24/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
[ ç e ' i . 4 1 1 = _ w C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e r l i e u S 7 ~ F E B 2 0 1 4
G r e f f e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 2 2 7 . 8 9 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P S O I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o m i e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t p s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 5 a v r i l 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l i e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r ; S t e p h a n K i n d t d e m e u r a n t à 8 5 6 0 G u l l e g e m , C y r i e l B u y s s e l a a n 1 7 e t d e M a d a m e C a t h e r i n e C o h e n d e m e u r a n t à : 1 1 8 0 U c c l e , V i l l a H e r m e s , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 4 5 6 e t c e p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s .
M a r t i n e K i n d t ,
p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/12/2014
ÿþl i J 1 1
M a a W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
2 1 N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i e r e e c l e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e - B r c u x e l l e s - _ _ .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 2 2 7 8 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P S O I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 0 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ( d é l é g u é ) - P o u v o i r s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e e t d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r t i n e K i n d t , d o m i c i l i é e à L e R e e f , B l d g W e s t 3 0 3 2 , A p . E 7 2 , R o a d 4 6 5 2 S e a f r o n t , M a n a m a - R e e f I s l a n d 0 3 4 6 , B a h r e i n , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t l e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 .
* * * * * * * { * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r t i n e K i n d t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e à c o m p t e r d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 .
E n c o n s é q u e n c e , i l e s t d é c l a r é q u e , à c o m p t e r d e l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , M a d a m e M a r t i n e K i n d t n ' a u r a p l u s a u c u n d e s p o u v o i r s q u i l u i a v a i e n t é t é o c t r o y é s e n v e r t u d ' u n e r é s o l u t i o n p r i s e l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 a v r i l 2 0 0 3 e n f a v e u r d e s a n o m i n a t i o n c o m m e p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . U n e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é p u b l i é d a n s l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 0 3 ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r S t e p h a n K i n d t , d o m i c i l i é à C y r i e l B u y s s e l a a n 1 7 , 8 5 6 0 G u l l e g e m , B e l g i q u e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r à M o n s i e u r S t e p h a n K i n d t , d o m i c i l i é à C y r i e l B u y s s e l a a n 1 7 , 8 5 6 0 G u l l e g e m , B e l g i q u e l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é c l a n s l e s o p é r a t i o n s a v e c d e s t i e r s e t d a n s t o u t e p r o c é d u r e l é g a l e e n t r a n t d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t c e à c o m p t e r d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 .
M o n s i e u r S t e p h a n K i n d t p o r t e r a l e t i t r e d e « a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é » .
S t e p h e n K i n d t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.04.2013, DPT 20.08.2013 13436-0484-015
28/01/2015
ÿþp , ) - 1 / 4
M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s _ d u M o n i t e u r . , , . ; a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é V h I I i l l h I I 1 I R N I I I I I I ~ I I I I I N I ~ I
a u " i s o i e v e o "
M o n i t e u
b e l g e '
s " . , ~ . . ` . . . , . . ~ ~ .
I ' d J . ' ' , r . 2 0 1 5
a u g r e ; i a d l . + t r i b " r u l d e c o m m e r c e f r a i " i G D i J l - i f , , : - ; í . : G r é f e . . i X e l l a s
t e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 2 2 7 8 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P S O I N V E S T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 0 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 8 d é c e m b r e 2 0 1 4
L e 7 m a r s 2 0 0 8 , a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , u n e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e A p s o I n v e s t , L a p u b l i c a t i o n p o r t e l e n u m é r o 0 8 0 4 1 9 3 2 . L o r s d e c e t t e r é u n i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , i l a é t é d é c i d é d e n o m m e r M a d a m e M a r t i n e K i n d t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e A p s o I n v e s t , a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e B e l l R a c i n g E u r o p e ( 0 4 5 2 . 4 0 3 . 4 4 6 ) .
C e t t e d é c i s i o n a m a l h e u r e u s e m e n t é t é p u b l i é e p a r A p s o I n v e s t ( s o c i é t é a d m i n i s t r a t r i c e ) a u P i e u d e B e l l R a c i n g E u r o p e ( s o c i é t é a d m i n i s t r é e ) . L a p u b l i c a t i o n p a r A p s o I n v e s t n e d e v a i t d o n c p a s a v o i r l i e u .
A f i n d ' a s s u r e r l a c o n f o r m i t é d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a v e c t e s d é c i s i o n s p r i s e s , i l a é t é d é c i d é d e p u b l i e r c e t e r r a t u m a u m o n i t e u r b e l g e , p a r l e b i a i s d e c e p r o c è s - v e r b a l .
S t e p h a n K i n d t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.04.2012, DPT 09.08.2012 12396-0320-016
07/06/2012
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
( f r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I 1 1 1 1 1 I I I i l I I I I A
R é s e r * 1 2 1 0 1 6 3 2 *
a u
M o n t e
b e l g e 1 1 1 l l l l
e l e
G r a f ? M A I ~ 4 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 2 2 7 . 8 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P S O I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e , 3 0 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i f à l a p u b l i c a t i o n d u 1 5 a v r i l 2 0 1 1 n u m é r o 1 1 0 5 7 3 3 4
m o c x x
D a n s l ' i n t i t u l é , i l y a l i e u d e l i r e " s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e " e n l i e u e t p l a c e d e " s o c i é t é c i v i l e
à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " .
C E R T I F I E E X A C T ,
A n n e R U T T E N , n o t a i r e .
08/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.04.2011, DPT 02.08.2011 11374-0415-015
15/04/2011 : BLT002159
23/07/2010 : BLT002159
12/08/2009 : BLT002159
24/07/2009 : BLT002159
02/09/2008 : BLT002159
18/03/2008 : BLT002159
23/08/2007 : BLT002159
13/08/2007 : BLT002159
25/07/2006 : BLT002159
28/09/2005 : BLT002159
16/11/2004 : BLT002159
05/11/2004 : BLT002159
12/09/2003 : BLT002159
01/09/2003 : BLT002159
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.04.2015, DPT 26.08.2015 15492-0124-015
25/09/2002 : BLT002159
20/07/2001 : BLT002159
23/07/1999 : BLT002159
01/07/1998 : BLT2159
22/02/1997 : BLT2159
24/11/1994 : BLT2159