D'un procès-verbal dressé en date du 26 mars 2014, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « L'ARIANA », ayant son siège social établi à Etterbeek (1040), Avenue de l'Armée 20, a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :
Première résolution
L'assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs suivants pour une nouvelle période de six ans à compter du 8 décembre 2012 :
- Monsieur Michel {dit Michael) HAEGELSTEEN ;
- Madame Ariane VAXELAIRE.
Leur mandat sera exercé à titre gratuit.
L'assemblée n'a pas reconduit le mandat d'administrateur de Madame Christelle HAEGELSTEEN et prend acte de la fin de celui-ci en date du 8 décembre 2012 ; décharge pleine et entière lui est donc donnée en date du 8 décembre 2012, ce qui a été confirmé lors de l'assemblée générale ordinaire de la société le 28 juin 2013.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution
La présente assemblée confère au conseil d'administration tous pouvoirs pour l'exécution des présentes. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Michel (dit Michael) HAEGELSTEEN
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers