03/04/2014
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I l I
1
n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ;
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
A t o d 2 . t
xl i k F : i î : à . . Î C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H F l 1 1
* 1 9 0 7 3 3 7 5 *
T R a 8 t d 1 U L t e C f l M i l l i w R C F
2 4 - 0 3 - 2 0 %
_ N l V S U S G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 3 0 2 7 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R C O E X P R E S S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; D r è v e d u M o u l i n , 7 8 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e , à [ ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P o r t 1 0 4 - 1 0 6 b t e 2 e t c e à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e c o m m e n o u v e a u g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r
J a v i e r G O N Z A L E Z A L V A R E Z , d o m i c i l i é R u a d e s B é g u i n e s , 1 9 7 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s . S o n m a n d a i
e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M i g u e l P E R A L V O R O D R I G U E Z , G é r a n t
21/01/2011
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M M 2 . 0
L n l e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R m
8 1 1 0 1 1 5 3 1
1 2 J A N . 2 0 1 1 G W L u i g e l e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 3 0 2 . 7 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A R U M B A D E S S A V E U R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e L i e u t e n a n t L i e d e l , n u m é r o 9 3 à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « L A R U M B A D E S S A V E U R S » , a y a n t s o n s i è g e s o o i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , R u e L i e u t e n a n t . L i e d e l , 9 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 3 . 3 0 2 . 7 4 2 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i : C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e ' C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l d i x , d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s ° d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « A R C O E X P R E S S » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e d u M o u l i n , 7 8 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A . A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , ' j u s t i f i a n t l a r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u d i t r a p p o r t , l ' a s s o c i é u n i q u e ! r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
A f i n d ' a d a p t e r l ' o b j e t s o c i a l à l a r é o r i e n t a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« - l a l e v é e , l e t r i , l a d i s t r i b u t i o n , l a l i v r a i s o n , l e t r a n s p o r t e t l ' a c h e m i n e m e n t , p a r t o u t e s v o i e s , p a r r o u t e s , m e r : o u a i r , a i n s i q u e l ' e n v o i d e t o u s c o u r r i e r s , d o c u m e n t s e t c o l i s , e x p r e s s o u n o n , t a n t à l ' é c h e l l e n a t i o n a l e q u ' i n t e r n a t i o n a l e ;
- t o u t e a c t i v i t é d e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s t a n t a u n i v e a u n a t i o n a l q u ' i n t e r n a t i o n a l , p a r v o i e s r o u t i è r e s , ; m a r i t i m e s , f l u v i a l e s , f e r r o v i è r e s o u a é r i e n n e s , a i n s i q u e l ' a f f r è t e m e n t , l ' e x p é d i t i o n , e t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s f o r m a l i t é s d o u a n i è r e s e t a u t r e s f o r m a l i t é s s i m i l a i r e s . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s :
r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t , l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s S o c i é t é s c o m m e s u i t : A R T I C L E 1
« L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . »
.
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e p v é
a u
° M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
^ E U m e s t d é n n m m á e " A R C O E X P R E S S " . A R T I C L E 4 R e m p l a c e r l e d e u x i è m e a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n :
^ - l a h e v á l e ~ ~ ~ ~ ~ u ~ m . ~ ~ ~ ~ m . ~ m ó ~ ~ m ~ ~ m m ~ n p a r ~ u ~ o ~ ~ o r o u t e s , '
- - ' t r i , t r a n s p o r t ~ ! o m a i r , a i n s i q u e l ' e n v o i d e t o u s c o u n 1 e r a , d o c u m e n t s e t c o U o , e x p r e s s o u n w n , t a n t à l ' é c h e l l e n a t i o n a l e ! q u ' | n h w m e U p n a k *
i - t o u t e a c t i v i t é d t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s t a n t a u n i v e a u n a t i o n a l q u ' | n t e m o t i p n s d , p a r v o i e s r o u t i è r e s , i m a h ó m w o . O u v | a { w p , f e r r o v i è r e s o u o é d e n n e o , a i n s i q u e l ' a f f r è t e m e n t , l ' e x p é d i t i o n , e t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e i | t o u t e m f o n n m U t é o d o u a n | A r e e æ Ó a u t m o m 0 m n n m J i t é m s i n n i | m i n w m . o
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e
' L e c o m p a r a n t d é c l a r e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s : - à M o n s i e u r M i g u e l P E R A L V O R O D R | G U E 2 d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e d u M o u l i n , 7 8 , a u x 0 n u ! ' ' d ' e f e c t u m r l e s d é m a r c h m m m d m | n | , É r a t i x e o o u b o é q u e n t e o à | a p o ó w e n t e m m o e m b | é e . w d n w t m m n n m n t m u p r é m d m | a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . - a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
/ .
A m a p f i n m . ~ m ~ e m m n d a ~ | ~ p ~ m s a u m o m d e | a o o ~ é ~ . ~ i ~ ~ ~ ~ d ó ~ m ~ ~ n m . ~ g n e r ~ u m d ~ u m e n ~ ' e t p i é c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
~ !
. ~
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T ó b u n a | d o C o m m e ~ e .
| '
P O U R E ~ T ~ N T A N ~ [ Y T | ~ J U E O O N F O R K 4 E
. ~
| ~
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R .
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - ' - - - - - - - - '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s