23/06/2011
ÿþ M e a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . I N I 1 I I I I I R 1 I I 1 I I I I I I 1 1 H I I 1
* 1 1 0 9 3 0 4 9 *
- B e l g e °
G r i f f l a 1 : 0 J U I N 2 0 1 1
O n d e r Î e m i n g s n r : 0 8 7 4 0 0 6 4 2 4
a 9 n a r s , i n q
( ' r o t u i l ) : V A N M O L L E
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P i e z e l s t r a a t 3 3 - 1 7 6 0 R o o s d a a l
O n d a r e v r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - N a a m s w i j z i g i n g - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - W i j z i g i n g d o e l - O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N E L F .
O p z e v e n e n t w i n t i g m e i .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) d e r B e s l o t e n ;
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' V A N M O L L E ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 6 0 - R o o s d a a l , .
P i e z e l s t r a a t 3 3 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k V a n D e n H a u t e t e S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k o p 1 0 m e i .
2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j u n i e r n a o n d e r n u m m e r 0 0 7 6 7 8 4 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t g e m e l d e o p r i c h t i n g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d b i j n o t a r i ë l e a k t e .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s o h e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l e n h e e f t a l s B . T . W : n u m m e r : B E - '
0 . 8 7 4 . 0 0 6 . 4 2 4 e n a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 8 7 4 . 0 0 6 . 4 2 4 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 4 u u r o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r C e s m e l i C e y l a n , n a g e n o e m d e
e n i g e v e n n o o t , d i e d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
" I s a a n w e z i g v o l g e n d e p e r s o o n d i e v e r k l a a r d h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n , t e ,
w e t e n :
- d e h e e r C E S M E L I , C e y l a n , g e b o r e n t e E m i r d a g ( T u r k i j e ) o p t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d :
v i e r e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 2 5 .
V e r k l a r e n d e e i g e n a a r t e z i j n v a n a l l e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t .
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E E N I G E V E N N O O T
D e e n i g e v e n n o o t z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s d a g o r d e h e e f t :
1 ) W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " A P C C " - a a n p a s s i n g a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n d o o r :
s c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e b e n a m i n g " V A N M O L L E ' e n v e r v a n g i n g d o o r d e n i e u w e b e n a m i n g " A P C C " .
2 ) V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n h a a r h u i d i g a d r e s n a a r 9 0 0 0 - G e n t , V l i e g t u i g l a a n 5 b u s A :
a a n p a s s i n g a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n " 1 7 6 0 R O O S D A A L , P i e z e l s t r a a t 3 3 " e n "
v e r v a n g i n g e r v a n d o o r d e w o o r d e n ' 9 0 0 0 - G e n t , V l i e g t u i g l a a n 5 b u s A " .
3 ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w a a r a a n :
t o e g e v o e g d , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
4 ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l o m d e r e d e n e n u i t e e n g e z e t i n h e t i n h e t v o r i g e a g e n d a p u n t b e d o e l d e v e r s l a g
( i n t e g r a l e w i j z i g i n g a c t i v i t e i t e n v e n n o o t s c h a p ) a l s v o l g t : s c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 d e r
s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r - v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n e n v o o r g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g :
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g e n g r o o t h a n d e l i n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s v a n m o t o r v o e r t u i g e n ,
- r e p a r a t i e e n o n d e r h o u d v a n s c h e p e n ,
- d e t a i l h a n d e l i n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s v a n m o t o r v o e r t u i g e n ,
- p o s t e r i j e n e n k o e r i e r s ,
- r e i n i g i n g v a n g e b o u w e n ,
- i n d u s t r i ë l e r e i n i g i n g ,
a _ ~ n o t a r i s , d 0 l c ~ â : 5 i 9 : i z . ~ _ 1 ~ L u i k ` 7 ? f r ï l 3 h è f ; - I c
~ a f l . ' 3 i i l G B r i a ~ l ~ _ i i a l L ' l i f i ~ s I f 1 3 C ; u ; i i a r ü ; r B ~ : V ' C [ $ r ! S , ~ i a i = ! f v a n d a , 7 2 ï 3 J ( 9 ) 1 i . 9 f 1 ]
` ' = - z ' r o : ! j ' 7 = 3 i " 3 ' . ~ ' . ' i . ' 7 C ^ . : i i Ï . , , a r i = l c n v a n d a r d a i - . t = ~ l 9 R ~ ' _ d ~ l 4 V ^ O í ~ ` l ÿ _ a l
~ r 4 i 3 q M a s 1 r i ' n f l a f 1 i a t ( ï n i C l 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" - d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r v a n i m m o b i l i ë n , v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t b o u w p r o m o t i e e n i m m o b i l i ë n i n c o ö r d i n a t i e m e t o n d e r a a n n e m e r s , - o n r o e r e n d e l e a s i n g ,
- d e a a n - e n v e r k o o p , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r b e t e r i n g , d e b e v o r d e r i n g , d e o m v o r m i n g , h e t o n d e r h o u d , d e g e m e u b e l d e v e r h u r i n g e n h e t b e h e e r v a n a l l e g e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
