20/05/2014
ÿþr C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e t d O D W O R 0 1 1 . 1
l I i ~ u i i ~ ~ u i u i m i
6 1 1 8 4 2
u n i
R É
M c
I :
1 1 1 1 1 1 1
t e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 , 1 3 6 , 4 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R L 1 M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o i t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d d 2 8 a v r i l 2 0 1 4 :
L e p r é s i d e n t p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e E r n s t & Y o u n g B e d r i j s f r e v i s o r e n B V C V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , r e p r é s e n t é e p a r O r n e r T U R N A , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 6 ,
L ` a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u ' L O Q U E T , d o m i c i l i é à R u e E u g è n e S m i t s 3 7 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à ; N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e : m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t
" p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n i i j l i e t $ e T g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/09/2014
ÿþ( n n \ M O D W O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J ! ! 1 . 1 ï 1 1 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 3 6 . 4 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R L I M M O
D é p o s é / R e ç u . l e
0 4 - 0 9 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i l i t t n a l d e c o m m e r c e '
. t t a c u p . h c e n e d e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d d 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é :
- d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o e l D a v i d s o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
d e n o m m e r M o n s i e u r T i m o t h y S . G . H o r r o c k s , d o m i c i l i é a u S w e e l i n c k s t r a a t 5 8 1 E , 2 5 1 7 G E , ' S - G r a v e n h a g e , P a y s - B a s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
- d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à l a B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M o i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e i a S o c i é t é a u p r è s d e s , s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 22.05.2013, DPT 29.07.2013 13365-0301-034
14/05/2013
ÿþM O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 2 M E ! 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 E 1 . e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é
M a
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 3 6 . 4 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : A R L I M M O
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d d 2 4 a v r i l 2 0 1 3 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
- D E C I D E d e s u p p r i m e r l e s p o u v o i r s d o n n é s à M o n s i e u r D i r k D e M a n d a n s s o n c a p a c i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e c i à p a r t i r d e 1 f é v r i e r 2 0 1 3 .
D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r M a t h i e u L o q u e t , d o m i c i l i é à A r a u c a r i a l a a n 3 3 b o î t e 3 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e c i à p a r t i r d e 1 f é v r i e r 2 0 1 3 .
- D E C I D E d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L o q u e t , d o m i c i l i é à A r a u c a r i a l a a n 3 3 b o î t e 3 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s , M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
l
I 1 1 I 1 I 1 1 1 ! i l 1 I I j 1 1 1 , 1 1 4 ! I l i l l i l l
1 7 J A N , 2 M B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 3 6 . 4 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R L I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d d 7 j a n v i e r 2 0 1 3 :
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é :
- d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i r k D e M a n , e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d u 1 f é v r i e r 2 0 1 3 .
- d e n o m m e r M o n s i e u r M a t h i e u L o q u e t , d o m i c i l i é à A r a u c a r i a l a a n 3 3 b o î t e 3 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d u 1 f é v r i e r 2 0 1 3 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
- d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à l a B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R
M I 1 U l u 1 1 1 1 1 1 U l I I l l i i I i
* 1 2 1 8 8 3 7 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 3 6 . 4 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R L { M M O
1 2 N U 9 e
P U J X E L L L S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 :
" L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e E r n s t & Y o u n g , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é e p a r O r n e r T u m a , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e 2 0 1 3 .
" U n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t d o n n é e à M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a v e c f a c u l t é d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , c e q u i l u i p e r m e t d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s p r i s e s p a r l a s o c i é t é , e t d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s q u i e x i g e n t l ' i n s c r i p t i o n e t l e d é p ô t a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , l e s s e r v i c e s d e l a , B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s e t l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 14.06.2012, DPT 12.09.2012 12563-0057-031
07/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 ~ I I I I I Y 1 1 1 1 1 9 1 1
* i a i s i e s s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 3 6 . 4 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R L I M M O
B R U e 2 0 1 2
G r e f f e " ~
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s J d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d d 8 a o û t 2 0 1 2 : L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e :
- n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r D a v i d T u r n e r , q u i p r e n a i t f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s e n 2 0 1 2 .
- n o m m e r M o n s i e u r C a r l W h i t e a y a n t s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à B i s h o p s g a t e 2 0 1 , L o n d o n E C 2 M 3 A E , R o y a u m e - U n i e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 6 j u i n 2 0 1 2 e t c e c i p o u r u n m a n d a t d e s i x a n s . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
- r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r J o e l D a v i d s o n d o m i c i l i é à r u e A n d r e D u s c h e r 3 , L - 1 2 4 2 L u x e m b o u r g , L u x e m b o u r g e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 8 j u i n 2 0 1 2 e t c e c i p o u r d e s i x a n s . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
- d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : - N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2012 : BLA121916
12/09/2011 : BLA121916
17/01/2011 : BLA121916
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26/10/2010 : BLA121916
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22/10/2009 : BLA121916
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22/09/2008 : BLA121916
09/09/2008 : BLA121916
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24/01/2008 : BLA121916
17/12/2007 : BLA121916
14/12/2007 : BLA121916
12/12/2007 : BLA121916
28/08/2007 : BLA121916
26/10/2006 : BLA121916
22/09/2006 : BLA121916
29/06/2015
ÿþR é s e r a u M o n i t c b e l g V o l e t B - S u i t e
_ - - - _ - ~ - - - - - _ - - - . ' _ - - - - - - - - - ' - - - - - -
"
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 , 1
D é p o s é - - - ~ ~ ~ r ~ - l e ~
1 K ~ ~ ~
p I N 2 0 1 5
G r e f f e
' - M e n t i o n n e r n u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : a v e n u e d u P o r t 8 6 C ' b o î t e 3 U 4 - 1 O O O B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R É D U C T I O N D E C A P I T A L A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 1 m a i
2 0 1 5 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é R ô W o ( s ) / 4 R o n v o V s ) : 0
a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t B R U S S E L V - M l e q u a t r e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e ( 0 4 - 0 6 - 2 0 1 5 )
R é h * n * n c a 5 V o l u m e 0 0 0 F o l i o O O O C a s e / ¢ 3 8 0
D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 8 0 \ D 0
L e r e c e v e u r " ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A R L I M M O " , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 2 0 4 , a d é c i d é ;
~ - d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u m i l l e s i x c e n t
n o n a n t e - h u i t e u r o s e t v i n g t - c i n q c e n t s ( 4 . 4 6 8 . 6 9 8 , 2 5 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t t r e n t e n d | | a m » n t n o n o n t e - h u ó m u r w m v i n g t - c n q o e n Í ( 4 . 5 3 O . 1 Q D . 2 5 E U R ) . ó o o h e n b e - a t - u n m U ( a c i n q o m n t s e u m s ( 8 1 ^ 5 0 0 . V 0 E U R ) . p a r o p u n o m e n t á d u a o o n c u m a n c e d ' u n o p a r U e d o | o p e r t a r e p o ó á a f i g u m m t m u x ~ n o m p b a u u n n u u | a m n Í M é n o u 3 0 n e p t e m b n e 2 0 1 4 . b e | s g u ' u p p m u v á a p n r | ' u s s e m b | é e m n n u e U a t e n u o | e 2 U a v r i l 2 0 1 5 .
O a b e n ü d u o U o n d e n o p U a | o ' e f e d b e s a n s a n n u l a ó o n d ' a u d n n a .
L ' a o o e m b | á e u d é c i d é . e n o u t n a , q u e c e t t e r é d u c O o n d e c o p | t o | o a n y | n t ó g n o | e m a n Í i m p u t é e o u r | a o a p i t e } O o c a | n á a | | y m e n t a o u a o d t e t U b A n á ' u o n s t | * o é p a r d e a a p p u d o m n o a p ù o a a e V b u e n n a t u æ . ó \ ' e x o | u s i o n d e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é . d ' o u g m e n t m r k a c o p K a | o o d a | ù c o n o u n a n c e d w t m n b w + J e u x m i | / i o n a h u i t o o n t m i U o o m n m m ( 3 2 . 8 O O . 0 U 0 , U 0 ~ E U F ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 ' 0 0 E U R ) , à t r e n t e - d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 2 . 8 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s n n é n U o n d ' a o t i o n m n o u v e U e o . p o r ( n o o r p o r a t i o n a u o u p i t o | d ' u n e o o m m æ d o t n a n t o ' d e u x m i U i u n n h u i t u e n t | m i l l e e u r o s ( 3 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p r é l e v é e s u r l e s p l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n d e l a s o c i é t é , t e l l e s q u e c e s p l u s - v a l u e s f i g u r e n t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e t r e n t e - d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 3 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a u b i l a n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . a p p r o u v é s p a r | ' a m s * m b | é e w n n u e | | e t e n u e | e 2 0 a v h { 2 0 1 5 '
d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 2 . 8 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s i x ( 2 9 . 3 7 6 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e . d b i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e Y à
2 9 . 3 7 I " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a e t 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , e n a n n e x e
y _ - . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 8 . 1 3 0 / 4 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R L I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
- a u g r e f f e ç » m o m m e r c e
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25/01/2005 : BLA121916
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