30/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
/ t r i p e t 4
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 9 . 1 1 1 1 8 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 8 7 1 . 8 9 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P C O W O R L D W I D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 5 m a i 2 0 1 4 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a m e s L o v e g r o v e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u l e r a v r i l 2 0 1 4 .
S o n m a n d a t é t a i t r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e d è s l o r s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t , à p r é s e n t , c o m p o s é c o m m e s u i t :
1 ) M a d a m e M a r g e r y K r a u s , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
2 ) M o n s i e u r B r a d l e y S t a p l e s ( a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
3 ) M o n s i e u r T h e o M o o r e , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
4 ) M o n s i e u r R i c h a r d B u l l a r d , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ; e t
5 ) M a d a m e C l a i r e B o u s s a g o l , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' a u c u n e a u t r e p e r s o n n e , e n d e h o r s d e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s m e n t i o n n é e s , n ' e x e r c e à c e j o u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , « l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , »
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o u t o u t a u t r e a v o c a t c h e z E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e r n , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l c i e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t , e n p a r t i c u l i e r , p o u r f a i r e p u b l i e r u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r c o m p l é t e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s F o r m u l a i r e s I e t I I .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u \ f o r e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : A P C O W O R L D W I D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : r e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o m m e a v e c e f f e t i m m é d i a t l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ;
- M a d a m e M a r g e r y K r a u s ;
- M o n s i e u r B r a d l e y S t a p l e s ; e t
- M o n s i e u r T h e o M o o r e .
L e s m a n d a t s d e M m e . K r a u s , M . M o o r e e t M . S t a p l e s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s . L e u r s m a n d a t s e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e d è s l o r s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t , à p r é s e n t , c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M a d a m e M a r g e r y K r a u s , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 ; - M o n s i e u r B r a d l e y S t a p l e s , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 ;
- M o n s i e u r R i c h a r d B u l l a r d , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ; - M o n s i e u r T h e o M o o r e , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 ; e t
- M a d a m e C l a i r e B o u s s a g o i , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' a u c u n e a u t r e p e r s o n n e , e n d e h o r s d e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s m e n t i o n n é e s , n ' e x e r c e à c e j o u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o u t o u t a u t r e a v o c a t c h e z E v e r e h e d s B r u s s e l s C V B A , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t I a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t , e n p a r t i c u l i e r , p o u r f a i r e p u b l i e r u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r c o m p l é t e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s F o r m u l a i r e s ! e t
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r a r t i n
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 4 . 8 7 1 . 8 9 7
D é n o m i n a t i o n
B R U X E L t e
3 1 - n 7 - 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/10/2013
ÿþy
k o k j e . i . J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 4 . 1
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 8 7 1 . 8 9 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P C O W O R L D W I D E
* 1 3 1 6 2 3 5 6 *
l u l 1 6 O K T 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
B x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 a o û t 2 0 1 3 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o l y o n J o n a t h a n K i m b l e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u l e r a o û t 2 0 1 3 ,
S o n m a n d a t é t a i t r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e d è s l o r s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t , à p r é s e n t , c o m p o s é c o m m e s u i t :
1 ) M a d a m e M a r g e r y K r a u s , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
2 ) M o n s i e u r B r a d l e y S t a p l e s ( a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
3 ) M o n s i e u r T h e o M o o r e , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
4 ) M o n s i e u r R i c h a r d B u l l a r d , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ;
5 ) M a d a m e C l a i r e B o u s s a g o l , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ; 5 } M o n s i e u r J a m e s L o v e g r o v e , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' a u c u n e a u t r e p e r s o n n e , e n d e h o r s d e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s m e n t i o n n é e s , n ' e x e r c e à c e j o u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , « l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . »
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , L a u r e n t V e r c a u t e r e n , o u t o u t a u t r e a v o c a t c h e z E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t , e n p a r t i c u l i e r , p o u r f a i r e p u b l i e r u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r c o m p l é t e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s F o r m u l a i r e s I e t I I .
K o e n D e v o s
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/09/2013
ÿþR é
M a
b
i
I t
M 0 D W 4 R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
r 1 . 3 S E P . 1 0 1 3
G r e f f e
c - 4 .
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 8 7 1 . 8 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P C O W O R L D W I D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 3 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 3 l a p e r s o n n e s u i v a n t e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é :
- M o n s i e u r J a m e s L o v e g r o v e , r é s i d e n t à R u e G a b r i e l l e 9 2 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ;
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é . S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u ' e l l e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s é v e n t u e l s q u i , l e c a s é c h é a n t , o n t é t é p o s é s p a r M o n s i e u r J a m e s L o v e g r o v e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é d e p u i s l e 1 j u i l l e t 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e d è s l o r s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t , à p r é s e n t , c o m p o s é c o m m e s u i t :
1 ) M a d a m e M a r g e r y K r a u s , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
2 ) M o n s i e u r B r a d l e y S t a p l e s ( a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
3 ) M o n s i e u r T h e o M o o r e , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
4 ) M o n s i e u r J o l y o n J o n a t h a n K i m b l e , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 ;
5 ) M o n s i e u r R i c h a r d B u l l a r d , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ;
6 ) M a d a m e C l a i r e E 3 o u s s a g o l , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ;
7 ) M o n s i e u r J a m e s L o v e g r o v e , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' a u c u n e a u t r e p e r s o n n e , e n d e h o r s d e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s m e n t i o n n é e s , n ' e x e r c e à c e j o u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , « l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . »
2 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , L a u r e n t V e r c a u t e r e n , o u t o u t a u t r e a v o c a t c h e z E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t , e n p a r t i c u l i e r , p o u r f a i r e p u b l i e r u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r c o m p l é t e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s F o r m u l a i r e s I e t I I .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
á u ~ ` M o n i t e u r
b e i g e
P 4 . - - - ' - - - -
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 18.07.2013 13327-0499-037
30/04/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e t r a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L E S r ~ g A V R . 2 0 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 3 0 6 7
~ - I
H h 1 1
D
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 8 7 1 . 8 9 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P C O W O R L D W I D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e M o n t o y e r 4 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e f a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 9 a v r i l 2 0 1 3 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 3 l a p e r s o n n e s u i v a n t e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é
- M a d a m e C l a i r e B o u s s a g o l , r é s i d e n t à 2 6 b o u l e v a r d B e a u m a r c h a i s , 7 5 0 1 1 P a r i s , F r a n c e ;
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é . S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u ' e l l e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s é v e n t u e l s q u i , l e c a s é c h é a n t , o n t é t é p o s é s p a r M a d a m e C l a i r e B o u s s a g o l e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é d e p u i s l e 1 e r a v r i l 2 0 1 3 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e d è s l o r s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t , à p r é s e n t , c o m p o s é c o m m e s u i t :
1 ) M a d a m e M a r g e r y K r a u s , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
2 ) M o n s i e u r B r a d l e y S t a p l e s ( a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
3 ) M o n s i e u r T h e o M o o r e , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
4 ) M o n s i e u r J o l y o n J o n a t h a n K i m b l e , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 ;
5 ) M o n s i e u r R i c h a r d B u l l a r d , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ; e t
6 ) M a d a m e C l a i r e B o u s s a g o l , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' a u c u n e a u t r e p e r s o n n e , e n d e h o r s d e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s m e n t i o n n é e s , n ' e x e r c e à c e j o u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e f a S o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , « l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . »
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , L a u r e n t V e r c a u t e r e n , o u t o u t a u t r e a v o c a t c h e z E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t , e n p a r t i c u l i e r , p o u r f a i r e p u b l i e r u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r c o m p l é t e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s F o r m u l a i r e s I e t I l .
V o l e t B - S u i t e
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A 4 s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/04/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e ( I I l I l M U M " 2 9 M R T 2 0 1 3
a u B R u x E t P o
M o n i t e u G r e f f e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 8 7 1 . 8 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P C O W O R L D W I D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e M o n t o y e r 4 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 m a r s 2 0 1 3 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 3 l a p e r s o n n e s u i v a n t e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é :
- M o n s i e u r R i c h a r d B u l l a r d , r é s i d e n t à r u e J e a n D e r a e c k 4 3 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s ;
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é . S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u ' e l l e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s é v e n t u e l s q u i , f e c a s é c h é a n t , o n t é t é p o s é s p a r M o n s i e u r R i c h a r d B u f l a r d e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é d e p u i s l e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e d è s l o r s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t , à p r é s e n t , c o m p o s é c o m m e s u i t :
1 ) M a d a m e M a r g e r y K r a u s , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
2 ) M o n s i e u r B r a d l e y S t a p l e s ( a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
3 ) M o n s i e u r T h e o M o o r e , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
4 ) M o n s i e u r J o l y o n J o n a t h a n K i m b l e , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 ; e t
5 ) M o n s i e u r R i c h a r d B u l l a r d , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' a u c u n e a u t r e p e r s o n n e , e n d e h o r s d e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s m e n t i o n n é e s , n ' e x e r c e à c e j o u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , « l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t ; d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , : s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . »
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , L a u r e n t V e r c a u t e r e n , o u t o u t a u t r e a v o c a t c h e z E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t , e n ! p a r t i c u l i e r , p o u r f a i r e p u b l i e r u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r ; c o m p l é t e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s F o r m u l a i r e s I e t I I .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I W I ~ M N V I I I R N I I I N I B R U x E R g s
* 1 2 1 7 1 2 7 2 * 0 8 O C T . 2 0 1 2
G r e f f e "
R é s e a t . M o n i l b e l c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 8 7 1 . 8 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P C O W O R L D W I D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - r é v o c a t i o n d u m a n d a t d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l - n o m i n a t i o n d e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 4 a o û t 2 0 1 2 :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a l e t t r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d a n s l a q u e l l e c e d e r n i e r d é m i s s i o n n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e S E R V I Z I D l C O N S U L E N Z A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a o l o N i c o l e t t i e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r a o û t 2 0 1 2 .