- h e t l a t e n o p r i c h t e n e n d e r e a l i s a t i e v a n a l l e o n r o e r e n d e g e b o u w e n o f o n r o e r e n d e c o m p l e x e n , a l s m e d e a f b r a a k w e r k e n e n i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n ,
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b o u w m a t e r i a l e n o f a a n v e r w a n t e g o e d e r e n ,
- d e p l a n n i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e p r o j e c t e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l s m e d e h e t p a r t i c i p e r e n i n a l l e b e l e g g i n g - e n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s d i e a a n d e o n t w i k k e l i n g v a n z u l k e p r o j e c t e n t e n g o e d e k o m e n ,
- h e t o r g a n i s e r e n v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e r g e l i j k e p r o j e c t e n , e n e r o o k t o e z i c h t o p u i t o e f e n e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
5 ) B e v e s t i g i n g o n t s l a g v a n d e h e e r V a n M o l l e K o e n r a a d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t 1 7 m e i l a a t s t B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v a n g e n o e m d e h e e r C e s m e l i C e y l a n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t z e l f d e d a t u m .
I l . G e n o e m d e h e e r C e s m e l i , e n i g e v e n n o o t , z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
- d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
- d a t h i j s t e m g e r e c h t i g d i s , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e e n i g e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r , t e w e t e n g e n o e m d e h e e r C e s m e l i , a l s o o k d e g e w e z e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V a n M o l l e K o e n r a a d T h e o f i e l M a r i e - T h é r è s e , n a t i o n a a l n u m m e r : 7 2 . 0 3 . 2 4 4 4 7 - 7 5 , h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 1 - 0 9 1 3 3 4 3 - 9 3 , g e b o r e n t e N i n o v e o p 2 4 m a a r t 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 1 7 6 0 - R o o s d a a l , P i e z e l s t r a a t 3 3 , z i j n h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g - k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n d e s t a t u t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
P u n t 1 W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " A P C C " - a a n p a s s i n g a r t i k e l 1 d e r b e s t a a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a r a a n a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 1 d e r a g e n d a .
P u n t 2 Z e t e l v e r p l a a t s i n g a a n p a s s i n g a r t i k e l 2 d e r b e s t a a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 0 0 0 - G e n t , V l i e g t u i g l a a n 5 b u s A e n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n d a a r a a n a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 2 d e r a g e n d a .
P u n t 3 K e n n i s n e m i n g b i j z o n d e r v e r s l a g m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 1 7 m e i l a a t s t , m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l . D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t , g e d a g t e k e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
P u n t 4 W i j z i g i n g v a n h e t d o e k d e r v e n n o o t s c h a p a a n p a s s i n g a r t i k e l 3 d e r b e s t a a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e d e r b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
P u n t 5 B e n o e m i n g e n o n t s l a g z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r o n d e r g e t e k e n d e h e e r V a n M o l l e a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 7 m e i l a a t s t t e a a n v a a r d e n / t e b e v e s t i g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m v o l l e d i g e d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n o e m i n g t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f 1 7 m e i l a a t s t v a n g e n o e m d e h e e r C e s m e l i C e y l a n t e b e v e s t i g e n . G e n o e m d e h e e r C e s m e l i v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e h e b b e n a a n v a a r d é n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e u i t o e f e n i n g v a n g e z e g d m a n d a a t v e r z e t .
T e n g e v o l g e v a n g e m e l d e b e s l i s s i n g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s c h r a p p e n e n n i e t t e v e r v a n g e n .
A F S L U I T I N G
D e d a g o r d e a f g e h a n d e l d z i j n d e e n i e d e r e b e s l i s s i n g g e n o m e n z i j n d e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n o m 1 4 u u r 3 0 .
D e e n i g e v e n n o o t v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t h e t c o d r d i n e r e n d e r s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e z e n e e r t e l e g g e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t v a n d e v e r s c h i j n e r s - n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a a n d e h a n d v a n d e h e m
v o o r g e l e g d e i d e n t i t e i t s k a a r t e n , w a a r v a n d e n u m m e r s h o g e r i n d e z e a k t e w e r d e n o p g e n o m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ' B e l j i s c h S t à a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d a i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g