07/08/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r h ~ A g d k u n V i n g + 1 1 O p
N
Z 9 J U I ~ ! 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o m h e i n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 4 1 9 . 1 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R K i m e d e s - F o n d s I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l s r r e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r S o f i e D e W o l f , V l a a m s I n s t r u m e n t e r e n d a m b t e n a a r o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R K i m e d e s - F o n d s 1 1 " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 6 . 4 1 9 . 1 1 5 , B T W B E 0 8 2 6 . 4 1 9 . 1 1 5 .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E L 3 E S L I S S I N G . - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n h o n d e r d m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d e n t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 % ) p r o c e n t .
b . T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i i t a a l v e r h o g i n g - - v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n - v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v e r w e z e n l i j k t i s .
I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 1 , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " A R K i m e d e s - F o n d s I r , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n ,
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 % ) p r o c e n t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , d a t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , i n s t r u m e n t e r e n d e a m b t e n a a r , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l e e r - h o g i n g v a n t i e n m i l j o e n e u r o ( E U R 1 0 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d e n t i e n m i l j o e n ( 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L I S S I N G - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V '
b e h i
a a i
B e l .
S t a a
V . 3 o r -
` b e h o u d e n
" a a i h e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n t i e n m i l j o e n e u r o ( E U R 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ' H e t i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
. w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
D E R D E B E S L I S S I N G - M a c h t i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e a m b t e n a a r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n v a n d e v e n - n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e v e n e e n s e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n m e v r o u w E l i n e
M i c h e l s t e n e i n d e h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r a a n t e p a s s e n , c o n f o r m d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
S T E M M I N G
A I d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S o t i i e D e W o l f
V l a a m s i n s t r u m e n t e r e n d a m b t e n a a r
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2014
ÿþM a l W o r d n l
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g c l e g r i l o r i t v e t n g e n o p
2
" 3 1 J U L I 2 . 0 1 4 "
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r . l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h W l i g l B r u s s e l
e t e / b o r - b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a * 1 4 1 5 2 7 2 0 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 6 . 4 1 9 . 1 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R K i n n e d e s - F o n d s I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 5 m e i 2 0 1 4 , s t e l d e v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , t e w e t e n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n - B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 e n m e t z e t e l t e E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 5 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , i s v e r v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n - B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B u r g . V e n n , o . v . v . C V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 e n m e t z e t e l t e E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t e r e k e n e n v a n a f 6 m e i 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n - B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B u r g . V e n n . o . v . v , C V B A l o o p t m . a . w . t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 7 .
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n - B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , v o o r n o e m d , h e e f t a a n g e s t e l d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , d e h e e r B e r t K e g e i s .
p a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v A R K i r n e d e s M a n a g e m e n t n v
B e s t u u r d e r D a g e l i j k s b e s t u u r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L a c q u e t V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n A l e x a n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l w
1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : " : 0 8 2 6 . 4 1 9 . 1 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R K i m e d e s - F o n d s t l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 7 o k t o b e r 2 0 1 3 v a n A R K i m e d e s - F o n d s t t ' n v h e r b e v e s t i g t d a t d e t a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r g e d e l e g e e r d w a r d e n a a n A R K i m e d e s M a n a g e m e n t n v , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n 0 n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 5 5 7 . 4 4 5 e n d i e d i t d e l e g e e r t a a n d e h e e r J a n A l e x a n d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r T h o m a s F i e r s ,
P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v J o h a n B o r t í e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L a c q u e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 1 b l a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
= 1 : ü ï k ' . 1 ' : B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b i / 1 1 e .
