ARTESIM

Dénomination : ARTESIM

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 417.877.186

Publication

08/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 27.08.2014 14507-0349-019
21/05/2013

�� Alea Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

111

Voor behou< aan h RAI nis

aR

0:-8 MEI z�1

Griffie

Ondernemingsnr :0417.877.186

Benaming (voluit): ARTESIM

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :1400 Brussel, Hertogstraat 51

(volledig adres)

Onderviterp akte :STATUTENWIJZIGING

Tekst

Uit een akte, verleden op 30 april 2013 voor ons, Meester Karen HAUWAERTS, plaatsvervangend notaris, vervangend notaris Luc Hertecant, notaris met standplaats te Neerijse, aangewezen bij beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven op 18 december 2012, akte nog te registreren;

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap "SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MERDIDIEN", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Hertogstraat 51, hebbende het ondernemingsnummer BE 0417.877.186, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen genomen heeft:

1) De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de zetelwijziging waartoe besloten is door de raad van bestuur de dato ��nentwintig mei tweeduizend en twaalf, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien juni daarna onder nummer 12105392, waarbij de zetel verplaatst is naar Hertogsstraat 51 te 1000 Brussel.

2) De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen waardoor de benaming voortaan niet meer SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MERIDIEN zaI zijn maar weI `ARTESIM'.

3) De vergadering beslist, in navolging van de hiervoor genomen besluiten, de tekst van de statuten aan te passen.

4) De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

5) De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit

te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw VINCKEN Francine, te Asse, Broekeweg 38, om,

met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Karen HAUWAERTS, plaatsvervangend notaris, vervangend notaris Luc Hertecant, te Neerijse.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, geco�rdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

21/12/2012

��Mod POP ! S.9

L^~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

2 DEC 2012

muse

II

II

Ondernemingsnr : 0417.877A86

Benaming (voluit) : Soci�t� Anonyme Immobili�re Du M�ridien

(verkort) : Naamloze vennootschap

Rechtsvorm

Zetel : Hertogsstraat 51 - 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerpen] akte : Bezoldiging mandaat

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 21 September 2012

De vergadering bevestigt dat Laurence Van den Abbeele sedert 1 augustus 2012 een actieve roi in de vennootschap heeft opgenomen waarvoor haar een bezoldiging zal toegekend worden.

Er zijn nu 2 bezoldigde bestuurders met name de heer Eric Van den Abbeele en Mevrouw Laurence Van den Abbeele. De Raad van Bestuur zorgt voor de verdere uitwerking.

Eric Van den Abbeele

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : -Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(�)n(�n)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

19/10/2012

��Mod PDF 11.1

FyiQ � Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

~ 0 OKT 2012

BRUXELLES

Greffe

I 1IJ(I 11111 fl1111111 JIII 11111 1111f 1111f 1111111/

" izi~aeos*

N� d'entreprise : 0417.877.186

D�nomination (en entier) : Societe Anonyme Immobiliere du Meridien

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Ducale

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : Mandat gratuit

Texte

Extrait du l'V de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 1 septembre 2011 L'assembl�e confirme que tes administrateurs

Madame V�ronique Blomme, Sneppenlaan 38, 3080 Tervuren

- Mlle Laurence Van den Abbeele, Sneppenlaan 38, 3080 Tervuren

- Mile Isaline Van den Abbeele, Sneppenlaan 38, 3080 Tervuren

nomm�s par l'Assembl�e g�n�rale du 30 juin 2007 ne sont pas r�mun�r�s pour 1 `ex�cution de leur mandat.

V�ronique Blomme administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des fiers

Au verso : Nom et signature

51 1000 Bruxelles

14/06/2012

��A

Mod POF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

d 5 Mea

11,il

=iaios3sz

r

bi

e st

Ondernemingsnr : 0417.877.186

Benaming (voluit) Societe Anonyme Immobiliere du Meridien

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Molenstraat

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 21 mei 2012

Met de bevoegdheid haar toegekend door artikel 2 van de statuten, heeft de raad van bestuur

beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Hertogstraat 51 te 1000 Brussel.

En dit niet ingang vanaf heden.

