07/10/2013
ÿþM o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e
2 6 S E P . 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 8 4 0 . 2 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R E M I S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e C h a r l e s S c h a l l e r 5 4 à 1 1 6 0 , A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 1 9 j u i n 2 0 1 3 , a u s i è g e d e l a s o c i é t é :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l e r e n o u v e l l e m e n t p o u r 3 a n s d u m a n d a t d u c o m i s s a i r e , K P M G R é v i s e u r s : d ' E n t r e p r i s e s s c r l , a v e n u e E i n s t e i n , 2 A à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e ( 6 0 0 0 0 1 ) r e p r é s e n t é e p a r D o m i n i c R o u s s e l l e , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ( A 0 1 2 1 7 ) .
L e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e s t a c c e p t é , i l s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e 2 0 1 5 , 1 e 1 5 j u i n 2 0 1 6 .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
X a v i e r O r t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/08/2015
ÿþM O D W O R D 7 1 , 1
( e n a b r é g é ) :
P e r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : A v e n u e C h a r l e s S c h a l l e r n u m é r o 5 4 à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A R E M I S B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e C h a r l e s S c h a l l e r n u m é r o 5 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 5 . 8 4 0 . 2 2 6 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l q u i n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e ! e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 6 1 . 5 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 9 6 1 . 5 0 0 , - ¬ ) à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , a v e c s u p p r e s s i o n d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t q u i n z e ( 4 . 6 1 5 ) a c t i o n s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , l a s o c i é t é a n o n y m e « A R E M I S G R O U P » , p r é q u a l i f i é e , d ' u n e s o m m e t o t a l e e n e s p è c e s d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 6 1 . 5 0 0 , - ¬ ) , e t c e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s s o c i a l e s n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e c o n f o r m é m e n t a u r e s p e c t d e s d é l a i s p r é v u s à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e ! e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n
O s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e
a c t i o n s ( 5 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l i è m e ( 1 / 5 . 0 0 0 1 è m e ) d u
c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 5 . 0 0 0 . »
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 ~ Q ` r B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
-
R é s e r v é .
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 8 5 . 8 4 0 . 2 2 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R E M I S B E L G I U M
D é p o s é / R e ç u l e
0 7 A N I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e ~ G r e f f 1 - m t l l i q
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e