01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.06.2014, NGL 26.06.2014 14225-0243-009
20/11/2014
ÿþ4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 5 8 0 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r c a B o n i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a g o d e n l a a n 4 1 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l b i j f u s i e m e t 1 0 0 % - d o c h t e r v e n n o o t s c h a p
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b v b a D a u b B e l g i u m , Z i l v e r s t r a a t 3 6 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , o v e r n e m e n d e ° v e n n o o t s c h a p , e n d e b v b a A r c a B o n i , P a g o d e n l a a n 4 1 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , h e b b e n o p . 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l , o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t ' W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e L e g g e n a a n h u n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g ' m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n h o u d .
I . I d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n :
I I . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m .
I I . B i j z o n d e r e r e c h t e n .
I V . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n .
V . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I ) I d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n : A ) I d e n t i f i c a t i e v a n d e b v b a D a u b B e l g i u m
1 . R e c h t s v o r m : B V B A
2 . N a a m : D a u b B e l g i u m
3 , D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n d e r d e n o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , c o n s u l t i n g , p u b l i c r e l a t i o n s ,
t e l e m a r k e t i n g e n o p l e i d i n g i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s .
H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d e o p b r e n g s t e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ,
H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n , i n l e a s i n g
n e m e n o f g e v e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l d a n n i e t g e b o u w d e n a f d a n n i e t g e m e u b e l d .
D e a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n d e e l n e m i n g i n
a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e h e t b o r g s t e l l e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n m e t h e t o o g o p c o m m e r c i ë l e e n
f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n v o o r d e z e d e r d e n .
H e t i n r i c h t e n , u i t b a t e n o f v e r h u r e n v a n e e n k l i n i e k v o o r m e d i s c h e d o e l e i n d e n .
£ H e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s b e h e e r e n m a r k e t i n g .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o _ N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f u e v a n d e a k t e
m o
n e . . . W . r
V r - b a h ,
a a i
B a t
S t a a
1 0 O V 2 0 1 1 1
t e r g r i l ` i l i v n d } l i i p d e r l a n d s t a i l g e
r e G ; ' - i ( L a ; " k r n k J R % n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h e v e n e e n s k u n n e n i n l a t e n m e t h e t b e h e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n t o e b e h o r e n d a a n d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . Z i j m a g i n h e t k a d e r v a n h a a r a c t i v i t e i t a l l e m o b i l a i r e , i m m o b i l a i r e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , h y p o t h e c a i r e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v e r b a n d h o u d e n e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n r e c h t s p e r s o n e n ,
Z i j m a g t e v e n s d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p .
4 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : Z i l v e r s t r a a t 3 6 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e n i s s a m e n g e s t e l d u i t 7 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n e l k a a n d e e l 1 / 7 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
6 . O n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 4 7 3 2 9 8 . 0 3 8 7 . Z a a k v o e r d e r :
R i j k a a r t A r a m , Z i l v e r s t r a a t 3 6 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n 8 . H u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s :
R i j k a a r t A r a m , Z i l v e r s t r a a t 3 6 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
O r t i z C a r r i l l o S o c o r r o M a r i a , Z i l v e r s t r a a t 3 6 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
7 . 0 0 0
B ) I d e n t i f i c a t i e v a n d e b v b a A r c a B o n i
1 . R e c h t s v o r m : B V B A
2 . N a a m : A r c a B o n i
3 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë z o a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
H e t b e h e r e n , b e l e g g e n , e x p l o i t e r e n , b e z i t t e n , v e r k r i j g e n e n v e r v r e e m d e n v a n a a n d e l e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v a n a i l e a n d e r e l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e z a k e n , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d e n v a n a l l e a n d e r e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
H e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n , h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r , a l s m e d e h e t ( d o e n ) f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , i n w e l k e r e c h t s v o r m o o k .
H e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n t e n b e h o e v e v a n - o f h e t z i c h o p a n d e r e w i j z e v e r b i n d e n v o o r d e r d e n ; a n d e r s d a n m e t h e t o o g o p h e t n e m e n o f v e r k r i j g e n d o o r a n d e r e n v a n a a n d e l e n i n h a a r k a p i t a a l o f v a n c e r t i f i c a t e n d a a r v a n .
H e t b e h e r e n v a n e e n p e n s i o e n v o o r z i e n i n g .
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e o v e r i g e h a n d e l i n g e n o p c o m m e r c i e e l e n i n d u s t r i e e l g e b i e d e n v o o r t s .
H e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
4 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : P a g o d e n l a a n 4 1 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l
5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e n i s s a m e n g e s t e l d u i t 2 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n e l k a a n d e e l 1 / 2 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
6 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 4 0 . 5 8 0 . 9 1 7
7 . Z a a k v o e r d e r :
2 . 0 0 0
5 . 0 0 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R i j k a a r t A r a m , Z i l v e r s t r a a t 3 6 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
8 . H u i d i g e a a n d e e l h o u d e r :
B v b a D a u b B e l g i u m 2 0 0
I I . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m .
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 1 1 0 1 2 0 1 4 .
B a l a n s e n p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 D a u b B e l g i u m A r c a B o n i m u t a t i e n a f u s i e
V a s t A c t i v a 7 9 7 . 8 8 3 , 5 7 0 , 0 0 - 7 9 0 . 0 0 0 , 0 0 7 . 8 8 3 , 5 7
T e r r e i n e n e n g e b o u w e n 5 . 3 4 2 , 1 9 5 . 3 4 2 , 1 9
I n s t a l l a t i e , M a c h i n e s , u i t r u s t i n g
M e u b i l a i r e n r o l l e n d m a t e r i e e l 2 . 5 4 1 , 3 8 2 . 5 4 1 , 3 8
O v e r i g e m a t e r i ë l e v a s t e A c t i v a
F i n a n c i ë l e v a s t e A c t i v a 7 9 0 . 0 0 0 , 0 0 - 7 9 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
V l o t t e n d e A c t i v a 3 8 0 . 1 0 0 , 3 2 8 8 6 . 8 2 2 , 4 5 - 3 3 7 . 5 7 2 , 5 3 9 2 9 . 3 5 0 , 2 4
V o o r r a d e n { - w e r k e n i n u i t v o e r i n g
H a n d e l s v o r d e r i n g e n 1 3 . 0 0 0 , 0 0 1 3 . 0 0 0 , 0 0
O v e r i g e v o r d e r i n g e n 3 3 . 8 4 2 , 2 0 8 7 1 . 5 5 6 , 4 2 - 3 3 7 . 5 7 2 , 5 3 5 6 7 . 8 2 6 , 0 9
L i q u i d e m i d d e l e n 3 4 6 . 2 5 8 , 1 2 2 . 2 6 6 , 0 3 3 4 8 . 5 2 4 , 1 5
T o t a a l A c t i v a 1 . 1 7 7 . 9 8 3 , 8 9 8 8 6 . 8 2 2 , 4 5 - 1 . 1 2 7 . 5 7 2 , 5 3 9 3 7 . 2 3 3 , 8 1
E i g e n V e r m o g e n 3 9 8 . 8 6 8 , 8 0 8 8 9 . 6 3 1 , 4 6 - 7 9 0 . 0 0 0 , 0 0 4 9 8 . 5 0 0 , 2 6
K a p i t a a l 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - 2 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0
R e s e r v e s 3 7 . 6 3 2 , 5 7 8 6 9 . 6 3 1 , 4 6 - 7 7 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 7 , 2 6 4 , 0 3
O v e r g e d r a g e n w i n s t o f v e r l i e s - 3 3 8 . 7 6 3 , 7 7 - 3 3 8 . 7 6 3 , 7 7
S c h u l d e n 7 7 9 . 1 1 5 , 0 9 - 2 . 8 0 9 , 0 1 - 3 3 7 . 5 7 2 , 5 3 4 3 8 . 7 3 3 , 5 5
F i n a n c i ë l e s c h u l d e n > 1 j a a r
F i n a n c i ë l e s c h u l d e n < 1 j a a r
F i n a n c i ë l e s c h u l d e n
L e v e r a n c i e r s 2 . 0 7 2 , 7 4 1 . 6 7 9 , 7 0 3 . 7 5 2 , 4 4
S c h u l d e n b e l a s t i n g , b e z o l d i g i n g , s o c i a l e l a s t e n
D i v e r s e s c h u l d e n 8 1 5 . 1 7 3 , 3 0 - 3 3 7 . 5 7 2 , 5 3 4 7 7 . 6 0 0 , 7 7
R e s u l t a a t h u i d i g b o e k j a a r - 3 8 . 1 3 0 , 9 5 - 4 . 4 8 8 , 7 1 - 4 2 . 6 1 9 , 6 6
T o t a a l p a s s i v a 1 . 1 7 7 . 9 8 3 , 8 9 8 8 6 . 8 2 2 , 4 5 - 1 . 1 2 7 . 5 7 2 , 5 3 9 3 7 . 2 3 3 , 8 1
1 1 1 . B i j z o n d e r e r e c h t e n .
