03/04/2015
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n E 3 1 1 1 1
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D é p o s é / R e ç u l e
2 4 M A R S 2 0 1 5
â u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e - a n c o p h o n e d e P r e e e l i e s
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f i .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 6 0 0 . 0 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R M E E 6 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e G r a n d c h a m p , 1 5 6 A
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L i l i a n e P a n n e e l s , n o t a i r e a s s o c i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , e n d a t e d u 2 3 . d é c e m b r e 2 0 1 4 e n r e g i s t r é a u c i n q u i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 5 , v o l u m e 0 , f o l i o 0 , c a s e 8 6 0 , c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A R M E E 6 1 " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e G r a n d c h a m p , 1 5 6 A , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 8 8 1 . 6 0 0 . 0 3 9 . R P M B r u x e l l e s .
Q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « V I C T O I R E S A » e t d è s l o r s m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N : M E N T I O N D U S I E G E S O C I A L A C T U E L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 6 j a n v i e r 2 0 1 0 , d e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l p o u r l e s i t u e r à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e G r a n d c h a m p , 1 5 6 A , e t d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 0 s o u s l a r é f é r e n c e 1 0 0 5 9 0 0 8 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G I L E T J e a n P i e r r e G h i s l a i n , p r é n o m m é , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , a v e c e f f e t à c e j o u r . L a d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a n n u e l l e ,
A . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
1 / M o n s i e u r C O R M A N J e a n M a r i e M a t h i e u J o s è p h , n é à L i è g e , l e d i x - h u i t m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e s i x , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e G r a n d c h a m p 1 5 6 , a g e n t i m m o b i l i e r a g r é é s o u s l e n u m é r o I P I 1 0 0 8 3 7 , e t c e , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s à c o m p t e r d e c e j o u r ;
2 / M a d e m o i s e l l e C O R M A N L o r r a i n e J e a n n i n e , n é e à U c c l e , l e v i n g t - h u i t j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , d o m i c i l i é e à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e R e n é D e c l e r c q , 1 1 .
B . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e , M a d a m e G I L S O N P a s c a l e K a t i a
J e a n i n e , n é e à I x e l l e s , l e t r e n t e m a r s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , d o m i c i l i é e à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0
B r u x e l l e s ) , a v e n u e G r a n d c h a m p , 1 5 6 , e t c e , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
T o u s d e u x i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t . L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t l e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s c i - a v a n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t e t d é c i d e n t à
l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , p o u v a n t a g i r s e u l s
- M o n s i e u r C O R M A N J e a n , p r é n o m m é , a g e n t i m m o b i l i e r a g r é é s o u s l e n u m é r o I P I 1 0 0 8 3 7 ;
- M a d a m e G I L S O N P a s c a l e , p r é n o m m é e ;
P r é s e n t s e t q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n p r i s e , e t ,
a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e :
l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e