09/02/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 2 3 8 1 *
D é p o s é
0 5 - 0 2 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 5 9 7 7 3 1 1 2 3
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
A Q U A R A I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l q u i n z e , a é t é c o n s t i t u é e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e « A Q U A R A I N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i a v e n u e M o l i è r e n u m é r o 1 2 0 b o î t e 2 0 à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , e t a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 0 ) , d u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x - h u i t e u r o s e t s o i x a n t e c e n t i m e s d e u r o s ( 1 8 , 6 0 ¬ ) c h a c u n e , r é p a r t i e s e n q u a t r e c a t é g o r i e s d e p a r t s s o c i a l e s ( A , B , D e t F ) .
A s s o c i é s
- M o n s i e u r V A N D E R E L S T O l i v i e r , d o m i c i l i é a v e n u e M o l i è r e n u m é r o 1 2 0 b o î t e 2 0 à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) .
- M o n s i e u r J A Q U E M Y N S A l a i n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é a v e n u e d e s C o m b a t t a n t s n u m é r o 2 1 à 1 4 1 0 W a t e r l o o .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A X I M A L C O M » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e d e s c o m b a t t a n t s n u m é r o 2 1 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 3 1 . 5 8 2 . 4 8 3 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r J A Q U E M Y N S A l a i n , p r é n o m m é .
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t p o r t e l e n o m d e « A Q U A R A I N » ,
L a s o c i é t é e x e r c e s e s a c t i v i t é s s o u s l e n o m d e « A Q U A R A I N » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e M o l i è r e n u m é r o 1 2 0 b o î t e 2 0 à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s , a c t i v i t é s e t p r a t i q u e s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- L e t r a i t e m e n t e t l a r é c u p é r a t i o n d e s e a u x d e m a n i è r e l a r g e , e n c e c o m p r i s l a c o n c e p t i o n , l a r é c o l t e , l a f a b r i c a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a m a i n t e n a n c e l i n s t a l l a t i o n , l a m i s e e n s e r v i c e e t l e x p l o i t a t i o n , d i n s t a l l a t i o n s d e s t i n é e s a u s t o c k a g e e t a u t r a i t e m e n t d e s e a u x ;
- T o u t e a u t r e a c t i v i t é r e l a t i v e à l e a u , e t c e , a u t a n t p o u r d e s c l i e n t s p r i v é s q u e p r o f e s s i o n n e l s o u p u b l i c s .
- L e x p l o i t a t i o n d e t o u t b r e v e t s e r a p p o r t a n t a u x a c t i v i t é s p r é c i t é e s .
- L a c h a t , l a v e n t e , e n g r o s o u e n d é t a i l , l a l o c a t i o n , l i m p o r t , l e x p o r t o u l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e m a t é r i e l , a p p a r e i l l a g e , o u t i l l a g e e t f o u r n i t u r e r e l a t i f s a u x t r a i t e m e n t s d e s e a u x d e m a n i è r e g l o b a l e . E l l e p o u r r a e n o u t r e d i s p e n s e r t o u t e f o r m a t i o n , c o n s e i l o u s é m i n a i r e d a n s d e s d o m a i n e s l i é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c t i v i t é p r é c i t é e .
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
A v e n u e M o l i è r e 1 2 0 b t e 2 0
1 1 9 0 F o r e s t
S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
C e t t e l i s t e e s t n o n e x h a u s t i v e .
D a n s l e c a d r e d e c e t t e a c t i v i t é , l a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r , a l i é n e r , d o n n e r à b a i l t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , c o n t r a c t e r e t c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s e t / o u c r é d i t s h y p o t h é c a i r e s o u n o n , c e t t e é n u m é r a t i o n n é t a n t p a s l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t / o u f i n a n c i e r s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r s û r e t é p e r s o n n e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p o u r r a d e f a ç o n g é n é r a l e , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , a b s o r p t i o n , c o o p é r a t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u t o u t e a u t r e m a n i è r e , p a r t i c i p e r à t o u t e e n t r e p r i s e , s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d o n t l o b j e t p o u r r a i t f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , m ê m e i n d i r e c t e m e n t .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n , d a d m i n i s t r a t i o n e t d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s o c i é t é , e n t r e p r i s e e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
C e t t e é n o n c i a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t c o m p o s é d e p a r t s d u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x - h u i t e u r o s e t s o i x a n t e c e n t i m e s d e u r o s ( 1 8 , 6 0 ¬ ) .
C h a q u e p a r t d o i t ê t r e l i b é r é e à h a u t e u r d u m i n i m u m l é g a l . T o u t m o n t a n t n o n l i b é r é p o r t e r a i n t é r ê t a u t a u x l é g a l d e p l e i n d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r é p a r t i e s e n q u a t r e c l a s s e s , à s a v o i r :
C a t é g o r i e A : c i n q c e n t ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
- M o n s i e u r V A N D E R E L S T O l i v i e r , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A , p o u r u n a p p o r t t o t a l d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 . 6 5 0 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) ;
- M o n s i e u r J A Q U E M Y N S A l a i n , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A , p o u r u n a p p o r t t o t a l d e d e u x m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 . 3 2 5 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 7 7 5 , 0 0 ¬ ) .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A X I M A L C O M » , à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A , p o u r u n a p p o r t t o t a l d e d e u x m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 . 3 2 5 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 7 7 5 , 0 0 ¬ ) . C a t é g o r i e B : c i n q c e n t ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
- M o n s i e u r V A N D E R E L S T O l i v i e r , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s d e c a t é g o r i e B , p o u r u n a p p o r t t o t a l d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 . 6 5 0 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) ;
- M o n s i e u r J A Q U E M Y N S A l a i n à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s d e c a t é g o r i e B , p o u r u n a p p o r t t o t a l d e d e u x m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 . 3 2 5 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 7 7 5 , 0 0 ¬ ) .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A X I M A L C O M » , à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s d e c a t é g o r i e B , p o u r u n a p p o r t t o t a l d e d e u x m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 . 3 2 5 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 7 7 5 , 0 0 ¬ ) .
C a t é g o r i e D : z e r o ( 0 ) p a r t s o c i a l e .
C a t é g o r i e F : z e r o ( 0 ) p a r t s o c i a l e .
T o t a l : m i l l e p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 0 ) .
C a p i t a l o b l i g a t a i r e :
- l e s p a r t s d e c l a s s e C ( c i - a p r è s « l e s p a r t s C » )
L e s p a r t s C n e f o n t p a s p a r t i e d u c a p i t a l s o c i a l e t s o n t à c o n s i d é r e r c o m m e d e s o b l i g a t i o n s a u s e n s d e l a r t i c l e 3 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e s p a r t s C o u v r e n t a u d r o i t d e v o t e s e l o n l e s m o d a l i t é s d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
C h a q u e p a r t C a u r a u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e c h a q u e c l a s s e d e p a r t s s o n t d é t e r m i n é s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s . R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
L a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é e s u r " b a s e d e s r è g l e s s u i v a n t e s :
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t t o u t d a b o r d p r é l e v é u n m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t à l a c o m m i s s i o n d e f i d é l i s a t i o n ( r é m u n é r a n t , e n t r e a u t r e s , l a n o n - c o n c u r r e n c e r e p r i s e a u p o i n t 2 1 . 3 . 2 ) d e l e x e r c i c e c o n c e r n é , a p r è s d é d u c t i o n d e s i m p ô t s p a y é s p a r l a s o c i é t é s u r l a d i t e c o m m i s s i o n , a f i n d e c o n s t i t u e r u n p o s t e d e r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s i n t i t u l é « r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s B » . C e s r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s d o i v e n t ê t r e m a i n t e n u e s e t n e p e u v e n t ê t r e d i s t r i b u é e s r e s p e c t i v e m e n t q u a u x a s s o c i é s B d a n s l e c a d r e d e l e u r p a r t d e d é p a r t . C e m o n t a n t e s t f i x é c h a q u e a n n é e p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
L e s o l d e d u b é n é f i c e n e t a p r è s m i s e e n r é s e r v e d e s r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e a t t r i b u a b l e .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t s o u v e r a i n e q u a n t à l a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e , m a i s d o i t c e p e n d a n t v e i l l e r à c e q u e a u m o i n s 1 % d e c e d e r n i e r s o i t a t t r i b u é à c h a q u e d é t e n t e u r d e p a r t s , q u i m p o r t e l a c l a s s e à l a q u e l l e i l a p p a r t i e n t à l e x c e p t i o n d e l a c l a s s e C , d a n s l a m e s u r e o ù i l e s t d é c i d é d e r é m u n é r e r l e c a p i t a l .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r v i r a e n p r e m i e r l i e u a u r e m b o u r s e m e n t , e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d u m o n t a n t l i b é r é e t n o n e n c o r e r e m b o u r s é d e s p a r t s . S i l e s o l d e é v e n t u e l n e s u f f i t p a s à r e m b o u r s e r t o u t e s l e s p a r t s , l e s l i q u i d a t e u r s r e m b o u r s e n t e n p r i o r i t é l e s a s s o c i é s A e t F . L e s u r p l u s é v e n t u e l e s t r é p a r t i e n t r e l e s a u t r e s a s s o c i é s , a u p r o r a t a d u p o u r c e n t a g e d e s p a r t s q u i l s d é t i e n n e n t , e t c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d e l a r t i c l e 1 5 . 1 . f i x a n t l a p a r t e n c a s d e r e t r a i t v o l o n t a i r e , a p p l i q u é e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t a p r è s l a c l ô t u r e d e c h a q u e e x e r c i c e c o m p t a b l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s a u f s i l a c o n v o c a t i o n p r é v o i t u n a u t r e l i e u . E l l e a u r a l i e u l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d a v r i l à 1 2 h 4 5 à m o i n s q u ' i l s ' a g i s s e d ' u n j o u r f é r i é . D a n s c e c a s , e l l e s e r a t e n u e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e q u i s u i t e t a u p l u s t a r d a v a n t l a f i n d u m o i s d e j u i n .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , s a u f d a n s l e s c a s p r é v u s c i - a p r è s .
E n c a s d a b s t e n t i o n d u n o u d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , i l s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e p r é s e n t s e t l e s d é c i s i o n s s e r o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a u t r e s m e m b r e s d u c o n s e i l . L e s d é c i s i o n s e t l e s a c t e s s u i v a n t s n e p e u v e n t ê t r e p r i s q u a p r è s d é c i s i o n f a v o r a b l e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n r e q u é r a n t a u m i n i m u m t r o i s q u a r t s d e s v o i x d e l e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s : - d e s d é p e n s e s e t i n v e s t i s s e m e n t s e n a c t i f s p o u r u n m o n t a n t e x c é d a n t 1 0 . 0 0 0 ¬ ;
- d e s a l i é n a t i o n s d a c t i f s q u i o n t u n e v a l e u r d u m a r c h é q u i e x c è d e 5 . 0 0 0 ¬ ;
- l a c o n c l u s i o n d e t o u t e s c o n v e n t i o n s e n t r e l a s o c i é t é e t u n a d m i n i s t r a t e u r ;
- l a c o n c l u s i o n o u l a r é s i l i a t i o n d e c o n t r a t s q u i l i e n t l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e n o n d é t e r m i n é e o u p o u r u n e d u r é e e x c é d a n t t r e n t e s i x m o i s , à l e x c e p t i o n d e s c o n t r a t s u s u e l s e x c é d a n t p a s 2 5 0 ¬ p a r m o i s t e l s q u a b o n n e m e n t s o u l o c a t i o n s ;
- l a d é t e r m i n a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l , l a c o n c l u s i o n o u l a r é s i l i a t i o n d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l , à l e x c l u s i o n d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l é t u d i a n t e t c e u x r e l a t i f s a u p e r s o n n e l d e n t r e t i e n e t à l e x c l u s i o n d e s l i c e n c i e m e n t s p o u r m o t i f g r a v e ;
- l a d é t e r m i n a t i o n d e l i n d e m n i t é é v e n t u e l l e d e b a s e d u n a d m i n i s t r a t e u r a i n s i q u e a t t r i b u t i o n é v e n t u e l l e d e r é m u n é r a t i o n s e x c e p t i o n n e l l e s à u n e x - a d m i n i s t r a t e u r , c o n f o r m é m e n t a u x p r i n c i p e s c o n t e n u s d a n s l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r ;
- l a m o d i f i c a t i o n d u s e c t e u r g é o g r a p h i q u e d a c t i v i t é .
