26/11/2013
ÿþ M Q d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 4 N O V 2 0 1 3
G r e f f e
R é s e r v é t 1 1 w ~ ~ u i ~ i u u i i ~ N i ~ u t t i l t
a u 3 1 7 6 5 8 2 '
M o n i t e u r
b e l g e
f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 6 6 2 , 7 0 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A R C A D I S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : K o n i n g s s t r a a t 8 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n d ' u n d o c u m e n t d é p o s é e t p u b l i é
T e x t e :
R e c t i f i c a t i o n d e l a p u b l i c a t i o n n r 1 3 1 4 5 6 3 2 d d 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 ,
" O b j e t d e l ' a c t e d o i t ê t r e " D é m i s s i o n s , ( a u l i e u d e D é s i g n a t i o n s ) e t n o m i n a t i o n s d e s
a d m i n i s t r a t e u r s "
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 1 j u i n 2 0 1 3 a d é c i d é :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n ( a u l i e u d e d é s i g n a t i o n ) d e M a r c V a n P u t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
e t c e l à d è s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n ( a u l i e u d e d é s i g n a t i o n ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , l e f i r m e S i r i u s & S t a r s N V e t c e l a d è s l e 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 .
U n e p r o c u r a t i o n a é t é a c c o r d é e à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a i n s i q u ' à T h e o B o l l a n s é e , R u b e n s l a a n 2 3 à 2 9 8 0 Z o e r s e l , a g i s s a n t s e u l e t a v e c l e d r o i t d e s u b r o g a t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a p u b l i c a t i o n d e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
T h e o B o f l a n s é e
F o n d é d e P o u v o i r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
25/09/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . . 1
~ , V ' ó t é t E i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é b R U X E L L I S
M a G r e f f e 1 . 6 S E P . 2 0 1
b
I I
1 1 9 5 6 3 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 6 8 2 . 7 0 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A R C A D I S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : K o n i n g s s t r a a t 8 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
I ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a d é c i d é :
- d ' a c c e p t e r l a d é s i g n a t i o n d e M a r c V a n P u t c o m m e a d m i n i s t a t e u r e t c e l à d è s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - d e d é s i g n e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 j u s q u ' a u 1 3 / 1 0 / 2 0 1 6 l a f i r m e S i r i u s & S t a r s N V , a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 9 . 0 9 4 . 0 6 3 , s i s e B o e c h o u t s e s t e e n w e g 7 0 à H o v e r e p r é s e n t é e p a r W i l f r i e d D e v r i e n d t , d o m i c i l i é B o e c h o u t s e s t e e n w e g 7 0 à 2 5 4 0 H o v e - d e d é s i g n e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 3 / 0 1 / 2 0 1 3 j u s q u ' a u 1 3 / 1 0 / 2 0 1 6
- P a u l V a n h a e c k e , d o m i c i l i é D e L i n d e 1 3 à 8 3 1 0 B r u g e s
- l a f i r m e J e a n - C h r i s t o p h e S t a e l e n s S P R L , a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 4 . 9 2 9 , s i s e à 1 7 0 1 I t t e r b e e k , H e r d e b e e k s t r a a t 2 8 5 , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - C h r i s t o p h e S t a e l e n s , d o m i c i l i é à 1 7 0 1 I t t e r b e e k , H e r d e b e e k s t r a a t 2 8 5 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é s i g n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , l e f i r m a S i r i u s & S t a r s N V e t c e l a d è s l e 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 .
U n e p r o c u r a t i o n a é t é a c c o r d é e à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a i n s i q u ' à T h e o B o l l a n s é e , R u b e n s l a a n 2 3 à 2 9 8 0 Z o e r s e l , a g i s s a n t s e u l e t a v e c l e d r o i t d e s u b r o g a t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
T h e o B o l l a n s é e
F o n d é d e P o u v o i r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/09/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L ù i k B v é r m e l d e n : R e c t o : W e a m e n h o e d a n i g h é i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , l i é t i i f v a n d e p e r s o ( o ) r i ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d P O F 1 1 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
V c b e h c a a r B e l s S t a a l
1 1 1 , R E l l
Y
f R U S S i l e
1 , 6 S E P 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) 0 4 2 6 . 6 8 2 . 7 0 9 '
( v e r k o r t ) : A R C A D I S B 1 = L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 8 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
B l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 d a t :
- h e t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d v a n M a r c V a n P u t a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
- w e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t I n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 t o t 1 3 / 1 0 / 2 0 1 6 , d e f i r m a S i r i u s &
S t a r s N V , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 0 9 4 . 0 6 3 , g e v e s t i g d B o e c h o u t s e s t e e n w e g 7 0 t e
2 5 4 0 H o v e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i l f r i e d D e v r i e n d t w o n e n d e B o e c h o u t s e s t e e n w e g 7 0
t e 2 5 4 0 H o v e .
- w e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 3 / 0 1 / 2 0 1 3 t o t 1 3 / 1 0 / 2 0 1 6 ;
- P a u l V a n h a e c k e , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e , D e L i n d e 1 3
- d e f i r m a J e a n - C h r i s t o p h e S t a e l e n s b v b a ( a f g e k o r t J C S b v b a ) , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 7 4 . 0 7 4 . 9 2 9 , g e v e s t i g d t e 1 7 0 1 I t t t e r b e e k , H e r d e b e e k s t r a a t 2 8 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r J e a n - C h r i s t o p h e S t a e l e n s , w o n e n d e t e 1 7 0 1 I t t e r b e e k , H e r d e b e e k s t r a a t 2 8 5 .
B l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 d a t h e t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d v a n S i r i u s & S t a r s B v b a a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 ,
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n T h e o B o l l a n s é e , R u b e n s i a a n 2 3 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B r u s s e l 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3
B o l l a n s é e T h e o
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 29.07.2013 13378-0037-044
27/03/2013
ÿþi . ~
A
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i r S o d F D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A I
I I I I I I I I I I Y ~ I V I I
* 1 3 0 9 8 5 9 7 *
~ 1 8 b i R T Z p b
P
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m 0 4 2 6 . 6 8 2 . 7 0 9 A R C A D I S B E L G I U M
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 8 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : R e c h t z e t t i n g b e n o e m i n g c o m m e r c e e l v e r a n t w o o r d e l i j k e T e k s t :
R e c h t z e t t i n g u i t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 i n v e r b a n d m e t d e n i e u w e v o l m a c h t r e g e l i n g t o e t e p a s s e n v a n a f 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 ;
- d e h e e r F r a n ç o i s C u i s i n i e r , w o n e n d e t e 5 0 0 0 N a m e n , A v e n u e V a u b a n 5 8 w e r d v e r k e e r d e l i j k
i n p e r s o o n l i j k e n a a m b e n o e m d t o t c o m m e r c e e l v e r a n t w o o r d e l i j k e e n d i e n t v e r v a n g e n t e w o r d e n d o o r ;
- d e f i r m a L I S C o n s u l t S P R L , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 . 9 6 2 . 8 6 9 , g e v e s t i g d t e 5 0 0 0 N a m e n , A v e n u e d e l a V e c q u é e 4 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n ç o i s C u i s i n i e r , w o n e n d e t e 5 0 0 0 N a m e n , A v e n u e d e l a V a c q u é e 4 1 .
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n T h e o B o l l a n s é e , R u b e n s l a a n 2 3 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T h e a B o l l a n s é e
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j G a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d P A F 1 1 . 1
i
A
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
I I I l l I I I l l l H l l u
* 1 3 0 A 8 5 9 8 * '
1 $ M R T 2 0 1 3 B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 6 8 2 . 7 0 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A R C A D I S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : K o n i n g s s t r a a t 8 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n ; d é s i g n a t i o n r e s p o n s a b l e c o m m e r c i a l
T e x t e :
R e c t i f i c a t i o n d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 e n c e q u i c o n c e r n e l a
d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 / 0 1 1 2 0 1 3 a u s u j e t d ' u n n o u v e a u r è g l e m e n t d e p r o c u r a t i o n à u t i l i s e r à p a r t i r d u 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 ;
M r . F r a n ç o i s C u i s i n i e r a é t é d é s i g n é à t i t r e p e r s o n n e l c o m m e r e s p o n s a b l e c o m m e r c i a l . L a c o r r e c t i o n s u i v a n t e s ' i m p o s e : L ' e n t r e p r i s e L L S C o n s u l t , a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 1 . 9 6 2 . 8 6 9 , s i s e à 5 0 0 0 N a m u r , A v e n u e d e l a V e c q u é e 4 1 , r e p r é s e n t é e p a r F r a n ç o i s C u i s i n i e r , s i s à 5 0 0 0 N a m u r , A v e n u e d e l a V e c q u é e 4 1 .
