ARGHIAS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ARGHIAS
Dénomination : ARGHIAS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 479.911.557

Publication

14/09/2012
ÿþ;an abrégé) :

Fan .r: juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège . 149, Avenue Winston Churchill 1180 Bruxelles

(adie; se complète)

pbjc t(s) de l'acte : Rectification

the erreur matérielle s'est glissée dans la publication du 16 juillet 2012 ayant pour objet le transfert du siège social de la société

ll faut lire comme numéro d'entreprise le 0479.911.557 et non le 0473462.146

Dentelle Janne d'Othée

Gérante

Mentionner sur la larnière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou ries personnes

ayant pouvoir de representer la personne morale a regard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOO9YOAO 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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*12154547*

N° d'entreprise : 0479.911.557 DénrrtuinatiQn

(en entier): ARGHIAS

BRUXELLES 12

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Greffe



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 23.08.2012 12449-0220-014
25/07/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe .1, 6 JUli. 2012

Dénomination : Arghias

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité

Siège : 13, rue du Congrès à 1000 Bruxelles

NV° d'entreprise : 0473462146

Objet de l'acte : Transfert de siège

Rapport de Gérance du 5 décembre 2011

La gérante décide de transférer le siège social de la société dans les nouveaux locaux au 149, Avenue Winston Churchill à 1180 Uccle et ce, à partir de ce Jour,

Dan ielle Jan ne d'Othée

Géránte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

21/11/2011
ÿþ ' ` ' Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

Réservé INNI INYIIVI~IIIIVMI~ IIIII~INI

au *11174377*

Moniteur

belge

BRUXELLES

~. ,

Greffe

N° d'entreprise : 0479.911.557

Dénomination

(en entier) : ARGHIAS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue du Congrès 13, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL

D'un acte reçu parle Notaire Olivier de CLIPPELE. le 26/10/2011, il résulte que :

S'est tenue en l'étude, à Bruxelles, 85 avenue Louise, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires

de la société privée à responsabilité limitée ARGHIAS ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue du Congrès

13.

Constituée suivant acte du notaire Philippe Degomme, à Bruxelles, le 27 mars 2003, publié à l'annexe au

Moniteur Belge du 10 avril 2003 sous la référence 2003-04-10 / 0041 394.

Dont les statuts ont été modifiés aux termes de l'acte reçu par le notaire Olivier de Clippele, à Bruxelles, le

27 mars 2010, publiés à l'annexe au Moniteur belge du 16 avril 2010 sous le numéro 10055043.

Sont présents ou représentés les actionnaires ci après qualifiés à la liste de présence.

La séance est ouverte à 9h30.

Sous la présidence de Madame Danielle JANNE d'OTHEE

Le président expose et requiert le Notaire soussigné d'acter ce qui suit :

A. Qu'il n'y a pas lieu de justifier des convocations, l'intégralité du capital social étant ici présente ou représentée.

B. Que l'assemblée a pour ordre du jour :

1 Q' Rapport établi par le conseil d'administration justifiant la modification de l'objet social auquel est joint

une situation active et passive remontant à moins de trois mois.

2Q' Proposition d'ajouter la mission de consultance au profit de tiers à l'objet social.

3° Confirmation de la démission de Monsieur Jean t'Kint de Roodenbeke en qualité de gérant.

4° Coordination de statuts.

C. Que, sauf restrictions légales ou statutaires, chaque action donne droit à une voix.

D. Que la présente assemblée réunissant l'intégralité des 1734 actions existantes, elle est apte à délibérer' sur tous les points inscrits à son ordre du jour.

E. Que la société n'a pas de siège d'exploitation, agence ou bureau en région flamande.

F. Que, pour assister à l'assemblée, les actionnaires présents ou représentés se sont conformés à toutes les dispositions des statuts relatives aux formalités d'admission à l'assemblée.

G. Qu'aucune clause des statuts de la société ne prévoit qu'elle ne pourra adopter une autre forme et que la

société a été constituée il y a plus de deux ans.

Cet exposé reconnu exact par l'assemblée, celle ci aborde l'ordre du jour et, après délibérations, adopte

successivement les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée prend acte du rapport établi par le gérant est joint la situation active et passive remontant au 31

juillet 2011.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'étendre l'objet social de la société en y ajoutant les termes suivants après le

deuxième paragraphe de l'article 3 :

« La société a également pour objet toute mission de consultance, conseil aux entreprises, organisation'

d'évènements, mise à disposition de tous biens et services, achat, vente de petit matériel de démonstration ou:

autre. »

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée prend acte et confirme la démission de Monsieur Jean t'Kint de Roodenbeke en qualité de

gérant.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011- Annexes du Moniteur belge

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OUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée arrête comme suit la coordination des statuts de la société privée à responsabilité limitée : ARTICLE 1 Dénomination

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de ARGHIAS. ARTICLE 2 Siège social

Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Rue du Congrès 13.

La gérance peut, par simple décision prise dans le respect de la législation linguistique des différentes Régions et publiée à l'annexe au Moniteur Belge :

- transférer le siège social et établir un ou plusieurs sièges d'exploitation dans tout autre endroit en Belgique, établir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et à l'étranger.

ARTICLE 3 Objet social

La société a pour objet la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier pour compte propre, la mise en valeur, l'achat pour compte propre, l'entretien et la rénovation de tous immeubles situés en Belgique ou à l'étranger. A cet effet, la société peut conférer tous baux sur les biens qu'elle possède, conférer tous droits d'hypothèque, tout bail emphytéotique ou de superficie et tous droits d'usage généralement quelconques.

La société peut mettre des biens sous le régime de la copropriété et introduire toute demande de permis d'urbanisme généralement quelconque, tels que permis de construire, de démolir, d'environnement ou d'exploitation.

La société a également pour objet toute mission de consultance, conseil aux entreprises, organisation d'évènements, mise à disposition de tous biens et services, achat, vente de petit matériel de démonstration ou autre.

Elle peut, en outre, faire la gestion de son propre patrimoine et réaliser toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet social, que ce soit en matière commerciale, industrielle, mobilière, immobilière ou financière.

La société peut accomplir toutes opérations de prêt et se porter garant pour compte de tiers.

La société peut s'intéresser par toutes voies de droit, par voie d'association, apport, fusion, absorption, souscription, participation, intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise et à le lui faciliter.

Elle peut, en outre, faire la gestion de son propre patrimoine et réaliser toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet social, que ce soit en matière commerciale, industrielle, mobilière, immobilière ou financière.

ARTICLE 4 Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

FONDS SOCIAL

ARTICLE 5

Le capital social est fixé à cent septante-trois mille cinq cents euros (173.500,00 ¬ ),

II est représenté par mille sept cent trente-quatre actions (1734) actions sans désignation de valeur.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, statuant comme en matière de modifications aux statuts. En cas d'augmentation de capital, les parts sociales nouvelles à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs titres.

ARTICLE 6

Lors de la constitution de la société sous forme de société anonyme, le capital social Le capital social a été fixé à cent septante-trois mille cinq cents euros (173.500,00 ¬ ), représenté par mille sept cent trente-quatre actions (1734) actions sans désignation de valeur, toutes libérées.

ARTICLE 7

S'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, ou cédées en faveur d'une personne morale, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

1) à un associé;

2) au conjoint du cédant;

3) aux ascendants et descendants en ligne directe du cédant.

4) aux ayants droit par voie de fusion, absorption ou scission de personnes morales.

Toutefois, la transmission pour cause de décès ou la cession des parts d'un associé, est opérée de préférence aux associés continuant à faire partie de la société, en proportion de la part du capital social qu'ils détiennent, à l'exception des parts transmises au conjoint du cédant, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, et à ses ayants droit par voie de fusion, absorption ou scission de personnes morales, qui sont agréés d'office.

La valeur des parts sera déterminée par un expert désigné de commun accord ou, à défaut d'accord, par un expert désigné à la demande de la partie la plus diligente par le Président du Tribunal de Commerce du siège social. Cette valeur sera établie en tenant compte du montant du capital nominal et des réserves, diminué ou majoré, suivant le cas, de la moyenne des résultats accusés par les deux derniers comptes annuels, divisé par le nombre de parts sociales existantes.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Le prix de rachat payable dans un délai de deux années prenant cours à l'expiration du premier mois du jour où le rachat a été accepté, en deux versements annuels égaux et pour la première fois au début du délai susmentionné.

Pour le cas où les associés n'ont pas usé du droit de préférence, les héritiers ou légataires, et les ayants droit d'une personne morale mise en liquidation ou dissoute, pourront solliciter leur admission comme associés.

S'ils ne sont pas agréés, les autres associés devront racheter leurs parts à la valeur et dans les délais indiqués ci-dessus; à défaut, ils seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

GÉRANCE

ARTICLE 8

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques, nommés et révoqués par l'assemblée générale.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent -personne physique- chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte, conformément à la loi.

En outre, si la société accepte des mandats d'administrateur ou de gérant dans d'autres sociétés, elle est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de ces missions en son nom et pour son compte, dont la nomination est publiée aux annexes au Moniteur belge, conformément à la loi.

Chaque gérant a, séparément, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire tous actes qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par la loi ou les statuts.

Il peut recevoir tous plis et lettres, chargés ou non chargés, signer la correspondance et faire tous actes de gestion journalière, les opérations financières étant considérées comme de gestion journalière.

Il a, notamment, les pouvoirs nécessaires pour faire toutes opérations et tous actes qui rentrent dans l'objet social, même les actes de disposition et, entre autres, faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et exécuter tous marchés, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, chèques et lettres de change et les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banque, caisse, administration, postes et douanes ou à l'Office des Chèques Postaux, y faire tous versements, virements, dépôts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres recommandées, assurées ou autres, colis ou marchandises; payer et recevoir toutes sommes et donner et retirer toutes quittances et décharges, renoncer à tous droits de privilège, d'hypothèque et d'action résolutoire, consentir la mainlevée et la radiation de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles, avant comme après paiement, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y répondre, concilier, traiter et transiger, obtenir toutes décisions judiciaires, les faire exécuter, en toutes faillites, faire toutes déclarations, affirmations, contestations, intervenir en toutes liquidations et répartitions, l'énonciation qui précède étant exemplative et non limitative.

Le gérant peut déléguer, sous sa propre responsabilité, à un ou plusieurs mandataires de son choix, telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Le mandat des gérants est gratuit ou rémunéré selon décision individuelle de l'assemblée générale. Lorsque ce mandat est rémunéré, cette rémunération est imputable sur les frais généraux.

gérance statutaire

La gérance est confiée Madame Danielle JANNE d'OTHEE

La durée de sa fonctions n'est pas limitée.

ARTICLE 9

Dans tout acte engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention de la qualité de gérant.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

ARTICLE 10

L'assemblée générale annuelle des associés se réunit de plein droit le troisième mardi de mai, à quinze heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le jour ouvrable suivant.

ARTICLE 11

S'il n'y a qu'un associé, celui ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée; il ne peut les déléguer,

ARTICLE 12

S'il y a plusieurs associés, l'assemblée générale est présidée par l'associé le plus âgé; elle délibère suivant les dispositions prévues par la loi. L'assemblée générale sera, d'autre part, convoquée par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige; elle sera tenue de le faire sur la réquisition de deux associés réunissant au moins la moitié du capital.

Chaque associé peut voter lui même ou par mandataire. Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est pas associé lui même et s'il n'a pas le droit de voter, sauf s'il représente une personne morale.

Le vote par écrit est également admis, à condition que:

- il ne s'agisse pas de décision qui doit être passée par acte authentique;

- la convocation à l'assemblée générale mentionne la possibilité de voter par écrit;

- la décision soit prise à l'unanimité.

L'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représentée, à la majorité simple des voix.

Toutefois, lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec

d'autres sociétés, de prorogation ou de dissolution de la société, d'augmentation ou de réduction du capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du capital. Si cette dernière

Volet B - Suite

condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette dernière assemblée délibérera

quelle que soit la portion du capital représentée. Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise si

' elle ne réunit pas les trois/quarts des voix.

ARTICLE 13

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret.

Les époux non séparés de biens peuvent être représentés par leur conjoint; les mineurs ou interdits, par

leur tuteur; les usufruitiers par les nus propriétaires ou inversement.

ARTICLE 14

Les procès verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le

demandent.

Les expéditions ou extraits de procès verbaux sont signés par un gérant.

CONTROLE

ARTICLE 15

Chacun des associés dispose des pouvoirs de contrôle des opérations de la société aussi longtemps que la

loi n'impose pas la nomination d'un commissaire reviseur d'entreprises.

RÉPARTITIONS

ARTICLE 16

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE 17

Le trente et un décembre de chaque année, le ou les gérants dresseront un inventaire et les comptes

annuels de la société. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et

forment un tout.

L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite de tous frais généraux, charges et

amortissements nécessaires, et déduction faite de tous impôts, constitue le bénéfice net de la société et est

réparti comme suit :

a) cinq pour cent à la réserve légale; cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social ou si la loi ne l'impose plus;

b) le solde est partagé entre toutes les parts sociales; toutefois, l'assemblée pourra décider d'affecter tout ou

partie de ce solde à un fonds de réserve extraordinaire, à un report à nouveau ou à l'attribution de tantièmes au

profit de la gérance.

ARTICLE 18 Liquidation

La société est dissoute dans les cas prévus par les lois ou par décision de l'assemblée générale.

En cas de dissolution, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance, à moins que l'assemblée des

associés ne désigne un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les rémunérations.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre

tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives.

ARTICLE 19 Dispositions générales

Les parties entendent se conformer entièrement à la loi.

En conséquence, les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non

écrites.

VOTES

Toutes les résolutions qui précèdent sont adoptées à l'unanimité des voix.

MANDAT SPECIAL

L'Assemblée confère tous pouvoir à BECI, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 500, aux

fins d'effectuer toutes formalités nécessaires à la modification de l'inscription de la société à la Banque

Carrefour des Entreprises et à la T.V.A.

Pour extrait analytique conforme, le Notaire Olivier de CUPPELE.

Déposé en même temps :

- Une expédition

- Une procuration.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011- Annexes du Moniteur belge

08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 30.06.2011 11257-0583-014
11/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 04.08.2010 10391-0498-013
16/04/2010 : BLA125993
01/07/2009 : BLA125993
30/06/2008 : BLA125993
05/07/2007 : BLA125993
03/07/2007 : BLA125993
27/07/2006 : BLA125993
27/04/2006 : BLA125993
10/11/2005 : BLA125993
15/07/2005 : BLA125993
27/06/2005 : BLA125993
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.05.2015, DPT 28.07.2015 15366-0104-014
11/06/2004 : BLA125993
10/04/2003 : BLA125993

Coordonnées
ARGHIAS

Adresse
AVENUE WINSTON CHURCHILL 149 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale