ARTEMIA

Dénomination : ARTEMIA

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 546.769.303

Publication

30/07/2014

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mi-e* 1:3I Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

-

N� d'entreprise : 0546.769.303

D�nomination

(en entier) : ARTEMIA

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenuel3rugmann 52-54, B-1190 Forest

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Prolongation du mandat des administrateurs - Pouvoirs relatifs � l'accomplissement des formalit�s l�gales.

Il r�sulte du proc�s-verbal des r�solutions �crites unanimes des actionnaires du 1 juillet 2014 que les actionnaires ont

DECIDE de nommer en qualit� d'administrateurs, par renouvellement de leur mandat, avec effet imm�diat

" Monsieur Thomas GUERINI, demeurant � 11431 Riyad (Arabie Saoudite), Quartier Garnatha Exit 9 PO BOX 1481;

" Madame Maria LOVERA RIS�, demeurant � 11431 Riyad (Arabie Saoudite), Quartier Garnatha Exit 9 PO BOX 1481;

" Monsieur Mathias VAN EENCO, demeurant � B-1050 Ixelles, rue Jean Chapelle, 2515.

- DECIDE, en outre, que le mandat de ceux-ci prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra en 2020, laquelle sera appel�e � statuer sur l'approbation des comptes annuels relatifs � l'exercice social cl�tur� le 31 d�cembre 2019.

- DECIDE que le mandat des administrateurs susvis�s ne sera pas r�mun�r�.,

- DECIDE de conf�rer tous pouvoirs, � titre individuel et avec facult� de substitution, � Caroline Schouwenaars, Mathias Lamberty, Johan Lagae et Els Bruis, faisant �lection de domicile � 6-1200 Bruxelles, Rue Neerveld 101-103, aux fins d'�tablir, signer et d�poser les formulaires et documents requis en vue de la publication des r�solutions qui pr�c�dent, et pour autant que de besoin, en vue de l'accomplissement de toute formalit� requise aupr�s d'un guichet d'entreprise, aux fins de formaliser les d�cisions prises au terme des pr�sentes.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

04/03/2014

�� Moa WORG 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise ; n546, 7 s 3o3 D�nomination

(en entier) : "ARTEMIA"

21 FEB2014 i-de�

FFF ~Fa

Greffe

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1190 Bruxelles, avenue Brugmann, 52-54

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Il r�sulte d'un acte d�pos� avant enregistrement et dress� devant Martre Sophie Maquet, Notaire associ� � Bruxelles en date du trois f�vrier deux mille quatorze, que

1. Monsieur Thomas Angelo Georges GUERINI, consultant, de nationalit� fran�aise, n� � Narbonne le quinze octobre mil neuf cent soixante-huit; et son �pouse

2. Madame Maria Lorena LOVERA RISO, sans profession, n�e � Assomption le vingt-cinq janvier mil neuf

cent septante-quatre;

demeurant ensemble � 11431 Riyad (Arabie Saoudite), Quartier Garnatha Exit 9 PO BOX 1481. (...)

3. Monsieur Mathias Pierre Bernard VAN EENOO, cuisinier, de nationalit� fran�aise, n� � Pantoise le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-six, demeurant � 83510 Lorgues (France), place Cl�menceau, 12. (...)

Lesquels, pr�sent et repr�sent�e comme dit est, ont remis au Notaire soussign� le document prescrit par l'article 440 du Code des Soci�t�s et l'ont requis de constater authentiquement les statuts d'une soci�t� ; commerciale qu'ils constituent comme suit. (...)

ARTICLE UN : DENOMINATION

La soci�t� est anonyme. Elle est d�nomm�e � ARTEMIA �.

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 1190 Bruxelles, avenue Brugmann, 52-54,

Le si�ge social peut �tre transf�r� en tout endroit de Belgique, par simple d�cision du Conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

Des succursales, si�ges d'exploitation ou agences pourront �tre �tablis, tant en Belgique qu'� l'�tranger, par simple d�cision du Conseil d'administration.

ARTICLE TROIS : OBJET

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son propre compte ou pour le compte de tiers ou en participation,

- l'�tude, la cr�ation, le d�veloppement, la recherche et l'exploitation de concepts et de produits dans le domaine agroalimentaire, et plus g�n�ralement, toutes op�rations de commerce et toutes activit�s directement et indirectement relatives au secteur HORECA (restaurateur, traiteur, organisateur de banquets,...) dont notamment

1) l'e<ploitation et l'entreprise dans son sens le plus large de d�bit de boissons, de restauration g�n�rale et de sp�cialit�s culinaires, l'exploitation de bars, caf�t�rias, restaurants, club-house, dancings, salles de r�union, ou tout autre �tablissement cu emplacement de restauration ;

2) le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros ou au d�tail, l'entreposage, la repr�sentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la transformation et le transport de toutes marchandises et notamment de tous produits alimentaires et boissons alcoolis�es ou non, ainsi que de tous mat�riels concernant le secteur HORECA ;

3) Le conseil et la formation relatifs � la pr�paration des aliments, � l'administration de restaurants et aux techniques d'approvisionnement des points d'exploitation ;

4) La pr�paration, la livraison et la vente au d�tail de plats pr�par�s, repas sur commande, sandwichs, et plats divers � emporter ou � consommer sur place, en g�n�ral toutes pr�parations au sens le plus large ;

5) L'organisation de tous banquets, f�tes, buffets, salons et la prestation de services traiteur ;

6) Le mise � disposition et le louage de toutes salles et espaces, ainsi que l'exploitation des palais et halls pour des expositions, congr�s et autres manifestations culturelles et artistiques ;

Mentionner sur la derni�re Page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

~�% Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge x 7) L'achat, la vente, !a location, l'exploitation, la gestion ou l'administration, la mise en franchise, de tous

restaurants ou points d'exploitation ;

- l'organisation d'�v�nements culturels ou autres ;

- l'exercice de tous mandats d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur et en g�n�ral, tous mandats et

fonctions se rapportant directement ou indirectement � son objet ;

L'�num�ration qui pr�c�de n'est pas limitative de sorte que la soci�t� peut effectuer toutes op�rations

susceptibles de contribuer � la r�alisation de tout ou partie de son objet social,

La soci�t� peut r�aliser son objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, sous les formes et de toutes les

mani�res qu'elle jugera les mieux appropri�es.

Elle peut accomplir d'une mani�re g�n�rale toutes op�rations industrielles et commerciales, financi�res et

civiles, mobili�res et immobili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter

directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

Elle peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans

toutes soci�t�s, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de

favoriser de d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession,

ta soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces

conditions.

ARTICLE QUATRE : DUREE

La soci�t� est � dur�e illimit�e. (...)

ARTICLE CINQ ; CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fix� � soixante-deux mille euros (� 62.000,00).

Il est repr�sent� par mille (1000) actions nominatives, sans mention de valeur nominale, num�rot�es de 1 �

1000, repr�sentant chacune un/soixante-deuxi�me (1/62i�me) du capital social, toutes int�gralement lib�r�es.

(...)

ARTICLE DOUZE : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil de trois (3) administrateurs au moins, nomm�s pour six ans au

plus par l'assembl�e g�n�rale et r��ligibles.

Toutefois, la composition du Conseil d'administration pourra �tre limit�e � deux membres chaque fois que la

loi l'autorise.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses

actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant charg� de l'ex�cution de cette mission, au nom et

pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant

simultan�ment son successeur. (...)

ARTICLE QUINZE : PROCES-VERBAUX

... Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par deux administrateurs. (...)

ARTICLE DIX-SEPT : POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE DIX-HUIT : COMITE DE DIRECTION - GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration peut :

a) d�l�guer ses pouvoirs de gestion, en ce compris la gestion journali�re, � un comit� de direction, constitu� dans ou hors son sein, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv� au conseil d'administration par la loi.

b) d�l�guer la gestion journali�re et la repr�sentation de celle-ci, confier la direction de l'ensemble ou d'une ou plusieurs parties des affaires sociales, confier des missions sp�ciales, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � des personnes qui peuvent �galement �tre choisies dans ou hors de son sein.

Le conseil d'administration fixe les attributions, les pouvoirs, les �moluments fixes ou variables, par pr�l�vement sur les frais g�n�raux, des personnes d�sign�es � ces fins; il les r�voque le cas �ch�ant.

De la m�me mani�re, les d�l�gu�s � la gestion journali�re et le comit� de direction peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, mais dans les limites de la gestion qui leur a �t� conf�r�e.

ARTICLE DIX-NEUF : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

A. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, de m�me que tous recours judiciaires ou administratifs sont intent�s, form�s ou soutenus au nom de la soci�t� par deux administrateurs, agissant conjointement ou par une personne d�sign�e par le conseil d'administration.

B. Dans les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel ainsi que dans les procurations, la soci�t� est repr�sent�e :

- soit par deux administrateurs, agissant conjointement;

- soit, dans les limites de la gestion qui lui a �t� conf�r�e, par le comit� de direction, lui-m�me repr�sent� par deux de ses membres agissant conjointement dont le pr�sident du comit�;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par le d�l�gu� � cette gestion s'il n'y en a qu'un seul, et par deux d�l�gu�s agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats. ARTICLE VINGT ; CONTROLE

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit�, au regard du Code des Soci�t�s et des statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels est confi� � un ou plusieurs commissaires nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, conform�ment aux dispositions l�gales.

, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge Les �moluments des commissaires consistent en une somme fixe, �tablie au d�but de leur mandat, par

l'assembl�e g�n�rale des actionnaires; ils ne peuvent �tre modifi�s que du consentement des parties,

ARTICLE VINGT ET UN : REUNIONS

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit le 1er vendredi du mois de juin de chaque ann�e, � 14 heures, au

si�ge social ou dans une commune de la R�gion de Bruxelles-Capitale, au lieu indiqu� dans les convocations.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, � l'exception du samedi.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires peuvent �tre convoqu�es autant de fols que l'int�r�t social

l'exige. Elles doivent l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant un cinqui�me du capital social.

Les assembl�es g�n�rales extraordinaires se tiennent �galement au si�ge social ou dans une commune de

la R�gion de Bruxelles-Capitale, aux lieu et heure indiqu�s dans les avis de convocation.

La r�gularit� de la convocation ne peut �tre contest�e si tous les actionnaires sont pr�sents ou valablement

repr�sent�s.

ARTICLE VINGT-DEUX : ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Les actionnaires nominatifs sont admis de plein droit � l'assembl�e g�n�rale, pourvu qu'ils soient inscrits

dans le registre des actions nominatives.

Tout cessionnaire d'action nominative peut assister aux assembl�es g�n�rales m�me si la cession est

intervenue apr�s la convocation pour l'assembl�e pour autant qu'il ait fait conna�tre son intention d'y prendre

part trois jours au plus tard avant l'assembl�e.

ARTICLE VINGT-TROIS: REPRESENTATION

Tout propri�taire d'actions peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire sp�cial,

actionnaire ou non.

L'organe qui convoque l'assembl�e peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient

d�pos�es au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent

respectivement se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

Une liste de pr�sence indiquant l'identit� des actionnaires et le nombre de leurs actions doit �tre sign�e par

chacun d'eux ou par leur mandataire, (...)

ARTICLE VINGT-CINQ : DROIT DE VOTE

... Sauf les cas pr�vus par la loi ou les statuts, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres

repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des

abstentions,

Les actionnaires peuvent � l'unanimit� prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de

l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui sont pass�es par un acte authentique. (...)

ARTICLE VINGT-SEPT :: PROCES-VERBAUX

... Les copies ou extraits de ces proc�s-verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par deux

administrateurs.

ARTICLE VINGT-HUIT : ECRITURES SOCIALES

L'exercice social commence le ler janvier de chaque ann�e et se cl�ture le 31 d�cembre de l'ann�e

suivante. (...)

ARTICLE VINGT-NEUF : DISTRIBUTION - PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR

DIVIDENDE

Le b�n�fice annuel net de la soci�t� est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire

lorsque le fends de r�serve atteint un/dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre

entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des ioix,

sur proposition du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra d�cider le paiement d'acomptes sur le dividende conform�ment � la loi. Il

fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

Les dividendes et acomptes sur dividende peuvent �tre d�clar�s payables en esp�ces ou sous toute autre,

forme, notamment en titres. (...)

ARTICLE TRENTE ET UN : REPARTITION

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

l'actif net est r�parti entre toutes les actions. Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale

proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre, soit par des appels de fonds, soit par une r�partition

pr�alable, (...)

B, SOUSCRIPTION ET LIBERATION

Les mille (1.000) actions sont � l'instant souscrites au pair, en esp�ces, au prix de soixante-deux euros (�

62) comme suit :

1. Monsieur Thomas GUERIN1, comparant sub 1 : trois cent dix (310) actions, num�rot�es de 1 � 310;

2. Madame Maria LOVERO RISO, comparante sub 2 : deux cent (200) actions, num�rot�es de 311 � 510;

3. Monsieur Mathias VAN EENOO, comparant sub 3 : quatre cent nonante (490) actions, num�rot�es de

511 � 1000;

Ensemble : mille (1000) actions.

Les comparants d�clarent et reconnaissent que chacune des actions souscrites est enti�rement lib�r�e par

un versement en esp�ces qu'ils ont effectu� aupr�s de la banque � ING Belgique � en un compte num�ro BE07

t R�serv�

" . ail Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

3631 2945 8866 ouvert au nom de la soci�t� en formation de sorte que la soci�t� �, d�s � pr�sent, de ce chef i

et � sa disposition une somme de soixante-deux mille euros (� 62.000,00).

Une attestation de l'organisme d�positaire en date du trente et un janvier deux mille quatorze demeure ;

conserv�e dans le dossier du notaire soussign�.

I. ASSEMBLEE GENERALE

Tous les comparants, r�unis en assembl�e g�n�rale, d�clarent compl�mentairement fixer le nombre primitif

des administrateurs et commissaire, de prcc�der � leur nomination et de fixer leur r�mun�ration et �moluments,

la premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire et la cl�ture du premier exercice social,

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide :

1. Conseil d'Administration

Le nombre d'administrateurs est fix� � trois (3) et sont appel�s � ces fonctions :

- Monsieur Thomas GUERINI, demeurant � 11431 Riyad (Arabie Saoudite), Quartier Gamatha Exit 9 PO BOX 1481;

- Madame Maria LOVERO RISO, demeurant � 11431 Riyad (Arabie Saoudite), Quartier Gamatha Exit 9 PO BOX 1481;

- Monsieur Mathias VAN EENOO, demeurant � 83510 Lcrgues (France), place Cl�menceau, 12,

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

ordinaire de deux mille quatorze.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est gratuit.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 19 des statuts sous la signature

conjointe de deux administrateurs, ou, dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s � cette

gestion agissant ensemble ou s�par�ment,

2. Commissaire

L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de Commissaire.

3. Premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire est fix�e au ler vendredi du mois de juin deux mille quatorze, �

15 heures.

4. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social commenc� ce jour se cl�turera le 31 d�cembre deux mille quatorze, (...)

Il. CONSEIL D'ADMINISTRATION

Et � l'instant, le Conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se constituer valablement aux fins

de proc�der � la nomination de l'administrateur-d�l�gu� et de conf�rer tous pouvoirs sp�ciaux.

1. A l'unanimit�, le Conseil d�cide d'appeler aux fonctions :

a) de pr�sident du conseil d'administration :

Monsieur Thomas GUERINI, demeurant � 11431 Riyad (Arabie Saoudite), Quartier Garnatha Exit 9 PO

BOX 1481.

Ce mandat prend fin en m�me temps que les mandats d'administrateurs dont question ci-avant et est

gratuit.

b) d'administrateur-d�l�gu� :

Monsieur Mathias VAN EENOO, demeurant � 83510 Lorgues (France), place Cl�menceau, 12.

Ce mandat prend fin en m�me temps que les mandats d'administrateurs dont question ci-avant et est/sont

gratuit.

L'administrateur-d�l�gu� ainsi nomm� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la

repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion,

2. Le conseil d'administration donne tous pouvoirs et mandats � : "

Monsieur Johan LAGA, Madame Els Bruis, Madame Aurore Macau et Monsieur Aubry Daerden, �lisant domicile au Cabinet de l'Association d'Avocats � LOYENS & LOEFF � dont les bureaux sont �tablis � Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue Neerveld, 101-103,

agissant s�par�ment, avec droit de substitution, afin d'entreprendre toutes les d�marches n�cessaires li�es � l'immatriculation de la soci�t� pr�sentement constitu�e � la Banque Carrefour des Entreprises, le cas �ch�ant au Registre du Commerce de Bruxelles et aupr�s des Administrations de la T.V.A. et autres. A cette fin, les mandataires ont le pouvoir de signer tous actes, pi�ces, formulaires et documents. (...)

Pour extrait conforme

Scphie Maquet - Notaire associ�

D�pos�es en m�me temps : 1 exp�dition, 2 procurations.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 28.08.2015 15500-0334-013

Coordonnées
ARTEMIA

Adresse
AVENUE BRUGMANN 52-54 1190 FOREST

Code postal : 1190
Localité : FOREST
Commune : FOREST
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Coordonnées ARTEMIA

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