15/01/2014
ÿþ~ 1 l ó ~ ; é t B
l l l l l W I ~ ~ I N ~ I I ~ 1 N ~ ~ I I V
1 1 6 7 2 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E 6 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 8 0 0 . 3 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S q u a r e d e l ' A v i a t i o n 6 - 8 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A N N U L A T I O N D E S P O U V O I R S D U D E L E G U E A L A G E S T I O N J O U R N A L I E R E
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 8 O C T O B R E 2 0 1 3 :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a n n u l e r l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a c c o r d é s à M o n s i e u r T h i e r r y J O U S S E e n d a t e d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 0 , t e l q u e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 1 0 1 4 9 6 8 8 e t c e à d a t e r d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
2 . L e c o n s e i l d é c i d e d e c h a r g e r M a î t r e P h i l i p p e S t e i n f e l d , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 1 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
P h i l i p p e S t e i n f e l d
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.12.2014, DPT 05.01.2015 15004-0101-019
11/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R p 1 7 . 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 8 0 0 . 3 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R L E
B R U X E L L E S
3 1 b l E l 2 0 1 3
G r e f f e
R á
M o b
I l t l
1 0 6 7 5 3 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S q u a r e d e l ' A v i a t i o n 6 - 8 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r I P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 8 j a n v i e r 2 0 1 3 :
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r G u y W I S N I A , n é e n I s r a e l , l e 4 d é c e m b r e 1 9 7 0 , d e n a t i o n a l i t é i s r a é l i e n n e , d o m i c i l i é e n l s r a e l , à K e r e m H a z e i t i m s t r e e t 7 , S a v y o n , l s r a e l , P O B 3 3 6 9 , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t n ° 1 1 8 7 4 5 7 8 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à d a t e r d e s p r é s e n t e s e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 . L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' . u n a n i m i t é d e c h a r g e r M a î t r e P h i l i p p e S t e i n f e l d , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 1 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x t i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 j a n v i e r 2 0 1 3 :
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e t o u t e s t e s i n s t r u c t i o n s r e l a t i v e s à d e s t r a n s f e r t s d e f o n d s d e l a B N P P a r i b a s F o r t i s , e n c e c o m p r i s m a i s s a n s ê t r e l i m i t a t i f , d e s t r a n s f e r t s à d e s t i e r s , s e r o n t d o n n é e s c o m m e s u i t : d e u x s i g n a t u r e s s e r o n t r e q u i s e s , d ' u n s i g n a t a i r e d e c a t é g o r i e A e t u n s i g n a t a i r e d e c a t é g o r i e B , é t a n t e n t e n d u q u e M e s s i e u r s E l i I s r a e l e t G u y W i s n i a s o n t d e s s i g n a t a i r e s d e c a t é g o r i e A e t q u e M e s s i e u r s I s r a e l G r a v i n s k y e t A s s a f W e r n e r s o n t d e s s i g n a t a i r e s d e c a t é g o r i e B .
L e c o n s e i l d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e c h a r g e r M a î t r e P h i l i p p e S t e i n f e l d , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 1 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , é i n s i q u e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
P h i l i p p e S t e i n f e l d
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t [ 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d o s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.11.2012, DPT 27.12.2012 12678-0215-020
23/10/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 8 0 0 . 3 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e d e l ' A v i a t i o n 6 - 8 , 1 0 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R - C H A N G E M E N T R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E L E 1 6 J U I L L E T 2 0 1 2 :
I l e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e k a r z d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S o c i é t é a u s e i n d e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s E - C r a f t S A , S o c i é t é H o t e l i è r e e t I m m o b i l i è r e B r u x e l l o i s e S A e t F l o r i s H o l d i n g S A a v e c e f f e t a u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 2 .
2 1 e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e n v u e d e r e m p l a c e r M o n s i e u r D a v i d P i e k a r z e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S o c i é t é a u s e i n d e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s E - C r a f t S A , S o c i é t é H o t e l i è r e e t I m m o b i l i è r e B r u x e l l o i s e S A e t F l o r i s H o l d i n g S A , d e d é s i g n e r :
1 . M o n s i e u r A s s a f W e r n e r , d e n a t i o n a l i t é i s r a é l i e n n e , n é l e 8 f é v r i e r 1 9 7 4 à R a m a t G a n ( l s r a e l ) , d o m i c i l i é à 5 5 5 2 1 I s r a e l , H m e y a s d i m s t 2 , a p p t . 1 2 , K i r y a t O n e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S o c i é t é a u s e i n d e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s E - C r a f t S A e t S o c i é t é H o t e l i è r e e t I m m o b i l i è r e B r u x e i l o i s e " S A , a v e c e f f e t c e j o u r ;
e t
2 . M o n s i e u r I s r a e l G r a v i n s k y , d e n a t i o n a l i t é i s r a é l i e n n e , n é l e 1 9 m a r s 1 9 4 8 à T e ! A v i v ( I s r a e l ) , d o m i c i l i é à 6 9 1 0 7 T e l - A v i v , B N E - E f r a m s t r e e t , 2 4 4 e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S o c i é t é a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é F l o r i s H o l d i n g S A , a v e c e f f e t c e j o u r .
2 1 e c o n s e i l d é c i d e d e c h a r g e r M a î t r e P h i l i p p e S t e i n f e l d , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é e c o n f o r m e ,
P h i l i p p e S t e i n f e l d
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 M 1 1 1 1 . 1 1
B R U X E L L E S
1 2 O K T 2 0 / Z
G r e f f e
29/11/2011
ÿþ . 3 ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I I 1 i l l h I I I I I h u h i i u u ~ i a n h i ~ ~
* 1 1 1 7 9 1 8 9 "
B R u x E L L E s
1 7 N O V G a n n
r e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 8 0 0 . 3 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S q u a r e d e l ' A v i a t i o n 6 - 8 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d o 2 n o v e m b r e 2 0 1 1 :
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s A s s a f W e r n e r , I s r a e l G r a v i n s k y e t E h I s r a e l i v e n a n t à é c h é a n c e a u t e r m e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e u r s = m a n d a t s a v e c e f f e t a u j o u r d e s p r é s e n t e s e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . . : L e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à . t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a î t r e P h i l i p p e S t e i n f e l d , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , ; A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , ; a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e t o u t e m o d i f i c a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
P h i l i p p e S t e i n f e l d
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.11.2011, DPT 23.11.2011 11615-0310-020
23/02/2015
ÿþ" M O D W O R D 1 7 . 1
~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ~
~ ~ ^ .
, a 0 é ~ - " L 7 , ~ , ~ ;
~ . ~ ~ - ~ ~ t x i k e ~ ~ Y ~ ~ " r t i . . :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 8 0 0 . 3 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R L E
D é p o s é / R e ç u l e
1 1 ! = F _ V . 2 0 1 5
G r e f f e
a r a ' r f n r ! i ! f r ; ! - . 0 d c
f i a í 1 C c p i 4 c ) r r e . d a B r u x e l l e s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S q u a r e d e l ' A v i a t i o n 6 - 8 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r D a v i d P I E K A R Z , d e n a t i o n a l i t é c a n a d i e n n e , n é à P o z n a n ( P o l o g n e ) , l e 4 m a i 1 9 4 6 , d o m i c i l i é à A g a t h a r i e d e r s t r e s s e 1 7 , 8 0 3 3 5 M u n i c h ( A l l e m a g n e ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a r g e r M a î t r e P h i l i p p e S t e i n f e l d , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 1 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
P h i l i p p e S t e i n f e l d
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
22/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.11.2010, DPT 15.12.2010 10633-0553-020
07/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.09.2009, DPT 30.09.2009 09794-0078-020
30/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.10.2008, DPT 23.10.2008 08793-0087-021
22/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.10.2007, DPT 16.10.2007 07775-0385-019