016
30/11/2007 : AN272761
02/03/2007 : AN272761
05/07/2006 : AN272761
08/11/2005 : AN272761
04/07/2005 : AN272761
25/06/2004 : AN272761
25/06/2003 : AN272761
17/06/2003 : AN272761
07/11/2001 : AN272761
01/03/1994 : AN272761
15/01/1992 : AN272761
01/01/1992 : AN272761

Coordonnées
ANTWERP BUSINESS CENTER

Adresse
LOUIZALAAN 65, BUS 11 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale