10/07/2014
ÿþ M a l 1 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e g d / o n t v a n g e n o p
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
I I 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 »
I I
O I J U L 1 2 0 %
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e
B r u s s e l
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 5 8 , 4 2 0 . 3 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R C H I D
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B i e z e n l a a n 6 8 , 1 1 9 0 V o r s t
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
R é p e r t o r i u m A k t e n °
R E I D , 4 6 3 0
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R C H I D B
T e V o r s t ( 1 1 9 0 B r u s s e l ) B i e z e n l a a n 6 8
- o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 4 2 0 . 3 1 7
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
O p v i j f e n t w i n t i g j u n i
V o o r O n s , M e e s t e r D i d i e r V a n n e s t e , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S c h a e r b e e k ,
I n o n s k a n t o o r
I s s a m e n g e k o m e n : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R C H i D " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V o r s t ( 1 1 9 0 B r u s s e l ) B i e z e n l a a n , 6 8
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a d e t t e I n g e v e l d t e E l s e n e e
o p e e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 '
j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 9 2 , g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r n a d e t t e I n g e v e l d t e E i s e n e o p
2 9 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 8 n o v e m b e r d a a r n a o n d e r :
n u m m e r 0 1 5 9 0 4 2 .
B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m v i j f t i e n u u r o n d e r h e t v o o r i z i b t e r i s c h a e v a n D e H e e r D o r i g o W i d o
A m a d e o , w o n e n d e t e 1 1 9 0 V o r s t ( B r u s s e l ) , B i e z e n i a a n 6 8
N a t i o n a a l n u m m e r 6 1 0 2 0 4 - 5 4 5 . 4 8
D e v o o r z i t t e r d u i d t g e e n s e c r e t a r i s a a n .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
I s a a n w e z i g :
D e h e e r D o r i g o , v o o r n o e m d , h o u d e i : v a d 4 V e n h o r i d e r d v i e t i g ( 7 6 0 ) a a n d e l e n
h e t z i j a i l e a a n d e l e n
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e - r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n w a t v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t v o l g e n d e a g e n d a :
1 ) V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p t - ' t a a l
1 / V a s t s t e l l i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n ;
e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 1 . 0 0 0 E U R ) o v e r e e n k o m s t i g d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o
j u n i 2 0 1 4 w a a r v a n e e n k o p i j a a n d e z e z a l w o r d e n g e h e c h t e n d e d a a r o p v o l g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v o o r t k o m e n d u i t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 3 7 W f B .
2 / V o o r a f g a a n d V e r s l a g
D e V o o r z i t t e r n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r B V B A R A V E R T ,
S T E V E N S &