APCO WORLDWIDE

Société anonyme


Dénomination : APCO WORLDWIDE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 454.871.897

Publication

30/05/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

oe



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Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

111119.11118111

N° d'entreprise : 0454.871.897 Dénomination

(en entier) : APCO WORLDWIDE

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Montoyer 47, 1000 Bruxelles (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :démission d'un administrateur

Extrait de la décision unanime par écrit des actionnaires du 5 mai 2014:

1. L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur James Lovegrove en tant qu'administrateur de la Société avec effet à partir du ler avril 2014.

Son mandat était rémunéré.

L'assemblée générale confirme dès lors que le conseil d'administration est, à présent, composé comme suit:

1) Madame Margery Kraus, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2014;

2) Monsieur Bradley Staples (administrateur délégué), dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2014;

3) Monsieur Theo Moore, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2014;

4) Monsieur Richard Bullard, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2018 ; et

5) Madame Claire Boussagol, dont le mandat expire à rassemblée générale ordinaire de 2018;

L'assemblée générale décide qu'aucune autre personne, en dehors des personnes ci-dessus mentionnées, n'exerce à ce jour le mandat d'administrateur de la Société.

Conformément à l'article 17 des statuts de la Société, « la société est valablement représentée en justice e dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion, »

2. L'assemblée générale décide de donner procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegern, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal cie commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires I et II.

Matthias Desimpelaere Eversheds Brussels cvba Mandataire

Mentionner sur la dernière page du \foret B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

11/08/2014
ÿþ(en entier) : APCO WORLDWIDE

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Montoyer 47, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :renomination des administrateurs

Extrait de la décision unanime par écrit des actionnaires du 25 juin 2014:

1. L'assemblée générale renomme avec effet immédiat les personnes suivantes en tant qu'administrateur de la société;

- Madame Margery Kraus;

- Monsieur Bradley Staples; et

- Monsieur Theo Moore.

Les mandats de Mme. Kraus, M. Moore et M. Staples ne seront pas rémunérés. Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2019.

L'assemblée générale confirme dès lors que le conseil d'administration est, à présent, composé comme suit:

- Madame Margery Kraus, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2019; - Monsieur Bradley Staples, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2019;

- Monsieur Richard Bullard, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2018; - Monsieur Theo Moore, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2019; et

- Madame Claire Boussagoi, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2018.

L'assemblée générale décide qu'aucune autre personne, en dehors des personnes ci-dessus mentionnées, n'exerce à ce jour le mandat d'administrateur de la société.

2. L'assemblée générale décide de donner procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, ou tout autre avocat chez Evereheds Brussels CVBA, Pegasus Park, De KleetIaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires! et

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

rartin

N° d'entreprise 0454.871.897

Dénomination

BRUXELte

31 -n7- 2014

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/10/2013
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kokje. i. J Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 14.1

Ne d'entreprise : 0454.871.897 Dénomination

(en entier) : APCO WORLDWIDE

*13162356*

lul 16OKT2013

BRUXELLES

Greffe

1

Réservé

au

Moniteur

belge

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Montoyer 47, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission d'un administrateur

Bxtrait de la décision unanime par écrit des actionnaires du 20 août 2013:

1. L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Jolyon Jonathan Kimble en tant qu'administrateur de la Société avec effet à partir du ler août 2013,

Son mandat était rémunéré.

L'assemblée générale confirme dès lors que le conseil d'administration est, à présent, composé comme suit:

1) Madame Margery Kraus, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2014;

2) Monsieur Bradley Staples (administrateur délégué), dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2014 ;

3) Monsieur Theo Moore, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2014 ;

4) Monsieur Richard Bullard, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2018 ;

5) Madame Claire Boussagol, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2018 ; 5} Monsieur James Lovegrove, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2019.

L'assemblée générale décide qu'aucune autre personne, en dehors des personnes ci-dessus mentionnées, n'exerce à ce jour le mandat d'administrateur de la Société.

Conformément à l'article 17 des statuts de la Société, « la société est valablement représentée en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion. »

2. L'assemblée générale décide de donner procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, Laurent Vercauteren, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires I et II.

Koen Devos

Eversheds Brussels cvba

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

24/09/2013
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M0D W4RD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

r1.3 SEP. 1013

Greffe

c-4.

N' d'entreprise : 0464.871.897

Dénomination

(en entier) : APCO WORLDWIDE

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Montoyer 47, 1000 Bruxelles (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination d'un administrateur

Extrait de la décision unanime par écrit des actionnaires du 12 juillet 2013:

1. L'assemblée générale nomme avec effet à partir du 1 juillet 2013 la personne suivante en tant qu'administrateur de la Société :

- Monsieur James Lovegrove, résident à Rue Gabrielle 92, 1180 Bruxelles, Belgique;

Son mandat sera rémunéré. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2019.

Pour autant que de besoin, l'assemblée générale confirme qu'elle ratifie tous les actes éventuels qui, le cas échéant, ont été posés par Monsieur James Lovegrove en qualité d'administrateur de la Société depuis le 1 juillet 2013.

L'assemblée générale confirme dès lors que le conseil d'administration est, à présent, composé comme suit:

1) Madame Margery Kraus, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2014;

2) Monsieur Bradley Staples (administrateur délégué), dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2014 ;

3) Monsieur Theo Moore, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2014 ;

4) Monsieur Jolyon Jonathan Kimble, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2015 ;

5) Monsieur Richard Bullard, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2018 ;

6) Madame Claire E3oussagol, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2018 ;

7) Monsieur James Lovegrove, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2019.

L'assemblée générale décide qu'aucune autre personne, en dehors des personnes ci-dessus mentionnées, n'exerce à ce jour le mandat d'administrateur de la Société.

Conformément à l'article 17 des statuts de la Société, « la société est valablement représentée en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion. »

2, L'assemblée générale décide de donner procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, Laurent Vercauteren, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires I et II.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé Volet B - Suite

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beige

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Matthias Desimpelaere Eversheds Brussels cvba Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 18.07.2013 13327-0499-037
30/04/2013
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de tracte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

BRUXELLES r~ g AVR. 201

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

13067

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N° d'entreprise : 0454.871.897 Dénomination

(en entier) : APCO WORLDWIDE

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue Montoyer 47, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Nomination d'un administrateur

Extrait de fa décision unanime par écrit des actionnaires du 9 avril 2013:

1. L'assemblée générale nomme avec effet à partir du 1er avril 2013 la personne suivante en tant qu'administrateur de la Société

- Madame Claire Boussagol, résident à 26 boulevard Beaumarchais, 75011 Paris, France ;

Son mandat sera rémunéré. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2018.

Pour autant que de besoin, l'assemblée générale confirme qu'elle ratifie tous les actes éventuels qui, le cas échéant, ont été posés par Madame Claire Boussagol en qualité d'administrateur de la Société depuis le 1er avril 2013,

L'assemblée générale confirme dès lors que le conseil d'administration est, à présent, composé comme suit:

1) Madame Margery Kraus, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2014;

2) Monsieur Bradley Staples (administrateur délégué), dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2014 ;

3) Monsieur Theo Moore, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2014 ;

4) Monsieur Jolyon Jonathan Kimble, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2015 ;

5) Monsieur Richard Bullard, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2018 ; et

6) Madame Claire Boussagol, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2018.

L'assemblée générale décide qu'aucune autre personne, en dehors des personnes ci-dessus mentionnées, n'exerce à ce jour le mandat d'administrateur de fa Société.

Conformément à l'article 17 des statuts de la Société, « la société est valablement représentée en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion. »

2. L'assemblée générale décide de donner procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, Laurent Vercauteren, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires I et Il.