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n .
I V . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n .
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
V . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t o n d e r h a v i g e v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e n m i n s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n n a d e b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t z i j b i j u i t t r e k s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 , h e t z i j i n d e v o r m v a n e e n m e d e d e l i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 m i t s e e n h y p e r l i n k n a a r d e w e b s i t e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t w e t b o e k v a n
4
1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V e n n o o t s c h a p p e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e b e s t u u r s o r g a n e n a l l e s z u l l e n d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o p d a t d e d a t u m v a n d e z e g o e d k e u r i n g 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 z o u k u n n e n z i j n .
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 2 9 1 1 0 1 2 0 1 4 , t e G r i m b e r g e n , i n o r i g i n e e l , e l k e v e r s i e z i j n d e g e l i j k w a a r d i g , m e t d e b e d o e l i n g n e e r g e l e g d t e w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p g e e f t v o l m a c h t a a n :
R i j k a a r t A r a m , v o o r n o e m d , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , o m d e z e n e e r l e g g i n g t e v e r r i c h t e n .
V o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p V o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
R i j k a a r t A r a m , v o o r n o e m d R i j k a a r t A r a m , v o o r n o e m d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i & v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/11/2011
ÿþM a l i 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : p e t s ~ g p 5 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . R I J K A A R T H O L D I N G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 1 0 2 0 B r u s s e l , P a g o d e n l a a n , 4 1 6
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G I N B E L G I Ë V A N D E S T A T U T A I R E Z E T E L - W i J Z I G i N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G : A A N D E S T A T U T E N - O M W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N I N O V E R E E N S T E M M I N G M E T D E B E L G I S C H E W E T G E V I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s R U E L L E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , i n d a t u m v a n
z e s e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t w a a l f b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t e e r s t e
r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l , o p d r i e m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 5 1 5 1 b l a d 7 2 v a k 0 7 b l i j k t e r d a t d e e n i g e . v e n n o o t h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p v a n N e d e r l a n d s r e c h t " A . R I J K A A R T H O L D I N G " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e T i l b u r g ( N e d e r l a n d ) K v K N u m m e r 1 8 0 5 2 6 6 5 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L I S S I N G : V E R P L A A T S I N G I N B E L G 1 E V A N D E S T A T U T A I R E Z E T E L D E R V E N N O O T S C H A P E N B E K R A C H - T I G I N G V A N D E V E R A N D E R I N G V A N N A T I O N A L I T E I T D E R . V E N N O O T S C H A P
O n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n e m e n w a t b e t r e f t : d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n s p r a k e o n d e r p u n t 4 e n d e v o l l e d i i g e ' o m w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e t e z e t t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n i n h e t F r a n s e n i n h e t N e d e r l a n d s w a a r v a n s p r a k e h i e r n a o n d e r p u n t 5 , b e s l i s t d e e n i g e v e n o o t d e v e r a n d e r i n g v a n n a t i o n a l i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v o l g e n s d e ' b e s l i s s i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n h a a r s t a t u t a i r e z e t e l v a n T i l b u r g ( N e d e r l a n d ) n a a r 1 0 2 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , P a g o d e n l a a n , 4 1 6 o p d r i e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t i e n o p g e n o m e n e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e N e d e r l a n d s e K a m e r v a n K o o p h a n d e l n e e r g e l e g d , t e b e k r a c h t i g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e w a a r v a n s p r a k e i n d e e e r s t e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " A . R I J K A A R T H O L D I N G " t e w i j z i g e n e n z e t e v e r v a n g e n d o o r d e b e n a m i n g " A R C A - B O N I " .
D E R D E B E S L I S S I N G : V E R W I J D E R I N G V A N D E N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e w a a r v a n s p r a k e i n d e e e r s t e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e t w e e h o n d e r d b e s t a a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , d e z e w o r d e n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
V I E R D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N R E S E R V E S
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( 1 8 . 1 5 1 , 2 1 E U R ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r i n c o r p o r a t i e a a n h e t k a p i t a a l v a n e e n s o m v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 8 4 8 , 7 9 E U R ) a f t e h o u d e n v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e e n i g e v e n n o o t v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e a c t e r e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n
t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s e n d o o r t w e e h o n d e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t e
a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
V I J F D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e v o l g e n d e t e k s t o p t e n e m e n i n h e t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n d i e h e t s t e m r e c h t
b e t r e f t :
" I n i e d e r g e v a l , k a n d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r n i e t d e e l n e m e n a a n d e s t e m m i n g a l s h e t o v e r z i j n e i g e n '
u i t t r e d i n g g a a t . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 a O C T . 2 0 1 1 1
G r i f f i e
J I l i t i l l I I 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 1 2 0 1 1 - A n n e x e r - d u - M o n i t e u r b e l t g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z E S D E B E S L I S S I N G : O M W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e o m w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g
m e t d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g t e z e t t e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n w a t h i e r b o v e n b e s l i s t w e r d , w i j z i g t d e z e o m w e r k i n g g e e n e n k e l e e s s e n t i e e l e l e m e n t '
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n :
- i n h e t N e d e r l a n d s a l s v o l g t :
V o r m b e n a m i n g : D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " A R C A - B O N I " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , P a g o d e n l a a n , 4 1 6 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë z o a l s i n
h e t b u i t e n l a n d :
a . h e t b e h e r e n , b e l e g g e n , e x p l o i t e r e n , b e z i t t e n , v e r k r i j g e n e n v e r v r e e m d e n v a n a a n d e l e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v a n a l l e a n d e r e l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e z a k e n , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d e n v a n a l l e a n d e r e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
b . h e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n , h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r , a l s m e d e h e t ( d o e n ) f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , i n w e l k e r e c h t s v o r m o o k ;
c . h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n t e n b e h o e v e v a n - o f h e t z i c h o p a n d e r e w i j z e v e r b i n d e n v o o r d e r d e n ;
a n d e r s d a n m e t h e t o o g o p h e t n e m e n o f v e r k r i j g e n d o o r a n d e r e n v a n a a n d e l e n i n h a a r k a p i t a a l o f v a n
c e r t i f i c a t e n d a a r v a n ;
d . h e t b e h e r e n v a n e e n p e n s i o e n v o o r z i e n i n g ;
e . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e o v e r i g e h a n d e l i n g e n o p c o m m e r c i e e l e n i n d u s t r i e e l g e b i e d , e n v o o r t s
f . h e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p g e r i c h t .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g i n s p e c i ë n i n g e t e k e n d e n v o l s t o r t .
A a n d e l e n : D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z a a k v o e r d e r s : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , f y s i c h e p e r s o n e n , v e n n o o t o f n i e t - v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n h e t l a a t s t g e n o e m d e g e v a l , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r h e b b e n . D e v e r g a d e r i n g d i e h e n a a n s t e l t , b e p a a l t t e v e n s h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n , i n g e v a l v a n p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n . I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , w o r d e n a l l e b e h e e r s b e v o e g d h e d e n a a n h e m t o e v e r t r o u w d .
B e v o e g d h e i d d e r z a a k v o e r d e r ( s ) : B e h o u d e n s o r g a n i s a t i e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , h e e f t i e d e r e z a a k v o e r d e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . E e n z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s , v e n n o o t o f n i e t , a l d a n n i e t i n d i e n s t v e r b a n d .
V e r t e g e n w o o r d i g h e i d : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . A l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , a l l e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n , a l l e a f z e t t i n g e n v a n a g e n t e n , b e d i e n d e n o f l o o n t r e k k e n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n , i n g e v a l v a n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
B e z o l d i g i n g : B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s . I s h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f p r o p o r t i o n e l e b e z o l d i g i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p a l g e m e n e o n k o s t e n o n a f g e z i e n v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
C o n t r o l e : V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a o p g e s o m d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d a t g e v a l b e s c h i k t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l o v e r d e v o l m a c h t e n t o t o n d e r z o e k v a n e n c o n t r o l e o p d e c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h d o o r e e n a c c o u n t a n t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b e z o l d i g i n g v a n d e z e l a a t s t e w o r d t g e d r a g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n d e z e a c c o u n t a n t m e t h a a r a k k o o r d i s a a n g e s t e l d , o f i n d i e n d i e n s b e z o l d i g i n g m i d d e l s e e n g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g t e h a r e n l a s t e g e l e g d i s .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p é é n j u n i o m a c h t t i e n u u r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e m r e c h t : I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r : H e t m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
B e s t e d i n g v a n d e w i n s t : H e t b a t i g o v e r s c h o t d e r r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t . O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n , o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s b e n e d e n p e i l k o m t . H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z a l b e s l i s s e n o v e r z i j n b e s t e m m i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , r e k e n i n g h o u d e n d e d a t i e d e r a a n d e e l o v e r e e n g e l i j k r e c h t b e s c h i k t i n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z a l d a l e n b e n e d e n h e t
b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n
w o r d e n u i t g e k e e r d .
V e r e f f e n i n g : B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e r e f f e n i n g u i t g e v o e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n
f u n c t i e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , v a n w i e z i j d e b e v o e g d h e d e n e n
d e b e z o l d i g i n g e n b e p a a l t . N a d e b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n d e v e r e f f e n i n g k o s t e n , o f n a c o n s i g n a t i e
v a n d e h i e r v o o r v e r e i s t e b e d r a g e n , w o r d e n d e a c t i v a e v e n r e d i g o v e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d . I n d i e n e v e n w e l
n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e m a t e z i j n v o l g e s t o r t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s e e r s t h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j
d o o r d e o p r o e p i n g v a n f o n d s e n , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n . H e t s a l d o z a l g e l i j k t u s s e n d e
a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n .
- i n h e t F r a n s , a l s v o l g t :
( . . . m e n v e r g e e t . . . )
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G
B i j v o e g l i j k a a n d e g e d a n e k a p i t a a l v e r h o g i n g , s t e l t d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a s t d a t d e t h a n s g o e d g e k e u r d e s t a t u t e n m e t d e a a n h a n d e l s m a a t s c h a p p i j e n t o e p a s s e l i j k e B e l g i s c h e
w e t g e v i n g o v e r e e n s t e m m e n .
B i j g e v o e g v e r k l a a r t e n e r k e n t d e e n i g e v e n n o o t :
- d a t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n w a a r v a n s p r a k e o n d e r p u n t 1 d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w o r d e n ;
- d a t h e t t o t g e v o l g h e e f t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , P a g o d e n l a a n , 4 1 6 v a s t g e s t e l d i s ;
- d a t h u i d i g e v e n n o o t s c h a p d o o r h e t g e v o l g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n h a a r z e t e l i n B e l g i ë d e B e l g i s c h e
n a t i o n a l i t e i t o n t v a n g e n h e e f t e n d i e , z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
1 1 2 v a n d e h e t B e l g i s c h W e t b o e k v a n I n t e r n a t i o n a a l P r i v a a t r e c h t .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : B E N O E M I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r R I J K A A R T A r a m , v o o r n o e m d , a a n d e f u n c t i e v a n
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j w o r d t b e n o e m d t o t h e r r o e p i n g e n k a n r e c h t s g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z o n d e r k w a n t i t a t i e v e
b e p e r k i n g .
