31/01/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e t a u M o n i t b e l g
1 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R T F O O D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e V r i è r e , 7 1 - 7 3 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 1 1 8 . 0 4 8
O b j e t d e t ' a c t e ; N o m i n a t i o n d ' u n G é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l 6 J a n v i e r 2 0 1 4
( " )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , a c t e l a n o m i n a t i o n c o m m e g é r a n t e , d e M a d a m e E u g é n i e
S a r k i s s i a n e ( n n 8 1 . 0 6 . 2 2 - 3 5 2 . 5 2 ) d e m e u r a n t R u e d e V r i è r e , 7 3 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s .
' S o n m a n d a t p r e n d e f f e t e n d a t e d e c e j o u r e t s e r a à t i t r e r é m u n é r é .
C e t t e p r o p o s i t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
( . . )
A R T F 0 0 D S P R L
G é r a n t
M o n s i e u r A r t h u r R E N W A R T
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
k 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o
b . " i a i a a a a s "
0 3 J U L 2 1 1 1 2
~ ~ s t e e e , ' . : 3 " Î i
u h g e d
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 1 1 8 . 0 4 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R T F O O D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e V a n G e l e , 9 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e , T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I [ r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a r t r e J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N , n o t a i r e a s s o c i é à W a v r e , l e 1 5 j u i n 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W a v r e , l e 2 2 j u i n 2 0 1 2 , v o l u m e 8 5 7 , f o l i o 3 3 c a s e 6 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . L e r e c e v e u r a i ( s i g n é ) B R I M I O U L L E E r i c , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e « A R T F O O D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e V a n G e l e , 9 2 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
a ) D é c i s i o n d e r a t i f i e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 3 0 4 à 1 1 4 0 E v e r e , r u e V a n G e l e , 9 2 , d é c i d é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n d a t e d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 0 p u b l i é à l ' A n n e x e . a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 9 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 1 4 2 2 6 0 m a i s n o n c o n s t a t é a u t h e n t i q u e m e n t .
b ) D é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à c o m p t e r d u 3 j u i l l e t 2 0 1 2 d e 1 1 4 0 E v e r e , r u e V a n G e l e , 9 2 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e V r i è r e , 7 1 - 7 3 .
c ) E n c o n s é q u e n c e , d é c i s i o n d e s u p p r i m e r à [ ' a r t i c l e 2 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s l e s m o t s « 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o f t , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 3 0 4 » p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e s m o t s « 1 0 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e V r i è r e , 7 1 - 7 3 » , D e u x i è m e r é s o l u t i o n
a ) D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
b ) E t à l ' i n s t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e p a r l e s a s s o c i é s , à c o n c u r r e n c e d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t d a n s l a s o c i é t é , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
U n e a t t e s t a t i o n d u d é p ô t d ' u n m o n t a n t d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s a u c o m p t e n u m é r o 8 E 9 2 0 8 8 2 4 6 4 3 1 3 2 3 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
c ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n m o n t a n t d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s .
E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
d ) E n c o n s é q u e n c e , d é c i s i o n d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à Q U A T R E - V I N G T - S E P T M I L L E C E N T T R E N T E - T R O I S E U R O S ( 8 7 , 1 3 3 , 0 0 ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n - t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s d e l a m a n i è r e i n d i q u é e d a n s l e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n , d ' a u g m e n t a t i o n e t l o u d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l . "
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e