28/02/2013
ÿþ 1 \ Y - l a i 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 8 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
M E I M I
r
R é S 1 1 1 1 1
M a r b e
~
4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 2 4 3 4 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R C H I B A L D M O O F
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , 1 1 6 r u e M a r c h é - a u x - H e r b e s
O b j e t d e l ' a c t e ; A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
B i l Y a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E D E C R E A N C E S - R A P P O R T S M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D A E M S , à W a t e r m a l - B o i t s f o r t , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e " E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s e p t r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 3 v o l 9 0 f o i 6 2 c a s e 1 0 R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) P L e R e c e v e u r ( s i g n é ) i l l i s i b l e " , , i l r é s u l t e q u e : S ' e s t r é u n i e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A R C H I B A L D M O O F " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , r u e M a r c h é - a u x - H e r b e s , 1 1 6 . I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 0 . 2 4 3 . 4 8 7 . S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x p a r M a î t r e P h i l i p p e D a e m s , N o t a i r e s o u s s i g n é , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - c i n q o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 1 0 - 2 5 1 0 1 5 6 1 7 8 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ;
R A P P O R T S P R É A L A B L E S :
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r
- l e r a p p o r t d r e s s é l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 p a r M o n s i e u r D o m i n i q u e d e R U D D E R , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , 9 1 a v e n u e S l e g e r s , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r D o m i n i q u e D E R U D D E R , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s
" 6 . C o n c l u s i o n s
" L ' a p p o r t e n n a t u r e d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e A R C H I B A L D M O O F S . A . c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e c r é a n c e s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r E r i c P I E R R E à c o n c u r r e n c e d e 3 2 5 . 0 0 0 E U R .
A u x t e r m e s d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 . L a t r a n s a c t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e
A R C H l B A L O M O O F e s t r e s p o n s a b l e d e l a v a l o r i s a t i o n d e s p a r t s c o n s t i t u a n t e s d e l ' a p p o r t e t d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s ;
L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t c o r r e s p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n . L a r é m u n e r a t i o n d e l ' a p p o r t c o n s i s t e e n 3 2 5 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é . a n o n y m e A R C H I B A L D M O O F a v e c v a l e u r n o m i n a l e d e 1 0 0 E U R .
L ' é v a l u a t i o n d e s c r é a n c e s a p p o r t é e s , a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e l è v e n t d e l ' e n t i è r e r e s p o n s a b i l i t é d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e " f a i r n e s s o p i n i o n " .
L e p r é s e n t r a p p o r t c o n c e r n e e x c l u s i v e m e n t l ' o p é r a t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d é c r i t e c i - a v a n t e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
( s i g n é )
D o m i n i q u e d e R U D D E R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t r : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p é r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e . "
- l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t r e v i s e u r , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L :
a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e E u r o s ( 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e E u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e E u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r v o i e d ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u e M o n s i e u r E r i c P I E R R E , p r é n o m m é , d é t i e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o l l e c t i v e d e t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s d ' u n e v a l e u r d e c e n t e u r o s l ' u n e s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s a t t r i b u é s d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r .
R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r E r i c P I E R R E , p r é n o m m é , l e q u e l a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s e s d i t e s c r é a n c e s à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e s 5 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t : " L e c a p i t a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s ( 4 . 5 0 0 ) a c t i o n s , t o u t e s
a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 1 4 . 5 0 0 è l e ) d e l ' a v o i r s o c i a l ,
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a é t é f i x é à 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E , r e p r é s e n t é p a r 1 2 5 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 . 2 5 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 3 5 2 . 0 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r à 4 5 0 . 0 0 0 ¬ p a r l a c r é a t i o n d e 3 2 5 0 a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
D E M I S S I O N L ' a s s e m b l é e a c c e p t e e t r a t i f i e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n P i e r r e V A N H E M E L R Y C K , d o m i c i l i é à B l a n k e n b e r g e , 4 r u e S e r g e n t D e B r u y n e , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e f a s o c i é t é à d a t e r d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s a m i s s i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e x e s : u n e e x p é d i t i o n , l e t t r e d e d é m i s s i o n , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t d u r e v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s
P h l l l p p e D A E M S
N O T A I R E - N O T A R I S
W a t e r m a e l B o i t s f o r t W a t e r m a a - B i n s v 0 o r d e
5 r u e W i l l y C o p p e n s - W i l l y C o p p
1 1 7 0 B r u x e l l e s - 1 1 7 0 B r u s s e l
T é l . 0 2 / 6 7 2 . 2 2 . 7 5 F a x 0 2 1 6 7 5 . 3 8 , 9 3
~ l k é a e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e