L e s d é c i s i o n s e t l e s a c t e s s u i v a n t s n e p e u v e n t ê t r e p r i s p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s q u a p r è s a v i s c o n f o r m e d e s a s s o c i é s A , F e t C :
- l é t a b l i s s e m e n t o u l a m o d i f i c a t i o n d e p r i n c i p e s e t p r a t i q u e s c o m p t a b l e s i m p o r t a n t s , a i n s i q u e l a d é s i g n a t i o n , l e r e m p l a c e m e n t e t l a r é v o c a t i o n d u ( d e s ) c o m p t a b l e ( s ) ;
- l a d é t e r m i n a t i o n a i n s i q u e t o u t e m o d i f i c a t i o n d u b u d g e t d e s d é p e n s e s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s , p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e , t é l e x , e - m a i l , o u t o u t a u t r e m o y e n d e t r a n s m i s s i o n d é m o n t r a b l e ,
C e t t e p r o c é d u r e n e p o u r r a p a s ê t r e u t i l i s é e p o u r l a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A u d é b u t d e c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s d o i v e n t s i g n e r u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s . C e t t e l i s t e i n d i q u e l i d e n t i t é d e s a s s o c i é s e t d e s m a n d a t a i r e s .
D a n s t o u t e d é c i s i o n , s a u f s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s p a r t s A d o n n e n t d r o i t à s i x v o i x , l e s p a r t s B e t C à u n e v o i x , a u c u n e p a r t D n a u r a d e d r o i t d e v o t e ( s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e e t a n t é r i e u r e d e l A s s e m b l é e G é n é r a l e v o t é e à 7 5 % d e s v o t e s e x p r i m é s ; c h a q u e p a r t A e t F d i s p o s a n t d e s i x v o i x , c h a q u e p a r t B e t C d u n e v o i x , p a r t s D , a u c u n e ) .
L e v o t e s e f a i t p a r a p p e l n o m i n a l , s a u f s i l a s s e m b l é e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d u n o u p l u s i e u r s
a d m i n i s t r a t e u r s , q u i d o i v e n t ê t r e d e s a s s o c i é s B , s a u f d a n s l e c a s p r é v u à l a r t i c l e 1 7 . 6 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r i n d i v i d u e l l e m e n t , a i n s i q u e l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , c o n s t i t u e n t l e s o r g a n e s d e l a s o c i é t é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n e d é c i s i o n p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e . P o u r l a p r i s e d e c e t t e d é c i s i o n , c h a q u e p a r t B o u C d o n n e r a d r o i t à u n e v o i x e t c h a q u e p a r t A o u F d o n n e r a d r o i t à s i x v o i x , a u c u n e p a r t D n a u r a d e d r o i t d e v o t e ( s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e e t a n t é r i e u r e d e l A s s e m b l é e G é n é r a l e v o t é e à 7 5 % d e s v o t e s e x p r i m é s ; c h a q u e p a r t A o u F
d i s p o s a n t d e s i x v o i x , c h a q u e p a r t B e t C d u n e v o i x ) .
L e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n s o n t d é t e r m i n é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e u r m a n d a t o u m i s s i o n e s t g r a t u i t .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d i s p o s e i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n p a r l a s o c i é t é d e s o n o b j e t s o c i a l t e l q u e d é c r i t à l a r t i c l e 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , s a n s p r é j u d i c e d e s a u t r e s l i m i t a t i o n s a p p o r t é e s p a r l e s s t a t u t s a u x p o u v o i r s d e l a d m i n i s t r a t e u r .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e s t é g a l e m e n t i n d i v i d u e l l e m e n t h a b i l i t é à p r e n d r e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s e t à p o s e r l e s a c t e s s u i v a n t s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é :
- l a c o n c l u s i o n o u l a r é s i l i a t i o n d e c o n t r a t s q u i l i e n t l a s o c i é t é , p o u r u n m o n t a n t d e m a x i m u m 5 0 0 ¬ e t d ' u n e d u r é e n e x c é d a n t p a s t r o i s m o i s , e t l e s c o n t r a t s u s u e l s q u i n e n g a g e n t p a s l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t m e n s u e l s u p é r i e u r à 1 0 0 E U R p a r m o i s t e l s q u e a b o n n e m e n t s e t l o c a t i o n s , à l e x c l u s i o n d e t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l .
