17/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 14.10.2014, NGL 15.10.2014 14647-0079-018
02/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 26.11.2013, NGL 29.11.2013 13670-0514-018
21/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 30.11.2012, NGL 19.12.2012 12668-0080-018
27/01/2012
ÿþ"
v o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' m o d 5 i . }
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 4 . 6 6 0 . 5 9 0
B e n a m i n g ( \ o : u i t ) ; A P g o a P r o j e c t M a n a g e m e n t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a n d e l s k a a i 2 9
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . O m z e t t i n g a a n d e l e n :
D e a a n d e l e n z i j n o p h e d e n a a n t o o n d e r . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e n a k e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n d o o r d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r o p t e m a k e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w a r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
2 . M a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , d o o r v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n e n h e t o p s t e l l e n v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r . H e t a a n d e l e n b e z i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l i n d i t r e g i s t e r w o r d e n v e r n i e l d i n r u i l t e g e n a f g i f t e v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r . D e z e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n d a a r o p o n m i d d e l l i j k v e r n i e t i g d .
3 . V o l m a c h t v o o r d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
4 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e c o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p ' L e a d s e r v i c e ' , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 O l s e n e , G r o t e S t e e n w e g 5 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n 0 8 2 1 . 0 2 9 . 4 7 7 , m e t a l s z a a k v o e r d e r D e p r e z S t e p h a n i e , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e B . T . W . e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , a l s m e d e a l l e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e h e t s o c i a a l s t a t u u t d e r z e l f s t a n d i g e n e n v e r g u n n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g e o e f e n d e a c t i v i t e i t , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e .
S a t i : ~ . ~
' I 7 J A N - 2 0 1 2
G r i ~ f i i e
i a o s s o o 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
+ g u t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u n e n t e r e n d e n c t a n s . h e t z i j v a n d e p e r $ d ; c ) n t e n , b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v e r , d e r d e n t e v E r i e g e n w o o r d i g e i
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.11.2011, NGL 09.12.2011 11632-0039-018
13/04/2011
ÿþ1 r -
M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e u s s a
0 1 A V R A 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 6 6 0 . 5 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R G O S P R O J E C T M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a n d e l s k a a i 2 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 7 / 1 2 / 2 0 1 0 , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o m 1 0 . 0 0 u u r , b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 0 7 / 1 2 / 2 0 1 0 :
1 1 d e N V E s k i m m o s , H a n d e l s k a a i 2 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 5 9 . 6 8 0 . 6 1 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c V a n D e C a s s e y e , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
2 / h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n M e v r o u w V a n D e r M i j n s b r u g g e M a r l e e n e n v a n d e N V L . V . D . C . , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 6 5 . 2 3 3 . 4 7 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c V a n D e C a s s e y e , a l s b e s t u u r d e r s t e a a n v a a r d e n e n h u n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h u n m a n d a a t .
3 / h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e H e e r V a n D e C a s s e y e L u c t e v e r l e n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : v a n h e t j a a r 2 0 1 6 . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
V o l g e n d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k o m t d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n o p 0 7 / 1 2 1 2 0 1 0 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n a f 0 7 / 1 2 / 2 0 1 0 , h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e H e e r V a n D e C a s s e y e L u c t e v e r l e n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
A l d u s o p g e m a a k t t e B r u s s e l , o p 0 7 / 1 2 / 2 0 1 0 .
L u c V a n D e C a s s e y e
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 0 5 5 A 1 8
j
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 06.12.2010, NGL 07.12.2010 10626-0217-018
10/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 03.12.2009, NGL 07.12.2009 09878-0069-019
07/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 08.12.2008, NGL 31.12.2008 08880-0202-019
07/03/2008 : OU046897
22/11/2007 : OU046897
06/11/2007 : OU046897
07/09/2007 : OU046897
06/11/2006 : OU046897
18/11/2005 : OU046897
11/10/2004 : OU046897
28/04/2004 : OU046897
27/08/2003 : OU046897
23/04/2003 : OU046897
19/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 05.10.2015, NGL 15.10.2015 15648-0119-018
05/05/2001 : OUA005836