E 2 9 G i f f ~ ~ ~
S t
i f I I 1 I l i i V I i i i I I I I 1 1 1 1
* 1 3 1 2 3 5 2 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 4 1 9 . 1 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R K i m e d e s - F o n d s 1 1
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 7 m e i 2 0 1 3 n a m k e n n i s v a n e n a a n v a a r d d e h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r I m p e x - I n t e r n v , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 3 6 7 . 0 1 7 e n m e t z e t e l t e H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 7 2 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e s t e l d d e h e e r R o l a n d V a v e d i n , w o n e n d e t e H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 7 2 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s o m i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n e n b e n o e m d e a l s n i e u w e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 7 m e i 2 0 1 3 :
K a n t o o r T o r r i m m o n v , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 4 0 1 . 2 3 6 e n m e t z e t e l t e O u d e l e p e r s e s t r a a t 4 3 , 8 8 7 0 I z e g e m , d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e s t e l d d e h e e r J e a n P i e r r e D e j a e g h e r e , w o n e n d e t e O u d e l e p e r s e s t r a a t 4 3 , 8 8 7 0 I z e g e m .
H e t m a n d a a t v a n d e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d e n n e e m t e e n e i n d e n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 6 ,
P a r t i c i p a t i i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v J o h a n B o r d e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L a c q u e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 05.06.2013 13160-0016-036
05/02/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e n l g e l e
g g e s e l a n g e n o p
2 6 J A N , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a % k f t z p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 4 1 9 . 1 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R K i m e d e s - F o n d s i l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w l j z i g i n - v e r l e n g i n g d u u r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r S o f i e D e W o l f o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R K i m e d e s - F o n d s I I " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 2 6 . 4 1 9 . 1 5 .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o d o e n d e d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e m a k k e l i j k e r a a n t e p a s s e n w o r d t e n m e t m e e r d e r e j a r e n I n e e n s k a n v e r l e n g d w o r d e n . H i e r t o e w o r d t i n d e l a a t s t e z i n v a n é r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w a a r d e n w e g g e l a t e n : " e n d i t t e l k e n s m e t é é n j a a r " .
T W E E D E B E S L I S S I N G . - V e r l e n g i n g v a n d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n e n d i t t o t e n m e t z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d z e v e n e n t w i n t i g .
H i e r t o e e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e e e r s t e b e s l i s s i n g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 4 : D u u r
D e " v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n b e p a a l d e d u u r . Z i j b e s t a a t v a n a f h a a r o p r i c h t i n g t o t e n m e t z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d z e v e n e n t w i n t i g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d d e d u u r v e r l e n g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - M a c h t i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e a m b t e n a a r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S o f i e D e W o l f
K r a c h t e n s v o l m a c h t
S a m e n h i e r m e e r n e e r g e l e g d : e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 25.05.2012 12130-0515-038
28/09/2011
ÿþM u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I l i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I M 1 I 1 l 1 l i i i ! 1 u
* i i i a s s a s "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 4 1 9 . 1 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R K i m e d e s - F o n d s I I
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - V E R L E N G I N G D U U R - B E K R A C H T I G I N G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w a a l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r N a t h a l i e Q u i n t e t i e r , V l a a m s e i n s t r u m e n t e r e n d a m b t e n a a r , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i e n , o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l , v i j f t i e n s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 5 1 5 2 , b l a d 5 6 , v a k 0 7 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . ( g e t ) M i c h e l l e G a t e l l i e r . " " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R K i m e d e s - F o n d s I I " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / B e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g e n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I m p e x I n t e r n v , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 3 6 7 . 0 1 7 e n m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 7 2 ( g e c o ö p t e e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n é é n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n e e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
I m p e x I n t e r n v , v o o r n o e m d , h e e f t d e h e e r V a v e d i n R o l a n d , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 7 2 , a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n e e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
2 / D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r l e n g d m e t é é n j a a r z o d a t z e b i j g e v o l g b e s t a a t v a n a f h a a r o p r i c h t i n g t o t e n m e t z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i e r e n t w i n t i g .
3 f T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t v e r l e n g i n g v a n d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n b e p a a l d e d u u r . Z i j b e s t a a t v a n a f h a a r o p r i c h t i n g t o t e n m e t z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i e r e n t w i n t i g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d d e d u u r v e r l e n g e n e n d i t t e l k e n s m e t é é n j a a r " .
4 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n e g e n e n n e g e n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 9 9 . 9 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t h o n d e r d m i l j o e n e u r o ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n : n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 9 9 9 . 3 8 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n . E r w e r d ' o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o : ( E U R 1 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k g e s t o r t t o t b e l o o p v a n a f g e r o n d ' v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) , h e t z i j i n t o t a a l v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d . z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E U R 2 4 . 9 8 4 . 6 2 5 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p : e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 9 3 5 1 0 3 - 6 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B e l g i ë z o a l s b l i j k t u i t : e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p t w a a l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
5 f T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d a r t i k e l . 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d m i l j o e n e u r o ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
6 1 V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e V l a a m s e i n s t r u m e n t e r e n d a m b t e n a a r o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
7 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J o a c h i m E x t e r o f d e h e e r K r a e l B o s m a n , d i e t e d i e n , e i n d e b e i d e n w o o n s t k e u z e d e d e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , b e i d e n i n d i v i d u l e e l b e v o e g d , e v e n a l s : a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V b e l t
a a
B e l S t a k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1
r n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s 0 0 0 k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V O L M A C H T
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w H e i d i V a n d e l a n n o o t e , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , Z a n d s t r a a t 4 0 , i n g e v o l g e é é n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R K i m e d e s M a n a g e m e n t " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 5 5 7 . 4 4 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w H e i d i V a n d e l a n n o o t e , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e é é n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
N a t h a l i e Q u i n t e l i e r
V l a a m s e i n s t r u m e n t e r e n d a m b t e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' " V o o r ' ` b e h o u d e n
a a n h e t B e t g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/09/2011
ÿþa n o d 2 . 1
t µ _
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
I 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I Y I V I
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B S t
1 a l °
s '
~ ~ a ~ ~ ~ ~ _
G r i f f i e
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 4 1 9 . 1 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R K i m e d e s - F o n d s I I
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p n a m o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 0 k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o l a n d V a v e d i n , w o n e n d e t e H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 7 2 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 1 0 e n a a n v a a r d d e d i t o n t s l a g .
V e r d e r c o ö p t e e r d e d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 0 I m p e x - I n t e r n v , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 3 6 7 . 0 1 7 e n m e t z e t e l t e H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 7 2 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , a l s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r .
I m p e x - I n t e r n v , v o o r n o e m d , d u i d d e d e h e e r R o l a n d V a v e d i n , v o o r n o e m d , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r .
E r i c V e r m e y l e n P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L a c q u e t
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v . _ t r p e r s . _ . _ _ _ _ _ .
v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
~ ~ I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
. a ° . l " b i j g ~ p ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1
* 1 1 1 0 6 6 2 3 * J O N 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 4 1 9 . 1 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R K i m e d e s - F o n d s I l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p n a m o p 2 3 j u n i 2 0 1 1 k e n n i s v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r B a r t D e S m e t , w o n e n d e t e J u l e s D e l h a i z e s t r a a t 4 3 , 1 0 8 0 B r u s s e l , d o o r d e h e e r F i l i p L a c q u e t , w o n e n d e t e H o o g b e e m d 3 2 , 3 0 2 0 H e r e n t , a l s d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 e n m e t z e t e l t e O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v
b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B a r t D e S m e t
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M a c s o n s n v
b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r
B a e r t P e t e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/02/2011
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3
O n d e r w e r p a k t e : D a g e l i j k s b e s t u u r - b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
1 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 j u n i 2 0 1 0 v a n A R K i m e d e s - F o n d s I I n v h e e f t b e s l i s t o m d e t a k e n v a n d a g e l i j k s : b e s t u u r t e d e l e g e r e n a a n A R K i m e d e s M a n a g e m e n t n v , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l ' o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 5 5 7 . 4 4 5 e n m e t z e t e l t e O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , d i e d i t d e l e g e e r t a a n h a a r a l g e m e e n d i r e c t e u r d e h e e r T h o m a s F i e r s , w o n e n d e t e H a m s e s t e e n w e g 6 1 / a , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n A R K i m e d e s - F o n d s I I n v v a n 2 4 j u n i 2 0 1 0 w e r d e n d e v o l g e n d e . b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e g e v e n a a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n o f s a m e n h a n g e n d e r e e k s v a n h a n d e l i n g e n z o a l s d i e h i e r n a w o r d e n v e r m e l d :
- d e h e e r T h o m a s F i e r s , a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n A R K i m e d e s M a n a g e m e n t n v , v o l m a c h t d r a g e r v a n . c a t e g o r i e A ;
- d e h e e r M i c h a e l S n e i j e r s , i n v e s t e r i n g s m a n a g e r v a n A R K i m e d e s M a n a g e m e n t n v , v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e C ;
- d e h e e r W o u t e r W i n n e n , i n v e s t e r i n g s m a n a g e r v a n A R K i m e d e s M a n a g e m e n t n v , v o l m a c h t d r a g e r v a n : c a t e g o r i e C .