- d e s d é p e n s e s e t i n v e s t i s s e m e n t s e n a c t i f s p o u r u n m o n t a n t d e m a x i m u m 5 0 0 ¬ ;
- l a s i g n a t u r e , l a n é g o c i a t i o n e t l e n d o s s e m e n t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é d e t o u s e f f e t s d e c o m m e r c e , l e t t r e s d e c h a n g e , m a n d a t s , c h è q u e s , b i l l e t s à o r d r e e t d o c u m e n t s é q u i v a l e n t s à c o n c u r r e n c e d u n m a x i m u m d e
2 . 5 0 0 ¬ ;
- r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s d u e s à l a s o c i é t é e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s o u a c c e s s o i r e s ; d é l i v r e r d e s q u i t t a n c e s a u n o m d e l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t s é l e v a n t à 2 . 5 0 0 ¬ m a x i m u m ;
- r e c e v o i r a u n o m d e l a s o c i é t é , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u t e s l e t t r e s , c o l i s e t p a q u e t s , q u i l s s o i e n t r e c o m m a n d é s o u n o n , q u ' i l s a i e n t u n e v a l e u r e n r e g i s t r é e o u n o n , d e s p o s t e s , d o u a n e s , c h e m i n s d e f e r , e t d e t o u s s e r v i c e s d e m e s s a g e r i e ; l e r e n v o i d e t o u t e s l e s m a r c h a n d i s e s q u i o n t é t é s t o c k é e s , c o n s i g n é e s o u g a r d é e s e n d é p ô t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é ;
- é t a b l i r e t s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d o c u m e n t s p o u r l ' e x e r c i c e d e s c o m p é t e n c e s i n d i q u é e s c i - d e s s u s . L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s :
1 ) A d m i n i s t r a t e u r s
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n o m m e r d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n t e r m e i n d é t e r m i n é .
M o n s i e u r V A N D E R E L S T O l i v i e r , p r é n o m m é ;
M o n s i e u r J A Q U E M Y N S A l a i n , p r é n o m m é ;
q u i a c c e p t e n t .
L e m a n d a t d e c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é i n i t i a l e m e n t à t i t r e g r a t u i t , j u s q u à u n e a u t r e d é c i s i o n
d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i u n m a n d a t d e v i e n t r é m u n é r é , l o r g a n e d e g e s t i o n d e v r a s a s s u r e r d e l a
c o u v e r t u r e s o c i a l e d u m a n d a t a i r e , l e q u e l e s t t e n u d e l i n f o r m e r p a r v o i e d e c o p i e . L a s o c i é t é p e u t
p r e n d r e à c h a r g e l e s c o t i s a t i o n s s o c i a l e s r é s u l t a n t d u m a n d a t c o n f é r é .
2 ) C o m m i s s a i r e
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t d é c l a r e n t q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u ' à t o u t l e m o i n s p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e . E n c o n s é q u e n c e , i l s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 ) D a t e d e l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e j o u r d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u i n z e .
4 ) D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m i l s e i z e .
5 ) D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J P M C A » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d G é n é r a l W a h i s 2 3 8 , a u x f i n s d e p r o c é d e r à
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t / o u s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
6 ) R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s S o c i é t é s , r e p r e n d r e e t h o m o l o g u e r , a u n o m d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , t o u s l e s a c t e s , o p é r a t i o n s e t f a c t u r a t i o n s e f f e c t u é s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , p a r e u x - m ê m e s o u l e u r s p r é p o s é s d e p u i s l e 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l a c t e d a n s l u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l o b t e n t i o n d u n u m é r o d e n t r e p r i s e .
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .
M o d P D F 1 1 . 1