26/03/2013
ÿþ M o . / M a l 1 1 . 1
; ' ¢ - 1 ~ : ; ~ ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . . _
V o o r b e h o u d e r a a n h e t e i e l g i s c h S t a a t s b l a t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , § 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G r i f f i e 1 r j M a Z I
1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 1 9 5 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A P O T E L E S M A "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r e f f e n i n g
Z e t e l : 1 1 8 0 U k k e l ( B r u s s e l ) , G r o e n e J a g e r s l a a n 7 b u s 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V E R E F F E N I N G - K W I J T I N G V E R E F F E N A A R - M A C H T E N
H e t b l i j k t v i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A p o t e f e s m a " m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 7 0 . 1 9 5 . 8 0 9 R P R B r u s s e l e n m e t z e t e l t e 1 1 8 0 B r u s s e l ( U k k e l ) , G r o e n e J a g e r s l a a n 7 b u s 8 , v e n n o o t s c h a p t h a n s i n v e r e f f e n i n g , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
L 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n s t e l t v a s t d a t d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p h o u d t t e b e s t a a n z e l f s v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l l e d i g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t i n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n b e s c h e i d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n o p h e t p r i v é - a d r e s v a n d e g e w e z e n v e r e f f e n a a r , t e w e t e n : 1 1 8 0 B r u s s e l ( U k k e l ) , G r o e n e J a g e r s l a a n 7 b u s 8 .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e r e n F r a n k V Y N C K E , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , S i n t - E l o o i s t r a a t 1 2 0 , e n D i r k D E M A N , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , t e n e i n d e ;
a ) a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e v e r v u l l e n , i n h e t b i j z o n d e r v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 5 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; v o o r d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a l s m e d e a l l e e v e n t u e l e a n d e r e v e r g u n n i n g s n u m m e r s t e l a t e n s c h r a p p e n ; e n
b ) h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n b u i t e n g e b r u i k s t e l l e n b i n n e n d e a c h t d a g e n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n d o o r o p a i l e g e b r u i k t e b l a d z i j d e n o p d u i d e l i j k e n n i e t v e r w i j d e r b a r e w i j z e d e m e l d i n g " g e a n n u l e e r d " a a n t e b r e n g e n .
c ) a l h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e i n d i e n i n g v a n d e b e l a s t i n g a a n g i f t e e n d e a f h a n d e l i n g v a n e n i g e a a n g e l e g e n h e i d i n z a k e d i r e c t e e n / o f i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
5 , O n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n d e r d e n l a s t e n s d e v e r e f f e n a a r z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b o v e n d i e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n l n d e p l a a t s s t e l l i n g : m e v r o u w H i l d e g a r d G H E E R A E R T e n d e h e e r M i c h a ë l v A N d E R H E I J D E N , b e i d e n v o o r n o e m d , t e n e i n d e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u d é n a r r
t i e t è Î g l s c f t s ' t á a t s b i a d
a ) z i c h a l l e t h a n s n o g i n B e l g i ë b e s c h i k b a r e a c t i v a t e d o e n o v e r h a n d i g e n e n d a a r o v e r t e b e s c h i k k e n i n h e t k a d e r v a n d e v e r d e l i n g ;
6 ) m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e e v e n t u e l e a c t i v a o f p a s s i v a t o e b e h o r e n d e a a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p o p h e d e n , d a g v a n a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e n d i e , o m w e l k e r e d e n o o k , o p h e d e n n i e t ( v o l d o e n d e ) b e k e n d z i j n :
I l e o m h e t e v e n w e l k e m a a t r e g e l e n t e n e m e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n e n e v e n t u e l e v e r p l i c h t i n g e n e v e n a l s v a n d e z e v a n h a a r r e c h t h e b b e n d e n ;
- o p t e t r e d e n a l s e t s e r o f v e r w e e r d e r i n r e c h t e .