Volet B - Suite

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

A4 servé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/04/2013
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réserve (IIlIlMUM " 29MRT2013

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Moniteu Greffe

belge



N° d'entreprise : 0454.871.897

Dénomination

(en entier) : APCO WORLDWIDE

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue Montoyer 47, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Nomination d'un administrateur

Extrait de la décision unanime par écrit des actionnaires du 15 mars 2013:

1. L'assemblée générale nomme avec effet à partir du 18 février 2013 la personne suivante en tant qu'administrateur de la Société :

- Monsieur Richard Bullard, résident à rue Jean Deraeck 43, 1150 Bruxelles ;

Son mandat sera rémunéré. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2018.

Pour autant que de besoin, l'assemblée générale confirme qu'elle ratifie tous les actes éventuels qui, fe cas échéant, ont été posés par Monsieur Richard Buflard en qualité d'administrateur de la Société depuis le 18 février 2013.

L'assemblée générale confirme dès lors que le conseil d'administration est, à présent, composé comme suit:

1) Madame Margery Kraus, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2014;

2) Monsieur Bradley Staples (administrateur délégué), dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2014 ;

3) Monsieur Theo Moore, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2014 ;

4) Monsieur Jolyon Jonathan Kimble, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2015 ; et

5) Monsieur Richard Bullard, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2018 ;

L'assemblée générale décide qu'aucune autre personne, en dehors des personnes ci-dessus mentionnées, n'exerce à ce jour le mandat d'administrateur de la Société.

Conformément à l'article 17 des statuts de la Société, « la société est valablement représentée en justice et; dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis,: soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion. »

2. L'assemblée générale décide de donner procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, Laurent Vercauteren, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en! particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour; compléter, signer et déposer les Formulaires I et II.

Matthias Desimpelaere Eversheds Brussels cvba Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Valet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

17/10/2012
ÿþMOD WORD 11.1



Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

III I IWI~MN VIIIRNI IINI BRUxERgs

*12171272* 08OCT. 2012

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Rése at. Monil belc







N° d'entreprise : 0454.871.897

Dénomination

(en entier) : APCO WORLDWIDE

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Montoyer 47, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :démission d'un administrateur délégué - révocation du mandat d'un mandataire spécial - nomination de mandataires spéciaux

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 août 2012:

1. Le conseil d'administration prend connaissance de la lettre d'un administrateur-délégué dans laquelle ce dernier démissionne en tant qu'administrateur et administrateur délégué de la Société.

Le conseil d'administration prend acte de la démission de SERVIZI Dl CONSULENZA, représentée par Monsieur Paolo Nicoletti en tant qu'administrateur et administrateur-délégué de la Société avec effet à partir du 1 er août 2012.

Son mandat était rémunéré.

2. Le conseil d'administration décide de révoquer le mandat de Madame Elizabeth Jane Crossick en tant que mandataire spécial de la Société, avec effet à partir du 31 juillet 2012.

3. Le conseil d'administration décide, conformément à l'article 17 des statuts de la Société, de nommer les mandataires spéciaux suivants:

- Monsieur Philippe Maze-Sencier, domicilié à 11 Square de l'Alboni, 75016 Paris, France ; et

- Monsieur Edward Walsh, domicilié à 52 Shandon Road, Londres SW4 9HR, Royaume-Uni.

En tant que mandataires spéciaux, Philippe Maze-Sencier et Edward Walsh, auront le pouvoir de négocier, de signer et d'exécuter les conventions et documents suivants, au nom et pour le compte de la Société, avec le pouvoir d'agir seul, et en général, de faire tout ce qu'ils jugent utile ou nécessaire pour l'exécution correcte d'une procuration spéciale qui leur est confiée :

- les contrats de travail, y compris les modifications aux contrats de travail, les accords de résiliation et les règlements relatifs aux ressources humaines et des actions similaires de nature HR ;

- les contrats avec les clients et les vendeurs quel qu'en soit le montant, qui entrent dans l'objet social de la Société

Philippe Maze-Sencier et Edward Walsh auront donc les mêmes pouvoirs que ceux attribués à Madame Claire Boussagol par le conseil d'administration du 14 mai 2010 et publiés dans le moniteur belge du 7 juillet 2010.

