05/07/2013
ÿþy M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I C I 1 1 U 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 3 7 5 8 3 6
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A R K A M Y S I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o i t e 2 0 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O I ' j e t { s ) d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l . r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e A r t h u r L E N A E R T S , n o t a i r e a s s o c i é , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E N A E R T S . & J A D O U L » n o t a i r e s a s s o c i é s , a v e c s i è g e s o c i a l à 3 0 8 0 T e r v u r e n , D u i s b u r g s e s t e e n w e g 1 8 , l e s i x j u i n d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é " G e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 1 2 j u n i 2 0 1 3 . b o e k 1 3 7 6 b l a d 7 4 v a k 1 9 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 e u r o . D e O n t v a n g e r : ( g e t e k e n d ) D E C L E R C Q G . " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " A r k a m y s I n t e r n a t i o n a l » a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 3 . 3 7 5 . 8 3 6 R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s B r u x e l l e s e t a v e c s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o i t e 2 0 4 , a e u l i e u a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . a . L e c t u r e e t e x a m e n d e s r a p p o r t s :
- s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e e t , l e c a s é c h é a n t , l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s ' é c a r t e d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
- d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l e s m é t h o d e s d e v a l o r i s a t i o n a p p l i q u é e s ;
1 . b . P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t
c i n q u a n t e - t r o i s v i r g u l e v i n g t - h u i t ( 5 . 1 6 1 . 2 5 3 , 2 8 ) E u r o s p o u r l e
p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) E u r o s à c i n q m i l l i o n s ' c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r o i s v i r g u l e v i n g t - h u i t ( 5 . 1 7 9 . 8 0 3 , 2 8 ) E u r o s a v e c e f f e t à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ;
2 . a . D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r l e p o r t e r d e c i n q m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r o i s v i r g u l e v i n g t - h u i t ( 5 . 1 7 9 . 8 0 3 , 2 8 ) E u r o s à c i n q m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e ( 5 . 7 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o s p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e p a r t i e d e s i x c e n t c i n q m i l l e c e n t n o n a n t e - s i x v i r g u l e s e p t a n t e - d e u x ( 6 0 5 . 1 9 6 , 7 2 ) E u r o s à p r é l e v e r s u r l a p r i m e d ' é m i s s i o n , f i g u r a n t a u b i l a n a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e s i x c e n t c i n q m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e v i r g u l e c i n q u a n t e - n e u f ( 6 0 5 . 6 7 0 , 5 9 ) E u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
r '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
~ o
V o l e t B - s u i t e
x
2 . b . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l ;
3 . a . A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u x d é c i s i o n s à p r e n d r e c o n c e r n a n t l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r ;
3 . b . C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ;
3 . c . S u p p r e s s i o n d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e c o n c e r n a n t l ' e x i s t e n c e d e g é r a n t s A e t g é r a n t s B e t m o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s ;
3 . d . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 2 , 5 e t 1 7 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
e t a v e c e f f e t i m m é d i a t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A p r è s q u e l ' a s s e m b l é e :
a ) a i t p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s s u i v a n t s :
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à s a v o i r : l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K P M G E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , C l o s C h a n m u r l y 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e H a b e t s , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , l e q u e l r a p p o r t p o r t e n o t a m m e n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s , s u r l e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t c e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n e t l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
- r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d a n s l e q u e l i l e s t e x p o s é l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) a i t c o n s t a t é q u e l e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n ;
! l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s e t a a p p r o u v é l e p o i n t 1 d e l ' o r d r e d u j o u r .
' I d e n t i t é d u s o u s c r i p t e u r
; L a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s e s t s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , à s a v o i r l a s o c i é t é « M E L A N N E H O L D I N G S C O R P O R A T I O N » , . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I c a z a G o n z a l e z - R u i z & A l c m a n ( p a r f o i s é c r i t A l l e m a n d ) L t d , V a n t e r p o o l P l a z a 2 " d f l o o r , P . O . B o x 8 7 3 , R o a d T o w n , T o r t o l a , I l e s V i e r g e s B r i t a n n i q u e s .
D e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e
L ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e e n c o m p t e - c o u r a n t q u e l a s o c i é t é « M E L A N N E H O L D I N G S C O R P O R A T I O N » d é t i e n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e .
C e t t e c r é a n c e e n c o m p t e - c o u r a n t :
- a é t é v a l o r i s é e à s a v a l e u r n o m i n a l e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 c o m m e l a d i t e v a l e u r a p p a r a î t a u x é t a t s f i n a n c i e r s d e l a s o c i é t é , b é n é f i c i a i r e a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ;
- a é t é a p p o r t é e p o u r s a t o t a l i t é s ' é l e v a n t à c i n q m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s v i r g u l e v i n g t - h u i t ( 5 . 1 6 1 . 2 5 3 , 2 8 ) E u r o s , m o n t a n t c o m p r e n a n t l e s i n t é r ê t s c a p i t a l i s é s a u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 ;
I l a é t é f a i t r é f é r e n c e a u r a p p o r t s u s m e n t i o n n é d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p o u r u n e d e s c r i p t i o n p l u s d é t a i l l é e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
C o n d i t i o n s d e l ' a p p o r t
L e s o u s c r i p t e u r a d é c l a r é :
a ) q u e l a c r é a n c e a p p o r t é e :
- e s t c e r t a i n e , d é t e r m i n é e e t e x i g i b l e ;
- n ' a p a s é t é d o n n é e e n g a g e , n e f a i t p a s l ' o b j e t d ' u n l i t i g e q u e l c o n q u e , d ' u n e s a i s i e o u d ' u n t r a n s f e r t e t q u ' e l l e p e u t d o n c
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
r
"
R é s e r v é
A u
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
l i b r e m e n t e t s a n s a u c u n e r é s e r v e ê t r e a p p o r t é e c o m m e c a p i t a l d a n s l a
p r é s e n t e s o c i é t é ;
- - e s t a p p o r t é e a v e c :
* e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ;
* t o u s c e s d r o i t s , t i t r e s , i n t é r ê t s e t o b l i g a t i o n s y c o m p r i s l e s
i n t é r ê t s c o u r u s j u s q u ' a u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 ;
b ) ê t r e p a r f a i t e m e n t i n f o r m é s u r :
- l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , j u r i d i q u e , c o m p t a b l e e t f i s c a l e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e ;
- l e s c o n s é q u e n c e s d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ; L e s o u s c r i p t e u r e t l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e o n t d é c l a r é :
- q u e l a c r é a n c e a p p o r t é e e s t é v a l u é e e t a p p o r t é e à s a v a l e u r n o m i n a l e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 c o m m e l a d i t e v a l e u r a p p a r a î t a u x é t a t s f i n a n c i e r s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 é t a n t d o n n é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a é t é r e m i s , q u e l e b i l a n a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 n ' a p a s e n c o r e é t é a p p r o u v é e t n ' e s t d o n c n u l l e m e n t d é f i n i t i f ;
- a v o i r p r i s p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d ' a d h é r e r e x p r e s s é m e n t a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s ;
- ê t r e p a r f a i t e m e n t i n f o r m é s s u r l e s c o n d i t i o n s e t s p é c i f i c i t é s d e
l a c r é a n c e a p p o r t é e l e s q u e l l e s l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e v r a
r e s p e c t e r ;
- - d e n e p a s r é c l a m e r d e s i n f o r m a t i o n s s u p p l é m e n t a i r e s e t d e
d i s p e n s e r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t à c e t é g a r d ;
R é m u n é r a t i o n e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t
é t a n t d o n n é :
- q u e l a s o c i é t é b é n é f i ç i a i r e n e c o m p t e a c t u e l l e m e n t q u ' u n s e u l a s s o c i é ,
- q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t e p a r c e m ê m e a s s o c i é u n i q u e ,
l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' e s t f a i t e , p o u r d e s r a i s o n s p r a t i q u e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
C o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
L e r a p p o r t d r e s s é p a r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K P M G E n t r e p r i s e s » , a v e c s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , C l o s C h a n m u r l y 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e H a b e t s , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , e t d a t é l e 1 1 a v r i l d e r n i e r , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a S o c i é t é A r k a m y s I n t e r n a t i o n a l S E R L c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é M e l a n n e H o l d i n g s C o r p . , d e l ' e m p r u n t e n v e r s M e l a n n e H o l d i n g s C o r p . p o u r u n m o n t a n t d e E U R 5 . 1 6 1 . 2 5 3 , 2 8 e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e : L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r i L ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e l ' a b s e n c e d ' é m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ; L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ; .
L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t l e c a s é c h é a n t , d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é . E t a n t d o n n é q u e l ' a c t i o n n a i r e e s t u n i q u e , i l n ' e s t p a s p r é v u d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
"
V o l e t B . . s u i t e ~
r é m u n é r e r l ' a p p o r t d é c r i t c i - a v a n t , e t d o n t l a v a l e u r s ' é l è v e à E U R 5 . 1 6 1 . 2 5 3 , 2 8 .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e
l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n
u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é A r k a m y s I n t e r n a t i o n a l S P R L p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s . »
N o t i f i c a t i o n s - d é c l a r a t i o n s - c o n f i r m a t i o n s - p o u v o i r s
L e s o r i g i n a u x d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a i n s i q u e c e l u i d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , a v e c u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
L e s o u s c r i p t e u r a d é c l a r é é l i r e d o m i c i l e à s o n s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d é r i v a n t d u p r é s e n t a p p o r t e n n a t u r e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a é t é c h a r g é d e l a f o r m a l i s a t i o n a i n s i d u s u i v i a d m i n i s t r a t i f e t j u r i d i q u e r e l a t i f a u t r a n s f e r t d e l a c r é a n c e a p p o r t é e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) E u r o s à c i n q m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r o i s v i r g u l e v i n g t - h u i t ( 5 . 1 7 9 . 8 0 3 , 2 8 ) E u r o s p a r d e s a p p o r t s e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s v i r g u l e v i n g t - h u i t ( 5 . 1 6 1 . 2 5 3 , 2 8 ) E u r o s e t q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r C e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L e p o i n t 2 d e l ' o r d r e d u j o u r a é t é a p p r o u v é .
D è s l o r s l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é d ' u n m o n t a n t d e s i x c e n t c i n q m i l l e c e n t n o n a n t e - s i x v i r g u l e s e p t a n t e - d e u x ( 6 0 5 . 1 9 6 , 7 2 ) E u r o s p o u r l e p o r t e r d e c i n q m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r o i s v i r g u l e v i n g t - h u i t ( 5 . 1 7 9 . 8 0 3 , 2 8 ) E u r o s à c i n q m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e ( 5 . 7 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o s , e t s e r a r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L e p o i n t 3 d e l ' o r d r e d u j o u r a é t é a p p r o u v é . D è s l o r s l e s a r t i c l e s 2 , 5 e t 1 7 d e s s t a t u t s s e r o n t a r r ê t é s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 . - S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B r u x e l l e s , d e l ' a g g l o m é r a t i o n b r u x e l l o i s e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t à p u b l i e r p a r s e s s o i n s à l ' a n n e x e a u " M o n i t e u r B e l g e " . L e t r a n s f e r t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e e s t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u g é r a n t , d ' a u t r e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 5 . - - C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q m i l l i o n s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e ,
"
- c i n q m i l l e E u r o s ( 5 . 7 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 1 7 . - P O U V O I R S . D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t s é p a r é m e n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r , s a n s j u s t i f i c a t i o n a u c u n e , t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u i n d i s p e n s a b l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s c e a u e t s i g n a t u r e d u n o t a i r e A r t h u r L e n a e r t s à T e r v u r e n a u v e r s o ) . S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s p o u r n e p a s ê t r e p u b l i é s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 0 6 j u i n 2 0 1 3 ;
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
- r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
" ' r
R é s e r v é
A u
~ - M o r o i t e n r -
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
10/12/2012
ÿþ J i : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E U S
2 9 t 4 0 1 . 2 0 1 2
G r e f f e
U I i o i u ~ i i u i u u i u i i
* 1 2 1 8 5 3 3 E
I I
R é
M c b
u
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 3 . 3 7 5 , 8 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R K A M Y S I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
1 F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s 1 d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s o c i é d d 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s o c i é a d é c i d é
" d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e T M F M a n a g e m e n t N V a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D i r k D e M a n e t s i è g e s o c i a l à A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e c e j o u r .
" d e n o m m e r T M F M a n a g e m e n t N V a v e c s i è g e s o c i a l à A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e A r m L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e c e j o u r .
" d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à l a B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e