02/10/2014
ÿþl I l I l l U h l 1 1 1 1 1 1 1 H H f l 1 I I
* 1 4 1 7 9 1 8 3 *
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p n t a ! / R e ç u I o
Q 9 = ~ E i w G c t . e
a u g r e f f e d u t i b W z a 1 d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r i w z r e i l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 4 . 6 7 7 . 7 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r A R C H A F I N A N C E
( e n a b r e g e )
F o r m e j u r i d i q u e ' S . A .
S i è g e r u e d e s C h a r t r e u x , 1 9 / 2 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( d e l ' a c t e : r é d u c t i o n d e c a p i t a l s o c i a l
I l r é s u l t e d ' u a c t e p a s s é d e v a n t M a i t r e M a l i e n s , n o t a i r e a s s o c i é à K o r t e n b e r g , l e 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 ( a c t e à
s o u m e t t r e à l a f o r m a l i t é d ' e n r e g i s t r e m e n t ) q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e «
A R C H A F I N A N C E » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e s C h a r t r e u x 1 9 b o î t e 2 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 4 5 4 . 6 7 7 . 7 0 1 . a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x
a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a t o r z e e u r o s e t
q u a t r e - v i n g t - d e u x C e n t ( ¬ 1 3 6 . 8 1 4 , 8 2 ) p o u r r a m e n e r l e c a p i t a l d e c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t q u a t o r z e
e u r o e t q u a t r e - v i n g t - d e u x C e n t ( ¬ 1 9 8 . 3 1 4 , 8 2 ) à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , ) s a n s a n n u l a t i o n
d e t i t r e s , p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é .
L e r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s n e p o u r r a a v o i r l i e u q u e à l ' I s s u e d e d e u x m o i s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n
d e c e t t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r a u t a n t q u ' i l n ' y a i t p a s d ' o p p o s i t i o n d e c r é a n c i e r s ,
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e r e m b o u r s e m e n t s ' i m p u t e r a s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s .
S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s ,
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l e s t f i x é à S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T E U R O ( 6 1 . 5 0 0 , ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e
( 8 . 0 0 0 , ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s
s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t m a n d a t é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t p o u r
e x é c u t e r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s à l ' i s s u e d u d i t d é l a i d e d e u x m o i s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s , : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d i n é s
M a î t r e M a r i e C h a n t a l D E B O O S E R É , n o t a i r e a s s o c i é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e