10/11/2011
ÿþI I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e H e n r i V a n d e n B o s s c h e , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V A N d E N B O S S C H E & V A N d E N B O S S C H E , g e a s s o c i e e r d e : n o t a r i s s e n » , a y a n t s o n s i è g e à B u g g e n h o u t , l e 2 1 o c t o b r e 2 0 1 1 e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e : d e B r u x e l l e s , a v a n t l e s f o r m a l i t é s d e l ' e n r e g i s t r e m e n t .
q u e M a d a m e C H A D H A S h e e l a m , n é e à S t a i n e s ( R o y a u m e U n i ) , l e v i n g t - s e p t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t ; q u a t r e - v i n g t u n , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) , a v e n u e O s c a r V a n G o i d t s n o v e n ; 3 3 ,
a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " A R T E M I S S C " .
S I E G E S O C I A L : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) , A v e n u e O s c a r V a n G o i d t s n o v e n 3 3 . O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , ' e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e r e p r é s e n t a n t o u d e c o m m i s s i o n n a i r e :
- l ' e x e r c i c e d e t o u t e a c t i v i t é s e r a p p o r t a n t a u x s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s t e l l e q u e n o t a m m e n t l a c r é a t i o n d e : s o c i é t é s s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , l a m i s e e n p l a c e d e s t r u c t u r e s f i n a n c i è r e s , l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s : p r e s t a t i o n s , t e l l e s q u e l a f u s i o n e t a c q u i s i t i o n d e s o c i é t é s , l e f i n a n c e m e n t , l a c o n c l u s i o n d ' a c c o r d d e : c o l l a b o r a t i o n , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s d e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e t o u t e n a t u r e , d a n s l e d o m a i n e f i n a n c i e r , é c o n o m i q u e , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l a c o n s u l t a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l e c o n t r ô l e e t l a g e s t i o n d e s o c i é t é s , l ' é t u d e d e p r o g r a m m e s d ' i n v e s t i s s e m e n t s , l e u r m i s e e n o e u v r e e t l e c o n t r ô l e d e l e u r r é a l i s a t i o n ;
- l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e o p é r a t i o n f i d u c i a i r e , d e m i s s i o n s d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l i q u i d a t i o n , d e i s u r v e i l l a n c e d e s o c i é t é s e t d ' e n t r e p r i s e s ;
- l a g e s t i o n d e p o s i t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e e n v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a i n s i q u e l a g e s t i o n d ' a c t i f s ; p o u r c o m p t e d e p e r s o n n e s n ' a g i s s a n t e l l e s - m ê m e s q u ' à t i t r e p r o f e s s i o n n e l ;
- t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t n o t a m m e n t , a s s u r e r l a g e s t i o n d e t o u t b i e n i i m m o b i l i e r , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e : p r o j e t s i m m o b i l i e r s , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t d r o i t , o b l i g a t i o n e t t i t r e i m m o b i l i e r , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i r i e ; n é c e s s a i r e , c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e l e a s i n g , e t c e t e r a ;
- e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t : : n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t m o y e n , p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n , : d e c e s s i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e e x i s t a n t e o u à c r é e r , e n ' B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r e t d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n e t q u i s e r a i t d e n a t u r e à v a l o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é s ' i n t e r d i t d e r é a l i s e r a u p r o f i t d u p u b l i c t o u t a c t e d e g e s t i o n d e f o r t u n e , : a i n s i q u e t o u t c o n s e i l e n p l a c e m e n t , a u s e n s d e l a l o i d u q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t d e l ' a r r ê t é : r o y a l d u c i n q a o û t m i ! n e u f c e n t n o n a n t e e t u n .
L a s o c i é t é e x e r c e r a s o n a c t i v i t é s o u s r é s e r v e d e s a u t o r i s a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s é v e n t u e l l e m e n t r e q u i s e s e n l a m a t i è r e .
L a g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
D U R E E : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é ; j u r i d i q u e .
C A P I T A L : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t E u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ; ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 ) d u c a p i t a l . L e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 6 9 3 2 8 +
L t o 6 s e ~ Q
: A R T E M I S S C
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
1 1 8 0 U c c f e , A v e n u e O s c a r V a n G o i d t s n o v e n 3 3
C o n s t i t u t i o n
N " d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b i e t d e l ' a c t e
m n 2 W
R U X E L 4 L - È ê
, . .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- p a r M a d a m e C H A D H A S h e e l a m , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r d i x h u i t m i l l e s i x c e n t E u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) , r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x J t i e r s , d e s o r t e q u e l a s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e ? c e n t E u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 - E U R ) s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
L a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s a é t é v e r s é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s , à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B N P ? P a r i b a s F o r t i s B a n q u e , n u m é r o 0 0 1 - 6 5 4 4 4 3 2 - 1 5 . U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e t d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e B a n q u e l e d i x - s e p t o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , a é t é r e m i s e a u N o t a i r e .
G E R A N C E :
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
- E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s f o r m e n t l e c o l l è g e d e g e s t i o n . L e c o l l è g e n e p e u t q u e v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s g é r a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e . C h a q u e g é r a n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e g é r a n t p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t à s a p l a c e à u n e r é u n i o n d e c e c o n s e i l .
- E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a
s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s
p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
- E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s
d é l é g a t i o n s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E : I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r j u i n à d i x -
n e u f h e u r e s .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s
a v i s d e c o n v o c a t i o n .
E X E R C I C E S O C I A L : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e
d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N : L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n / v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e
d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S :
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e
e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S :
L e f o n d a t e u r a e n o u t r e d é c i d é :
a ) d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n ( 1 ) ;
b ) d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n ( g é r a n t n o n s t a t u t a i r e ) : M a d a m e C H A D H A S h e e l a m , p r é n o m m é e ;
c ) d e f i x e r l e m a n d a t d u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
d ) q u e l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a r é m u n é r é ; e t
e ) d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P r o c u r a t i o n .
L e f o n d a t e u r c o n s t i t u e p o u r s o n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t l e p o u v o i r d ' a g i r ; s é p a r é m e n t , c h a q u e r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é M o o r e S t e p h e n s F S S P R L , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , b l u e ; t o w e r , a v e n u e L o u i s e 3 2 6 / 3 0 , à q u i i l c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u s e r v i c e d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s , e t à s o n i n s c r i p t i o n à l a T . V . A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n
H e n r i V a n d e n B o s s c h e , n o t a i r e a s s o c i é à B u g g e n h o u t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ~ ~ - - , s
é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e