Z i j n m a a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
N E G E N D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
b e h o u d e n
a a n h e t
3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i l l n o r b l i h e t B e l g i s c h S t a r a t s t r l a ü - 0 S f 1 1
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e
e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
M e Y v e s R U E L L E ,
G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/11/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e k l o t l 2 . 0
* 1 1 1 6 7 7 3 6
2 5 0 C T . 2 . 6 U
G r e f f e
D o 5 4
N " d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . R I J K A A R T H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s P a g o d e s , 4 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S T A T U T A I R E E N B E L G I Q U E - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - R E F O N T E D E S S T A T U T S P O U R L E S M E T T R E E N C O N F O R M I T E A V E C L A L E G I S L A T I O N B E L G E
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e Y v e s R U E L L E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e v i n g t - s i x a v r i l d e u x m i l l e o n z e , . p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t " E n r e g i s t r é d o u z e r ô l e s s a n s r e n v o i a u P r e m i e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t : d e B r u x e l l e s l e t r o i s m a i d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 5 / 5 1 f o l i o 7 2 c a s e 0 7 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . , s i g n é M i c h e l l e G A T E L L I E R " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e ' d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e d e d r o i t n é e r l a n d a i s " A . R I J K A A R T H O L D I N G " , a y a n t s o n s i è g e s t a t u t a i r e à T i l b u r g ( P a y s - B a s ) . N u m é r o K v K 1 8 0 5 2 6 6 5 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T E N B E L G I Q U E D U S I È G E S T A T U T A I R E D E L A S O C I E T E E T R A T I F I C A T I O N D U C H A N G E M E N T D E N A T I O N A L I T É D E L A S O C I É T É
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e l a t i v e s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 4 , e t à l a r e f o n t e c o m p l è t e d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a l é g i s l a t i o n b e l g e e t l ' a d o p t i o n d u n o u v e a u t e x t e f r a n ç a i s e t n é e r l a n d a i s d e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s d o n t q u e s t i o n s o u s l e p o i n t 5 , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r a t i f i e r l e c h a n g e m e n t d e n a t i o n a l i t é d e l a s o c i é t é d û a u t r a n s f e r t d e s o n s i è g e s o c i a l e n s u i t e d e l a d é c i s i o n d u g é r a n t - a s s o c i é u n i q u e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s t a t u t a i r e d e T i l b u r g ( P a y s - B a s ) à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , a v e n u e d e s P a g o d e s , 4 1 6 p r i s e e n d a t e d u t r o i s a o û t d e u x m i l l e d i x e t d é p o s é e a u R e g i s t r e d e . C o m m e r c e d e l a C h a m b r e d e C o m m e r c e n é e r l a n d a i s e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d o n t q u e s t i o n s o u s l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e " A . R I J K A A R T H O L D I N G " e t d e l a r e m p l a c e r p a r l a d é n o m i n a t i o n " A R C A - , B O N I " .
T R O I S I E M E R E S O L t 1 T 1 O N : S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d o n t q u e s t i o n à l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s d e u x c e n t s p a r t s e x i s t a n t e s , c e l l e s - c i d e v e n a n t d e s p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e s d u c a p i t a l s o c i a l .
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E R E S E R V E S
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s e t v i n g t e t u n c e n t s ( 1 8 . 1 5 1 , 2 1 E U R ) à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n s o m m e d e m i l h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 1 . 8 4 8 , 7 9 E U R ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
b ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à v i n g t
m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s q u i s o n t
t o u t e s e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t d a n s l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u d r o i t d e v o t e :
" D a n s t o u s l e s c a s , l ' a s s o c i é - g é r a n t n e p e u t p r e n d r e p a r t a u v o t e l o r s q u ' i l s ' a g i t d e v o t e r s a p r o p r e é v i c t i o n . "
S I X I E M E R E S O L U T I O N : R E F O N T E D E S S T A T U T S
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a
l é g i s l a t i o n b e i g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l ' e x c e p t i o n d e c e q u i a é t é d é c i d é c i - a v a n t , c e t t e r e f o n t e n e m o d i f i e a u c u n é l é m e n t e s s e n t i e l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a d o p t e r l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s :
- e n n é e r l a n d a i s , c o m m e s u i t :
( . . . o n o m e t . . . )
- e n f r a n ç a i s , c o m m e s u i t :
F o r m e d é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t
d é n o m m é e " A R C A - B O N I " .