U n e p r o c u r a t i o n a é t é a c c o r d é e à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a i n s i q u ' à T h e o B o l l a n s é e , R u b e n s l a a n 2 3 à 2 9 8 0 Z o e r s e l , a g i s s a n t s e u l e t a v e c l e d r o i t d e s u b r o g a t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
B o l l a n s é e T h e o
F o n d é d e p o u v o i r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
13/03/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 9 1 6 3
o r u z r u F _ _ ,
G r e f f e L i a 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 6 8 2 . 7 0 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A R C A D I S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e ) "
O b j e t s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
K o n i n g s s t r a a t 8 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
D é s i g n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s e t r é v o c a t i o n e t d é s i g n a t i o n d e s r e s p o n s a b l e s c o m m e r c i a u x
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r ;
- l a f i r m e S p r l J e a n - C h r i s t o p h e S t a e l e n s , a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 4 . 9 2 9 , s i s e à 1 7 0 1 I t t e r b e e k , H e r d e b e e k s t r a a t 2 8 5 , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - C h r i s t o p h e S t a e l e n s , s i s à 1 7 0 1 I t t e r b e e k , H e r d e b e e k s t r a a t 2 8 5
- m o n s i e u r P a u l V a n h a e c k e , s i s à 8 3 1 0 , B r u g g e , L i n d e 1 3
A p a r t i r d u 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' A R C A D I S B e l g i u m s e c o m p o s e d e : * S m y l a S p r l , r e p é s e n t é e p a r L u c H e l l e m a n s , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
* L u c V e r s t u y f t M a n a g e m e n t S P R L , r e p r é s e n t é é p a r L u c V e r s t u y f t , A d m i n i s t r a t e u r * A l a i n B o s s a e r , A d m i n i s t r a t e u r
* K r i s t o f P e p e r s t r a e t e , A d m i n i s t r a t e u r
* D i r k D e s c h e e m a e k e r , A d m i n i s t r a t e u r
* S i r i u s & S t a r s S A , r e p r é s e n t é e p a r W i l f r i e d D e v r i e n d t , A d m i n i s t r a t e u r
* l a f i r m a S p r l J e a n - C h r i s t o p h e S t a e l e n s , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - C h r i s t o p h e S t a e l e n s , A d m i n i s t r a t e u r
* P a u l V a n h a e c k e , A d m i n i s t r a t e u r
E n c o n s é q u e n c e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 a d é c i d é d e m o d i f i e r l a
r é g l e m e n t a t i o n c o n c e r n a n t l e s r e s p o n s a b l e s c o m m e r c i a u x .
L e s r e s p o n s a b l e s c o m m e r c i a u x , d é s i g n é s d a n s l e p a s s é p a r u n p o u v o i r d e s i g n e r l e s c o n t r a t s
e t d e v i s a u s e i n d e l e u r d i v i s i o n , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t à c e t é g a r d , s e r o n t l i b é r é s d e
l e u r f o n c t i o n d e m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s e t c e à p a r t i r d u 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3
A s a v o i r l e s p e r s o n n e s ( m o r a l e s ) s u i v a n t e s :
- - P a u l V a n H a e c k e ,
- P i e r r e V a n d e n E y n d e
- W o u t e r G e v a e r t s
- P e t e r V e r b o i s
- V i n c e n t B o t t e m a n n e
- F r a n ç o i s C u i s i n i e r
- N a t h a l i e R i t z k y
- K a r i n R o m b o u t s
C a r l H u y s m a n s ,
- F r a n k D e b l o c k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o t e - s u i t e M a l P D F 1 1 . 1
W i m W a t e r s c h o o t
- C a r i V e r e i s t
- E r i k V e r m e i r e n
- l a f i r m e S p r l J e a n - C h r i s t o p h e S t a e l e n s
I l a é t é d é c i d é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' a p p l i q u e r u n e n o u v e l l e r é g l e m e n t a t i o n d e p r o c u r a t i o n à p a r t i r d u 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é m a n d a t é s p o u r s i g n e r o u c o - s i g n e r l e s c o n v e n t i o n s e t l e s o f f r e s d e t o u s l e s d é p a r t e m e n t s ~
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é s i g n é l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e r e s p o n s a b l e s
c o m m e r c i a u x a v e c l a c o m p é t e n c e d ' a g i r i s o l é m e n t p o u r s i g n e r t o u t e s l e s c o n v e n t i o n s e t l e s o f f r e s c o n c e r n a n t l e s p r o j e t s .
- m o n s i e u r P i e r r e V a n d e n E y n d e , s i s à 1 3 5 0 O r p - J a u c h , R u e d e s F o s s e s 1 6 - m o n s i e u r W o u t e r G e v a e r t s , s i s à 3 2 1 1 L u b b e e k , B l o e m s t r a a t 4 7
- m o n s i e u r P e t e r T o u l e t , s i s à 2 8 0 0 M e c h e l e n , K ó n i n g i n A s t r i d l a a n 8
- m o n s i e u r V i n c e n t B o t t e m a n n e , s i s à 6 2 1 0 F r a s n e s - L e z - G o s s e l i e s , R u e L e o p o l d I I I 4
- m o n s i e u r F r a n ç o i s C u i s i n i e r , s i s à 5 0 0 0 N a m u r , A v e n u e V a u b a n 5 8
- m a d a m e K a r i n R o m b o u t s , s i s e à 2 1 1 0 W i j n e g e m , R e i g e r s t r a a t 3
- m o n s i e u r F r a n k D e b l o c k , s i s à 8 7 9 3 W a r e g e m , J a n R o d e l a a n 6
- m o n s i e u r W i m W a t e r s c h o o t , s i s à 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , O u d e Z a g e r i j 7
- m o n s i e u r C a r l V e r e i s t , s i s à 2 2 2 0 H e i s t o p d e n B e r g , O u d e G o d s t r a a t 2 6 b u s 1
- l a f i r m e I n a g o C V , a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 7 . 9 0 2 . 1 3 3 , s i s e à 2 9 0 0 S c h o t e n , V e n u s s t r a a t 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r E r i k V e r m e i r e n , s i s à 2 9 0 0 S c h o t e n , V e n u s s t r a a t 1 5 - l a f i r m e M o b i p l a n B v b a , a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 6 . 9 5 3 . 4 4 6 , s i s e à 2 5 4 0 H o v e , B o e c h o u t s e s t e e n w e g 1 8 0 , r e p r é s e n t é e p a r G r e e t V a n W e s e m a e l , s i s e à 2 5 4 0 H o v e , B o e c h o u t s e s t e e n w e g 1 8 0
- m o n s i e u r J e a n - L u c V a n d e n E e d e , s i s à 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a n s w i j k s t r a a t 2 8
U n e p r o c u r a t i o n a é t é a c c o r d é e à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e f a s o c i é t é a i n s i q u ' à T h e o B o l l a n s é e , R u b e n s l a a n 2 3 à 2 9 8 0 Z o e r s e l , a g i s s a n t s e u l e t a v e c l e d r o i t d e s u b r o g a t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
B o l l a n s é e T h e o
F o n d é d e p o u v o i r
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
r ` " R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/03/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u h 1 l 1 1 6 3 9 * i
B R U S S E L
G r i f f i e . ~ ~ . ` Y ` c ~ ' ~ i . á .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e t a v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i } v a n d e p e r s o ( o - ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 8 2 . 7 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R C A D I S B ) = L G I U M
( v e r k o r t ) N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 8 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n o n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m e r c i e e l
T e k s t : v e r a n t w o o r d e l i j k e n
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- d e f i r m a J e a n - C h r i s t o p h e S t a e l e n s b v b a ( a f g e k o r t J C S b v b a ) , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 4 . 9 2 9 , g e v e s t i g d t e 1 7 0 1 I t t e r b e e k , H e r d e b e e k s t r a a t 2 8 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - C h r i s t o p h e S t a e l e n s , w o n e n d e t e 1 7 0 1 I t t e r b e e k . H e r d e b e e k s t r a a t 2 8 5 . - d e h e e r P a u l V a n h a e c k e , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e , D e L i n d e 1 3
H e t m a n d a a t v a n g t a a n o p . 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 e n l o o p t t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n j u n i 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n A r c a d i s B e l g i u m i s v a n a f 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d ;
- S m y l a B v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c H e l l e m a n s , A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
- L u c V e r s t u y f t M a n a g e m e n t B v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V e r s t u y f t , B e s t u u r d e r
- A l a i n B o s s a e r , B e s t u u r d e r
- K r i s t o f P e p e r s t r a e t e , B e s t u u r d e r
- D i r k D e s c h e e m a e k e r , B e s t u u r d e r
- S i r i u s & S t a r s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i l f r i e d D e v r i e n d t , B e s t u u r d e r
- J e a n - C h r i s t o p h e S t a e l e n s B v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - C h r i s t o p h e S t a e l e n s ,
B e s t u u r d e r
- P a u l V a n h a e c k e , B e s t u u r d e r
B l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 d a t d e v o l m a c h t r e g e l i n g v a n
d e c o m m e r c i e e l v e r a n t w o o r d e l i j k e n w e r d g e w i j z i g d . D e i n h e t v e r l e d e n a a n g e s t e l d e
c o m m e r c i e e l v e r a n t w o o r d e l i j k e n m e t d e b e v o e g d h e i d o m e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d a l l e
o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s b i n n e n h u n a f d e l i n g t e o n d e r t e k e n e n w o r d e n o n t h e v e n u i t h u n
f u n c t i e a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n e n d i t v a n a f 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3
H e t b e t r e f t d e v o l g e n d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n .
- d e h e e r P a u l V a n h a e c k e , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e , L i n d e 1 3 ;
- d e h e e r P i e r r e V a n D e n E y n d e , w o n e n d e t e 1 3 5 0 O r p - J a u c h , R u e d e s F o s s e s 1 6 ;
- d e h e e r W o u t e r G e v a e r t s , w o n e n d e t e 3 2 1 1 L u b b e e k , B l o e m s t r a a t 4 7 ;
- d e h e e r P e t e r V e r b o i s , w o n e n d e t e 2 1 7 0 M e r k s e m , A . M e u l e m a n s s t r a a t 1 6 ;
- d e h e e r V i n c e n t B o t t e m a n n e , w o n e n d e t e 6 2 1 0 F r a s n e s - L e z - G o s s e l i e s , R u e L e o p o l d I I I 4 ;
- d e h e e r F r a n ç o i s C u i s i n i e r , w o n e n d e t e 5 0 0 0 N a m e n , A v e n u e V a u b a n 5 8 ;
- m e v r o u w N a t h a l i e R i t z k y , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , L i n t s e s t e e n w e g 3 ;
- m e v r o u w K a r i n R o m b o u t s , w o n e n d e T e 2 1 1 0 W i j n e g e m , R e i g e r s t r a a t 3 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
- d e h e e r C a r l H u y s m a n s , w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M o u t s t r a a t 4 ;
- d e h e e r F r a n k D e b l o c k , w o n e n d e t e 8 7 9 3 W a r e g e m , J a n R o d e l a a n 6 ; - d e h e e r W i m W a t e r s c h o o t , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , O u d e Z a g e r i j 7 ;
- d e h e e r C a r l V e r e i s t , w o n e n d e t e 2 2 2 0 S c h r i e k , J e s p e r s w e g 1 D
- d e h e e r E r i k V e r m e i r e n , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V e n u s s t r a a t 1 5
d e f i r m a B v b a J e a n - C h r i s t o p h e S t a e l e n s , g e v e s t i g d t e 1 7 0 1 I t t e r b e e k , H e r d e b e e k s t r a a t 2 8 5 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - C h r i s t o p h e S t a e l e n s
E r w e r d b e s l i s t e e n n i e u w e v o l m a c h t r e g e i i n g t o e t e p a s s e n e n d i t v a n a f 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 .
D e b e s t u u r d e r s z i j n g e m a c h t i g d o m d e o f f e r t e s e n o v e r e e n k o m s t e n v a n a l l e b e d r i j f s e e n h e d e n m e d e t e o n d e r t e k e n e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t o m v o l g e n d e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n a l s c o m m e r c i e e l v e r a n t w o o r d e l i j k e , m e t d e b e v o e g d h e i d o m , e l k d a a r t o e a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a i l e o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t p r o j e c t e n ;
- d e h e e r P i e r r e V a n D e n E y n d e , w o n e n d e t e 1 3 5 0 O r p - J a u c h , R u e d e s F o s s e s 1 6 ; - d e h e e r W o u t e r G e v a e r t s , w o n e n d e t e 3 2 1 1 L u b b e e k , B l o e m s t r a a t 4 7 ;
- d e h e e r P e t e r T o u l e t , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 8 ; - d e h e e r V i n c e n t B o t t e m a n n e , w o n e n d e t e 6 2 1 0 F r a s n e s - L e z - G o s s e i i e s , R u e L e o p o l d I I I 4 ;
- d e h e e r F r a n ç o i s C u i s i n i e r , w o n e n d e t e 5 0 0 0 N a m e n , A v e n u e V a u b a n 5 8 ;
- m e v r o u w K a r i n R o m b o u t s , w o n e n d e T e 2 1 1 0 W i j n e g e m , R e i g e r s t r a a t 3 ;
- d e h e e r F r a n k D e b l o c k , w o n e n d e t e 8 7 9 3 W a r e g e m , J a n R o d e l a a n 6 ;
- d e h e e r W i m W a t e r s c h o o t , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , O u d e Z a g e r i j 7 ;
- d e h e e r C a r l V e r e i s t , w o n e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t o p d e n B e r g , O u d e G o d s t r a a t 2 6 b u s 1 ;
- d e f i r m a I n a g o C V , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 9 0 2 . 1 3 3 , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n ,
V e n u s s t r a a t 1 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k V e r m e i r e n , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n ,
V e n u s s t r a a t 1 5 ;
- d e f i r m a M o b i p l a n B v b a , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 9 5 3 . 4 4 6 , g e v e s t i g d t e 2 5 4 0 H a v e , B o e c h o u t s e s t e e n w e g 1 8 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G r e e t V a n W e s e m a e f , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , B o e c h o u t s e s t e e n w e g 1 8 0 ;
- d e h e e r J e a n - L u c V a n d e n E e d e , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a n s w i j k s t r a a t 2 8
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n T h e o B o l l a n s é e , R u b e n s l a a n 2 3 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T h e o B o l l a n s é e
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
L u ï [ a f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ u z ~ , t
1 1 1 0 1 B R U S S E & f f i e
* 1 3 0 1 0 3 1 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 6 . 6 8 2 . 7 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R C A D I S B E L G I I J M
( v e r k o r t ) : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 8 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , o n t s l a g b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n e n
T e k s t : b e n o e m i n g c o m m e r c i e e l v e r a n t w o o r d e l i j k e n
B l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 d a t h e t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d v a n M a r c V a n . P u t a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
T e r v e r v a n g i n g b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r d e N V S i r i u s & S t a r s , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 0 9 4 . 0 6 3 e n g e v e s t i g d B o e c h o u t s e s t e e n w e g 7 0 t e 2 5 4 0 H o v e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i l f r i e d D e v r i e n d t , w o n e n d e B o e c h o u t s e s t e e n w e g 7 0 t e 2 5 4 0 H o v e . H e t m a n d a a t v a n g t a a n o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 e n l o o p t t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n j u n i 2 0 1 3 . '
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n A r c a d i s B e l g i u m i s v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d ;
- S m y l a B v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c H e l l e m a n s , A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
- L u c V e r s t u y f t M a n a g e m e n t B v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V e r s t u y f t , B e s t u u r d e r
- A l a i n B o s s a e r , B e s t u u r d e r
K r i s t o f P e p e r s t r a e t e , B e s t u u r d e r
- D i r k D e s c h e e m a e k e r , B e s t u u r d e r
- S i r i u s & S t a r s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i l f r i e d D e v r i e n d t , B e s t u u r d e r
B l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 d a t d e r e g e l i n g v a n d e
b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n w e r d g e w i j z i g d . D e i n h e t v e r l e d e n a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r e
g e v o l m a c h t i g d e n m e t d e b e v o e g d h e i d o m e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n
o f f e r t e s b i n n e n h u n a f d e l i n g t e o n d e r t e k e n e n w o r d e n o n t h e v e n u i t h u n f u n c t i e a l s b i j z o n d e r e
g e v o l m a c h t i g d e n e n d i t v a n a f 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
H e t b e t r e f t d e v o l g e n d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n .
- A l a i n B o s s a e r
- K r i s t o f P e p e r s t r a e t e
- P a u l V a n h a e c k e
- D i r k D e s c h e e m a e k e r
- L u c V e r s t u y f t M a n a g e m e n t b v b a
- D i r k S r n e t s
- P i e r r e V a n d e n E y n d e
- W o u t e r G e v a e r t s
- P e t e r V e r b o i s
- V i n c e n t B o t t e m a n n e
O p d e l a a t s t e b I z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n f e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( d ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i i l k B - v e r v o l g M o d P O F 1 1 . 1
- F r a n ç o i s C u i s i n i e r
- N a t h a l i e R i t z k y
- K a r i n R o m b o u t s
- C a r l H u y s m a n s
- F r a n k D e b l o c k
- W i m W a t e r s c h o o t
D e i n h e t v e r l e d e n a a n g e s t e l d e g e v o l m a c h t i g d e n m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e o f f e r t e s e n
o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n w o r d e n o n t h e v e n u i t h u n f u n c t i e . H e t b e t r e f t d e v o l g e n d e
g e v o l m a c h t i g d e n ;
- M a r c v a n P u t
- I p a m b v b a
E r w e r d b e s l i s t e e n n i e u w e v o l m a c h t r e g e l i n g t o e t e p a s s e n e n d i t v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 .
D e b e s t u u r d e r s z i j n g e m a c h t i g d o m d e o f f e r t e s e n o v e r e e n k o m s t e n v a n a l l e b e d r i j f s e e n h e d e n m e d e t e o n d e r t e k e n e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t o m v o l g e n d e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n a i s c o m m e r c i e e l v e r a n t w o o r d e l i j k e , m e t d e b e v o e g d h e i d o m , e l k d a a r t o e a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a i l e o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t p r o j e c t e n , b i n n e n h u n a f d e l i n g ;
- d e h e e r P a u l V a n h a e c k e , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e , L i n d e 1 3 ;
- d e h e e r P i e r r e V a n D e n E y n d e , w o n e n d e t e 1 3 5 0 O r p - J a u c h , R u e d e s F o s s e s 1 6 ;
- d e h e e r W o u t e r G e v a e r t s , w o n e n d e t e 3 2 1 1 L u b b e e k , B l o e m s t r a a t 4 7 ;
- d e h e e r P e t e r V e r b o i s , w o n e n d e t e 2 1 7 0 M e r k s e m , A . M e u l e m a n s s t r a a t 1 6 ;
- d e h e e r V i n c e n t B o t t e m a n n e , w o n e n d e t e 6 2 1 0 F r a s n e s - L e z - G o s s e l i e s , R u e L e o p o l d I I I 4 ;
d e h e e r F r a n ç o i s C u i s i n i e r , w o n e n d e t e 5 0 0 0 N a m e n , A v e n u e V a u b a n 5 8 ;
- m e v r o u w N a t h a l i e R i t z k y , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , L i n t s e s t e e n w e g 3 ;
- m e v r o u w K a r i n R o m b o u t s , w o n e n d e T e 2 1 1 0 W i j n e g e m , R e i g e r s t r a a t 3 ;
- d e h e e r C a r i H u y s m a n s , w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M o u t s t r a a t 4 ;
- d e h e e r F r a n k D e b l o c k , w o n e n d e t e 8 7 9 3 W a r e g e m , J a n , R o d e l a a n 6 ;
- d e h e e r W i m W a t e r s c h o o t , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , O u d e Z a g e r i j 7 ;
- d e h e e r C a r l V e r e i s t , w o n e n d e t e 2 2 2 0 S c h r i e k , J e s p e r s w e g 1 D
- d e h e e r E r i k V e r m e i r e n , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V e n u s s t r a a t 1 5
- d e f i r m a B v b a J e a n - C h r i s t o p h e S t a e l e n s , g e v e s t i g d t e 1 7 0 1 I t t e r b e e k , . H e r d e b e e k s t r a a t 2 8 5 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - C h r i s t o p h e S t a e l e n s
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n T h e o B o l l a n s é e , R u b e n s l a a n 2 3 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
L u c V e r s t u y f t M a n a g e m e n t B v b a
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V e r s t u y f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2013
ÿþ M o d A D F 1 1 . 1
e Ó b @ t t t f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i n I i j l l I * 1 V I 3 0 1 0 I I I I I I N B I ~ I U I h I n O ? J A N , 2 0 1 3
* 3 1 5 B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 6 8 2 . 7 0 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A R C A D I S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : K o n i n g s s t r a a t 8 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n e t d é s i g n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r , r é v o c a t i o n m a n d a t a i r e s
T e x t e : p a r t i c u l i e r s e t d é s i g n a t i o n d e s r e s p o n s a b l e s c o m m e r c i a u x
I l r e s s o r t n o t a m m e n t d e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 q u e l a r é v o c a t i o n d e M a r c V a n P u t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à é t é a c c e p t é e e t c e à p a r t i r d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e c o m m e s u p p l é a n t l a " S A S i r i u s & S t a r s " , s i s e B o e c h o u t s e s t e e n w e g 7 0 à 2 5 4 0 H o v e , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 9 . 0 9 4 . 0 6 3 , r e p é s e n t é e p a r W i l f r i e d D e v r i e n d t , d o m i c i l i é B o e c h o u t s e s t e e n w e g 7 0 à 2 5 4 0 H o v e . L e m a n d a t d é b u t e r a l e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e n j u i n 2 0 1 3 .
A p a r t i r d e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 , 1 e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' A r c a d i s B e l g i u m s e c o m p o s e d e : * S m y l a S p r i , r e p é s e n t é e p a r L u c H e l l e m a n s , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
* L u c V e r s t u y f t M a n a g e m e n t S P R L , r e p r é s e n t é é p a r L u c V e r s t u y f t , A d m i n i s t r a t e u r * A l a i n B o s s a e r , A d m i n i s t r a t e u r
* K r i s t o f P e p e r s t r a e t e , A d m i n i s t r a t e u r
* D i r k D e s c h e e m a e k e r , A d m i n i s t r a t e u r
* S i r i u s & S t a r s S A , r e p r é s e n t é e p a r W i l f r i e d D e v r i e n d t , . A d m i n i s t r a t e u r
E n c o n s é q u e n c e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 a d é c i d é d e m o d i f i e r l a r é g l e m e n t a t i o n c o n c e r n a n t l e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s .
L e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , d é s i g n é s d a n s l a p a s s é p a r u n p o u v o i r d e s i g n e r l e s c o n t r a t s e t
d e v i s a u s e i n d e l e u r d i v i s i o n , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t à c e t é g a r d , s e r o n t l i b é r é s d e l e u r
f o n c t i o n d e m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s e t c e à p a r t i r d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
A s a v o i r l e s p e r s o n n e s ( m o r a l e s ) s u i v a n t e s :
* A l a i n B o s s a e r
* K r i s t o f P e p e r s t r a e t e
* P a u l V a n h a e c k e
* D i r k D e s c h e e m a e k e r
* L u c V e r s t u y f t M a n a g e m e n t S p r l
* D i r k S m e t s
* P i e r r e v a n d e n E y n d e
* W o u t e r G e v a e r t s
* P e t e r V e r b o i s
* V i n c e n t B o t t e m a n n e
* F r a n ç o i s C u i s i n i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,
4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V a k a i B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
* N a t h a l i e R i t z k y
* K a r i n R o m b o u t s
* C a r i H u y s m a n s
* F r a n k D e b l o c k
* W i m W a t e r s c h o o t
L e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s d é s i g n é s d a n s l e p a s s é p a r u n p o u v o i r d e s i g n e r t o u s l e s c o n t r a t s e t d e v i s o n t é t é l i b é r é s d e l e u r f o n c t i o n d e m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s e t c e à p a r t i r d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
I l s ' a g i t d e s m a n d a t a i r e s s u i v a n t :
* M a r c V a n P u t
* I p a m S p r l
I l a é t é d é c i d é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a p p l i q u e r u n e n o u v e l l e r é g l e m e n t a t i o n d e p r o c u r a t i o n à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é m a n d a t é s p o u r s i g n e r o u c o - s i g n e r t e s c o n v e n t i o n s e t l e s o f f r e s d e t o u s l e s d é p a r t e m e n t s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é s i g n é l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e r e s p o n s a b l e s c o m m e r c i a u x a v e c l a c o m p é t e n c e d ' a g i r i s o l é m e n t p o u r s i g n e r t o u t e s l e s c o n v e n t i o n s e t l e s o f f r e s d a n s l e u r d é p a r t e m e n t c o n c e r n a n t l e s p r o j e t s .
- m o n s i e u r P a u l V a n H á e c k e , s i s à 8 3 1 0 , B r u g g e , L i n d e 1 3
- m o n s i e u r P i e r r e V a n d e n E y n d e , s i s à 1 3 5 0 O r p - J a u c h , R u e d e s F o s s e s 1 6
- m o n s i e u r W o u t e r G e v a e r t s , s i s à 3 2 1 1 L u b b e e k , B l o e m s t r a a t 4 7
- m o n s i e u r P e t e r V e r b o i s , s i s à 2 1 7 0 M e r k s e m , A . M e u l e m a n s s t r a a t 1 6
- m o n s i e u r V i n c e n t B o t t e m a n n e , s i s à 6 2 1 0 F r a s n e s - L e z - G o s s e l i e s , R u e L e o p o l d I I I 4
- m o n s i e u r F r a n ç o i s C u i s i n i e r , s i s à 5 0 0 0 N a m u r , A v e n u e V a u b a n 5 8
- m a d a m e N a t h a l i e R i t z k y , s i s e à 2 5 4 0 H o v e , L i n t s e s t e e n w e g 3
- m a d a m e K a r i n R o m b o u t s , s i s e à 2 1 1 0 W i j n e g e m , R e i g e r s t r a a t 3
- m o n s i e u r C a r l H u y s m a n s , s i s à 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M o u t s t r a a t 4
- m o n s i e u r F r a n k D e b l o c k , s i s à 8 7 9 3 W a r e g e m , J a n R o d e l a a n 6
- m o n s i e u r W i m W a t e r s c h o o t , s i s à 1 8 4 0 L o n d e r z e e t , O u d e Z a g e r i j 7
- m o n s i e u r C a r l V e r e i s t , s i s à 2 2 2 0 S c h r i e k , J e s p e r s w e g 1 4 D
- - m o n s i e u r E r i k V e r m e i r e n , s i s à 2 9 0 0 S c h o t e n , V e n u s s t r a a t 1 5
- l a f i r m a S p r l J e a n - C h r i s t o p h e S t a e l e n s , s i s e à 1 7 0 1 I t t e r b e e k , H e r d e b e e k s t r a a t 2 8 5 , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - C h r i s t o p h e S t a e t e n s
U n e p r o c u r a t i o n a é t é a c c o r d é e à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a i n s i q u ' à T h e o B o l l a n s é e , R u b e n s l a a n 2 3 à 2 9 8 0 Z o e r s e l , a g i s s a n t s e u l e t a v e c l e d r o i t d e s u b r o g a t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e o u u t i l e s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L u c V e r s t u y f t M a n a n g e m e n t S p r l
A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r L u c V e r s t u y f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
21/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 13.08.2012 12412-0505-043
06/02/2015
ÿþV o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
M o d A D F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r î í f i e v a n d e a k t e
" n e e r g e I e a d / o n t v a n g e n 0 2 7 J A N , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k c e l l e a n d e l S u i s s e !
i l u t l e g n
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; 0 4 2 6 . 6 8 2 . 7 0 9
( v e r k o r t ) : A R C A D I S B B ! _ G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; K o n i n g s s t r a a t 8 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s T e k s t
B l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4 d a t :
- h e t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d v a n S i n u s & S t a r s B v b a a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 .
- h e t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d v a n d e f i r m a J e a n - C h r i s t o p h e S t a e i e n s b v b a a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 .
- h e t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d v a n K r i s t o f P e p e r s t r a e t e a i s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 .
- w e r d e n b e n o e m d t e r v e r v a n g i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v a n a f 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 t o t 1 3 / 1 0 / 2 0 1 6 ;
- d e h e e r W o u t e r G e v a e r t s , w o n e n d e t e 3 2 1 1 L u b b e e k , B l o e m s t r a a t 4 7 .
- d e h e e r P i e r r e V a n D e n E y n d e , w o n e n d e t e 1 3 5 0 O r p - J a u c h , R u e B o l s D e s F o s s e s 1 6 .
- w e r d h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ; K P M G
B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , g e v e s t i g d P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d t e K o n t i c h .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n A r c a d i s B e l g i u m i s v a n a f 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d ;
- S m y l a B v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c H e l l e m a n s , A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
- L u c V e r s t u y f t M a n a g e m e n t B v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V e r s t u y f t , B e s t u u r d e r
- A l a i n B o s s a e r , B e s t u u r d e r
D i r k D e s c h e e m a e k e r , B e s t u u r d e r
- P a u l V a n h a e c k e , B e s t u u r d e r
- W o u t e r G e v a e r t s , B e s t u u r d e r
- P i e r r e V a n D e n E y n d e , B e s t u u r d e r
D e b e s t u u r d e r s z i j n g e m a c h t i g d o m , e l k d a a r t o e a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a i l e o f f e r t e s e n o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o j e c t e n v a n a l l e b e d r i j f s e e n h e d e n t e o n d e r t e k e n e n .
B l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 d a t ;
- w e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 t o t 1 3 / 1 0 / 2 0 1 6 ;
H e n r i c u s M e n t e n , w o n e n d e t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , B a c c h u s l a a n 7 0
- d e f i r m a A B C O M a n a g e m e n t B v b a , g e v e s t i g d t e 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , 4 è m e A v e n u e n r 2 5 , m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 7 5 4 . 4 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o r u c k i A n d r é w o n e n d e t e 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , 4 è m e
A v e n u e n r 2 5 ,
- h e t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d v a n A l a i n B o s s a e r a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n T h e o B o i l a n s é e , R u b e n s l a a n 2 3 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B o l l a n s é e T h e o
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2015
ÿþ9 M n d P D F 1 1 S
i V . ó l e t e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l i l l
* 1 5 0 2 0 3 9 1 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 6 8 2 . 7 0 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A R C A D I S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : K o n i n g s s t r a a t 8 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( p ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t r e n o u v e l l e m e n t d u
m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
T e x t e :
I ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 4 j u i n 2 0 1 4 a d é c i d é :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e S i r i u s & S t a r s S p r l c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c e l a d è s l e 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 .
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e l a f i r m e J e a n - C h r i s t o p h e S t a e i e n s S P R L , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c e l a d è s l e
1 . 0 / 0 7 / 2 0 1 4 .
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e K r i s t o f P e p e r s t r a e t e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d è s l e 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4
- d e n o m m e r c o m m e r e m p l a ç a n t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s ;
- m o n s i e u r W o u t e r G e v a e r t s , d o m i c i l i é à 3 2 1 1 L u b b e e k , B l o e m s t r a a t 4 7 , d è s 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 e t j u s q u ' à 1 3 / 1 0 / 2 0 1 6 .
- m o n s i e u r P i e r r e V a n D e n E y n d e d o m i c i l i é à 1 3 5 0 O r p - J a u c h , R u e D e s F o s s e s 1 6 , d è s 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 e t j u s q u ' à
1 3 / 1 0 / 2 0 1 6 .
- d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e , p o u r u n p é r i o d e d e 3 a n s , q u i m e t t r a f i n a u m o m e n t d e l ' a s s e m b l é e
G é n é r a l e d e 2 0 1 7 ; K P M G R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s S C R L C i v i l e s i s à 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d .
A P a r t i r d e 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' A R C A D I S B e l g i u m s e c o m p o s e d e :
- S m y l a S p r l , r e p r é s e n t é e p a r L u c H e l l e m a n , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
- L u c V e r s t u y f t M a n a g e m e n t S p r l , r e p r é s e n t é e p a r L u c V e r s t u y f t , A d m i n i s t r a t e u r
- A l a i n B o s s a e r , A d m i n i s t r a t e u r
- D i r k D e s c h e e m a e k e r , A d m i n i s t r a t e u r
- P a u l V a n h a e c k e , A d m i n i s t r a t e u r
- W o u t e r G e v a e r t s , A d m i n i s t r a t e u r
- P i e r r e V a n D e n E y n d e , A d m i n i s t r a t e u r
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t l e p o u v o i r d e s i g n e r , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t a c e t é g a r d , t o u t e s l e s c o n v e n t i o n s e t l e s o f f r e s d e s p r o j e t s d e t o u t e s l e s d i v i s i o n s d e l ' e n t r e p r i s e .
L e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 à d é c i d é ;
- d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d è s 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 e t j u s q u ' à 1 3 / 1 0 / 2 0 1 6 ;
- H e n r i c u s M e n t e n , s i s à 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , B a c c h u s l a a n 7 0
- l e f i r m e S p r i A B C O M a n a g e m e n t B v b a , a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 2 . 7 5 4 . 4 0 0 3 , s i s e à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , 4 è m e
A v e n u e n r 2 5 , r e p r é s e n t é e p a r B o r u d d A n d r é s i s à 6 0 0 1 M a r d n e l l e , 4 è m e A v e n u e n r 2 5 .
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d ' A l a i n B o s s a e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c e l a d è s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
U n e p r o c u r a t i o n a é t é a c c o r d é e à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a i n s i q u ' à T h e o B o l i a n s ë e , R u b e n s l a a n 2 3 à 2 9 8 0 Z o e r s e l , a g i s s a n t s e u l e t a v e c l e d r o i t d e s u b r o g a t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e .
1 3 o l l a n s é e T h e o
B o n d é d e p o u v o i r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
2 7 J A N , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N l e r l a n d s t a l i g e r e c : a n k v a n K o o p b a n d e i - B r u s s e l
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
. , ~
. i
02/07/2012
ÿþ. . 1 0 J 4
M a l P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U g S e t
J U N 2
G r i f f i e
* i a i i s e a s "
u i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o j n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 2 6 . 6 8 2 , 7 0 9
( v e r k o r t ) : A R C A D I S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 8 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
T e k s t
B l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 d a t ;
h e t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d a l s b e s t u u r d e r e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n a f 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 v a n D i l i v e r 7 b v b a , g e v e s t i g d D i k k e m e e r w e g 5 4 t e 1 6 5 3 D w o r p , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 2 6 3 . 2 4 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h e o D i l i s s e n , w o n e n d e D i k k e m e e r w e g 5 4 t e 1 6 5 3 D w o r p .
v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n T h e o B o l l a n s é e , R u b e n s l a a n 2 3 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T h e o B o l l a n s é e
G e v o l m a c h t i g d e
29/05/2012
ÿþ M o d P U F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J J l I i l l l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 J J 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 I I J J J 1
+ 1 2 0 9 5 f i 6 1 *
{ * ~ i e . 2 o 1 a
i ~ ^ ~
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 2 8 . 8 8 2 . 7 0 9
( v e r k o r t ) : A R C A D I S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 8 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n T e k s t :
B l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 d a t ;
h e t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d v a n ;
- I p a m b v b a , g e v e s t i g d N i e u w e H a z e n d a n s w e g 1 3 B t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 8 5 2 . 8 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R u d i W o u t e r s , w o n e n d e N i e u w e H a z e n d a n s w e g 1 3 B t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n e n d i t v a n a f 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 .
w e r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v a n a f h e d e n , v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t , z i j n d e t o t 1 3 / 1 0 / 2 0 1 6 ;
- d e h e e r D i r k D e s c h e e m a e k e r , w o n e n d e L e e g z a k s t r a a t 3 t e 9 8 1 0 N a z a r e t h
- d e h e e r A l a i n B o s s a e r , w o n e n d e S c h o o l d r e e f 4 8 t e 9 2 3 0 W e t t e r e n
- d e h e e r K r i s t o f P e p e r s t r a e t e , w o n e n d e P a s t o o r C l a e s e n s t r a a t 9 t e 2 4 4 0 G e e l
w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n a f 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 , v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t z i j n d e t o t 1 3 / 1 0 / 2 0 1 6 ;
- S m y l a b v b a , g e v e s t i g d J o s e p h W a t e l e t l a a n 2 0 t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 2 4 8 . 6 7 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c H e l l e m a n , w o n e n d e J o s e p h W a t e l e t l a a n 2 0 t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m .
w e r d e n o n t s l a g e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e ' s b i n n e n h u n a f d e l i n g t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t p r o j e c t e n ;
- D i l i v e r 7 b v b a , g e v e s t i g d D i k k e m e e r w e g 5 4 t e 1 6 5 3 D w o r p , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 2 6 3 . 2 4 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h e o D i l i s s e n , w o n e n d e D i k k e m e e r w e g 5 4 t e 1 6 5 3 D w o r p , e n d i t v a n a f 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2
- I p a m b v b a , g e v e s t i g d N i e u w e H a z e n d a n s w e g 1 3 B t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 8 5 2 . 8 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R u d i W o u t e r s , w o n e n d e N i e u w e H a z e n d a n s w e g 1 3 B t e Z o n h o v e n , e n d i t v a n a f 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 .
v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n T h e o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n g e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - L e t B - v e r v o l g M o d P O F 1 1 . 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t a d
B o l l a n s é e , R u b e n s l a a n 2 3 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T h e o B o l l a n s é e
B i j z o n d e r e G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/02/2012
ÿþ°
g e r a r
c i à c i à
g l e
C D
i t e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' m w
~
~ ~ ~ ~ ~ Ó ' ~ " - 2 0 1 2
B R U S S E L
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ 0 ~ U ~ K ' ~ ~ V »
~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ -
1 1
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u " " ~
O n d m n n e n x i n g s n r : 0 4 3 6 . 6 8 2 . 7 0 9
B e n a m i n g A R C A O | S B E U 3 l U K 4
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 8 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e
'
' A o n o t a | U n Q e n o n t s | s g b i j z p n d e n p g e v o | m æ o h ó Q d e n
B l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 d a t
* w e r d e n a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n o m e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e ' s b i n n e n h u n a f d e l i n g t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t p r o j e c t e n e n d i t v a n a f h e d e n ;
- D i l i v e r 7 B v b a , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 7 2 6 3 . 2 4 1 , g e v e s t i g d D i k k e m e e r w e g 5 4 t e
1 6 5 3 D w o r p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h e o D i l i s s e n w o n e n d e D i k k e m e e r w e g 5 4 t e 1 6 5 3
D w o r p ;
- L u c V e r s t u y f t M a n a g e m e n t B v b a , m e t o n d e r n e r r i i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 6 6 5 , 5 7 1 , g e v e s t i g d L o u i s
P a s t e u r l a a n 6 t e 1 7 8 0 W e m m e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V e r s t u y f t , w o n e n d e L o u i s
P a s t e u r l a a n 6 t e 1 7 8 0 W e m m e l ;
- D i r k S m e t s , w o n e n d e K e r k s t r a a t 1 3 0 , 2 9 4 0 H o e v e n e n ;
- P i e r r e V a n d e n E y n d e , w o n e n d e R u e B o i s d e s F o s s e s 1 6 t e 1 3 5 0 O r p - J a u c h ;
- W o u t e r G e v a e r t s , w o n e n d e B l o e m s t r a a t 4 7 t e 3 2 1 1 L u b b e e k ;
- P e t e r V e r b o i s , w o n e n d e A . M e u l e m a n s s t r a a t 1 6 t e 2 1 7 0 M e r k s e m ;
- V i n c e n t B o M e m a n n a , w n n e n d e R u m ù a o p o \ d I D 4 h e G 2 1 D P r s n n m s - L e c G o s s e l ) e s ;
F r a n ç o i s C u i s i n i e r , w o n e n d e A v e n u e V a u b a n 5 8 t e 5 0 0 0 N a m u r ;
- N a t h a l i e R i t z h Y , w o n e n d e U n t s e s Ó o e n w m g 3 Ó e 2 5 4 O H o v e /
- K a r i n R o m b o u t s , w o n e n d e R e i g e r s t r a a t 3 t e 2 1 1 0 W i j n e g e m ;
- C a r l M u y s m a n a , w o n e n d e M o u t s t r a a t 4 t e 2 8 3 0 V V i | | e Ó r n o k ;
- F r a n k D e b l o c k , w o n e n d e J a n R o d e l a a n 6 t e 8 7 9 3 W a r e g e m ;
' V V | m V V a t e r s c h o o t , m m n e n d e O u d a Z a g m r i j 7 t m 1 8 4 0 L o n d m r z e e l
* w e r d e n o n t s l a g e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d a l l e o v e r e e n k o m s t e e n o f f e r t & s b i n n e n h u n a f d e l i n g t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t p r o j e c t e n e n d i t v a n a f h e d e n ;
- S m y l a B v b a , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 2 4 8 . 6 7 0 , g e v e s t i g d J o s e p h W a t e l e t s t r a a t 2 0 t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c H e l l e m a n s w o n e n d e J o s e p h W a t e l e t s t r a a t 2 0 t e 2 1 6 0 V V o m m e | g e m ;
- L u c V a n d e S y p e , w o n e n d e B r u u l s t r a a t 4 7 t e 9 4 5 0 H a a l t e r t ;
- J D L 9 E t u d e s S p d , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 0 7 2 . 8 1 6 . 3 5 4 , g e v e s t i g d R u e d ' O n é 8 0 t e 4 1 4 0 S p r i m o n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a c q u e s D e l a p i e r r e , w o n e n d e R u e d ' O g n é 8 0 t e 4 1 4 0 S p r i m o n t ;
- J a n S m a n s , w o n e n d e H e i d i j k S 3 t e 3 3 4 O 8 a a r s w .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 1 - 4 . "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D i l i v e r 7 B v b a
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h e o D i l i s s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/10/2011
ÿþ t i
; b e M e d 2 . 1
1 1 ' ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 1 8 8 5 *
e n , ~ ~ } ~
1 4 O C T . 1 . 0 1 1
G r i f f i e
r -
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 8 2 . 7 0 9
B e n a m i n g A R C A D I S B E L G I U M
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 8 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r + h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 1 d a t ;
- h e t o n t s l a g i s a a n v a a r d v a n J a n S m a n s , w o n e n d e H e i d i j k 5 3 t e 2 3 4 0 B e e r s e , a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 .
- w e r d h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d m e r t d e j a a r v e r g a d r i n g v a n 2 0 1 4 ; K P M G B e d r i j f s r e v i o r e n B V C V B A , g e v e s t i g d P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d t e K o n t i c h .
B l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 d a t ;
1 . w e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d o p 1 3 / 1 0 / 2 0 1 6 ;
- L u c V e r s t u y f t M a n a g e m e n t B v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e L o u i s P a s t e u r l a a n 6 , 1 7 8 0 W e m m e l , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 3 7 . 6 6 5 . 5 7 1 ( R P R B r u s s e l ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V e r s t u y f t , w o n e n d e t e L o u i s P a s t e u r l a a n 6 , 1 7 8 0 W e m m e l .
2 . w e r d o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 ;
- B r u n o F a l l y B v b a , m e t z e t e l t e 6 1 1 1 L a n d e l i e s , R u e d e s M u l e t s 6 2 , R P R C h a r l e r o i 0 8 6 0 . 6 0 9 . 4 3 7 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B r u n o F a l l y , w o n e n d e t e 6 1 1 1 L a n d e l i e s , R u e d e s M u l e t s 6 2 .
B l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1 d a t ;
- d e h e e r B r u n o F a l l y , w o n e n d e t e 6 1 1 1 L a n d e l i e s , R u e d e s M u l e t s 6 2 , w o r d t o n t s l a g e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s b i n n e n z i j n a f d e l i n g t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t p r o j e c t e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1 ,
D i l i v e r 7 B v b a
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h e o D i l i s s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
1 - t i 1 g S o 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ I ~ I ~ I I I W N ~ 1 n l l I W ~ I
* 1 1 1 6 1 8 8 6 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 8 2 . 7 0 9
B e n a m i n g A R C A D I S B E L G I U M
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 8 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n e e n v e r k l a r i n g d a t a l l e a a n d e l e n v e r e n i g d z i j n i n é é n h a n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 4 6 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n e e n v e r k l a r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t a l l e a a n d e l e n v e r e n i g d z i j n i n é é n h a n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 4 6 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i l i v e r 7 B v b a
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h e o D i l i s s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 4 O C T @ 2 0 1 1
.
, y _ ,
i i u ~ ~ - - ~
G r i f f i e
B i , j L z g e n b i ~ . h e t B . e l g i s s h _ S t a a t s h l a d 1 6 1 1 0 1 2 4 1 1 A n n e x e s _ d u _ M Q n i t e u r h r t e
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 31.07.2011 11368-0305-043
01/03/2011
ÿþm o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
+ i i o 3 a a ! a R
{
V c b e h c a a r B a l i S t a a l
I l t 7 F E 1 1 , 2 0 1 1
B R U S «
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 8 2 . 7 0 9
B e n a m i n g : A r c a d i s B e l g i u m ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C l a r a S n e l l i n g s s t r a a t 2 7 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e h o u d e n v o o r ; n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / N a k e n n i s n e m i n g v a n ( i ) h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o v i e r n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , o p g e s t e l d d o o r d e i r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e ; v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p z e v e n t i e n n o v e m b e r d a a r n a , v a n ( i i ) h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e v o o r g e n o m e n f u s i e , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k ; v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n ( i i i ) h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l ; 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r s t e l t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r m e l d e f u s i e v o o r s t e l , e n ; b e s l u i t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A r c a d i s E n g i n e e r i n g & C o n s u l t i n g " , m e t z e t e l ; : t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 0 , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 5 8 6 . 5 2 8 , d o o r o v e r d r a c h t d o o r d e z e ; l a a t s t e , t e n g e v o l g e v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n ` h a a r v e r m o g e n n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , o p b a s i s v a n d e v e r m o g e n s t o e s t a n d a f g e s l o t e n p e r ; < d e r t i g s e p t e m b e r l a a t s t , w a a r b i j a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t s e d e r t é é n ; : o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l s t a n d p u n t z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s ; u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p ; v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e d e f u s i e m e t d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d ( 3 4 2 . 0 0 0 ) e u r o , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 3 . 9 3 5 . 6 0 0 ) e u r o o p v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d ; z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 4 . 2 7 7 . 6 0 0 ) e u r o , m i t s u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 4 7 3 ) j ? n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d ; w o r d e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n ; ; h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n ; v a s t s t e l l i n g d a t ; h e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o e t w o r d e n u i t g e b r e i d e n v a s t s t e l l i n g v a n d e t e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d b e s l u i t t o t f u s i e g e w i j z i g d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ; ; v e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e :
- a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
- a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 i n g e v o l g e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 8 0 ; ; v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e e n d e o n t b i n d i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ' A r c a d i s : E & C ' .
2 / N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o v i e r n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , o p g e s t e l d d o o r d e ; : r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e ; : v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p z e v e n t i e n n o v e m b e r d a a r n a , g o e d k e u r i n g v a n h e t ! : f u s i e v o o r s t e l e n b e s l u i t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : ; ' a a n s p r a k e l i j k h e i d ' A r c a d i s V D S ' , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , B r u u l s t r a a t 3 5 , e n o n d e m e m i n g s n u m m e r ; 0 4 2 3 . 8 6 5 . 6 5 0 , d o o r o v e r d r a c h t d o o r d e z e l a a t s t e t e n g e v o l g e v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e ! : a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h a a r v e r m o g e n n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , o p b a s i s v a n d e v e r m o g e n s t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r l a a t s t , a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A r c a d i s : : ; B e l g i u m " , h o u d s t e r v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t s e d e r t é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l : s t a n d p u n t z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ; ; ; v a s t s t e l l i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e s t a t u t e n t e n g e v o l g e v a n : ; d e z e t w e e d e f u s i e v e r r i c h t i n g o n g e w i j z i g d b l i j v e n , d a a r i n b e g r e p e n h e t d o e l ; a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g , v a n d e f u s i e e n d e o n t b i n d i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ' A r c a d i s V D S ' .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
3 / B e s l i s s i n g , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 0 4 , l a a t s t e l i d , c . q . a r t i k e l 7 2 7 , l a a t s t e l i d , a a n g a a n d e d e b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e m a a k t d o o r r e s p e c t i e v e l i j k d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r h e t b o e k j a a r i n g a a n d o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n e n e i n d i g e n d o p d e r t i g s e p t e m b e r l a a t s t , z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e g e m e l d e p e r i o d e .
2 ) v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n o p g e m a a k t n a d e o n d e r h a v i g e f u s i e , z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n t o t o p h e d e n , d a t u m v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
4 / B e s l i s s i n g o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n b e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n , o p n a a m z u l l e n z i j n e n b l i j v e n .
5 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n .
6 / A a n p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t g e g e v e n d a t a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , w e l k e v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
" O m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , l e g g e n d e a a n d e e l h o u d e r s h u n c e r t i f i c a a t v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , v i j f d a g e n t e v o r e n n e e r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . " 7 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n .
8 / B e s l i s s i n g o m d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d e n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e v o e g d h e i d i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e z e z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
a / D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d . D e o v e r t e d r a g e n b e v o e g d h e d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k u n n e n a l l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n z i j n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n d i e b e t r e k k i n g k u n n e n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é i s a a n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d i t c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , h u n e v e n t u e l e o n t s l a g v e r g o e d i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e .
I n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d a a n g e s t e l d , k a n e l k l i d e r v a n a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n z a k e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e h o r e n .
b / D a g e l i j k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d d i e n a a n g a a n d e k u n n e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n ( a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) d i e h a n d e l e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e d e t i t e l " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n e n l e g t d e v o o r w a a r d e n v a s t v a n z i j n / h u n a a n s t e l l i n g . I n d i e n e e n o f m e e r p e r s o n e n w o r d e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r d a t d e z e w o r d e n v e r e n i g d i n e e n c o l l e g e , d a n h e e f t e l k e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
c / A u d i t c o m i t é a d v i s e r e n d e c o m i t é s
B i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n ( i ) e e n a u d i t c o m i t é d a t m e t n a m e b e l a s t i s m e t h e t t o e z i c h t o p h e t a d e q u a a t k a r a k t e r v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e n o r m e n g e h a n t e e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p , d e m o g e l i j k e p r o b l e m e n v e r b o n d e n a a n d e i n t e r n e c o n t r o l e , d e k w a l i t e i t v a n d e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e e n h e t v e r z e k e r e n v a n e e n p e r m a n e n t e o p v o l g i n g v a n d e t a k e n u i t g e v o e r d d o o r d e c o m m i s s a r i s , e n v a n ( i i ) é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s , w a a r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e s a m e n s t e l l i n g e n o p d r a c h t e n o m s c h r i j f t .
d / B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
e / E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d i e n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d ( i ) d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , ( i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 6 . a / , ( i i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 6 . b / e n d e
- - v e r t e g e n w o o r d i g i n g - - d o o r - b i j z o n d e r e . - . v o l m a c h t h o u d e r s - - z o a l s - - v o o r z i e n - - i n - a r t i k e l - - 1 6 . d - - w o r d t - d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n r o d 2 . 1
"
V o o r b e h o u d e n . a a l " h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ? b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z i j i n e n b u i t e n r e c h t e i v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e i d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n m a n d a a t ( z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , v e r e f f e n a a r ) u i t o e f e n t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n w o r d t z i j i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t i e n k e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . '
9 l A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n .
1 0 / M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n i n h o o f d e v a n d e d r i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- K P M G B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n & J u r i d i s c h A d v i s e u r s , m e t z e t e l t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , v i a é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m d e o v e m e m e n d e e n o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k " v a n O n d e m e m i n - g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e B . T . W . a d m i n i s t r a t i e s . K P M G B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n & J u r i d i s c h A d v i s e u r s , n e e m t i n d e z e g e e n b e s l i s s i n g e n , m a a r w o r d t g e v r a a g d t e c h n i s c h e b i j s t a n d t e v e r l e n e n o m a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , z o a l s h o g e r g e s p e c i f i c e e r d , t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r + c o n t r o l e v e r s l a g c o m m i s s a r i s + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2011 : ANA060299
26/11/2010 : ANA060299
26/11/2010 : ANA060299
09/11/2010 : ANA060299
30/07/2010 : ANA060299
08/07/2010 : ANA060299
04/12/2009 : ANA060299
28/09/2009 : ANA060299
13/04/2015
ÿþ. ~
1 1 , t ~ l ~
M o d P O F 1 1 . 1
i t a l i k a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _ .
1 .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - G I I n e l . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) 0 4 2 6 . 6 8 2 . 7 0 9
( v e r k o r t ) : A R C A D I S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 8 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n " e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m e r c i e e l v e r a n t w o o r d e l i j k e n T e k s t :
B l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 d a t d e v o l m a c h t r e g e l i n g v a n d e c o m m e r c i e e l v e r a n t w o o r d e l i j k e n w e r d g e w i j z i g d . D e i n h e t v e r l e d e n a a n g e s t e l d e c o m m e r c i e e l v e r a n t w o o r d e l i j k e n m e t d e b e v o e g d h e i d o m , e l k d a a r t o e a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s t e o n d e r t e k e n e n w o r d e n o n t h e v e n u i t h u n f u n c t i e a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n e n d i t v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5
H e t b e t r e f t d e v o l g e n d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n .
- d e h e e r P i e r r e V a n D e n E y n d e , w o n e n d e t e 1 3 5 0 O r p - J a u c h , R u e d e s F o s s e s 1 6 ;
- d e h e e r W o u t e r G e v a e r t s , w o n e n d e t e 3 2 1 1 L u b b e e k , B l o e m s t r a a t 4 7 ;
- d e h e e r P e t e r T o u l e t , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 8 ;
- d e h e e r V i n c e n t B o t t e m a n n e , w o n e n d e t e 6 2 1 0 F r a s n e s - L e z - G o s s e l i e s , R u e L e o p o l d I I I
4 ;
- m e v r o u w K a r i n R o m b o u t s , w o n e n d e T e 2 1 1 0 W i j n e g e m , R e i g e r s t r a a t 3 ;
- d e h e e r F r a n k D e b l o c k , w o n e n d e t e 8 7 9 3 W a r e g e m , J a n R o d e l a a n 6 ;
- d e h e e r W i m W a t e r s c h o o t , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , O u d e Z a g e r i j 7 ;
- d e h e e r C a r i V e r e i s t , w o n e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t o p d e n B e r g , O u d e G o d s t r a a t 2 6 b u s 1 ;
- d e f i r m a I n a g o C V , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 9 0 2 . 1 3 3 , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n ,
V e n u s s t r a a t 1 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k V e r m e i r e n , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n ,
V e n u s s t r a a t 1 5 ;
- d e f i r m a M o b i p l a n B v b a , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 9 5 3 . 4 4 6 , g e v e s t i g d t e 2 5 4 0
H o v e , B o e c h o u t s e s t e e n w e g 1 8 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G r e e t V a n W e s e m a e l ,
w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , B o e c h o u t s e s t e e n w e g 1 8 0 ;
- d e f i r m a L L S C o n s u l t S P R L , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 . 9 6 2 . 8 6 9 , g e v e s t i g d t e 5 0 0 0
N a m e n , A v e n u e d e l a V e c q u é e 4 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n ç o i s C u i s i n i e r ,
w o n e n d e t e 5 0 0 0 N a m e n , A v e n u e d e l a V a c q u é e 4 1 .
- d e h e e r J e a n - L u c V a n d e n E e d e , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a n s w i j k s t r a a t 2 8
E r w e r d b e s l i s t e e n n i e u w e v o l m a c h t r e g e l i n g t o e t e p a s s e n e n d i t v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 . D e b e s t u u r d e r s z i j n g e m a c h t i g d o m d e o f f e r t e s e n o v e r e e n k o m s t e n v a n a l l e b e d r i j f s e e n h e d e n t e o n d e r t e k e n e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t o m v o l g e n d e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n a l s c o m m e r c i e e l v e r a n t w o o r d e l i j k e , m e t d e b e v o e g d h e i d o m , e l k d a a r t o e a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a l l e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n u p
3 1 1 , 1 À 0 2 0 1 5 :
t e r g r i f f i e v a n d e # a t d e r l a n d s t a l i g e
v t e t i . u t 1 1 , . . 1 i ( c o u l a l û r t l 3 : s c i
L t L @ - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
e t t i
t i
M W ,
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t p r o j e c t e n ;
- d e h e e r P e t e r T o u l e t , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n S ;
- d e h e e r V i n c e n t B o t t e m a n n e , w o n e n d e t e 6 2 1 0 F r a s n e s - L e z - G o s s e l i e s , R u e L e o p o l d I I I
4 ;
- d e h e e r W i m W a t e r s c h o o t , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , O u d e Z a g e r i j 7 ;
- d e h e e r C a r l V e r e i s t , w o n e n d e t e 2 2 2 0 H e l s t o p d e n B e r g , O u d e G o d s t r a a t 2 6 b u s 1 ;
- d e f i r m a L L S C o n s u l t S P R L , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 . 9 6 2 . 8 6 9 , g e v e s t i g d t e 5 0 0 0
N a m e n , A v e n u e d e l a V e c q u é e 4 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n ç o i s C u i s i n i e r ,
w o n e n d e t e 5 0 0 0 N a m e n , A v e n u e d e l a V a c q u é e 4 1 .
- d e h e e r J e a n - L u c V a n d e n E e d e , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a n s w i j k s t r a a t 2 8
- m e v r o u w L i e v e N e i r y n c k , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , A p o s t e l s t r a a t 1 ;
- m e v r o u w K a r e n V a n G e e r t , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , H e u v e l s t r a a t 6 0 ;
- m e v r o u w H i l d e D e L e m b r e , w o n e n d e t e 3 0 9 0 M e l l e , J o h n Y o u n g e s t r a a t 3 9 ;
- m e v r o u w T i n e O s t i j n , w o n e n d e t e 7 7 5 0 A m o u g i e s , R u e C o u t u r e d ' O r r o i r 5 8 ;
- m e v r o u w A n n V a n G e y t , w o n e n d e t e 2 1 0 0 D e u m e , V a n H e r s b e k e l e l 1 0
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n T h e o B o i l a n s é e , R u b e n s l a a n 2 3 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T h e o B o l l a n s é e
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/04/2015
ÿþM o ó F C I F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u t g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 V N I 1 1 I ~ I N I V ~ N ~ N N ~ ~ V
5 5 2 7 9 6
3 1 N U 2 0 1 5
t e r g r i º%e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n h a n d e l B r u s s e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 6 8 2 . 7 0 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A R C A D I S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : K o n i n g s s t r a a t 8 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n e t d é s i g n a t i o n d e s r e s p o n s a b l e s c o m m e r c i a u x T e x t e :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 a d é c i d é d e m o d i f i e r l a r é g l e m e n t a t i o n c o n c e r n a n t l e s r e s p o n s a b l e s c o m m e r c i a u x .
L e s r e s p o n s a b l e s c o m m e r c i a u x , d é s i g n é s d a n s l e p a s s é p a r u n p o u v o i r d e s i g n e r l e s c o n t r a t s e t d e v i s a u s e i n d e l e u r d i v i s i o n , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t à c e t é g a r d , s e r o n t l i b é r é s d e l e u r f o n c t i o n d e m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s e t c e à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 A s a v o i r l e s p e r s o n n e s ( m o r a l e s ) s u i v a n t e s :
- m o n s i e u r P i e r r e V a n d e n E y n d e , s i s à 1 3 5 0 O r p - J a u c h , R u e d e s F o s s e s 1 6 - m o n s i e u r W o u t e r G e v a e r t s , s i s à 3 2 1 1 L u b b e e k , B l o e m s t r a a t 4 7
- m o n s i e u r P e t e r T o u l e t , s i s à 2 8 0 0 M e c h e l e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 8
- m o n s i e u r V i n c e n t B o t t e m a n n e , s i s à 6 2 1 0 F r a s n e s - L e z - G o s s e l i e s , R u e L e o p o l d I I I 4
- m a d a m e K a r i n R o m b o u t s , s i s e à 2 1 1 0 W i j n e g e m , R e i g e r s t r a a t 3
- m o n s i e u r F r a n k D e b l o c k , s i s à 8 7 9 3 W a r e g e m , J a n R o d e l a a n 6
- m o n s i e u r W i m W a t e r s c h o o t , s i s à 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , O u d e Z a g e r i j 7
- m o n s i e u r C a r i V e r e i s t , s i s à 2 2 2 0 H e l s t o p d e n B e r g , O u d e G o d s t r a a t 2 6 b u s 1
- l a f i r m e I n a g o C V , a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 7 . 9 0 2 . 1 3 3 , s i s e à 2 9 0 0
S c h o t e n , V e n u s s t r a a t 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r E r i k V e r m e i r e n , s i s à 2 9 0 0 S c h o t e n , V e n u s s t r a a t
1 5
- l a f i r m e M o b i p l a n B v b a , a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 6 . 9 5 3 . 4 4 6 , s i s e à 2 5 4 0 H o v e ,
B o e c h o u t s e s t e e n w e g 1 8 0 , r e p r é s e n t é e p a r G r e e t V a n W e s e m a e l , s i s e à 2 5 4 0 H o v e ,
B o e c h o u t s e s t e e n w e g 1 8 0
- l e f i r m e L L S C o n s u l t S P R L , a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 1 . 9 6 2 . 8 6 9 , s i s e à 5 0 0 0 N a m u r ,
A v e n u e d e l a V a c q u é e 4 1 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r F r a n ç o i s C u i s i n i e r , s i s à 5 0 0 0 N a m u r ,
A v e n u e d e l a V a c q é e 4 1
- m o n s i e u r J e a n - L u c V a n d e n E e d e , s i s à 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a n s w i j k s t r a a t 2 8
I I a é t é d é c i d é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' a p p l i q u e r u n e n o u v e l l e r é g l e m e n t a t i o n d e p r o c u r a t i o n à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é m a n d a t é s p o u r s i g n e r i e s c o n v e n t i o n s e t l e s o f f r e s d e t o u s l e s d é p a r t e m e n t s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é s i g n é i e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e r e s p o n s a b l e s
c o m m e r c i a u x a v e c i a c o m p é t e n c e d ' a g i r i s o l é m e n t p o u r s i g n e r t o u t e s l e s c o n v e n t i o n s e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2009 : ANA060299
07/08/2008 : ANA060299
24/07/2008 : ANA060299
24/07/2008 : ANA060299
20/02/2008 : ANA060299
29/01/2008 : ANA060299
23/11/2007 : ANA060299
01/08/2007 : ANA060299
04/04/2007 : ANA060299
12/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d P O F 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
0 3 J U N I 2 0 9 5
t e r g r i f f i e v a n e d f i e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n ' . o a p l y 2 n d P t P i n i s e i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 6 8 2 . 7 0 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A R C A D I S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e i S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 8 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O h i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n d ' u n r e s p o n s a b l e c o m m e r c i a l
T e x t e
l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é A B C O M a n a g e m e n t S p r i , r e p é s e n t é e p a r A n d r é B o r u c k i , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c e l a d è s 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e r e s p o n s a b l e c o m m e r c i a l , M o n s i e u r B r a m d e M e e s t e r , s i s e à 9 1 0 0 S i n t W i k l a a s , W e g v o e r i n g s t r a a t 6 5 , a v e c c o m p é t e n c e d ' a g i r s é p a r é m e n t p o u r t o u t e s l e s c o n v e n t i o n s e t l e s o f f r e s c o n c e r n a n t l e s p r o j e t s , e t c e l a d è s l e 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 .
U n e p r o c u r a t i o n a é t é a c c o r d é e à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a i n s i q u ' à T h e o B o l l a n s é e , R u b e n s l a a n 2 3 à 2 9 8 0 Z o e r s e l , a g i s s a n t s e u l e t a v e c t e d r o i t d e s u b r o g a t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
B a l l a n s é e T h e o
F o n d é d e p o u v o i r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
12/06/2015
ÿþM a r A D F 1 1 . 1
8 ! n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i e e t - c j - . e i t 'g d ] a n t v , . a P l g t : 3 n p
0 3 J U N 1
t e r g r e c , v a n d e p e d e l ' l a r J c i s t a l i g e
t t f d a n i 4 v : . i l ' i C e . r l l 5 4 ~ ~ ~
m o t
j
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) 0 4 2 6 . 6 8 2 . 7 0 9
( v e r k o r t ) : A R C A D I S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 8 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g C o m m e r c i e e l V e r a n t w o o r d e l i j k e T e k s t :
B l i j k t n i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t n u r d d 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 d a t ;
- h e t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d v a n d e f i r m a A B C O M a n a g e m e n t B v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é B o r u c k i , a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 0 1 1 0 4 1 2 0 1 5 ,
- B r a m 1 l e M e e s t e r , w o n e n d e W e g v o e r i n g s t r a a t 6 S t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , w o r d t a a n g e s t e l d a l s c o m m e r c i e e l v e r a n t w o o r d e l i j k e , m e t d e b e v o e g d h e i d o m , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t p r o j e c t e n e n d i t v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 .
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n T h e o B o l l a n s é e ,
R u b e n s l a a n 2 3 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T h e o B o l l a n s é e
G e v o l m a c h t i g d e
v o o r b e h o u t a a n h B o l g i s S t a a t s b
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m ë l d é n : R e s t o : N a m . e r i t i ó h i f á n i h é i t l v á n ' d è e i n s t r n r r i ë t i t ë r ë n d ë n ó f á i i s , h e t z i j v á r ï d ë i s r i o n é n
9 1 p t ~ - ~ " ? "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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27/07/2006 : ANA060299
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10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 30.07.2015 15393-0352-041
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30/01/1985 : TU53349
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