Eric Van den Abbeele

Gedelegeerd bestuurder

1210 Brussel

30-32

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/11/2011

�� Md 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

leitte>eS

+

R�serv�

au

Moniteur

belge

+11176595"

N� d'entreprise : 0417877186

D�nomination

(en entier) : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MERIDIEN

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Rue du Moulin, 30-32

Objet de l'acte : MODIFICATION AUX STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le trente-et-un octobre deux mille onze, par Martre Luc Hertecant,.

Notaire � Neerijse, qui contient � la fin la mention d'enregistrement suivante :

"Enregistr� huit r�les deux renvois au 26' bureau de l'Enregistrement de Louvain le 3 novembre 2011 vol.

1362 fol. 62 case 12. Re�u vingt-cinq euro (25 EUR). Le Receveur (sign�) DE CLERCQ G", "

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "SOCIETE ANONYME

IMMOBILIERE DU MERIDIEN", ayant son si�ge � 1210 Saint Josse ten Noode, Rue du Moulin, 30-32, a pris

les r�solutions suivantes :

1/ Conversion des actions au porteur en actions nominatives.

2/ Radiation du texte des statuts fran�ais en adoption d'un nouveau texte des statuts n�erlandais, dont

l'extrait sera publi� s�par�ment.

3/ Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � Madame VINCKEN Francine, demeurant � Asse, Broekeweg 38, avec,

droit de substitution, afin de 'repr�senter la soci�t� aupr�s des bureaux d'entreprises et pour la publication �

l'annexe au Moniteur Belge.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal).

Luc Hertecant

Notaire � Neerijse

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/11/2011

�� r Mal .o

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0417877186

Benaming

(voluit) : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MERIDIEN

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1210 Sint-Joost-ten-Node, Molenstraat, 30-32

Onderwerp akte : AANNEMING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op ��nendertig oktober tweeduizend en elf, door Meester Luc' Hertecant, Notaris te Neerijse, die aan het slot volgende registratiemelding draagt :

"Geregistreerd acht bladen twee renvooien te Leuven 2e kantoor der Registratie op 03 NOV. 2011 boek, 1362 blad 62 vak 12. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 EUR). De Ontvanger, getekend, DE CLERCQ G.",

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap. "SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MERIDIEN", waarvan de zetel gevestigd is te 1210 Sint-Joost-ten-Noode, Molenstraat 30-32, volgende beslissing genomen heeft:

Aanneming van een nieuwe tekst van statuten in de Nederlandse taal, waarvan hier een uittreksel volgt: RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "SOCIETE, ANONYME IMMOBILIERE DU MERIDIEN".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Molenstraat, 30-32.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� en/of in het buitenland, voor eigen rekening en/of voor rekening

van derden:

1. De aankoop, de ruil, de verkoop, het huren en onderhuren net als de overdracht van huur en onderhuur,: alles met of zonder aankoopoptie, de exploitatie en het onderhoud van huizen, appartementen, kantoren,. winkels, handelspanden, terreinen, gronden en domeinen, van alle onroerende goederen, en alle financieringsoperaties.

Zij kan alle gebouwen oprichten voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de hoedanigheid van" bouwheer of algemeen aannemer en eventueel aan de onroerende goederen verbouwingen uitvoeren en ze valoriseren; alle materialen aankopen, alle ondernemingscontracten tekenen die nodig zouden zijn; alle veerichtingen doen in verband met wisselkoersen, commissies en makelarij, net als het beheren van gebouwen.

Zij kan alle parkings en garages kopen, exploiteren en bouwen, zowel voor zichzelf als voor derden, door huur of anders.

Zij kan alle materialen, roerende goederen, kunstvoorwerpen en decoratie en collectiestukken kopen, verkopen, verdelen, invoeren en uitvoeren.

2. Het ontwerpen, de tussenkomst, de fabricage, de bouw, de invoer, de uitvoer, de aan- en verkoop, de distributie, het onderhoud, de exploitatie zowel in eigen naam als in de hoedanigheid van agent, commissaris of courtier van alle onroerende goederen die worden toegevoegd aan de onroerende goederen komen waarover, het gaat in nummer ��n.

3. Alle mogelijke vormen van dienstverlening in het kader van haar doel, met inbegrip van het beheer van, patrimonia.

4. De vennootschap kan haar doel realiseren op alle plaatsen in Belgi� en in het buitenland, op alle mogelijke manieren en volgens de voorwaarden die het best geschikt lijken.

5. Commerci�le tussenpersoon voor de hierboven opgesomde activiteiten met inbegrip van alle sectoren, waarvan de activiteit op dit ogenblik nog niet gereglementeerd is.