S i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s P a g o d e s , 4 1 6 .
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
a ) l a g e s t i o n , l ' i n v e s t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a p o s s e s s i o n , l ' a c q u i s i t i o n e t l ' a l i é n a t i o n d e p a r t s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , d e t o u s a u t r e s b i e n s m a t é r i e l s e t i m m a t é r i e l s , t a n t l e s b i e n s m e u b l e s q u e l e s b i e n s i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u s l e s a u t r e s b i e n s p r o p r e s , t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ;
b ) l a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a p a r t i c i p a t i o n , l a c o o p é r a t i o n e t l a g e s t i o n d e l a d i r e c t i o n , a i n s i q u e ( g é r e r ) l e f i n a n c e m e n t d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , q u e l q u e s o i t s a f o r m e j u r i d i q u e ;
c ) l a m i s e e n p l a c e d e s û r e t é s a u b é n é f i c e d e - o u s e l i e r p o u r l e c o m p t e d e t i e r s a u t r e m e n t q u e d a n s l e b u t d e p r e n d r e o u d ' a c q u é r i r p a r l e b i a i s d e t i e r s d e s p a r t s p o u r s o n c a p i t a l p r o p r e o u d e s c e r t i f i c a t s d e c e s p a r t s ;
d ) l a g e s t i o n d ' u n é t a b l i s s e m e n t d e r e t r a i t e ;
e ) l a p a r t i c i p a t i o n ( l ' e x é c u t i o n ) d a n s t o u s a u t r e s a c t e s d a n s l e d o m a i n e c o m m e r c i a l e t i n d u s t r i e l , e t a u t r e s . . .
f ) l a r é a l i s a t i o n ( l ' e x é c u t i o n ) d e t o u t c e q u i e s t c o n n e x e à c e q u i p r é c è d e , o u q u i l u i s e r a i t f a v o r a b l e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
D u r é e : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . J l e s t d i v i s é e n d e u x c e n t s p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n ( d e u x c e n t i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t .
N a t u r e d e s t i t r e s : L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s .
G é r a n c e : T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
P o u v o i r s d u / d e s g é r a n t ( s ) : S a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n , n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
R e p r é s e n t a t i o n : C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s , a i n s i q u e d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t . T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é s o n t , m ê m e e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s i g n é s p a r u n g é r a n t .
R é m u n é r a t i o n : S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t . S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s , d é p l a c e m e n t s e t a u t r e s .
C o n t r ô l e : T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i o n : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e - d r o i t d e v o t e : C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t . S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r ê t r e a f f e c t é a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e t t e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e . L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s . A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
L i q u i d a t i o n : E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s , e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s . T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s
V o l e t B - S u i t e
d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t
l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t
e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N
C o m p l é m e n t a i r e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l i n t e r v e n u e , l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s s t a t u t s a c t u e l l e m e n t a d o p t é s s o n t c o n f o r m e s à l a l é g i s l a t i o n b e l g e
a p p l i c a b l e a u x s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e e t r e c o n n a î t :
- q u e l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 s o n t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e s ;
- q u ' i l e n r é s u l t e q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t é t a b l i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s a v e n u e d e s
P a g o d e s , 4 1 6 ;
- q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é a r e ç u p a r l ' e f f e t d u t r a n s f e r t d e s o n s i è g e e n B e l g i q u e l a n a t i o n a l i t é b e l g e e t c e ,
s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 2 d u C o d e d e D r o i t I n t e r n a t i o n a l
P r i v é b e l g e .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D U G E R A N T
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r R I J K A A R T A r a m p r é n o m m é à l a f o n c t i o n d e g é r a n t . I l
e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . S o n m a n d a t
e s t g r a t u i t .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s o c i é u n i q u e d o n n e t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s .
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
L e n o t a i r e a s s o c i é Y v e s R U E L L E à B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
10/04/2015
ÿþd p Z , + . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 5 8 0 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r c a - B o n i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 2 0 B r u s s e l , P a g o d e n l a a n 4 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r t e : S t a u t e n w i j z i g i n g - f u s i e
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B é n é d i c t e B O E S , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G r i m b e r g e n , o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t f u s i e v o o r s t e l .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n g a a t o v e r t o t d e b e s p r e k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4 d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A " D A U B B E L G I U M " e n d e B V B A " A R C A - B O N I " , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d a t w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n w e r d b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r s o n d e r n u m m e r 2 0 9 8 3 7 e n 2 0 9 8 4 8 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n u i t e r l i j k é é n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l . Z i j e r k e n n e n b o v e n d i e n d a t z i j é é n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s k o n d e n n e m e n e n k o s t e l o o s e e n . a f s c h r i f t k o n d e n k r i j g e n v a n d e v o l g e n d e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n :
1 ° h e t f u s i e v o o r s t e l ;
2 ° d e j a a r r e k e n i n g o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n e l k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n z i j n ;
3 ° d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s , v a n d e l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d , v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t o f v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s s e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n .
H o e w e l d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p e e n b o e k j a a r d a t m e e r d a n z e s m a a n d e n v o o r d e d a t u m . v a n h e t f u s i e v o o r s t e l i s a f g e s l o t e n , v e r z a k e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e v e r p l i c h t i n g o m t u s s e n t i j d s e c i j f e r s o p t e s t e l l e n o m t r e n t d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e d a t u m v a n d a t v o o r s t e l z i j n v a s t g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e i n h o u d v a n d e b o v e n g e m e l d e d o c u m e n t e n , v e r s l a g e n e n s t u k k e n t e k e n n e n e n . o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e b e s l i s s i n g : B e s l u i t t o t f u s i e .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d e n s t e m t i n m e t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e B V B A " D A U S B E L G I U M " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , Z i l v e r s t r a a t 3 6 , v a n d e B V B A " A R C A - B O N I " , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 2 0 B r u s s e l , P a g o d e n l a a n 4 1 6 .
B i j g e v o l g e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n z e l f d e b e s l u i t k o m t , g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e r z i c h g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e v i n d e n i n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t d e o v e r g e g a n e a c t i e f - e n p a s s i e f b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g h e t b o e k h o u d r e c h t e l i j k c o n t i n u ï t e i t s b e g i n s e l ( z o a l s v a s t g e l e g d d o o r h e t K . B . v a n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n ) , g e b o e k t z u l l e n w o r d e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 6 § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e f t d e z e o v e r n e m i n g g e e n a a n l e i d i n g t o t e n i g e t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n , a a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n h e t b e z i t z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u l ; w w v e r m e i d e n R e c t o P J a d u i h D e d a n i g h e i d v a n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s e r . ; : . . , r r
b e t - , 1 c 1 d r e c h t s p e r s o o n t e n a a n : ' , 1 e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o h a r d r e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n m u i i M i m ~ ~ i i 2 ~ " i i
" 1 5 5 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n c e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
3 0 W A R T 2 0 1 5
: e r g r i f f i e v a n d e f e e r l a n d s t a l i g e ' e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
M a d W o r d 1 1 . 1
D e r d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i e r d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t v o o r n e e r l e g g i n g p r o c e s - v e r b a a l e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e
g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , e v e n a l s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e .
N o t a r i s E 3 é n é d i c t e B O E S
. r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c l
"
O p d e ! a a r t e a l z v a n L s n k B a e r m e t d e n R e c t o t " d a a n r e r , h o e d a n l g h e , c r . . . ^ , ; _ t : i ; h u r r r e n t - r e r i d e n o t o n s , t 7 . - ~ L t q ~ a r p e r 5 o ; r , t n r e r r ~ t t e t l o a ` a C ! " : t P , e s : l ' l ' s R e r s ' : r ' r ' - ] : F v f 1 t ; i n d e r d e n i e v e r t e U c . ' t v , c ' o ; d , a e r
V e r s o t V u I r I