S o n m a n d a t é t a i t r é m u n é r é .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r é v o q u e r l e m a n d a t d e M a d a m e E l i z a b e t h J a n e C r o s s i c k e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 .
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , d e n o m m e r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x s u i v a n t s :
- M o n s i e u r P h i l i p p e M a z e - S e n c i e r , d o m i c i l i é à 1 1 S q u a r e d e l ' A l b o n i , 7 5 0 1 6 P a r i s , F r a n c e ; e t
- M o n s i e u r E d w a r d W a l s h , d o m i c i l i é à 5 2 S h a n d o n R o a d , L o n d r e s S W 4 9 H R , R o y a u m e - U n i .
E n t a n t q u e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , P h i l i p p e M a z e - S e n c i e r e t E d w a r d W a l s h , a u r o n t l e p o u v o i r d e n é g o c i e r , d e s i g n e r e t d ' e x é c u t e r l e s c o n v e n t i o n s e t d o c u m e n t s s u i v a n t s , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , e t e n g é n é r a l , d e f a i r e t o u t c e q u ' i l s j u g e n t u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n c o r r e c t e d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e q u i l e u r e s t c o n f i é e :
- l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l , y c o m p r i s l e s m o d i f i c a t i o n s a u x c o n t r a t s d e t r a v a i l , l e s a c c o r d s d e r é s i l i a t i o n e t l e s r è g l e m e n t s r e l a t i f s a u x r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t d e s a c t i o n s s i m i l a i r e s d e n a t u r e H R ;
- l e s c o n t r a t s a v e c l e s c l i e n t s e t l e s v e n d e u r s q u e l q u ' e n s o i t l e m o n t a n t , q u i e n t r e n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é
P h i l i p p e M a z e - S e n c i e r e t E d w a r d W a l s h a u r o n t d o n c l e s m ê m e s p o u v o i r s q u e c e u x a t t r i b u é s à M a d a m e C l a i r e B o u s s a g o l p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 m a i 2 0 1 0 e t p u b l i é s d a n s l e m o n i t e u r b e l g e d u 7 j u i l l e t 2 0 1 0 .
L a p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d e P h i l i p p e M a z e - S e n c i e r e t E d w a r d W a l s h p r e n d e f f e t à p a r t i r d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 e t r e s t e r a e n v i g u e u r j u s q u ' à s a r é v o c a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u ' i l r a t i f i e t o u s l e s a c t e s é v e n t u e l s q u i o n t , l e c a s é c h é a n t , é t é p o s é s d e p u i s l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 p a r P h i l i p p e M a z e - S e n c i e r o u E d w a r d W a l s h e n l e u r q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a S o c i é t é .
4 , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o u t o u t a u t r e a v o c a t c h e z E v e r s h e d s B r u s s e l s C V B A , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t , e n p a r t i c u l i e r , p o u r f a i r e p u b l i e r u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r c o m p l é t e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s F o r m u l a i r e s I e t I l .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e ; R é v o c a t i o n d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 2 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é v o q u e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D a v i d B u s h o n g a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 2 .
S o n m a n d a t é t a i t r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e d è s l o r s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t , à p r é s e n t , c o m p o s é c o m m e s u i t :
1 ) M a d a m e M a r g e r y K r a u s , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
2 } M o n s i e u r B r a d l e y S t a p l e s , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
3 ) M o n s i e u r T h e o M o o r e , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
4 ) L a s o c i é t é S E R V I Z I D l C O N S U L E N Z A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a o l o N i c o l e t t i e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 ; e t
5 ) J o l y o n J o n a t h a n K i m b l e , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' a u c u n e a u t r e p e r s o n n e , e n d e h o r s d e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s m e n t i o n n é e s , n ' e x e r c e á c e j o u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , « l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . »
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , L a u r e n t V e r c a u t e r e n , o u t o u t a u t r e a v o c a t c h e z E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t , e n p a r t i c u l i e r , p o u r f a i r e p u b l i e r u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r c o m p l é t e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s F o r m u l a i r e s I e t I l .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o o w o R o 5 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
* 1 2 1 4 6 3 8 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 8 7 1 . 8 9 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : A P C O W O R L D W I D E
B R U X E L L E S
1 6 A U G 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I t y m m e e t
R é s e r v é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 j u i n 2 0 1 2 :
1 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d f i n à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o m m e , a v e c e f f e t i m m é d i a t l a s o c i é t é s u i v a n t e e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é :
E r n s t &