Zij kan, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden, alle daden en financi�le, commerci�le, industri�le, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk; samenhangen met het maatschappelijk doel of die voor de ontwikkeling kunnen zorgen of de uitvoering ervan: kunnen vergemakkelijken, zonder dat de aanduiding beperkend is: het lenen, ontlenen, hypothekeren, verwerven of afstaan van alle brevetten, patenten, licenties of merken; zich via inbreng, overdracht, inschrijving deelneming, fusie, aankoop van aandelen of andere waarden, of op alle andere manieren in alle bestaande o� nog op te richten ondernemingen, bedrijven of verenigingen interesseren, waarvan het doel geheel of' gedeeltelijk identiek, analoog, gelijkaardig of verwant is met het doet van onderhavige vennootschap, het' Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Griffie

Voor. 1111111,11!1111111.1,11,111A1f11!11111

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2011- Annexes du Moniteur belge

}

' beheer of het bestuur van andere vennootschappen uitoefenen, de functie van vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij kan ook aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen lenen en zich voor hen borg stellen, zelf hypothecair.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd vijfentwintigduizend (425.000,-) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd (1.700) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/duizendzevenhonderdste (1/1.700ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

e De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene

vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een

e nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering

b geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij

" CU afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de

aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

o De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats et

aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (niet inbegrip van de digitale

et handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgertijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven

z per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht

el geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te

vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn

d1D eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien

tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan

een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die el

:C7� op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of

vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of et

vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de

pq andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen

u aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

� 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

e Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

e Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om

N wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van

het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van

N vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

el JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand mei te twintig uur.

{DL Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van

de vennootschap.

el DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

" ~ Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

pq Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

" Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door

een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met

inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander

middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de

vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden

neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen,

te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met

eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene

vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief

stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek-van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal)

Luc Hertecant

Notaris te Neerijse

t/

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

7.\\F

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/11/2011

�� Nood 2.D

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- *111765 97*

behouder 1111

aan het

Belgisch

Staatsblai

^(7,R

Griffie

Ondernemingsnr : 0417877186

Benaming

(voluit) : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MERIDIEN

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1210 Sint-Joost-ten-Node, Molenstraat, 30-32

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op eenendertig oktober tweeduizend en elf, door Meester Luc: Hertecant, Notaris te Neerijse, die aan het slot volgende registratiemelding draagt :

"Geregistreerd vijftien bladen twee renvooien te Leuven 2e kantoor der Registratie op 03 NOV. 2011 boek. 1363 blad 29 vak 3. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 EUR). De Ontvanger, getekend, DE CLERCQ G.",

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap. "SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MERIDIEN", waarvan de zetel gevestigd is te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Molenstraat, 30-32, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Na kennisname van de documenten en de verslagen opgesteld overeenkomstig de artikelen 693, 694 en 695 van het Wetboek van vennootschappen, goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op: negen september tweeduizend en elf door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "MAVERIM",. met zetel te 3080 Tervuren, Sneppenlaan 38 "de eerste overgenomen vennootschap", door de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VEMAPA", met zetel te 3080 Tervuren, Sneppenlaan 38 "de tweede overgenomen vennootschap", en door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "TENDI", met zetel te 1190 Vorst, Moli�relaan 124 "de derde overgenomen vennootschap" en van de naamloze vennootschap "SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MERIDIEN", met zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Noode, Molenstraat 30-32, "de overnemende vennootschap", en dat werd neergelegd op de griffie. van de rechtbank van koophandel te Leuven en Brussel op twaalf september tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee�ntwintig september nadien.

2/ Goedkeuring van de verrichting waarbij de overnemende vennootschap "SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MERIDIEN", de naamloze vennootschap "MAVERIM", eerste overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VEMAPA", de tweede overgenomen vennootschap en de naamloze vennootschap "TENDI", de derde overgenomen vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

De eerste, tweede en derde overgenomen vennootschappen hierna tezamen ook de overgenomen, vennootschappen.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

Aan de aandeelhouders van de vennootschappen "MAVERIM", "TENDI" en "VEMAPA" werden tweeduizend zeshonderd drie�ndertig (2.633) volgestorte nieuw uit te geven aandelen van de naamloze vennootschap. ' "SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MERIDIEN" uitgereikt, als volgt:

aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VELIA', tweeduizend zeshonderd vijfentwintig (2.625) nieuwe aandelen, zijnde:

* 854 nieuwe aandelen in ruil voor 1.018 aandelen van de overgenomen vennootschap MAVERIM;

* 822 nieuwe aandelen In ruil voor 608 aandelen van de overgenomen vennootschap VEMAPA en

* 949 nieuwe aandelen in ruil voor 448 aandelen van de overgenomen vennootschap TENDI;

- aan de Heer Eric Van den Abbeele, 4 nieuwe aandelen, zijnde:

* 1 nieuw aandeel in ruil voor 1 aandeel van de overgenomen vennootschap MAVERIM;

* 1 nieuw aandeel in ruil voor 1 aandeel van de overgenomen vennootschap VEMAPA en

* 2 nieuwe aandelen in ruil voor 1 aandeel van de overgenomen vennootschap TENDI;

- aan Mevrouw V�ronique Blomme, 4 nieuwe aandelen, zijnde:

* 1 nieuw aandeel in ruil voor 1 aandeel van de overgenomen vennootschap MAVERIM;

* 1 nieuw aandeel in ruil voor 1 aandeel van de overgenomen vennootschap VEMAPA en

* 2 nieuwe aandelen in ruil voor 1 aandeel van de overgenomen vennootschap TENDI.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De nieuwe uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap zullen deelnemen in de winst van deze vennootschap vanaf ��n april tweeduizend en elf.

De nieuwe uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen de zelfde rechten als de bestaande aandelen "SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MERIDIEN".

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschappen worden vanaf ��n april tweeduizend en elf geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

REVISORAAL VERSLAG

De conclusies van het verslag over het fusievoorstel van de naamloze vennootschap "SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MERIDIEN", opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid '*BOES & Co Bedrijfsrevisoren.', kantoor houdende te Kortrijk alhier vertegenwoordigd door de Heer Joseph-Michel BOES, bedrijfsrevisor, in toepassing van artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen, luiden letterlijk als volgt:

"7. BESLUIT

Tot besluit van het doorgevoerde nazicht, verricht conform de controlenormen inzake de controle van fusie-en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, kunnen we besluiten dat:

1.De voorgestelde ruilverhouding, waarbij 2.633 nieuwe aandelen van SA SOCIETE IMMOBILIERE DU MERIDIEN worden gecre�erd ten gunste van de aandeelhouders van NV MAVERIM, BVBA VEMAPA en SA TENDI in functie van hun gerechtigheid, werd vastgelegd op basis van de gecorrigeerde substanti�le waarde. Deze methode werd als enige methode weerhouden en is passend in de gegeven bedrijfseconomische omstandigheden van vastgoedvennootschappen

Op basis van deze weerhouden methode werd overeengekomen tot

-een waarde van de overnemende vennootschap SA SOCIETE IMMOBILIERE DU MERIDIEN van 2.159.870,49 EUR

e -een waarde van de overgenomen vennootschap NV MAVERIM van 1.087.543,65 EUR

-een waarde van de overgenomen vennootschap BVBA VEMAPA van 1.046.728,22 EUR

sC

-een waarde van de overgenomen vennootschap SA TENDI van 1.211.313,79 EUR

2. De ruilverhouding redelijk is.

e Opgemaakte te Kortrijk op 30 september 2011 (volgt de handtekening) BOES & Co Bedrijfsrevisoren BV

o.v.v.e. BVBA, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Joseph-Michel BOES, bedrijfsrevisor.

3/ Ingevolge de fusie door overneming, verhoging van het kapitaal van de vennootschap ten belope van vijfhonderd vijftien duizend zeshonderd achttien euro vierenvijftig cent (515.618,54 EUR) om het te brengen op

sC negenhonderd veertig duizend zeshonderd achttien euro vierenvijftig cent (940.618, 54 EUR) door creatie van

tweeduizend zeshonderd drie�ndertig (2.633) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, volledig volgestort, delend in de winst vanaf ��n april tweeduizend en elf zodat het artikel 5 van de statuten voortaan luidt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderd veertig duizend zeshonderd achttien euro vierenvijftig

N cent (940.618, 54 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend driehonderd drie�ndertig (4.333) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder ��n/vierduizend driehonderd drie�ndertigste (114.333ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.".

"cl4/ Wijziging van het doel van de vennootschap door vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten door de onderstaande tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of hun tussenpersonen, zelf of door middel van andere natuurlijke personen of rechtspersonen en dit onder voorbehoud van het bekomen van de eventuele verplichte licenties of erkenningen en toelatingen :

ri) De aankoop, de ruit, de verkoop, de bouw, de verbouwing, de herstelling, de huur en onderhuur, met of

el zonder aankoop optie, in rechtstreekse uitbating of in regie, het onderhoud van de huizen, appartementen,

re kantoren, handelspanden, winkels, gronden, landbouwgronden, wouden en domeinen, de verkaveling, de

promotie en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen, inclusief aile financiering operaties.

l De vennootschap zal, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de hoedanigheid van bouwheer

:r.73 of van algemeen aannemer, alle constructies mogen bouwen, verbouwen, renoveren of verbeteren; aile soorten

materialen kopen, om het even welke aannemingscontracten ondertekenen; alle wisselverrichtingen, commissies en courtage ontvangen alsook de gebouwen beheren.

De vennootschap mag parkings en garages kopen, uitbaten en bouwen voor eigen rekening zoals voor rekening van derden.

Bos-en Landbouwexploitatie

Het ontwerp, de interventie, de constructie, de fabricatie, de import en export, de aankoop en verkoop, de distributie, het onderhoud, de uitbating, voor eigen rekening of in hoedanigheid van agent, van tussenpersoon of makelaar van alle goederen onroerend door bestemming, bijkomend aan het hierboven beschreven onroerend goed.

Het verlenen van alle diensten met betrekking tot haar doel, inbegrepen het beheer van het patrimonium.

De vennootschap mag mandaten opnemen en het bestuur waarnemen in vennootschappen, ondernemingen of verenigingen als ze daartoe wordt aangesteld. Ze mag adviezen verstrekken inzake

management, financi�le, commerci�le en sociale aangelegenheden.. Zij mag het beheer en/of de administratie van andere vennootschappen (rechtspersonen) uitoefenen als ook de functie van vereffenaar op zich nemen.

De aankoop, de verkoop, de import, de export, de distributie, de promotie van kunstvoorwerpen, verzamelingen, antiquiteiten, schilderijen, meubelen, schetsen, decoratievoorwerpen, in de meeste ruime zin.

Het opmaken van databanken, het bekomen van licenties,

De aankoop, de verkoop, de distributie, de invoer, de uitvoer, het onderhoud en de herstelling, de huur en verhuring van diverse materialen en machines.

Het verrichten van alle transport -, ophaal - en bestellingdiensten.

Het opmaken, het uitgeven, de aankoop en verkoop, de import en export, de distributie, de promotie van boeken, brochures, naslagwerken, catalogi op papier of op het internet in de meeste ruime zin.

De vennootschap kan hiertoe belangen nemen in andere vennootschappen, door middel van inbreng, van inschrijvingen, van financi�le tussenkomsten, ze kan samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere, bestaande of op te richten, ondernemingen, vennootschappen of verenigingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, rechtspersonen of natuurlijke persoon, zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking of de ontwikkeling ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap kan met name en zonder dat de opsomming limitatief of beperkend is : middelen lenen, uitlenen, hypothekeren, alle brevetten, patenten, licenties, merken verwerven of uitgeven; de commerci�le . tussenkomst in de hierboven genoemde activiteiten , daarin begrepen alle sectoren waarvoor tot op heden geen reglementering bestaat."

5/ Bijzondere volmacht werd verleend voor onbepaalde tijd aan Francine Vincken, Broekeweg 38, Asse of aan ��n van haar bedienden, elk bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de raad van bestuur, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een verslag van het bestuursorgaan en een verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen, de geco�rdineerde tekst van statuten).

Luc Hertecant

Notaris te Neerijse

1~or-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op cie laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/09/2011

�� Mol 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

N II UIii1111111voa" 8 111111

*aa

m

eue

3.2SEP. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0417877186

Benaming

(voluit) : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MERIDIEN

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Molenstraat, 30-32, 1210 Brussel

Onderwerp akte :

Fusievoorstel voor fusie door overneming van NV MAVERIM, BVBA VEMAPA en SA TENDI door SA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MERIDIEN.

(Artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen).

Eric VAN den ABBEELE,

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.05.2011, DPT 30.06.2011 11244-0591-015
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 29.06.2010 10225-0100-014
20/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 14.08.2009 09583-0211-013
01/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 26.08.2008 08630-0059-013
21/05/2015

��Ir

Md POP 11.1

(~� ( In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1H11!

i

<15072451*

1 1 M'7i ~._.~

griffie van

ir

--._._ .. .

Ondernemingsnr : Benaming (voluit)

(verkort) :

Rechtsvorm : 0417.877.186

Artesim

Naamloze vennootschap

Hertogsstraat 51 -1000 Brussel

Zetel :

(volledig adres) Onderwet en akte :

Herbenoeming - Benoeming - Ontslag

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd 16/04/2015

1/ De vergadering heeft vastgesteld dat bij gelegenheid van de Algemene Vergadering van 2013 de herbenoeming van de bestuurders niet geacteerd werd, met name volgende tekst diende te worden opgenomen:

"De vergadering stelt vast dat het mandaat van de bestuurder een einde neemt ter gelegenheid van de jaarvergadering 2013.

De huidige bestuurders:

- De heer Eric Van den Abbeele , Sneppenlaan 38, 3080 Tervuren ;

- Mevrouw V�ronique Blomme, Sneppenlaan 38, 3080 Tervuren .

- Mejuffrouw Laurence Van den Abbeele, Sneppenlaan 38, 3080 Tervuren

- Mevrouw [saline Van den Abbeele, Sneppenlaan 38, 3080 Tervuren.

zich opnieuw kandidaat stellen voor een periode van 6 jaar.

De vergadering bevestigt de herbenoeming van de voorgenoemde bestuurders voor 6 jaar en dit vanaf de algemene vergadering van 2013 tot de algemene vergadering van 2019. De heer Eric Van den Abbeele en mejuffrouw Laurence Van den Abbeele blijven bezoldigd, Mevrouw Blomme en Mejuffrouw lsaline Van den Abbeele blijven onbezoldigd.

Als gedelegeerd bestuurder wordt de heer Eric Van den Abbeele aangeduid." Hierbij wordt akte genomen van deze herbenoeming.

2/ Vergadering neemt nota van het ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de heer Eric Van den Abbeele ais ook dat van Mevrouw V�ronique Blomme per 31/03/2015. De vergadering accepteert bij deze hun ontslag ingaand op 31 maart 2015.

De vennootschap naar Luxemburgs recht, de SARL Evolia Developments, met zetel T�ntenerstrooss 47 te 8363 Greisch-Luxemburg, ingeschreven in het "Registre de Commerce et des Soci�t�s" onder het nummer B196075 stelt zich kandidaat voor het mandaat van bestuurder tot aan de algemene vergadering van 2019.

De vergadering accepteert de kandidatuur en benoemt met algemeenheid van stemmen tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit vanaf 1 april 2015 tot aan de Algemene Vergadering van 2019, de SARL Evolia Developments, met zetel T�ntenerstrooss 47 te 8363 Greisch- Luxemburg, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Eric Van den Abbeele, wonende T�ntenerstrooss 47 te 8363 Greisch-Luxemburg, die tevens aangeduid wordt als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap. Dit mandaat wordt bezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : )Vaam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nZen)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

wit a - vervolg Mod ADF 11.1

Tevens wordt beslist dat het mandaat van mejuffrouw [saline Van den Abbeele vanaf 1 juli 2015 bezoldigd zal worden.

3/ Vervolgens wordt door de vergadering kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurders voor het door hun uitgeoefend mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

Tegelijk neergelegd PV dd 16/04/2015

SARL Evolia Developments, vast vertegewoordigd door Eric Van den Abbeele Gedelegeerd bestuurder

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

10/04/2006 : BLT000273
12/09/2005 : BLT000273
29/07/2004 : BLT000273
28/10/2003 : BLT000273
26/08/2003 : BLT000273
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 25.08.2015 15479-0086-020
29/06/2002 : BLT000273
24/10/2001 : BLT000273
15/08/2001 : BLT000273
03/10/2000 : BLT000273
18/04/2000 : BLT000273
01/01/1993 : BLT273
26/07/1989 : BLT273
01/01/1986 : BLT273

Coordonnées
ARTESIM

Adresse
HERTOGSTRAAT 51 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées ARTESIM

Coordonnées
ARTESIM