La procuration spéciale de Philippe Maze-Sencier et Edward Walsh prend effet à partir du 31 juillet 2012 et restera en vigueur jusqu'à sa révocation par le conseil d'administration.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Pour autant que de besoin, le conseil d'administration confirme qu'il ratifie tous les actes éventuels qui ont, le cas échéant, été posés depuis le 31 juillet 2012 par Philippe Maze-Sencier ou Edward Walsh en leur qualité de mandataire spécial de la Société.

4, Le conseil d'administration décide de donner procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels CVBA, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires I et Il.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

27/08/2012
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Montoyer 47, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s} de l'acte ;Révocation du mandat d'un administrateur

Extrait de la décision unanime par écrit des actionnaires du 20 juillet 2012:

1. L'assemblée générale décide de révoquer le mandat d'administrateur de Monsieur David Bushong avec effet à partir du 20 juillet 2012.

Son mandat était rémunéré.

L'assemblée générale confirme dès lors que le conseil d'administration est, à présent, composé comme suit:

1) Madame Margery Kraus, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2014;

2 }Monsieur Bradley Staples, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2014 ;

3) Monsieur Theo Moore, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2014 ;

4) La société SERVIZI Dl CONSULENZA, représentée par Monsieur Paolo Nicoletti en sa qualité de représentant permanent, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2015 ; et

5) Jolyon Jonathan Kimble, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2015.

L'assemblée générale décide qu'aucune autre personne, en dehors des personnes ci-dessus mentionnées, n'exerce á ce jour le mandat d'administrateur de la Société.

Conformément à l'article 17 des statuts de la Société, « la société est valablement représentée en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion. »

2. L'assemblée générale décide de donner procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, Laurent Vercauteren, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires I et Il.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MoowoRo 51.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1111

*121463811

N° d'entreprise : 0454.871.897 Dénomination

(en entier} : APCO WORLDWIDE

BRUXELLES

16 AUG 2012

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/08/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

Itymmeet

Réservé

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Extrait de la décision unanime par écrit des actionnaires du 27 juin 2012:

1, L'assemblée générale constate que le mandat du commissaire prend fin à ce jour.

L'assemblée générale renomme, avec effet immédiat la société suivante en tant que commissaire de la Société:

Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises Bedrijfsrevisoren BV CVBA, ayant son siège social à De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, portant le numéro d'entreprise 0446.334.711, inscrite sur la liste des membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises sous le numéro B00160, représentée, conformément à l'article 132 du Code des sociétés, par Monsieur Han Wevers, inscrit sur la liste des membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises; sous le numéro A01843.

Conformément à l'article 135 du Code des sociétés, son mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2015.

2. L'assemblée générale décide de donner procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, Laurent Vercauteren, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires I et Il.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Mandataire

N° d'entreprise : 0454.871.897

Dénomination

(en entier) ; APCO WORLDWIDE

(en abrégé) :

Forme Juridique : société anonyme

Siège : Rue Montoyer 47, 1000 Bruxelles (adresse complète)

Objets) de l'acte :Réélection du commissaire

BRUXELLES

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.06.2012, DPT 24.07.2012 12343-0151-040
04/05/2012
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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2 3 APR 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0454.871.897

Dénomination

(en entier) : APCO WORLDWIDE

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Montoyer 47, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obietís) de l'acte :Nomination d'un mandataire spécial

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 15 mars 2012:

1. Le conseil d'administration décide, conformément à l'article 17 des statuts de la société, de nommer le mandataire spécial suivant :

- Madame Elizabeth Jane Crossick, domiciliée à 4 Braboume Heights, Londres NW7 4NU, Royaume-Uni.

Le mandataire spécial a le pouvoir de négocier, de signer et d'exécuter les conventions et documents suivants, au nom et pour le compte de la société, avec le pouvoir d'agir seul, et en général, de faire tout ce qu'il juge utile ou nécessaire pour l'exécution correcte d'une procuration spéciale qui lui est confiée :

- les contrats de travail, y compris les modifications aux contrats de travail, les accords de résiliation et les règlements relatifs aux ressources humaines et des actions similaires de nature HR ;

- les contrats avec les clients et les vendeurs quel qu'en soit le montant, qui entrent dans l'objet social de la société ;

Madame Elizabeth Jane Crossick aura donc les mêmes pouvoirs que ceux attribués à Madame Claire Boussagol par le conseil d'administration du 14 mai 2010 et publiés dans le moniteur belge du 7 juillet 2010.

La procuration spéciale de Madame Elizabeth Jane Crossick prend effet à partir du ler mars 2012 et restera en vigueur jusqu'à sa (i) révocation par le conseil d'administration ou (ii) le mandataire n'est plus employé par la société ou (iii) le 31 décembre 2017.

Pour autant que de besoin, le conseil d'administration confirme qu'il ratifie tous les actes éventuels qui ont, le cas échéant, été posés depuis le ler mars 2012 par Madame Elizabeth Jane Crossick en qualité de mandataire spécial de la société,

2, Le conseil d'administration décide de donner procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels CVBA, Pegasus Park, De Kleetiaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne fes décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires! et Il.



Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Mandataire







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/01/2012
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après dépôt de l'acte au greffe

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2011

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Greffe

N° d'entreprise : 0454.871.897

Dénomination

(en entier) : APCO WORLDWIDE

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Montoyer 47, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obietis) de l'acte : Démission d'un administrateur - représentant du commissaire

Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale spéciale des actionnaires du 7 octobre 2011:

1. L'assemblée générale décide de révoquer le mandat d'administrateur de Madame Anna Reece avec effet à partir du 22 septembre 2011, date à laquelle Madame Reece a quitté la société.

Son mandat était rémunéré.

L'assemblée générale confirme dès lors que le conseil d'administration est, à présent, composé comme suit:

1) Madame Margery Kraus, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2014;

2) Monsieur Bradley Staples, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2014 ;

3) Monsieur David Bushong, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2014 ;

4) Monsieur Theo Moore, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2014 ;

5) La société SERVIZI Dl CONSULENZA, représentée par Monsieur Paolo Nicoletti en sa qualité de représentant permanent, dont le mandai expire à l'assemblée générale ordinaire de 2015 ; et

6) Jolyon Jonathan Kimble, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2015.

L'assemblée générale décide qu'aucune autre personne, en dehors des personnes ci-dessus mentionnées, n'exerce à ce jour le mandat d'administrateur de la société.

2. L'assemblée générale décide de donner procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels CVBA, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du' tribunal de commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour fair& publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et: déposer les Formulaires I et Il.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 7 octobre 2011:

1. Le conseil d'administration prend acte du remplacement de Daniel Wuyts et de la décision que Han Wevers (N-01843) lui succède en tant que représentant d'Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SCCRL. Ernst & Young Réviseurs d'Entreprise, en sa qualité de Commissaire de la société anonyme Apco Worldwide, sera dorénavent dûment représentée par Han Wevers.

2. Le conseil d'administration décide de donner procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, Laurent Vercauteren, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour' compléter, signer et déposer les Formulaires I et Il.





Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/02/2015
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après dépôt de l'acte au greffe

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Réserv'

au

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belge

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : 0454.871.897

APCO WORLDWIDE

Déposé / Reçu le

1 o Y. 2015

au greffe du ternal de commerce

franco» lie Cie Lia/males



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2015 - Annexes du Moniteur belge (en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Montoyer 47, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Révocation de pouvoirs

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 19 décembre 2014

1, Le conseil d'administration décide de révoquer avec effet immédiat les pouvoirs suivants :

- les pouvoirs délégués à Monsieur Edward Parsons et Madame Sandra Wilson par décision du conseil d'administration du 20 février 2009 dont un extrait a été publié aux annexes du Moniteur belge du 31 mars 2009.

- les pouvoirs délégués à Monsieur Philippe Maze-Sencier et Monsieur Edward Walsh par décision du conseil d'administration du 24 août 2012 dont un extrait a été publié aux annexes du Moniteur belge du 17 octobre 2012.