T e g e l i j k m e e n e e r g e l e g d
1 . O r i g i n e e l o n d e r h a n d s b e s l u i t d e d a t o 0 1 . 0 9 2 0 1 2 v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
v e n n o t e n h o u d e n d e
- v a s t s t e l l i n g s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
- v o l m a c h t e n
2 , C o p i e v o n n i s r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l d e d a t o 2 9 . 0 6 . 2 0 1 2 h o u d e n d e g o e d k e u r i n g
v e r d e l i n g s p l a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/03/2011
ÿþ h l a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e r g i s c l
S t a a t s b h
" 1 1 0 4 2 4 1 . "
1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 0 1 9 5 8 0 9
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : A P O T E L E S M A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 8 0 B r u s s e l ( U k k e l ) , G r o e n e J a g e r s l a a n , 7 b u s 8
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k l a a r e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - V e r l e n g i n g l o p e n d e b o e k j a a r - V e r v r o e g d e O n t b i n d i n g e n I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - V e r s l a g g e v i n g - O n t s l a g z a a k v o e r d e r s - B e n o e m i n g , m a c h t e n e n b e z o l d i g i n g v e r e f f e n a a r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e , M e e s t e r A r t h u r L E N A E R T S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m ! v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E N A E R T S & j J A D O U L " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , D u i s b u r g s e s t e e n w e g 1 8 , o p a c h t d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e r e g i s t e e r d : : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r f R e g i s t r a t i e o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 . b o e k 1 3 5 7 b l a d 2 6 v a k 1 5 . O n t v a n g e n : : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E u r ) . D e O n t v a n g e r : ( g e t e k e n d ) D e C l e r c q G . " , 1 h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n !
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A p o t e l e s m a " m e t s
o n d e r n e m i n g s n u m m e r B e l a s t i n g - o v e r - d e - T o e g e v o e g d e - W a a r d e B E 0 8 7 0 . 1 9 5 . 8 0 9 1 R e c h t s - p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l e n m e t z e t e l t e 1 1 8 0 B r u s s e l ( U k k e l ) , G r o e n e ] J a g e r s l a a n 7 b u s B , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t s o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n ! d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d e ] b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n !
( 2 0 1 1 ) . I
( 2 0 1 0 ) t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n
h e t g e w i j z i g d e b o e k j a a r z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e
t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m n e g e n t i e n u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g
g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a n d d e c e m b e r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
( 2 0 1 2 ) .
D E R D E B E S L U I T
N a d a t d e v e r g a d e r i n g o m s t a n d i g k e n n i s g e n o m e n h e e f t v a n : o k t o b e r ]
- h e t d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s g e d a t e e r d o p é é n l a a t s t ;
- h e t h i e r n a n a d e r a a n g e d u i d e v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t ;
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
r V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
8 e i g i s c h . S t a a t s b l a d v e r k l a a r d e d e z e h i e r b i j g e e n e n k e l e b e m e r k i n g t e w i l l e n f o r m u l e r e n e n ! k e u r d e d e v e r g a d e r i n g d e b e i d e v e r s l a g e n e n s t a a t b i j g e v o l g z o n d e r m e e r ] g o e d . D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g , g e d a t e e r d t e M e r e l b e k e o p v i j f t i e n n o v e m b e r l a a t s t , v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p w e l k e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " Q u e s t f o r F i n a n c i a l s " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V y n c k e , e x t e r n a c c o u n t a n t , l u i d e n a l s v o l g t : " D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p A P O T E L E S M A B V B A w a a r v a n ! d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e G r o e n e J a g e r s l a a n 7 b u s 8 , t e 1 1 8 0 1 U k k e l , d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g ; v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e l v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 z i j n d e m i n d e r d a n 3 m a a n d e n ] ] v o o r d i e n , v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 5 9 4 . 8 2 1 , 3 8 E U R e n e e n r e s u l t a a t v a n - 2 5 . 0 6 7 , 3 1 E U R . H e t n e t t o a c t i e f ; b e d r a a g t 5 9 0 . 4 0 2 , 9 0 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e i ] t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n ; d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
D e o n t s t e n t e n i s v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s i n d e j a a r r e k e n i n g e n e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 / 9 / 2 0 1 0 h e e f t g e e n n e g a t i e v e i m p a c t ] v e r o o r z a a k t o p h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t o n r e c h t s t r e e k s d e n o d i g e r e s e r v e s a a n g e l e g d i n d e v o r m v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t .
! E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e ?
a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a n o o k d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p a c h t d e c e m b e r ; ] t w e e d u i z e n d e n t i e n o p v r i j w i l l i g e w i j z e , v e r v r o e g d i n o n t b i n d i n g t e l ] s t e l l e n e n o v e r t e g a a n t o t h a a r v e r e f f e n i n g .
! V a n a f a c h t d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t s l e c h t s v e r d e r t e b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g . l I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 3 , p a r a g r a a f 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n i n a l h a a r u i t g a a n d e s t u k k e n v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
~ D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e l t t e v e n s e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t
I v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s . j
D e g e w e z e n z a a k v o e r d e r s b e k w a m e n t e v e n s d é c h a r g e o n d e r v o o r b e h o u d v a n s g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r . V I E R D E B E S L U I T
D e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e s v a n b e v e s t i g i n g e n / o f h o m o l o g a t i e d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n ! ' k o o p h a n d e l , t o e v e r t r o u w d a a n é é n ( 1 ) v e r e f f e n a a r , t e w e t e n : M e v r o u w l H i l d e g a r d E l i s a b e t h I r m a G H E E R A E R T , h o u d s t e r v a n i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 1 8 5 7 1 4 7 - 1 1 e n m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 7 . 0 8 . 2 2 - 2 2 2 . 8 0 , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l ( U k k e l ) , G r o e n e J a g e r s l a a n 7 b u s 8 , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d h e e f t . D e v e r g a d e r i n g n o t e e r d e d a t d e v e r e f f e n a a r r e e d s h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e ( n i e t - ) b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d o c h m e t h e t r i s i c o d a t d e z e a c h t e r a f n i e t i g w o r d e n v e r k l a a r d . D e v o o r n o e m d e v e r e f f e n a a r z a l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n ' b e s c h i k k e n t e r u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t e n z a l o n d e r m e e r b e v o e g d z i j n
t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 t o t 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; D e z e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n z o d o e n d e z o w e l d e
z o g e n a a m d e " g e w o n e " b e v o e g d h e d e n ( a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n ) a l s d e z e w a a r v o o r d e v e r e f f e n a a r d e t o e s t e m m i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e e f t ( a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n ! ! V e n n o o t s c h a p p e n ) ; G e z e g d e t o e s t e m m i n g , v e r e i s t k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 7 v a n ! ! h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k v e r l e e n d . ! D e v e r e f f e n a a r i s g e m a c h t i g d b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n o n d e r z i j n ! v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n v o o r b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n . ! B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e , w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n , w o r d t d e l ! v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g [ v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e ( e n i g e ) v e r e f f e n a a r z e l f s t e n a a n z i e n v a n o p e n b a r e !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
l o f m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a r e n o f h y p o t h e e k b e w a a r d e r s . j
1 J a a r l i j k s o p d e v a s t g e s t e l d e d a t u m z a l d e v e r e f f e n a a r e e n j a a r v e r g a d e r i n g ) ! b i j e e n r o e p e n ; O p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l h i j a l s d a n v e r s l a g ! u i t b r e n g e n o m t r e n t d e s t a n d v a n z a k e n v a n d e v e r e f f e n i n g , d e s g e v a l l e n d m e t ] j v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n o g n i e t k o n w o r d e n i v o l t o o i d . ! D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r e v e n w e l v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n z a l f ; z i c h m o g e n b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d e v e r e f f e n a a r , d e s g e w e n s t , e e n d o o r h e m o p g e m a a k t e i n v e n t a r i s e n e e n a p a r t e j a a r r e k e n i n g , a d i e o p a c h t d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n w e r d a f g e s l o t e n , s a m e n m e t d e i j a a r r e k e n i n g o v e r h e t v o l l e d i g e l o p e n d e b o e k j a a r v o o r l e g g e n . 1 H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i s t h a n s o n b e z o l d i g d .
( V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r m e t h e t e o o g o p d e i n d i e n i n g v a n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e v e r z o e k s c h r i f t e n b i j d e i , b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e n e i n d e d e : ) b e v e s t i g i n g e n / o f h o m o l o g a t i e t e v e r k r i j g e n v a n z i j n b e n o e m i n g a l s i v e r e f f e n a a r a l s m e d e v a n d e e v e n t u e l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e i i v e r e f f e n a a r t u s s e n d e d a t u m v a n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n ;
l a t e r e g o e d k e u r i n g t e b e k o m e n v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n ! d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a l s v o l g t d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l u i t e n d i e g e n o m e n w e r d e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e i n f i n e v a n A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
" A l l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s g e s t e l d . " D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p e r k t e d u u r . Z i j w e r d i n v e r e f f e n i n g ; g e s t e l d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p a c h t d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a l l e m a c h t e n a a n d e v e r e f f e n a a r o m d e ] g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e l o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n s k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R G E L I J K V O R M I N G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( z e g e l e n h a n d t e k e n i n g v a n n o t a r i s A r t h u r L e n a e r t s o p r u g z i j d e ) .
w o r d e n t e g e l i j k n e e r g e l e g d o m n i e t g e p u b l i c e e r d t e w o r d e n :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n a c h t d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n m e t i n b i j l a g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n d e v e n n o t e n ;
i - k o p i e b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r d o o r r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l d d . 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 ;
1 - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
; - v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
E e l g i s c h , S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e