C a t e g o r i e A g e l d t a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n C a t e g o r i e C . E e n h o g e r e c a t e g o r i e m a g s t e e d s e e n l a g e r e c a t e g o r i e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v o l g e n d e m a c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s :
a ) D e v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A h e e f t s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r t e k e n b e v o e g d h e i d v o o r a l l e u i t g a v e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b e t a l i n g v a n s a l a r i s s e n e n o n k o s t e n , h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t . t o e l e v e r a n c i e r s e n d e b e t a l i n g e r v a n , h e t a f s l u i t e n v a n c o n s u l t a n c y o p d r a c h t e n e n d e b e t a l i n g e r v a n , d e b e t a l i n g : v a n a l l e o p e r a t i o n e l e k o s t e n .
b ) D e v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A k a n s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e r a a d v a n : b e s t u u r , r e c h t s g e l d i g a l l e d o c u m e n t e n , a k t e n e n h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n e n b e t r e f f e n d e d e e r k e n n i n g v a n : r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s a l s A R K I V , h e t i n v e s t e r e n o f d e s i n v e s t e r e n i n A R K I V ' s o f a a n p a s s i n g e n a a n . b e s t a a n d e i n v e s t e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n .
c ) D e v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A k a n s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r r e c h t s g e l d i g a l l e d o c u m e n t e n , a k t e n : e n h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a a n t r e k k e n v a n m i d d e l e n , m e d e k a d e r e n d b i n n e n ' d e o p t e r i c h t e n A R K i m e d e s - f o n d s e n .
d ) D e v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A k a n s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r r e c h t s g e l d i g a l l e b e t a a l o p d r a c h t e n v a n r e k e n i n g e n v a n h e t A R K i m e d e s - F o n d s I I g e v e n .
e ) D e v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A k a n s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r r e c h t s g e l d i g a l l e ' b e l e g g i n g s o p d r a c h t e n g e v e n e n b e l e g g i n g s v e r b i n t e n i s s e n b i n d e n d o n d e r t e k e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 m 1 1 1 9 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 4 1 9 . 1 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R K i m e d e s - F o n d s I I
B R U S S E L
0 7 F E E k 2 0 9 1 i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o 5 .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h "
S t a a t s i l a d
" ' f ) D e v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A k a n a l l e e n ( A a l l e e n ) - o f e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e C i n
c o m b i n a t i e m e t d e v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A ( A + C ) k u n n e n s a m e n - d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ; o n d e r t e k e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g ) D e v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A i s a l l e e n ( A a l l e e n ) g e m a c h t i g d - o f e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e C i n c o m b i n a t i e m e t d e v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A ( A + C ) z i j n s a m e n g e m a c h t i g d - t o t u i t v o e r i n g v a n e e n p r e - s c r e e n i n g v a n d e e r k e n n i n g s a a n v r a g e n v a n k a n d i d a a t - A R K I V ' s . D e v o l m a c h t d r a g e r ( s ) i k a n / k u n n e n d e a a n v r a a g , i n d i e n o n v o l d o e n d e o n d e r b o u w d , a f w i j z e n .
h ) D e v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A i s a l l e e n ( A a l l e e n ) g e m a c h t i g d - o f e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e C i n c o m b i n a t i e m e t d e v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A ( A + C ) z i j n s a m e n g e m a c h t i g d - t o t h e t r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , a k t e n e n h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t v e s t i g e n v a n w a a r b o r g e n t e n g u n s t e v a n A R K i m e d e s - F o n d s I l .
i ) D e v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A i s a l l e e n ( A a l l e e n ) g e m a c h t i g d - o f e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e
" C i n c o m b i n a t i e m e t d e v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A ( A + C ) z i j n s a m e n g e m a c h t i g d - t o t a f g i f t e v a n e e n i n v e s t e r i n g s a a n b o d c o n f o r m d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
j ) D e v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A i s a l l e e n ( A a l l e e n ) g e m a c h t i g d - o f e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e , C i n c o m b i n a t i e m e t d e v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A ( A + C ) z i j n s a m e n g e m a c h t i g d - t o t h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g e n d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e A R K I V ' s , b e h o u d e n s c o n t r a c t d o c u m e n t e n .
k ) D e v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A k a n a l l e e n ( A a l l e e n ) - o f e e n v o l m a c h t d r a g e r C i n c o m b i n a t i e m e t d e
v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A ( A + C ) k u n n e n s a m e n - o p g e l d i g e w i j z e :
- a l l e b e l e g g i n g s o p d r a c h t e n g e v e n m i t s c o n f o r m h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g o e d g e k e u r d e ' .
t h e s a u r i e b e l e i d ;
- a l l e b e l e g g i n g s v e r r i c h t i n g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p b i n d e n d o n d e r t e k e n e n m i t s c o n f o r m h e t d o o r d e
r a a d v a n b e s t u u r g o e d g e k e u r d e t h e s a u r i e b e l e i d ;
- a l l e b e t a a l o p d r a c h t e n t u s s e n e n n a a r e i g e n r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v o e r e n .
P M V n v
b e s t u u r d e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B a r t D e S m e t
M a c s o n s n v
b e s t u u r d e r m e t a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
P e t e r B a e r t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/07/2015
ÿþt . 1
( Y I \
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e n o
l i t t r g e l e g d ~ o
V o o r - t : M o u d a a n h e B e f g ' i s t . S t a a t s b ! I I I I I N M E 1 1 1 1 1 1 1 1
+ M
~ " e ' l e " ; - ~ 1 5 J e u 2 0 5 ~
t e r g i f f i e v a n t r p l e d e r l a n d s t a i i g e
m e a a n
k v a n © l ? h a n d e l R u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 4 1 9 . 1 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R K i m e d e s - F o n d s p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r S o f i e D e W o l f , V l a a m s C o m m i s s a r i s b i j d e a f d e l i n g V a s t g o e d t r a n s a c t i e s , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A R K i m e d e s - F o n d s I l w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " , o p 2 j u l i 2 0 1 5 .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) - z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a t w a r d e n v a n h o n d e r d e n t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d z e s t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( E 1 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n v o o r v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 % ) p r o c e n t ,
T w e e d e b e s l i s s i n g I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n
" h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b c e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e b e s l i s s i n g - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 1 , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " A R K i m e d e s - F o n d s I l " , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 % ) p r o c e n t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 , D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 j u l i 2 0 1 5 , w a a r v a n e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e a m b t e n a a r , o m t e w o r d e n b e w a a r d i n z i j n d o s s i e r .
V i e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , i n s t r u m e n t e r e n d e a m b t e n a a r , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( E U R 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a à l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d z e s t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n . .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s t i g m i l j o e n e u r o ( E U R 1 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e , . w a a r d e , , a e , k a p i i a g l _ i v g j l e d j g . g e p l a e t s t " ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Z e s d e b e s l i s s i n g A a n p a s s i n g v a n d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n t o t o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r t o e a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 4 . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e a m b t e n a a r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A c h t s t e b e s l i s s i n g o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r
m e v r o u w V e r a B o e s m a n s , w o n e n d e t e ' Z o n h o v e n , B o k r i j k s e w e g 3 2 o p 1 0 j u n i 2 0 1 5 . D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f
1 0 j u n i 2 0 1 5 .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S o t i e D e W o l f
V l a a m s e c o m m i s s a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
"