2 Le conseil d'administration décide de donner procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels CVBA, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, auprès de la banque carrefour des entreprises en ce qui concerne la Société et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires I et Il.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels scrl

Mandataire









Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 27.07.2011 11343-0273-032
09/02/2011
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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0454.871.897

Dénomination

(en entier) : APCO WORLDWIDE

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Montoyer 47, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission d'un administrateur

Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale spéciale des actionnaires du 31 décembre 2010:

1. L'assemblée générale prend connaissance de la lettre d'un administrateur dans laquelle cet administrateur démissionne.

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Richard Bullard en tant qu'administrateur de la société avec effet à partir du 31 décembre 2010.

Son mandat était rémunéré.

L'assemblée générale confirme dès lors que le conseil d'administration est, à présent, composé comme suit:

1) Madame Margery Kraus, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2014;

2) Monsieur Bradley Staples, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2014 ;

3) Monsieur David Bushong, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2014 ;

4) Madame Anna Reece, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2014 ;

5) Monsieur Theo Moore, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2014 ;

6) La société SERVIZI Dl CONSULENZA, représentée par Monsieur Paolo Nicoletti en sa qualité de représentant permanent, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2015 ; et

7) Jolyon Jonathan Kimble, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire de 2015.

L'assemblée générale décide qu'aucune autre personne, en dehors des personnes ci-dessus mentionnées, n'exerce à ce jour le mandat d'administrateur de la société.

2. L'assemblée générale décide de donner procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels CVBA, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires I et Il.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011- Annexes du Moniteur belge

18/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 12.07.2010, DPT 13.08.2010 10410-0279-032
18/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 12.08.2009 09571-0316-033
01/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 25.07.2008 08481-0027-032
31/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.06.2007, DPT 24.07.2007 07459-0379-032
05/12/2006 : BL590691
16/08/2006 : BL590691
03/07/2006 : BL590691
03/04/2006 : BL590691
20/10/2005 : BL590691
20/10/2005 : BL590691
20/10/2005 : BL590691
27/07/2005 : BL590691
09/05/2005 : BL590691
29/12/2004 : BL590691
05/10/2004 : BL590691
01/04/2004 : BL590691
10/08/2015
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N° d'entreprise : 0454.871,897 Dénomination

(en entier) : APCO WORLDWIDE

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

D 'i.pDsé / Reçu 1e, 3 0 A#; r . 2075

Greffe

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(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Montoyer 47, 1000 Bruxelles (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat du commissaire

Extrait de la décision unanime par écrit des actionnaires du 26 juin 2015:

1, L'assemblée générale constate que le mandat du commissaire de la Société prend fin à l'issue de la présente assemblée générale,

L'assemblée générale renomme, avec effet immédiat, la société suivante en tant que commissaire de la Société:

Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises Bedrijfsrevisoren BV CVBA, ayant son siège social à De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, portant le numéro d'entreprise 0446.334.711, inscrite sur la liste des membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises sous le numéro B00160, représentée, conformément à l'article 132 du Code des sociétés, par Monsieur Han Wevers, inscrit sur la liste des membres de l'institut des Reviseurs d'Entreprises sous le numéro A01843.

Conformément à l'article 135 du Code des sociétés, son mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2018.

2. L'assemblée générale décide de donner procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels CVBA, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires I et Il,

Matthias Desimpelaere Eversheds Brussels cvba Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

24/12/2003 : BL590691
22/10/2003 : BL590691
22/10/2003 : BL590691
05/09/2003 : BL590691
05/09/2003 : BL590691
31/07/2003 : BL590691
24/10/2002 : BL590691
19/09/2002 : BL590691
06/08/2002 : BL590691
30/01/2002 : BL590691
20/10/2001 : BL590691
28/02/2001 : BL590691
04/04/2000 : BL590691
04/04/2000 : BL590691
31/12/1997 : BL590691
31/12/1997 : BL590691
31/12/1997 : BL590691
27/06/1996 : BL590691
27/06/1996 : BL590691
19/08/1995 : BL590691

Coordonnées
APCO WORLDWIDE

Adresse
RUE MONTOYER 47 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale